性质：股份有限公司

　　法定代表人：林榜建

　　注册资本： 9,000万元

　　主要股东：重庆大易科技投资有限公司

　　主营业务：饮料生产、销售（须经审批的经营项目，取得批准后方可从事经营）；中药材种植、销售；农副产品贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：重庆市彭水县乔梓乡长寿村4组

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为20,071万元万元，净资产为11,989万元，主营业务收入为 3,803万元，净利润为2.7万元。

　　关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制。

　　9、重庆桐君阁中药批发有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：肖怡

　　注册资本： 300万元

　　主要股东：重庆中药材公司

　　主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等。

　　住所：重庆市渝中区南区路166号名义层一层1号

　　截止2020年12月31日，该司总资产为2,863.01 万元，净资产为1,307.94 万元，营业收入为3,430.19 万元，净利润为149.24 万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

　　10、重庆星星物业管理有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：柯珉

　　注册资本：50万元

　　主要股东：重庆星星贸易公司

　　主营业务：物业管理、房屋租赁、家政服务、家电维修、停车；人力搬运；绿化养护；销售；花卉。

　　住所：重庆市沙坪坝区天星桥21号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为166.43 万元，净资产为-259.31 万元，营业收入为979.39万元，净利润为-39.36万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

　　11、重庆太极房地产开发有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：丁学军

　　注册资本：2000万元

　　主要股东：太极集团有限公司

　　主营业务：房地产开发（叁级），移民工程所需物资代购、代销，技术培训，经营信息服务。批发、零售：建筑材料(不含危险化学品和木材)，五金，交电，针纺织品，百货，金属材料，矿产品，农副产品，工艺美术品（不含金银首饰）

　　住所：重庆市涪陵区太极大道1号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为2,625.82万元，净资产为293.61万元，营业收入为0万元，净利润为-17.40万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

　　12、重庆太极涵菡物业服务有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：况泰瑜

　　注册资本：300 万元

　　主要股东：重庆太极房地产开发有限公司

　　主营业务：物业管理服务，房地产中介服务，家政服务等

　　住所：重庆市涪陵区广场路5号6楼

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为702.12万元，净资产为353.09万元，营业收入为1,563.62万元，净利润为-71.18万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

　　13、名称：医药导报

　　法定代表人：朱玉丰

　　主营业务：报刊发行

　　住所:：重庆市两江新区康美街道恒山东路18号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为 142.91万元，净资产为 -264.58万元，2020年主营业务收入为 190.91万元，净利润为-11.71万元。

　　关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制

　　14、太极集团重庆国光绿色食品有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：魏安国

　　注册资本：3,000 万元

　　主要股东：太极集团有限公司

　　主营业务：生产、销售:食用油、油脂及其制品、调味品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、其他食品；道路货运；批发兼零售；预包装食品。

　　住所：重庆市涪陵区涪清路21号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为9,095.29万元，净资产为4,824.88万元，营业收入为871.99万元，净利润为 -1,245.02万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

　　15、重庆市藿香花酒店有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：余小祥

　　注册资本：80万元

　　主要股东：重庆市涪陵南山植物园有限公司

　　主营业务：住宿；餐饮服务；零售：预包装食品、乳制品；旅游开发等。

　　住所：重庆市涪陵大木林场

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为920.63万元，净资产-1,480.22万元，营业收入为1,804.24万元，净利润-425.17万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

　　16、重庆太极药用动植物资源开发有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：付昌奎

　　注册资本：16,065 万元

　　主要股东：太极集团有限公司

　　主营业务：中药材示范种植,中药材研究,中药材种植基地建设；旅游服务,绿化及苗木销售；动物销售及动物养殖技术指导。

　　住所：重庆市涪陵区百花路8号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为1,171.82万元，净资产为-9,880.89万元，营业收入为310.89万元，净利润为383.44万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

　　17、重庆太极香樟树园林工程有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：况围

　　注册资本：1,200万元

　　主要股东：重庆大易科技投资有限公司

　　主营业务：承揽园林绿化工程；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售。

　　住所：重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为9,666万元，净资产为677万元，主营业务收入为 833万元，净利润为-354万元。

