一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第二届董事会第三次会议审议，公司2020年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计拟分配现金股利人民币14,814,815元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的11.05%，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　上述利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

　　7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用 

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用 

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用 

　　联系人和联系方式

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　公司自设立以来一直专注于网络信息安全领域，主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务。公司的产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域。

　　凭借强大的研发实力和持续的产品创新，公司围绕事前、事中、事后几个维度已形成覆盖网络信息安全生命全周期的产品体系，包括网络信息安全基础产品（网络信息安全防护单品、网络信息安全检测单品）、网络信息安全平台以及网络信息安全服务，各产品线在行业中均形成了较强的竞争力。

　　主要产品及服务情况如下：

　　■

　　(二)主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司盈利主要来源于自主研发的网络信息安全产品的销售，以及为客户提供专业的网络信息安全服务。网络信息安全产品包括基础类产品（安全防护类产品、安全检测类产品）、平台类安全产品；网络信息安全服务，包括SaaS云安全服务、专家服务、智慧城市安全运营中心、国家重大活动网络安保服务、网络信息安全人才培养服务。

　　2、采购模式

　　公司采购的主要物料为相关产品、服务、解决方案所需的各类硬件设备及相关配件，采购的主要内容为以下三个方面：（1）网络信息安全产品使用的工控机、服务器及相关配件；（2）网络安全解决方案相关的第三方软硬件（3）第三方实施安装服务。

　　按照行业定制化产品和通用化标准产品的不同，公司分别实行订单驱动式采购和季度预测式采购。公司整体上建立《采购管理制度》规范采购行为，并设立采购部负责公司采购的执行，采购部根据需求部门提交的采购单，按供应商分类建立供应商台帐。

　　3、生产模式

　　公司按照行业定制化产品和通用化标准产品的不同，分别实行订单驱动式生产和季度预测式生产。由于生产的产品形态主要为软硬件结合产品，公司采购相应软硬件原材料后进行组装调试，然后将自主研发的软件灌装入硬件设备中，最后经拷机测试、产品质量检验、入库等环节完成生产，并通过快递公司发货至下游客户。

　　4、销售模式

　　公司在产品销售上采用多级渠道经销和直接销售相结合的方式，并且充分依靠渠道销售等合作伙伴以最大程度实现市场覆盖。其中，渠道代理销售是指先将产品销售给渠道代理商，再由渠道代理商将产品销售给终端用户。直销模式是指直接将产品销售给终端用户。

　　公司采取多级渠道经销和直接销售相结合的销售模式主要是因为公司产品的目标用户群多、用户的地域及行业分布广，采用该方式能够最大程度实现市场覆盖、最高效率为客户提供网络信息安全产品及服务。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　网络信息安全是指网络系统（包括硬件、软件、基础设施等）中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭受未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁。一般而言，网络信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。随着信息技术的迅速发展，特别是云计算、大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术的飞速发展，网络信息安全风险全面泛化，种类和复杂度均显著增加。因此，网络信息安全产业范畴也得到不断延伸和拓展，产品与服务种类较传统分类不断得到充实与细化。

　　从产业链来看，网络信息安全行业的上游主要为工控机、服务器、存储器、芯片及操作系统、数据库等软硬件厂商。产业链上游市场竞争充分，主要参与者均为成熟的全球化厂商，产品更新快，产量充足，产品价格相对稳定，且产品性价比呈上升趋势。中游为提供安全产品、安全服务、安全集成的厂商，下游则是政府、金融、电信、能源等各行业的企业级用户。

　　随着近年来国际、国内重大网络安全事故的频发，我国政府对网络信息安全的重视程度不断提高。2013年以来，我国先后设立中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会，发布新的《国家安全法》、《网络安全法》，制定多项鼓励行业发展的政策。2017年7月11日，国家互联网信息办公室发布《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》。2019年12月1日，伴随着《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》的正式实施，我国网络信息安全行业正式宣告等保进入2.0时代。2020年，国家相继推出《网络安全审查办法》、《关于工业大数据发展的指导意见》、《工业和信息化部办公厅关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知》等关于网络安全产业发展的政策，这些政策为网络安全发展提供了新的契机。一系列法规政策提高了政府、企业对网络信息安全的合规要求，将带动政府、企业在网络信息安全方面的投入。

