一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人冯传良、主管会计工作负责人李瑛及会计机构负责人（会计主管人员）汪俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）股权激励事项

　　2021年2月4日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2021年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2021年2月5日披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。目前，该计划（草案）已提交湖南省国资委审核。

　　（2）重大资产重组事项

　　2021年3月4日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》、《关于〈雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司拟通过发行股份的方式购买公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）、轻盐集团旗下基金湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的重庆湘渝盐化股份有限公司100%股权。具体内容详见公司于2021年3月5日披露的交易预案及相关公告。

　　2021年3月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0246号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2021年3月18日披露的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-026）。目前，公司及相关各方正在有序推进本次重大资产重组所涉及的相关工作。

　　（3）可转换公司债券相关事项

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1175号文核准，公司于2020年7月10日公开发行可转换公司债券，发行规模为72,000万元，期限为6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]221号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2020年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南盐业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“湖盐转债”自2021年1月18日起可转换为本公司股份，转股期至2026年7月9日，转股价格为6.60元/股。

　　“湖盐转债”自2021年1月18日至2021年3月31日期间，累计转股的金额为33,000.00元，因转股形成的股份数量为4,991股，占本次“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%，尚未转股的湖盐转债金额为人民币719,967,000元，占湖盐转债发行总量的比例为99.9954%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用