　　关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制

　　18、太极集团重庆塑胶有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：冯建国

　　注册资本：5,000万元

　　主要股东：太极集团有限公司

　　主营业务：塑料聚乙稀桶、叉车托盘、药用塑料包装、汽车配件及其它塑料制品制造。

　　住所：重庆市南岸区海棠溪敦厚坡第1号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为4,286.18万元，净资产为2,810.16万元，营业收入为3,196.42万元，净利润为-14.24万元。

　　关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制。

　　19、泸州天诚医药科技有限责任公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：漆兴梅

　　注册资本：200万元

　　主要股东：四川省绵阳药业集团公司

　　主营业务：医学研究和试验发展；销售：化妆品、日用百货、日用杂品。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：泸州市江阳区三圣城垣142幢4单元3号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为 717.29 万元，净资产为-1,892.34 万元，营业收入为0万元，净利润为-116.21万元。

　　关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制。

　　20、绵阳太极天诚物业服务有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：何雄

　　注册资本：50万元

　　主要股东：四川省绵阳药业集团公司

　　主营业务：物业管理服务（取得资质后方可经营），商务信息咨询服务，会议服务，保洁服务，家政服务，园林绿化服务，项目咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：绵阳市涪城区长虹大道中段100号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为858.39万元，净资产为683.82万元，营业收入为200.71万元，净利润为110.16万元。

　　关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与太极集团有限公司及其关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据确定，重大单品种销售公司均单项提交公司董事会和股东大会审议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　采购及销售商品的关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

　　接受关联方的资金支持，用于公司短期流动资金周转，有利于公司缓解公司资金压力。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2021年4月24日

　　证券代码：600129      证券简称：太极集团     公告编号：2021-17

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　1、公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供150,000万元担保额度；

　　2、公司拟为公司控股子公司提供560,055万元担保额度；以及公司控股子公司之间相互提供25,426万元的担保额度。

　　3、有无反担保：太极集团有限公司为公司及控股子公司担保提供了反担保；公司为控股子公司提供的担保无反担保。

　　4、有无逾期担保：无。

　　公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司担保，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事李阳春先生、张铭芮女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、太极集团有限公司

　　公司性质：有限责任公司；

　　法定代表人：李阳春；

　　注册资本：107,851.7万元。

　　经营范围：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售：预包装食品等。

　　截止2019年12月31日，该公司总资产为1,533,057.39万元，净资产为 195,672.31万元，营业收入为 1,183,420.44万元，净利润为 -34,081.21万元。

　　与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司27.62%股份。

　　2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

　　公司性质：有限责任公司(法人独资)；

　　法定代表人：万荣国；

　　注册资本：90,000万元。

　　经营范围：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；卫生用品[抗(抑)菌制剂（液体）、10万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；二类汽车维修（大中型客车）、二类汽车维修（大型货车）等。

　　该公司为公司全资子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为 362,930.01万元，净资产为 52,809.39万元，营业收入为 134,507.61 万元，净利润为-16,337.94 万元。

　　3、西南药业股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司

　　法定代表人：鲜亚

　　注册资本：49,014.6298万元

　　经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

　　该公司为公司控股子公司。截至2020年12月31日，该公司总资产为391,801.16万元，净资产为103,722.96万元，营业收入为 342,596.58万元，净利润为242.48万元。

　　4、成都西部医药经营有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：郭宏

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

　　该公司为公司间接控股子公司。截至2020年12月31日，该公司总资产为116,880.55万元，净资产为26,009.76万元，营业收入为  122,398.61万元，净利润为-1,465.09万元。

　　5、太极集团四川绵阳制药有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：胡敏

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：中、西、成药、中药饮片、毒性饮片的生产、销售等。

　　该公司为公司控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为44,470.08万元，净资产为24,333.20万元，营业收入为 41,990.24万元，净利润为 3,894.59 万元。

　　6、重庆桐君阁股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　法定代表人：钟浩

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

　　该公司为公司控股子公司。截至2020年12月31日，该公司总资产为 517,543.17 万元，净资产为 70,265.44万元，营业收入为 696,009.34 万元，净利润为7,769.29万元。

