本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈红女士提交的书面辞职报告。因连续担任独立董事时间已满六年，沈红女士向公司董事会申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，沈红女士将不再担任公司任何职务。

　　鉴于沈红女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，在新任独立董事履职前，沈红女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　二、董事辞职情况

　　公司董事会于近日收到董事黄海拉先生提交的辞职报告。因黄海拉先生为上海金融发展投资基金（有限合伙）委派董事，截至目前上海金融发展投资基金（有限合伙）不再拥有公司股份。根据《公司法》相关规定，黄海拉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄海拉先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。辞职后，黄海拉先生将不再担任公司任何职务。

　　沈红女士、黄海拉先生在任职期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对沈红女士、黄海拉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2021年4月24日