一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利9.00元（含税），共分配现金股利542,985,489.00元（含税），占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.48%。本年度公司不转股，不实施公积金转增股本预案。上述事项尚需提交至公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1999年12月，公司由成立于1956年的原漳州制药厂改制创立。2003年6月，公司在上交所挂牌上市交易。2006年，公司成为经国家商务部认定的首批“中华老字号”企业之一。2008年，公司成为经国家科技部认定的首批“国家级高新技术企业”之一,并连续通过高新技术企业复审及重新认定；控股子公司片仔癀化妆品于2020年首次被认定为高新技术企业。2011年，“漳州片仔癀制作技艺”被列入到第三批“国家级非物质文化遗产项目名录”。2017年，公司的中药工业园成为经国家旅游局公示的首批“国家工业旅游示范基地”之一。2019年，公司成为经福建省政府授予“福建省政府质量奖”企业之一。2020年，公司荣膺国家级“绿色工厂”称号，持续贯彻落实国家绿色发展战略，将绿色发展理念贯穿于生产全过程，实现环保优先原则下的可续性发展。

　　2003年，公司首发募集资金总额3.42亿元；2013年，公司配股募集资金总额7.76亿元；截至至今，公司已实施现金分红累计17次，累计现金分红24.88亿元。公司的总股本从上市初的1.40亿股增加至6.03亿股,公司股票市值已超千亿元，资产回报率（ROA）等财务指标位居医药行业前列。公司在资本市场上得到境内外投资者的高度认可，公司股票被纳入到明晟（MSCI）指数体系的首批名单之中，以及富时罗素（FTSE Russell）等多个指数体系。

　　（1）公司主要业务

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为医药制造业。2014年，公司开始实施“一核两翼”大健康发展战略，在夯实医药制造业的基础上，加强化妆品、日化产品及保健品、保健食品两翼，并同时拓展医药流通业为补充。经过数年的精心打造和努力奋斗，公司基本形成了健康领域多业态聚集的格局，产品结构得到优化。

　　医药制造业：本公司的主要产品涵盖了肝病用药、感冒用药、皮肤科用药等众多领域，其中核心产品为片仔癀系列产品，包括片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮膏等。此外，公司近年来积极布局经典名方，生产销售如“安宫牛黄丸”等传统中药产品，以丰富公司产品管线。2020年，公司通过现场检查，公司的药品生产许可证（编号：闽20160020）有效期至2025年11月23日。

　　医药流通业：公司的控股子公司医药流通业公司是以现代医药物流为基础，努力拓展延伸“配送、维护、推广”的医药配送产业链上下游。控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的药品经营许可证（编号：闽AA5920307）有效期至2021年5月23日；控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司的药品经营许可证（编号：闽AA5960021）有效期至2024年5月29日。

　　化妆品、日化板块：公司的控股子公司片仔癀化妆品拥有“片仔癀”“皇后”等多品牌，并积极完善布局“3+3+1”产品线（雪肌无瑕润白系列、凝时素颜紧致系列、御润鲜妍保湿系列三大高端护肤产品线，珍珠臻白系列、灵芝臻养系列和仙泉凝水系列新三国大众护肤产品线，以及特色特殊护理系列产品线）；同时启动品牌的高端化升级项目，积极研发推出新品，打造轻奢草本护肤品牌。公司控股子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司，其产品以“清火”为核心定位，推出口腔护理解决方案，包含“片仔癀专效深养系列”“片仔癀牙火清系列”“片仔癀抑菌伞系列”等，涵盖牙膏及漱口水类别，满足国人的口腔护理需求。

　　（2） 主要经营模式

　　1、生产模式

　　公司将市场需求与实际情况相结合，通过研讨选择优势品规，以集中排产的方式生产出稳定优质产品。公司贯彻执行“三计划”体系（销售、生产、采购）管理。2020年,公司选择了茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片等八个品种进行集中排产。公司深化生产质量管理，将“工匠精神”融入到每一道生产工艺和每一个质量控制环节，以一丝不苟的态度贯穿中药材前处理、提取、制剂、到成品加工的每个环节中，不断提高生产线自动化水平，全面提升生产效率。新冠疫情暴发以来，公司发扬“以德制药、以药弘德”的情怀，第一时间响应党和国家的号召和地方各级政府的疫情防控战略部署，牢牢筑起“四道保障线”，实现抗疫发展“两不误”。