　　此外，网络信息安全行业是技术密集型产业，技术迭代较快，目前随着信息技术和互联网技术在企业级用户中的广泛普及，云计算、大数据、移动互联网等新兴技术将得到广泛应用。大量新型复杂的业务系统的建设将带来新的安全漏洞，企业级用户面临着数据丢失、业务系统连续性等安全挑战，网络信息安全建设成为企业级用户在IT系统建设过程中关注的重要内容。

　　在网络信息安全政策和新兴技术的驱动下，我国网络信息安全行业仍将保持较快的增长。随着网络安全政策法规持续的完善优化，“等级保护2.0”已经出台，网络安全市场规范性逐步提升，政企客户在网络安全产品和服务上的投入逐步增长。赛迪顾问预测，2019年市场整体规模达到495.2亿元，到2022年中国网络信息安全市场将达到1,134.4亿元。与全球安全产业结构发展趋势保持一致，中国网络信息安全市场持续向服务化转型。在网络信息安全产业发展过程中，大多数是由合规需求驱动的，而近年来的灾难性攻击表明网络风险是重大威胁，企业开始把安全视为一项重要的商业风险，并且更看重网络信息安全服务的持续性。随着虚拟化及云服务理念的渗透，网络信息安全盈利模式将由软硬件产品向服务逐步转移。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司于2007年成立之初便以应用安全和数据安全作为切入点，推出市场首创性产品数据库审计与风险控制系统与Web应用防火墙产品，成功进入网络信息安全市场。目前公司核心基础安全产品持续多年市场份额位居行业前列。此外，公司核心产品的前瞻性和影响力也获得了国内外权威机构认可。在IDC发布的《中国态势感知解决方案市场2019年厂商评估》中，公司被评选为态势感知领导厂商，其中战略能力排名第一，市场份额排名第二；在2019年IDC发布的“中国WEB应用安全市场研究”中，公司被评为Web应用安全领导厂商，市场份额排名第一；在赛迪发布的中国监管类网络安全态势感知系统市场研究报告（2019）中，公司态势感知产品在市场覆盖度和技术成熟度处于领先地位；公司日志审计系统在赛迪2019年发布的“中国日志审计产品市场研究报告”中市场份额排名第一；在赛迪2019年发布的“2018-2019中国云安全市场研究年度报告”中，公司云安全产品市场排名第二；Frost&Sullivan 2019年大中华区（包括但不限于中国大陆+港澳台）Web应用防火墙整体市场份额排名第一；公司凭借领先的技术实力入选了Gartner发布的《2020年中国ICT技术成熟度曲线》，成为云安全“标杆供应商”。

　　公司始终坚持持续创新的发展战略，重视研发投入，同时紧跟全球信息技术发展趋势、贴近用户需求，不断更新迭代既有产品和解决方案，并孵化培育新兴产品及服务。自2014年开始，公司陆续推出了云安全、大数据安全、态势感知和智慧城市安全等新兴安全领域相关产品和解决方案。凭借深厚的核心技术积累和对政企市场的深刻理解，公司在新兴领域取得了较好的发展成绩。在公有云安全领域，公司自2015年开始与阿里云合作，成为阿里云安全市场首批安全供应商，目前云安全产品已经上线包括阿里云、腾讯云、华为云、AWS亚马逊、中国电信天翼云、中国联通沃云等在内的十余家国内主流公有云平台。

　　作为国内信息安全领域的领导者之一，在进行研发创新和市场开拓的同时，公司积极承担我国信息安全产业发展的社会责任，参与了众多国家与行业标准的制定。公司是我国“信息安全技术智慧城市安全体系框架”、“Java语言源代码漏洞测试规范”、“信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法”等11项国家标准或国家标准计划的主要制定单位，并受邀参与制定“信息安全技术日志分析产品安全技术要求”、“信息安全技术数据库安全审计产品安全技术要求”、“信息安全技术网络型流量控制产品安全技术要求”等7项安全行业标准。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　由于近年我国云计算、大数据、物联网等新技术的快速发展，在推动新兴技术市场不断增长的同时，也催生了新的安全需求和新的应用场景。