　　7、太极集团.四川天诚制药有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：陈勇

　　注册资本：3,612.18万元

　　经营范围：生产、销售:双氯芬酸钾原料药、凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂(含中药前处理提取)、口服溶液剂、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、混悬剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、合剂、流浸膏剂、中药饮片、营养补剂、保健食品(含营养补剂);日用化学品(不含危险化学品)销售;普通货物道路运输。

　　该公司为公司控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为32,617.52万元，净资产为-423.60 万元，营业收入为 36,412.09 万元，净利润为172.59万元。

　　8、太极集团重庆涪陵医药有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：钟小兰

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂等

　　该公司为公司间接控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为 24,238.19 万元，净资产为4,679.70万元，营业收入为 29,335.52 万元，净利润 379.91 万元。

　　9、重庆市医药保健品进出口有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：赵洁

　　注册资本：298万元

　　经营范围：批发:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药冷藏冷冻药品除外;销售保健食品;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;票据式经营:乙醇、2.5-二氯苯酚(以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营)**销售:办公用品、健身器材、日用化学品、百货(不含农膜)、金属材料(不含稀贵金属);加工、销售农副产品(国家有专项规定的除外);货物及技术进出口业务;仓储服务(不含危险品仓储);人力装卸**

　　该公司为公司间接控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为11,559.02万元，净资产为6,198.45万元，营业收入为  36,049.52 万元，净利润为123.73万元。

　　10、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：罗渊涛

　　注册资本：15,000万元

　　经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制剂（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、中药毒性药品、药用辅料等

　　该公司为公司间接控股子公司。截至2020年12月31日，该公司总资产为 61,550.78 万元，净资产为14,858.96万元，营业收入为 82,722.60 万元，净利润为 -808.05 万元。

　　11、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：聂志阳

　　注册资本：8,500万元

　　经营范围：零售医疗器械；药品经营；保健食品经营；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉)；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；零售：医疗器械Ⅰ类等。

　　该公司为公司间接控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为 39,456.43 万元，净资产为2,266.77万元，营业收入为 46,013.21 万元，净利润-326.54万元。

　　12、太极集团重庆市永川区中药材有限公司

　　公司性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：王可

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中药材、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）等。

　　该公司为公司间接控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为11,964.39万元，净资产为1,161.67万元，营业收入为 14,494.64万元，净利润-363.41万元。

　　13、海南太极海洋药业有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：丁学军

　　注册资本：3500万元

　　经营范围：中成药（含海洋药物）研究和生产销售、药材种植。

　　该公司为公司间接控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为15,065.29万元，净资产为3,065.15万元，营业收入为0万元，净利润 -88.91 万元。

　　14、西藏藏医学院藏药有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：银政

　　注册资本：3,120万元

　　经营范围：生产和销售藏药丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸）、散剂、颗粒剂、中药饮片（净制）；进出口业务；开发、研制藏医药产品、保健产品；销售土特产品、藏香；药材种植与销售。

　　该公司为公司控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为13,637.72万元，净资产为-1,757.25万元，营业收入为 3,399.49万元，净利润为-1,026.00万元。

　　15、太极集团重庆中药二厂有限公司

　　法定代表人：胡黎明

　　注册资本：1,500万元

　　经营范围：生产：丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸、大蜜丸、小蜜丸）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂；中药提取等

　　该公司为公司间接控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为34,349.60万元，净资产为16,506.42万元，营业收入为  29,401.38万元，净利润为2,945.12万元。

　　16、重庆中药饮片厂有限公司

　　法定代表人：戴真渝

　　注册资本：300万元

　　经营范围：生产、销售:中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、制炭、蒸制、酒炙、醋炙、盐炙、姜汁炙、蜜炙、油炙)

　　该公司为公司间接控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为4,149.85万元，净资产为-1,192.45万元，营业收入为 4,312.26 万元，净利润为-425.20万元。

　　17、太极集团四川南充制药有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：李林

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：生产片剂、颗粒剂、酊剂（含中药前处理提取）、糖浆剂、合剂（口服液）、酒剂、中药材种植及销售、消毒产品的生产与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，公司总资产为19,214.91万元，净资产为4,360.16万元，营业收入为9,546.49万元，净利润为101.05万元。