　　公司秉承“选材精良，匠心精制，服务精诚，精益求精”的质量方针，建立完善的生产质量管理体系。“漳州片仔癀药业股份有限公司践行‘匠心＋创新’产品质量全过程管控经验”获全国质量标杆。公司严格按照GMP及相关行业法规要求规范药品生产、控制、放行、贮运、发运全过程的管理，通过建立完善的生产管理制度，明确生产管理过程的工序工艺参数、质量控制指标与方法，确保产品质量安全。

　　2、采购模式

　　公司以公平、公正、公开、透明的原则采购，采购方式有邀请比选、询价比价、定点采购和零星采购四种形式。公司主要原材料中，麝香、牛黄、蛇胆、三七采购金额占比较大。其中麝香、蛇胆的出售单位及数量需取得国家林业主管部门行政许可。麝香、蛇胆采购前，采购小组按公司内部控制等相关制度向公司麝香、蛇胆历史供应商统一询价了解市场价格，与供应商谈判初定采购价格，上报公司党委会及管理层研究通过后，采购员根据决议填写《采购合同审批表》（附购销合同），经部门主管审核签字确认，按公司权限指引规定报法务风控部、分管副总（或麝香专员）、总会计师、总经理、董事长签字确认。除麝香、蛇胆严格按国家有关规定组织采购外，牛黄、三七及其它中药材、辅料、包装材料等公司的主要物资均通过原产地或市场公开渠道进行采购。

　　牛黄采购由公司采购员根据公司库存情况、生产经营需求及战略发展需要等，制订牛黄采购计划并按照内控流程进行审批，通过后采购小组按公司内部控制等相关制度向公司合格供应商询价比价，并将询价情况汇总上报公司党委会及管理层。公司党委会及管理层根据询价结果，并结合市场行情价，验收质量标准，通过与供应商谈判确定采购价格并形成会议决议。采购员根据决议，填写《采购合同审批表》（附购销合同），经部门主管审核签字确认，按公司权限指引规定报法务风控部、分管副总、总会计师、总经理、董事长签字审批通过。

　　公司除麝香、蛇胆、牛黄外其它原料采购流程如下：

　　①编制并审批采购计划：采购部根据生产制造部编制的年度及月度（季度）滚动生产计划，结合物料消耗定额、期初库存、合理库存量等编制物料年度采购计划，并按规定上报公司领导审批。

　　②选择供应商并采购：采购部依据采购品种及质量标准，了解市场信息，收集样品并送质量管理部检验。质量管理部检验结果反馈采购部，采购部依据检验结果并结合邀请比选、询价结果，选择供应商进行采购。

　　③采购部根据采购计划或生产需要，向合格供应商进行采购，对采购金额较大并适合邀请比选的产品，严格按照公司相关规定实行邀请比选采购。对邀请比选外的品种采购时采用询价比价、定点采购和零星采购等方式，签订合同前应填写《采购合同审批表》或《定点采购合同审批表》《询价比价采购合同审批表》，按公司合同审批权限指引审批后方可执行。

　　④到货请验及入库：仓储部收到货物后，由原辅料接收员对药材的外观形状、包装是否破损等进行初验后向质量管理部请验，通知质量管理部取样。检测中心向质量管理部出具检验数据，质量管理部根据检验数据进行放行审核，采购部根据审核放行信息开具进货单，原辅料接收员根据进货单办理入库记账手续；若经检验不合格则立即通知采购员，做退货处理。

　　⑤采购结算：采购物资经验收或检验合格，采购员通知供应商开票，待销售方发票到后，登记发票，勾兑已生成的进货单，产生进货结算单，然后勾兑进货结算单，产生进货付款申请单，采购员在合同约定付款时限内按规定进行审批，经公司领导审批后，交由财务部办理付款。

　　3、销售模式

　　公司的销售渠道分为国内销售和海外销售。

　　①公司国内销售的主要模式为OTC销售和院线销售，其中以OTC销售为主。

　　OTC销售模式主要包括片仔癀体验馆、区域经销及零售药店等。公司在全国重点销售区域，成立销售办事处，布局片仔癀体验馆，驻外业务人员与经销商一起开拓市场、组织多模式多渠道的推广活动服务终端；并根据市场操作运营情况，设立产品经理进行统筹管理。“片仔癀体验馆”销售模式：主要销售公司及关联子公司的系列产品，通过体验馆的设立，提高社会消费群体对片仔癀品牌的认知度和忠诚度，提高产品购买欲。区域经销：通过选择当地实力强大、有一定营销网络的经销商作为基本网点。零售药店模式：除通过各地的药店销售外，公司积极建设片仔癀国药堂和片仔癀药品专柜，以拓展点对点的零售业务量。院线销售模式主要是通过各地的药品集中采购平台向医院销售和供应公司的院线品种。