　　新技术、新场景下，防护对象改变，企业网络边界逐渐消失，政府和企业网络信息安全防护理念发生较大变化，网络信息安全不再是被动修补模式，而是与信息系统建设同时规划。随着新的应用场景包括云计算、大数据、物联网和移动终端等的普及，企业信息化程度逐步提升，网络信息安全领域出现了三大变化：从传统PC、服务器、网络边缘到云计算、大数据、泛终端、新边界；防护思想从“风险发现、查缺补漏”转变到“关口前移、系统规划”；核心技术升级从传统的围墙式防护到利用大数据等技术对安全威胁进行检测与响应。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股本及股东情况

　　4.1股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　注：报告期内，温州润和创业投资合伙企业（有限合伙）通过询价转让方式转让其持有的142万股公司股份根据相关规定，在转让完成前该部分股份被锁定，故在截至报告期末中登登记其该部分股份为质押冻结状态。询价转让具体情况可查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用 

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　截至报告期末，公司控股股东、实际控制人范渊先生之配偶范小锦女士持有1,500股公司股票，根据《上市公司收购管理办法》合并计算后，范渊先生直接和间接持有公司股份数合计为12,990,777股，持股比例为17.54%。范渊先生与宁波安恒、嘉兴安恒签署了《一致行动协议》，安恒1号战配资管计划与范渊先生不存在一致行动关系，故范渊先生共控制公司27.02%的表决权。

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　截至报告期末，公司控股股东、实际控制人范渊先生之配偶范小锦女士持有1,500股公司股票，根据《上市公司收购管理办法》合并计算后，范渊先生直接和间接持有公司股份数合计为12,990,777股，持股比例为17.54%。范渊先生与宁波安恒、嘉兴安恒签署了《一致行动协议》，安恒1号战配资管计划与范渊先生不存在一致行动关系，故范渊先生共控制公司27.02%的表决权。

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2020年是充满巨大挑战的一年。面对疫情的突如其来以及国内外经营环境的重大不确定性，公司始终坚持围绕“云、大、物、工、智”的发展战略，不断提升研发创新能力，积极开拓市场圆满完成年度经营目标，依然保持了高速高质量的发展。

　　报告期内，公司实现营业总收入132,297.27万元，比上年同期增长40.14%。其中网络信息安全基础产品实现营业收入46,140.89万元，同比增长20.15%；网络信息安全平台产品实现营业收入44,527.37万元，同比增长63.91%；网络信息安全服务实现营业收入36,838.39万元，同比增长39.52%。归属于上市公司股东的净利润13,411.55万元，比上年同期增长45.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,075.70万元，比上年同期增长51.72%；经营活动产生的现金流量净额27,999.39万元，比上年同期增长29.32%。

　　在云安全业务领域，2020年公司对安恒云战略进行了升级，推出了全新的“安恒云”品牌以及“安恒云”系列新产品。“安恒云”整合了天池云安全管理平台、风暴中心saas云服务、多云管理平台的技术优势，打造了一个集多云管理和多云安全管理于一体的平台产品，搭建了一套能够为私有云、公有云、混合云、多云等不同场景提供一站式云监测、云防护、云审计、多云管理等服务的技术架构。此外，公司在私有云安全领域新增服务近200多朵云，累计服务超过400朵云；在公有云安全领域，新增1,000多家中小企业用户；在信创云领域，安恒云系列产品已经完成了与鲲鹏、海光、麒麟、UOS等的适配，推出了『多云多芯』的信创云整体安全解决方案，成功打造了四个省部级信创云安全案例，十多个市级信创云安全案例。安恒云系列产品的更新升级进一步丰富了公司云安全产品的适配场景，增强了公司云安全产品的竞争力，为公司智慧城市和数字化转型等战略的有效落地提供了有力保障。