　　三、担保人基本情况

　　1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司（上市公司）

　　法定代表人：李阳春

　　注册资本：55689.0744万元

　　经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

　　截至2020年12月31日，公司总资产为 1,448,590.77 万元，净资产为316,495.85 万元，营业收入为 1,120,780.37 万元，归属于上市公司股东的净利润为6,606.71万元。

　　2、西南药业股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司

　　法定代表人：鲜亚

　　注册资本：49,014.6298万元

　　经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

　　该公司为公司控股子公司。截至2020年12月31日，该公司总资产为391,801.16万元，净资产为103,722.96，营业收入为 342,596.58万元，净利润为242.48万元。

　　3、成都西部医药经营有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：郭宏

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

　　该公司为公司间接控股子公司。截至2020年12月31日，该公司总资产为116,880.55万元，净资产为26,009.76万元，营业收入为  122,398.61万元，净利润为-1,465.09万元。

　　4、重庆桐君阁股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　法定代表人：钟浩

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

　　该公司为公司控股子公司。截至2020年12月31日，该公司总资产为 517,543.17 万元，净资产为 70,265.44万元，营业收入为 696,009.34 万元，净利润为7,769.29万元。

　　5、重庆西部医药商城有限责任公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：周燕

　　注册资本：4,000万元

　　经营范围：批发医疗器械；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（按许可证核定期限从事经营）；中医科（内、儿、肿瘤、老年病科）（仅限有资格的分支机构经营）；销售：Ⅰ类医疗器械、工艺美术品、通信设备等。

　　该公司为公司间接控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为 5,789.21 万元，净资产为506.46 万元，营业收入为 4,325.75万元，净利润为-181.98万元。

　　6、太极集团四川绵阳制药有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：胡敏

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：中、西、成药、中药饮片、毒性饮片的生产、销售等。

　　该公司为公司控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为44,470.08万元，净资产为24,333.20万元，营业收入为 41,990.24万元，净利润为 3,894.59 万元。

　　7、四川天诚药业股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：何雄

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、医疗器械、医疗保健品、化学试剂销售，中药饮片加工，房地产开发、经营（取得资质证后方可经营）。医用玻璃仪器、医用卫生材料、百货、农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶）、建材、保健用品、健身用品、日化用品销售，仓储、中转，物业管理服务，消毒用品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，市场营销策划、推广服务。

　　该公司为公司间接控股子公司。截止2020年12月31日，该公司总资产为29,922.58万元，净资产为12,976.85万元，营业收入为17,920.78万元，净利润为2,310.24万元。

　　四、担保主要内容

　　（一）为太极集团有限公司提供担保

　　1、因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司提供150,000万元担保额度。

　　本次担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

　　本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

　　2、为保证公司利益，太极集团有限公司与公司签订了《反担保协议》，反担保协议主要内容如下（协议中甲方指本公司；乙方指太极集团有限公司）：

　　鉴于乙方及其关联方已为甲方及其控股子公司银行借款210,000万元提供了担保，甲方及其控股子公司拟为乙方及其关联方于2021年4月24日至2022年6月24日期间的银行借款150,000万元提供担保。为保障甲方及控股子公司追偿债权的实现，乙方同意向甲方提供反担保。经甲、乙双方友好协商，就上述反担保事宜达成一致意见，订立本协议。

　　（1）反担保范围

　　a、甲方（及其控股子公司）依据为乙方（及其关联方）上述银行借款签订的担保合同，代乙方（及其关联方）清偿约定的全部债务（包括但不限于本金、利息、滞纳金、违约金、损害赔偿金、罚息等）后形成的对乙方（及其关联方）的全部债权。

　　b、甲方（及其控股子公司）为实现债权所产生的费用。

　　（2）反担保方式

　　本协议签订后，乙方自愿向甲方（及其控股子公司）提供反担保，在上述反担保范围内承担连带保证责任，保证期间为3年。

　　（3）债务履行期限

　　乙方应于甲方（及其控制子公司）根据上述贷款担保合同约定履行担保责任后30日内向甲方偿还甲方（及其控股子公司）为履行上述保证义务所付出之全部款项。

　　（二）为公司控股子公司提供担保

　　因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟为公司其他控股子公司银行借款提供如下担保，担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保，在担保总额度范围内，担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。

