一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人员）茅涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　利润表项目：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　现金流量表项目：

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600993     证券简称：马应龙     公告编号：临2021-011

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2021年4月22日上午10:00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年第一季度报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详细内容请参见公司于2021年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2021年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会授权经营层使用单日余额最高不超过人民币16亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，在上述额度内资金可以滚动使用；投资对象为商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等，以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品，授权期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详细内容请参见公司于2021年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》。

　　三、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司董事会经审议同意于2021年5月19日14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合方式召开2020年年度股东大会。

　　详细内容请参见公司于2021年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：600993          证券简称：马应龙        公告编号：临2021-012

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2021年4月22日上午10:00以通讯方式召开，公司三名监事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年第一季度报告》

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　公司三名监事一致认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2021年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

　　详细内容请参见公司于2021年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2021年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司原监事祝强先生因个人原因不再担任公司第十届监事会监事，现监事会提名叶奇先生为监事候选人，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。在新监事就任前，祝强先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行其监事职责。

　　详细内容请参见公司于2021年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于提名监事候选人的公告》。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司监事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：600993     证券简称：马应龙     公告编号：临2021-013

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额：使用单日余额最高不超过人民币16亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　●委托理财类型：商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等，投资期限不超过12个月。

　　●委托理财期限：自马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　●履行的审议程序：公司2021年4月22日召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　一、委托理财概况

　　为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，公司计划使用单日余额最高不超过人民币16亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　（一）投资额度：公司董事会授权经营层使用单日余额最高不超过人民币16亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，在上述额度内资金可以滚动使用，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的56.15%。

　　（二）投资对象：购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等，投资期限不超过12个月。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

　　（三）授权期限：自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　（四）资金来源：资金来源合法合规，全部为公司闲置自有资金。

　　（五）投资管理模式：在上述额度范围内，董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资操作由财务管理中心负责组织实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟委托理财的投资对象均为低风险、高流动性或者固定收益类产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，投资理财的实际收益存在不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格按照公司《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度的规定，规范和明确投资决策管理流程。

　　2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品。

　　3、安排专人对所购买的理财产品、货币型基金等进行日常管理与监控。公司审计监察部定期对委托理财活动进行审计检查，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对上市公司的影响

　　（一）公司运用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下实施的。

　　（二）通过委托理财活动，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）该投资理财不形成关联交易、同业竞争，对公司治理不会产生不利影响。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司2021年4月22日召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，由于该委托理财额度达到《公司章程》规定的需提交公司股东大会审议的标准，故本次委托理财事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，一致认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度，采取了严格的风险管控措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次委托理财事项的审批程序符合相关规定，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：600993    证券简称：马应龙    公告编号：2021-014

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月19日14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月19日

　　至2021年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权：无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-7项议案已经2021年3月24日召开的公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，上述第8-9项议案已经2021年4月22日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，详细请见公司分别于2021年3月26日、2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的有关内容。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。

　　（二）登记时间：2021年5月12日上午 8:30—12：00，下午 2：00—4:30

　　（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

　　信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064

　　（四）联系人：郭艳萍

　　联系电话：027-87389583、87291519

　　邮箱：ir@mayinglong.cn

　　传真：027-87291724

　　六、其他事项

　　本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　马应龙药业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明

　　一、股东大会监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选监事2名，监事候选人有3名，则该股东对于监事会选举议案组，拥有200股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行监事会改选，应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以200票为限，对议案6.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600993       证券简称：马应龙        公告编号：临2021-015

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　关于提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事祝强先生因个人原因不再担任公司监事。2021年4月22日公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名监事会候选人的议案》，提名叶奇先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止，该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议批准。在公司股东大会选举产生新任监事前，祝强先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行其监事职责。

　　监事候选人叶奇先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。叶奇先生简历附后。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司监事会

　　2021年4月24日

　　附：叶奇先生简历

　　叶奇先生，1967年11月出生，本科，经济师。现任武汉商贸集团有限公司安全保卫部部长、信访办公室主任。曾任武汉华煜托管有限公司党支部书记。