　　在大数据安全业务领域，公司在政企、金融、运营商、教育、能源领域继续推进大数据智能网络安全运营中心建设，推进“安全运营、安全合规、安全态势（监测）、数据安全、安全审计”五大关键能力的集中化。同时，公司还荣获了世界互联网大会颁发的“2020年世界互联网大会领先科技成果”、中国通信企业协会颁发的“ICT中国创新应用特别贡献奖”等十余个奖项，其中“面向数据全生命周期的智能安全管控平台”被工信部评选为示范试点项目。在公安网安、网信、行业监管领域公司抓住新监管机遇，帮助客户构建纵横联通、分级联动、情报共享、能力协同的全局态势感知监管体系，提升监管工作的效率、推进全社会网络安全建设水平。在数据安全方向，公司是首家提出 “CAPE”数据安全架构的安全厂商，该架构以"C数据核查"、A"数据梳理"、P"数据保护"、E"监控预警"为中心有效地为客户构建数据安全体系，提升了客户的数据合规水平，进一步保障客户业务安全的健康发展；在多方数据安全可信融合计算方向，公司抓住“数据作为第五生产要素”这一重大市场机遇，启动了数据安全岛平台的研发及产业化。

　　在物联网安全业务领域，公司继续专注于物联网技术研究与产品研发，加快版本迭代。确立了云-管-边-端-模-芯六位一体物联网整体主动防御体系。物联网安全心产品实现厂商适配“零依赖”，适配周期由一周缩短为5分钟，适配类型超过20种，新增无人机、充电桩、智能模组、人脸识别设备等终端类型，安全终端方案也由纯软件方案，走向与芯片相结合的软硬件一体化方案；物联网安全云平台围绕统一安全接入、统一安全管理的核心能力体系为智慧家庭，智慧楼宇，智慧社区，智慧交通等场景提供解决方案。同时，公司推进与9家优质企业建立战略合作伙伴关系，打造物联网安全生态圈。2020年，公司物联网业务获得第三届“绽放杯”5G应用安全创新奖、“新基建、新安防”2020数字安防优秀项目奖、2020中国物联网优秀产品奖等多项荣誉，市场认可度不断提高。

　　在工业互联网安全业务领域，公司坚持应用驱动和技术革新，打造覆盖全场景的产品体系，为工业企业提供贯穿互联网、集团专用网、企业管理网和控制网生产网（包括工控DNC网络）、云平台四大安全区域不同场景的产品应用，并已与多个大型能源企业、大型生产制造企业、大型发电企业携手推进工业安全解决方案落地与应用示范。为应对后疫情时代产业加速聚集、赋能企业数字化转型大趋势，公司创新性地提出了工业互联网“Sec-Sphere”生态合作的理念并推出了工业互联网SaaS安全服务平台运营的新模式。同时，公司正式发布了工业互联网安全一站式服务平台，并与浙江陀曼智造、浙江优海信息、浙江科强信息、杭州天富德泰信息、杭州开源电脑、杭州瑞正科技等多家企业进行了战略合作签约，共同构建开放、包容、协作的产业生态体系。此外，在世界人工智能大会云端峰会上，公司成为首个全球工业互联网大奖——“湛卢奖”工业安全方向的唯一获奖者。

　　在智慧城市业务领域，公司加速全国布局，通过在当地投资落地本地化城市级安全运营中心，致力于协助地方政府构建统一、高效、智能的城市级网络安全体系，降低政府财政资金投入，引领本地网络安全产业发展，同时切实发挥网络安全的基础保障作用和发展驱动效应，助推政府、产业“数智化”转型，助力新型智慧城市建设和数字经济产业发展。目前安恒信息已与上海浦东、杭州、宁波、温州、无锡、济南、长春、三亚等20多个地市签订了战略合作协议，建设区域安全运营中心，并基于地区产业特色建设工业互联网、物联网、数据安全等领域的安全平台，助力地方数字经济发展。