　　■

　　五、对外担保数量

　　截至2020年12月31日，公司对外担保总额509，079.30万元，其中公司为控股子公司担保307,729.31万元，占公司经审计净资产的95% ,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方担保为201,349.99万元，占公司经审计净资产的62%。无逾期担保情况。

　　六、公司董事会意见

　　公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司银行借款提供150,000万元的担保,太极集团有限公司已为公司上述担保提供了反担保。董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。

　　公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。

　　上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。

　　独立董事意见：因生产经营需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东提供担保，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行担保。公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司对外担保制度，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2021年4月24日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团    公告编号：2021-18

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）不涉及会计师事务所的变更。

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　[注1]：2019 年度，签署上市公司重庆百货、三圣股份2018年度审计报告。

　　2018 年度，签署上市公司重庆百货2017年度审计报告。

　　[注2]：2020年度，签署上市公司三圣股份、贵州百灵2019年度审计报告。

　　2019 年度，签署上市公司贵州百灵、三峡水利2018年度审计报告。

　　2018 年度，签署上市公司三峡水利2017年度审计报告。

　　[注3]：2020年度，签署上市公司传化智联2019年度审计报告，复核太极集团、贵州百灵2019年度审计报告。

　　2019 年度，签署上市公司传化智联、同花顺2018年度审计报告。

　　2018 年度，签署上市公司传化智联、同花顺2017年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天健会计师事务所为公司2020年度财务审计报酬为220万元，内部控制审计费用75万元，对于其2021年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

　　审计收费定价原则主要基于公司业务规模、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　2021年4月21日，公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议并通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司2020年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供 年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将该议案提交公司事会审议。

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2021年4月21日,公司第九届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2021年度审计机构，同意提请股东大会授权公司董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2021年4月24日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团   公告编号：2021-23

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于非公开发行股票募集资金部分投资

　　项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2021年4月21日召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。

　　（二）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司第八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司及公司控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金投资项目延期情况

　　（一）募集资金投资项目延期情况

　　结合公司目前募集资金投资项目实际情况，公司拟对“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目（以下简称：膜分离项目）”和“太极天胶原料养殖基地建设项目（以下简称：天胶原料项目）”的使用状态时间进行调整，具体如下：

　　■

　　（二）募集资金投资项目延期原因

　　公司膜分离项目及天胶原料项目投入主要根据施工进度或实际需求开展，由于疫情原因，复工复产延期以及部分招标项目延期，致上述项目的投入进度未及预期。为保证募集资金使用的质量，充分发挥募集资金的作用，公司拟对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述募投项目预定可使用状态调整至2021年12月31日。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效益。

　　五、本次募投项目延期的相关审议程序

　　本次募集资金投资项目延期事项经公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。保荐机构就上述事项发表了同意的核查意见。本次延期事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司本次募集资金部分投资项目延期。

　　（二）监事会意见

　　公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集资金部分投资项目进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次募集资金部分投资项目延期。

　　（三）保荐机构意见

　　东方投行对太极集团部分募集资金投资项目延期完成事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

　　1、太极集团部分募集资金投资项目延期完成事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。

　　2、太极集团部分募集资金投资项目延期完成事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。

　　综上，保荐机构同意太极集团部分募集资金投资项目延期完成事项。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2021年4月24日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团   公告编号：2021-24

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于申请2021年度综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请2021年度综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足公司2021年日常生产经营及相关项目建设、投资等资金需求，根据公司2021年度资金预算，公司及下属控股子公司向银行及非银行金融机构申请119.772亿元综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、融资租赁、信用证等融资业务。具体明细如下：

　　■

　　以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及下属公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2021年4月24日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团       公告编号：2021-25

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月19日14 点00分

　　召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月19日

　　至2021年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　17、听取公司2020年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于第九届董事会第二十九次会议审议通过，并于2021年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：7-8、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5-12；14-16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6-7

　　应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司证券事务部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月18 日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券事务部。

　　邮编：401123

　　联系人：林巧 何婧雯

　　联系电话：023-89886129      传真：023-89887399

　　邮箱：tjzq@taiji.com

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　太极集团第九届董事会第二十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■