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　　注：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　证券代码：688068          证券简称：热景生物          公告编号：2021-022

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　2020年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每10股派发现金红利15元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司2020年年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币208,066,345.44元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本62,196,341股，以此计算合计拟派发现金红利93,294,511.5元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的83.25%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议〈2020年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：2020年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意董事会提出的2020年度利润分配方案并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于审议〈2020年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为：2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实 施。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 4 月 24 日

　　证券代码：688068       证券简称：热景生物       公告编号：2021-023

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开。本次会议的通知于2020年4月12日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事洪艳蓉女士因公出差，委托独立董事董书魁先生代为出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：

　　（一）《关于审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于审议〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于审议〈2020年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于审议〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）《关于确认公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关董事回避了本人的表决事项，具体情况如下：

　　（1） 高级管理人员孙海峰薪酬表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权；

　　（2） 其他人员薪酬表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于审议〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

　　（七）《关于审议〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制评价报告》。

　　（八）《关于审议〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-021）。

　　（九）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。

　　（十）《关于审议〈募集资金投资项目延期〉的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-026）。

　　（十一）《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-028）。

　　（十二）《关于审议〈调整闲置自有资金进行现金管理额度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-027）。

　　（十三）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　（十四）《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事林长青回避了表决，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

　　（十五）《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-025）。

　　（十六）《关于审议〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》。

　　（十七）《关于审议〈2021年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

　　（十八）《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

　　特此公告

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：688068        证券简称： 热景生物      公告编号：2021-025

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“《新租赁准则》”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　（二）审议程序

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、本次会计政策变更的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定；变更后，公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下：

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

　　（5）根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，公司全体独立董事认为公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。

　　综合上述，公司独立董事同意本次会计政策变更事项。

　　（二）监事会意见

　　本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《北京热景生物技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、上网公告附件

　　（一）独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：688068    证券简称：热景生物   公告编号：2021-031

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月17日10点00分

　　召开地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月17日

　　至2021年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4-6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2020 年5月14日（上午 8:30～12:00，下午 13:00～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2020年5 月14 日下午 17:30 前送达， 出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司二层会议室。

　　（三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记； 2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话、邮件方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司。

　　邮政编码：102629

　　联系电话：010-50973660

　　传    真：010-56528861

　　联 系 人：石永沾、张宏刚

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京热景生物技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688068         证券简称： 热景生物          公告编号：2021-026

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“热景生物”）于 2021年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于北京热景生物技术股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下：

　　一、募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　依据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1615 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股1,555.00万股，发行价格为29.46元/股，共计募集资金人民币458,103,000.00元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币59,032,143.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币399,070,856.96元。上述募集资金已于2019年9月24日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年9月25日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了会验字[2019]7401号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

　　（二）募投项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资

　　金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表“已投入募集资金金额”、“已投入募集资金金额占总计划投入募集资金金额百分比”为截至2020年12月31日的统计数据。

　　（三）募集资金实际使用情况

　　2020年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2019年9月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入531.40万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金531.40万元；（2）直接投入募集资金项目4,276.11万元，购买新项目土地使用权投入4,712.87万元。2019年度公司直接投入募集资金项目882.21万元。2020年度公司累计使用募集资金10,402.59万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为29,504.50万元，募集资金专用账户利息收入984.00万元，募集资金专用账户手续费为0.11万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元，使用募集资金永久补充流动资金3,300.00万元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为19,188.39万元。

　　二、本次募投项目延期的具体情况

　　（一）本次部分募投项目延期概况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投

　　资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行

　　调整，具体如下：

　　■

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　一是，2020年初新冠疫情爆发，因受新型冠状病毒疫情影响，工程建设施工人员无法及时按原定计划到位，导致工程建设实施进度放缓；二是，公司于2020年5月28日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》，同意公司购买20亩土地，用于扩大募投项目用地，此20亩土地和原有募投项目用地合并为50亩的一块工业用地，为充分利用在建募投项目的北侧共有道路，满足场内消防要求，同时合理进行生产布局，达到集约化用地的目的，公司对50亩土地的使用进行了重新规划与设计调整，导致募投项目的整体建设进度被拖延。为保证项目质量，公司拟对上述募投项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整到2022年10月。

　　三、对募集资金投资项目进行重新论证

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。”

　　1. 项目建设的必要性

　　（1） 有利于突破产能瓶颈，满足不断增长的市场需求

　　报告期内，公司业务增长较快，随着市场对公司产品需求的快速增加，现有厂房和设备已无法满足生产需要，在一定程度上制约了公司的成长，加之各产品的生产工艺不同，在公司现有生产车间进行增加产品种类的难度较大，因此公司需要新建生产基地、新增机器设备及人员以此扩大产能，满足不断增长的市场需求。