　　②公司海外的主要销售模式采取总经销制，漳龙实业有限公司（香港干诺道西118号1205-7室）为公司片仔癀海外总经销商。

　　4、研发模式

　　公司在“一核两翼”大健康产业发展战略的引领下，坚持研发主体地位，借势借智借力，积极与科研院所搭建产学研联盟；发动人才引擎，以片仔癀药业研究院为核心积极打造三级研发平台创新体系。以市场为导向，公司持续推进自主优势品种及新产品研发工作，扩充产品管线，积极布局大健康产品。

　　公司聚焦以片仔癀为核心的优势品种二次开发，充分挖掘公司产品科学内涵及潜在价值，为产品营销和临床精准定位提供支撑。围绕临床发病率高、缺乏有效治疗方案的老年疾病、慢性疾病等，公司进一步加大特色中药创新药、经典名方、化药创新药等药品的研发规划和投入，强化研发创新驱动力。

　　（3）行业情况概述

　　1、医疗市场规模不断扩大，行业逐步向寡头格局靠拢

　　“十三五”期间国家将医药行业列为重点支持发展产业，中国医疗市场规模巨大，在人口老龄化、城镇化、消费升级、基本医疗保障制度等因素的驱动下，近几年医疗市场需求迅速扩容。据国家统计局数据显示，2020年，我国的医药制造业规模以上企业实现营业收入24857.3亿元，同比增长4.5%；利润总额达3506.7亿元，同比增长12.80%。

　　随着医药行业政策支撑效果显现、医疗保险体系结构逐步完善，医药行业的发展有利好趋势，医保目录的调整、带量采购的常态化发展等政策落地执行，支付端结构调整加速，在此过程中临床价值不明确的药物和高价仿制药的市场逐步萎缩；创新药审评加速，同时加之医保政策的倾斜，供给端也逐步向寡头格局靠拢，拥有强大研发实力及创新药储备的药企更容易在差异化竞争中凸显优势，医药行业整体洗牌加速，行业集中度提升，促进医药行业结构升级。

　　2、信息化赋能医疗产业发展，共建互联网医疗大生态

　　近年来，慢性病问题愈发突出，进一步催生医疗信息化的新应用，从传统的模式逐步转换到互联网融合模式。《关于进一步推动互联网医疗服务发展和规范管理的通知》《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》等文件相继落地，驱动互联网医疗行业快速发展。智慧医院建设的推进、终端医疗线上问诊及远程医疗服务的普及、营销新模式的重塑、医药电商的蓄力竞争、“互联网”医疗保险支付的积极推进，“互联网+医”“互联网+药”“互联网+险”全链化模式将进入信息化建设时代，线上线下融合加速，信息化赋能医药产业链形成生态的闭环，将进一步打造新的健康消费新生态。

　　3、医药流通行业规模效应凸显，朝着标准化、信息化、专业化发展

　　随着药品购销“两票制”、疫苗购销“一票制”、第三方药品物流业务等政策的深入推进，整体行业规模效应逐渐凸显，全国性和区域性龙头企业销售增速普遍高于行业平均水平，行业集约化水平进一步提高。加之信息技术的快速渗透，药品流通行业与互联网正逐步走向深度融合，供应链物流不断朝着服务规模化、标准化及专业化方向发展。

　　4、中医药优势逐渐展现，顶层设计推动中医药传承创新发展

　　伴随着《“健康中国2030”规划纲要》《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》等文件的落地，未来的医学模式将由疾病治疗向健康管理转变，由生物医学向“生物－心理－社会”相结合的新医学模式转变，这与中医药的绿色健康理念、天人合一的观念一脉相承。针对我国当前面临着人口老龄化进程加剧、亚健康人群及慢性病患者基数大幅增加的问题，随着中医药服务发展的顶层设计、相应网络建设逐步完善及全民健康生活理念的转变，中医药医疗服务在发挥保障人民健康方面大有可为。

　　2020年11月，国家中医药管理局提出，“十四五”时期中医药坚持以传承精华、守正创新为主线，坚持新发展理念，树立新发展格局，以创新促进高质量发展。中医药整体传承创新发展政策环境更趋优化，覆盖城乡中药医疗服务体系亦趋完善，中医药人才队伍建设扎实推进，中医药的文化繁荣发展有望得到进一步的提升。今年中医药全程参与新冠肺炎疫情的防控，成为中国抗疫方案的一个亮点，再一次让世界重新审视中医药文化的价值和地位，开创了中医药国际化发展的新机遇。