　　在安全服务领域，公司以安全运营为重大战略对新型服务方向进行了提前布局，建立以北京、杭州、广州与西安为核心的全国安全运营中心，以AiCSO安全运营平台为支撑，为全国多种合作形式的安全运营中心提供支持和赋能同时，在安全咨询服务方面，公司凭借完善的安全咨询能力在政企、金融等行业头部客户深耕，将安全咨询和新场景、新技术进行深度结合，全面覆盖客户安全规划、安全建设及运营的全阶段。此外，在网络安全保障服务方面，公司正式签约成为第19届亚运会官方网络安全服务合作伙伴，并为第三届进博会、第六届亚沙会、第三十一届大运会等重大活动和赛事的网络安全保驾护航。

　　2面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），境内上市企业自2020年1月1日起施行。经本公司管理层批准，本公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。

　　4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：688023       证券简称：安恒信息    公告编号：2021-017

　　杭州安恒信息技术股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明

　　主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司需要投入大量的资金保障日常经营性需求及研发目标的顺利实现，不断提升公司技术实力与核心竞争力。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币337,917,089.31元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截止到2020年12月31日，公司总股本为74,074,075.00股，预计派发现金红利总额为14,814,815元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的11.05%。

　　公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司盈利134,115,510.40元，母公司累计未分配利润为337,917,089.31元，公司拟分配的现金红利总额为14,814,815元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　网络信息安全作为知识密集型的新兴行业，具有科技含量高、技术及产品更新升级快的特点，主要成本为人工成本。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高水平的研发投入。同时，由于行业本身季节性的影响，收入主要集中在第四季度，从日常生产经营、潜在的重大项目投资等方面考虑，需要留存一定的现金储备。

　　（二）公司发展阶段及资金需求

　　2020年，公司实现营业收入132,297.27万元，同比增长40.14%；归属于上市公司股东的净利润为13,411.55万元，同比增长45.43%。虽然近年来公司盈利能力不断提高，但是目前公司正处于成长期，经营规模不断扩大，需要持续在项目研发、市场拓展、品牌推广以及综合服务能力提升等多方面保持较高的投入。

　　综合公司各方面资金需求，公司需要留存一定的现金储备以满足研发投入、业务发展等需要，从而为公司健康发展、平稳运营提供保障。

　　（三）公司现金分红水平较低的原因

　　公司目前正处于快速发展的重要阶段，需要大量的资金支持，为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度进行一定比例的现金分红，同时需要留存部分未分配利润，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。本方案不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2020年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月22日召开公司第二届董事会第三次会议审议通过了此次利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2020年度利润分配方案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为公司2020年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合《科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：688023      证券简称：安恒信息    公告编号：2021-022

　　杭州安恒信息技术股份有限公司关于

　　公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　? 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过；

　　? 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第三次会议对《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计2021年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过6,600.00万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为1,600.00万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为5,000.00万元。关联董事陈英杰先生、张小孟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：

　　我们认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见：

　　我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

　　3、监事会关于2021年度日常关联交易预计的审核意见

　　2021年4月22日第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2021年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

　　4、董事会审计委员会关于2021年度日常关联交易预计的审核意见

　　公司审计委员会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

　　本次日常关联交易事项还须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

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　　注：1、经公司董事会和股东大会审议通过，原关联方杭州弗兰科信息安全科技有限公司已由参股公司变更为公司控股子公司（详见公司于2021年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于收购资产的公告》及2021年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》。）

　　2、公司向原关联方杭州弗兰科信息安全科技有限公司在本年年初至披露日累计发生的采购金额为138.92万元。

　　3、占同类业务比例计算公式的分母为公司2020年同类业务实际发生额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　1、阿里云计算有限公司

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　　2、钉钉（中国）信息技术有限公司

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　　3、浙江省数据安全服务有限公司

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　　4、聊城金恒智慧城市运营有限公司

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　　（二）履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品、销售产品，提供和接受劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本项日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：上述公司关于预计2021年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述公司关于预计2021年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述安恒信息关于预计2021年度日常关联交易的事项。

　　六、上网公告附件