　　本项目的实施有利于缓解公司产能紧张的现状，提升供货效率，进一步降低存货生产带来的风险，支持未来销售业绩的快速增长。

　　（2） 有利于提高自动化水平，降低生产成本，实现规模效益

　　受限于公司目前的场地规模和生产条件，部分产品不能进行规模化生产，部分工序不能实现自动化，产品的质量和成本控制方面也难以标准化。本项目的实施：一方面通过引进先进的生产、研发、检测设备可以提高生产效率、确保产品的稳定性和可靠性，提升公司的市场形象和影响力；另一方面可以实现规模化生产，降低产品的单位成本，形成规模效益，促使产品的毛利率进一步提高，增强公司在行业竞争中的成本优势。

　　（3） 有利于满足公司进一步拓展海外市场的需求

　　根据Allied Market Research 的《Global In Vitro Diagnostics（IVD）Market》研究报告，全球体外诊断市场发展迅速，预计到2025年将达到936亿美元，全球体外诊断消费目前以美国、欧洲等发达国家和地区为主。

　　目前，公司的产品已销往德国、印度、泰国、菲律宾等国家，随着公司对海外市场的逐步拓展，产品在更多的国家得到认证，未来公司的产品在海外市场将会有很大的增长空间，本项目的实施可以为公司进一步拓展海外市场，提前做好产品准备。

　　（4） 有利于进一步提升公司研发实力，提高公司的技术优势

　　公司自成立以来，一直重视研发投入，已经取得了一定的成功，在体外诊断仪器和试剂的研发上积累了丰富的经验，培养出了一批拥有扎实理论基础和丰富研发经验的骨干。随着公司规模的不断扩大，公司的研发项目不断增加，研发领域不断延伸，公司现有的研发场地、设施、人员都已不能满足公司日益发展的需要。公司通过本项目的建设，将会新建实验室，购置先进仪器和设备，从而提升公司的研发实力，加快公司研发成果转化。

　　2. 募投项目可行性

　　（1） 体外诊断市场前景广阔

　　生物产业一直以来是我国的战略性新兴产业，受到政府的重点扶持。体外诊断行业作为生物产业中的细分领域之一，政府发布了多项扶持政策长期引导、激励、规范以及服务体外诊断产业发展。除此之外，政府还在改革市场准入审批程序、优化投融资体系、完善财税价格体系、改革流通体制等方面给予了体外诊断产业不同程度的扶持。随着国家政策的支持和人均医疗保健支出的不断增加为体外诊断行业发展奠定了坚实基础，尤其此次新冠疫情的爆发更突出了体外诊断行业的重要性，体外诊断市场具有广阔的市场前景。

　　（2） 公司拥有核心技术，建立了完善的质量控制体系

　　公司经过持续多年技术研发，拥有上转发光技术、糖捕获技术、磁微粒化学发光技术、基因重组与单克隆抗体技术、微流控核酸检测技术等技术平台，并开发了一系列的体外诊断试剂及仪器，可应用于全场景的免疫诊断。产品在临床检测领域、生物安全和食品安全行业等得到了广泛应用。公司建立了符合国际标准的质量保证体系并渗透到生产经营的各个环节，并以此强化质量意识教育，夯实质量保证基础；在每个生产岗位、各个工艺环节均制定了相关的SOP（标准化操作流程），并组织专人管理及时更新与培训，防范可能出现的风险，以此强化质量保证体系，实现全过程质量控制，建立了完善的质量控制体系。

　　（3） 公司拥有深厚的技术基础与强大的技术开发能力

　　公司自成立以来，一直注重产品的研发工作。在研发团队建设方面，经过十余年的发展，公司已经建立了一个专业理论知识全面、实践经验丰富、综合水平强的专业研发团队，成员背景涵盖了临床医学、医学检验、生物技术、化学、机械制造、电器工程、软件工程等专业。

　　公司先后承担了国家863项目、国家科技部“十二五”、“十三五”科技重大专项、科技型中小企业技术创新项目等多项省部级以上科技项目，并曾荣获中华医学科技奖、CILISE2016自主创新金奖等多个科技领域的奖项。

　　3. 募投项目经济效益测算

　　■

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审阅，独立董事认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：认为公司本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2022年10月。