　　5、本土日化行业持续稳步发展，呈现高端化、细分化、理性化趋势

　　2020年，受疫情影响，国内各行业普遍低迷，化妆品行业也迎来了低潮时刻；而后，随着疫情的好转，“颜值经济”社会大背景下，化妆品消费习惯培育成型，直播带货模式助推行业复苏，化妆品行业逐步回暖，迎来增长。同时，随着国民经济的持续发展，居民可支配收入不断增加，消费者的需求、购买能力不断提升，消费者对化妆品的需求也呈现出更加精细化、专业化的趋势，要求企业以专业化水准建立细分市场优势，专注于某一细分品类，精耕细作，打造出代表性的精品、爆品，形成鲜明的品牌定位，以此占据消费者心智。此外，新版《化妆品监督管理条例》出台，化妆品行业将迎来新气象，并推动化妆品行业的健康发展。2021年，预计我国化妆品行业将继续保持快速增长，并呈现细分化发展趋势，直播电商风口仍将继续。

　　在口腔护理产品需求上，随着居民对口腔健康重要性的认识不断提高，中国消费者对中高端功效性牙膏的购买力表现日益突出，为国产口腔品牌的发展带来机遇。牙膏品类市场规模总量同比略微下降，线上渠道依旧保持快速增长。目前，在牙膏品类中高价格段、中草药、护龈功能三个细分市场依然是整体市场的增长动力来源。在当前存量竞争的市场中，国产牙膏品牌竞争力稳步提升，对外资品牌将造成一定冲击。国产品牌面对发展机遇的同时，其内部之间的竞争也更为激烈，如何做到以消费者为核心、差异化定位产品及品牌，创新营销方式是国产品牌突围的关键。

　　6、中药药材情况

　　公司主要产品片仔癀系列产品涉及的重要药材包括麝香、牛黄、蛇胆、三七。其中，除麝香、蛇胆严格按国家有关规定组织采购外，牛黄、三七可通过市场渠道进行采购，采购价格随行就市。

　　■

　　中药材价格波动对公司的影响：

　　麝香：麝香的采购需获得国家林业主管部门的核准，林业主管部门核准数量以后，价格由买卖双方根据供需情况自行协商。近年来天然麝香价格缓慢上升，报告期内麝香价格基本保持稳定但略有上涨。由于天然麝香资源日益紧缺，公司在做好麝香原料战略储备的同时，积极布局养麝事业。公司通过建立林麝标准化养殖基地，加快林麝养殖产业化进程，促进濒危动物麝种群的保护和麝香原料的可持续开发利用，为未来片仔癀麝香原料的长期稳定供应提供一定的保障。公司成立养麝事业领导小组，充分发挥养麝事业的生态效益、社会效益和经济效益，加强统筹、规划、协调养麝事业的发展。目前，公司已在陕西和四川投资设立两家养麝公司，建立多家养麝基地，并发展农户养麝。

　　牛黄：牛黄供应容易受到产地供给与市场需求的影响。报告期内，牛黄价格呈持续上涨趋势。公司积极做好牛黄资源的战略储备。

　　蛇胆：蛇胆需按国家有关规定组织采购，价格由买卖双方根据供需情况自行协商。报告期内，蛇胆价格略有上涨。近期，公司将加大做好蛇胆原料的战略储备。

　　三七：为了保证三七原料质量及供应来源稳定，公司继续在云南文山与当地企业合作共建标准化、规范化三七种植基地，公司根据生产原料需求按市场价格向基地进行定点采购。报告期内，同等规格的三七价格略有下降。

　　报告期内，重要药材品种价格的波动对片仔癀系列产品的成本产生一定的影响。从长期看，麝香、牛黄及蛇胆的价格呈上涨趋势，未来将对片仔癀系列产品成本产生上升压力。为合理控制成本，公司将采取提前布局、持续关注主要大品种或重要药材市场行情的方式，适时加大采购储备，以最大限度控制成本。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司经营活动产生的现金流量净额同比2019年有较大变化的原因，系（1）2019年末公司定期存款增加，不作为现金及现金等价物列示；（2）报告期内公司的销售收入增长，收到的现金增加。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　公司第四季度的净利润率较前三季度有所下降的主要原因系医药制造业的销售占比减少，销售毛利率有所下降；下半年经营活动产生的现金流量净额波动较大的主要原因系第三季度公司销售商品收到的现金增加，第四季度销售商品收到的现金减少且采购商品等支付的现金增加。

