第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王志斌、主管会计工作负责人高艺林及会计机构负责人(会计主管人员)唐远义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、预付款项比上年末增长273.40%，主要是预付采购货款增加所致；

　　2、其他应收款比上年末增长50.79%，主要是应收租金等增加所致；

　　3、投资性房地产比上年末增长30.72%，主要是经营租出资产增加所致；

　　4、使用权资产比上年末增加337万元，主要是执行新租赁准则对承租资产确认使用权资产所致；

　　5、应付票据比上年末下降42.74%，主要是银行承兑汇票到期兑付所致；

　　6、应付职工薪酬比上年末下降39.49%，主要是支付职工薪酬增加所致；

　　7、应交税费比上年末增长73.53%， 主要是销量增加影响税费增加所致；

　　8、租赁负债比上年末增加339.76万元，主要是执行新租赁准则对承租资产应付租金确认租赁负债所致；

　　9、营业收入比上年同期增长39.74%，主要是销量增加所致；

　　10、营业成本比上年同期增长30.44%，主要是销量增加所致；

　　11、税金及附加比上年同期增长61.83%，主要是销量增加和去年税费减免所致；

　　12、研发费用比上年同期增长55.30%，主要是研发投入增加所致；

　　13、投资收益比上年同期增长58.34%，主要是收到结构性存款到期收益所致；

　　14、公允价值变动收益比上年同期增加200.10万元，主要是结构性存款公允价值变动所致；

　　15、信用减值损失比上年同期减少64.65万元，主要是坏账准备计提增加所致；

　　16、资产减值损失比上年同期减少272.30万元，主要是存货跌价准备计提增加所致；

　　17、资产处置收益比上年同期减少103.76万元，主要是报废固定资产损失增加所致；

　　18、营业利润比上年同期增长186.94%，主要是营业收入增加所致；

　　19、营业外收入比上年同期增长100.94%，主要是违约保证金转收入影响；

　　20、营业外支出比上年同期减少98%，主要是去年扶贫捐款影响；

　　21、所得税费用比上年同期增长50.97%，主要是利润总额增加所致；

　　22、少数股东损益比上年同期增长338.45%，主要是控股子公司净利润增加所致；

　　23、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长78.60%，主要是销量、营业收入增加所致；

　　24、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降95.21%，主要是收回到期理财减少所致；

　　25、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少99.70%，是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　法定代表人：王志斌

　　2021年4月24日

　　证券代码：002461              证券简称：珠江啤酒          公告编号：2021-015

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情形。

　　2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、 会议召开和出席

　　（一） 会议召开情况

　　1、 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；

　　2、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月23日下午16:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为4月23日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　3、 现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室；

　　4、 召集人：公司董事会；

　　5、 现场会议主持人：董事长王志斌先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（二） 会议出席情况

　　本次股东大会到会股东及股东代表共计24名，代表股份数为1,887,803,149股，占公司股份总数的85.2925%。其中，出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份数为1,869,089,244股， 占公司总股本的84.4470%；通过网络投票的股东16人，代表股份18,713,905股，占上市公司总股份的0.8455%。会议由王志斌董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　（一）、审议了《公司董事会2020年度工作报告及2021年工作计划》

　　表决情况：同意为1,887,768,549股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9982%；反对为0股，占比0%；弃权为34,600股，占比0.0018%。

　　表决结果：通过。

　　（二）、审议了《公司监事会2020年度工作报告》

　　表决情况：同意为1,887,768,549股，占比99.9982%；反对为0股，占比0%；弃权为34,600股，占比0.0018%。

　　表决结果：通过。

　　（三）、审议了《公司2020年度财务决算报告》

　　表决情况：同意为1,887,768,549股，占比99.9982%；反对为0股，占比0%；弃权为34,600股，占比0.0018%。

　　表决结果：通过。

　　（四）、审议了《公司2020年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意为1,887,768,549股，占比99.9982%；反对为0股，占比0%；弃权为34,600股，占比0.0018%。

　　表决结果：通过。

　　（五）、审议了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意为684,325,515股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、广州国资发展控股有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

　　其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为20,548,305股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）100%；反对为0股，占中小股东比0%;弃权为0股，占中小股东比0%。

　　表决结果：通过。

　　（六）、审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意为1,887,803,149股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　　表决结果：通过。

　　（七）、审议了《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》

　　表决情况：同意为1,886,534,249股，占比99.9328%；反对为1,268,900股，占比0.0672%；弃权为0股，占比0%。

　　其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为19,279,405股，占中小股东比93.8248%；反对为1,268,900股，占中小股东比6.1752%;弃权为0股，占中小股东比0%。

　　表决结果：通过。

　　（八）、审议了《公司2020年度利润分配预案》

　　表决情况：同意为1,887,703,149股，占比99.9947%；反对为100,000股，占比0.0053%；弃权为0股，占比0%。

　　其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为20,448,305股，占中小股东比99.5133%；反对为100,000股，占中小股东比0.4867%;弃权为0股，占中小股东比0%。

　　表决结果：通过。

　　（九）、审议了《关于补选柯睿格先生为公司董事的议案》

　　表决情况：同意为1,886,516,484股，占比99.9318%；反对为1,286,665股，占比0.0682%；弃权为0股，占比0%。

　　其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为19,261,640股，占中小股东比93.7383%；反对为1,286,665股，占中小股东比6.2617%;弃权为0股，占中小股东比0%。

　　表决结果：通过。

　　柯睿格先生简历如下：

　　美国国籍，1982年出生，拥有美国芝加哥大学拉丁美洲历史专业文学学士学位、美国西北大学普利兹克法学院法学博士学位。2021年1月至今，任百威集团亚太区首席法律及企业事务官；曾任百威集团北美区总法律顾问、亚太区并购业务主任、亚太南区法律及企业事务副总裁、亚太区法律及合规总监、全球总部并购及商务法律总监、美国盛信律师事务所律师、纽约市经济发展公司项目经理等职务。

　　柯睿格先生无持有本公司股份，在公司股东INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED的关联方百威集团任亚太区首席法律及企业事务官，未在公司实际控制人及其关联方任职，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。柯睿格先生被选举为董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德恒（广州）律师事务所许子翔、杨丹凤律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　（二）北京德恒（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日