　　公司各季度主营业务分行业销售情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2020年12月31日，公司总资产为102.06亿元,归属母公司股东权益为78.63亿元。报告期内，公司实现营业总收入65.11亿元，比上年同期增加7.89亿元，增长13.78%；实现利润总额19.79亿元，比上年同期增加3.34亿元，增长20.33%；实现净利润16.90亿元，比上年同期增加3.03亿元，增长21.85%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、重要会计政策变更

　　根据公司第六届董事会第二十六次、第三十七次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。详见本报告附注五、44重要会计政策和会计估计的变更。

　　2、公司未发生重要会计估计变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本年的合并财务报表范围及其变化情况，详见附注八、合并范围的变更及附注九、1在子公司中的权益。

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2021-010

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2021年4月22日（星期四）上午11：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　本议案尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年度报告及摘要》；

　　监事会发表独立审核意见如下：

　　1、公司董事会对《公司2020年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2020年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2020年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　本议案尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司董事会制定的公司2020年年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2020年年度利润分配预案，并提请至公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2020年年度利润分配预案的公告》（2021-014号）。

　　本预案尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》；

　　表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　本议案尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　监事会认为：公司日常关联交易的2020年度执行和2021年度预估，严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。

　　表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-012号）。

　　本议案尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

　　表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2021-013号）。

　　八、审议通过《公司2021年第一季度报告》；

　　监事会发表独立审核意见如下：

　　1、公司监事会对《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　监   事   会

　　2021年4月24日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀  公告编号：2021-011

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2021年度财务审计和内控审计机构，预计2021年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币145万元，其中，财务审计服务费为人民币110万元（含子公司），内控审计服务费为人民币35万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　截至2020年12月31日，华兴所拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

　　华兴所2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入 16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　华兴所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。3名从业人员近三年因在华兴所执业行为受到监督管理措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：陈蓁，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计，1993年开始在本所执业，近三年签署和复核福蓉科技、中闽能源等多家上市公司审计报告。

　　本期签字注册会计师：林隽，注册会计师，2010年起从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署片仔癀一家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：杨俏，注册会计师，1995年起从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，三年签署和复核德艺文创、安记食品、青山纸业等超过十家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人陈蓁、签字注册会计师林隽及项目质量控制复核人杨俏近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。近三年诚信记录如下：

　　■

　　3、独立性

　　项目合伙人陈蓁、签字注册会计师林隽及项目质量控制复核人杨俏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2020年，公司财务报告审计费用110万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税），合计人民币145万元（含税），系按照华兴所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2021年，预计支付财务报告审计费用110万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税），合计人民币145万元（含税）。

　　若公司2021年末审计范围发生增减变化，则2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层视实际情况与华兴所协商适当调整审计报酬事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况的说明

　　经对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其符合《证券法》规定的相关业务资质，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告客观、公正，审计结论符合公司的实际情况，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘华兴所为公司2021年度审计机构。

　　（二）公司独立董事关于聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事的事前认可意见：华兴所符合《证券法》规定的相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，其在为本公司提供2020年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。独立董事同意将该事项提交至董事会审议。

　　独立董事的独立意见：华兴所符合《证券法》规定的相关业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作的要求。华兴所在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定进行执业，出具的审计报告内容客观、公正，能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘华兴所为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）公司董事会关于聘任会计事务所的审议情况

　　公司第六届董事会第三十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意继续聘请华兴所作为公司2021年度审计机构，为公司提供年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关服务，聘期一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所议案尚需提交至公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀  公告编号：2021-012

　　漳州片仔癀药业股份有限公司关于2020年度日常

　　关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，将提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　●公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序：

　　1、关联董事回避表决情况以及表决情况

　　2021年4月22 日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过《公司关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，尚需提交公司2020年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事潘杰、林柳强、黄进明、陈纪鹏、陈东回避表决。本议案不需要经过有关部门批准。

　　2、公司独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

　　独立董事的事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，关联交易不会影响公司的业务独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定及公司利益。基于独立判断，独立董事同意将《公司关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》提交至公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：

　　（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。

　　（2）公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

　　（3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　独立董事同意将议案提交至股东大会审议。

　　3、公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：

　　（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

　　（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

　　（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　（二）2020年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2021年度日常关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、公司关联方及关联关系

　　（一）基本情况

　　1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

　　注册地址：福建漳州

　　与本公司关联关系：本公司的实际控制人。

　　2、漳州市九龙江集团有限公司

　　法定代表人：潘杰

　　注册地址：漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层

　　注册资本：400000万元人民币

　　性质：有限责任公司（国有独资）