　　六、保荐机构核查意见

　　本次募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　七、上网附件

　　1、《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《中德证券有限责任公司关于北京热景生物技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：688068       证券简称：热景生物       公告编号：2021-024

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

　　（二）公司于2021年4月12日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知；

　　（三）本次会议于2021年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开；

　　（四）本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人；

　　（五）本次会议由监事会主席李靖召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　公司监事会在2020年度认真的履行了监督、审查的职责，圆满的完成了自己的任务，为公司的发展保驾护航，并根据相关规定，编制了《2020年度监事会工作报告》。经审议，监事会同意上述议案。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于审议〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　公司董事会根据《公司章程》等规定以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制了《2020年度财务决算报告》。经审议，监事会一致通过该议案。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》

　　监事会认为公司制定的监事人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。

　　监事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关监事回避了本人的表决事项。

　　表决结果： 2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）《关于审议2020年度利润分配方案的议案》

　　公司2020年度利润分配预案为：拟以2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），预计派发现金红利总额为93,294,511.5元，占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的83.25%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

　　（五）《关于审议〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2020年度内部控制评价报告》。经审议，监事会认为公司编制的《2020年度内部控制评价报告》符合公司实际情况，合理有效。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制评价报告》。

　　（六）《关于审议〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　经与会监事审议，认为公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-021）。

　　（七）《关于审议〈募集资金投资项目延期〉的议案》

　　经与会监事审议，认为公司本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2022年10月。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-026）。

　　（八）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　经与会监事审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2020年度审计事务。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。

　　（九）《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　经与会监事审议，2021年度预计日常关联交易主要为固定资产的采购和诊断试剂的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2021年度预计日常关联交易总额约1,500万元，其中向关联人销售商品类预计交易金额约1,000万，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

　　（十）《关于会计政策变更的议案》

　　经与会监事审议，本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《北京热景生物技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-025）。

　　（十一）《关于审议〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　经与会监事审议，认为公司编制的《2020年年度报告》及其摘要符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年的财务状况和经营成果；确认《2020年年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》。

　　（十二）《关于审议〈2021年第一季度报告〉的议案》

　　经与会监事审议，认为公司编制的《2021年第一季度报告》符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2021年第一季度的财务状况和经营成果；确认《2021年第一季度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：688068        证券简称： 热景生物         公告编号：2021-027

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币2.00亿元（含本数）闲置的自有资金用于购买风险可控、安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2021年3月15日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟使用不超过人民币7亿元（含本数）闲置的自有资金用于购买风险可控、安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资和回报，2021年4月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈调整闲置自有资金进行现金管理额度〉的议案》，同意公司拟增加自有资金人民币8亿元（含本数）进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币15亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）投资理财目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）资金来源及使用额度

　　进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，总额度不超过人民币15亿元（含本数）。

　　（三）公司投资理财品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置的自有资金用于购买风险可控、安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等。

　　（四）投资决议有效期

　　自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　（五）实施方式

　　董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部具体实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用的闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于自有资金监管措施的要求和管理使用。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力

　　保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

　　2、公司将安排财务人员及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、关于调整闲置自有资金现金管理额度的审议程序

　　（一）审议程序

　　公司于2021年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟增加自有资金人民币8亿元（含本数）进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币15亿元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，公司独立董事认为：公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度是为了提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资和回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

　　五、上网公告附件

　　1、《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年 4 月 24 日

　　证券代码：688068      证券简称：热景生物       公告编号：2021-028

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交2020年年度股东大会审议。相关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合公司《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况，公司对《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行了修订。具体如下：

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变；上述修订尚需提交股东大会审议。修订后形成的《公司章程》（2021年4月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：688068      证券简称：热景生物      公告编号：2021-029

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对北京热景生物技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：张立志，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署过葫芦岛锌业股份有限公司等上市公司审计报告。

　　拟签字会计师：高茹，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：吕荣，1999年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业。近三年复核过家家悦、三夫户外、热景生物、祥生医疗等多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　拟签字会计师张立志、高茹及质量控制复核人吕荣3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会2020年年度会议对公司2020年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2020年度的财务状况、经营成果、现金流量状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，拥有高素质的业务团队，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，确保了公司审计的独立性，准确性，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司独立董事根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，就公司续聘2021年度审计机构发表里事前认可意见及独立意见。

　　具体详情参见公司2021年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：688068         证券简称：热景生物         公告编号：2021-030

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于预计公司2021年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事林长青先生已回避表决。

　　针对《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，独立董事、董事会审计委员会、监事会及保荐机构已发表如下意见：

　　1、独立董事意见

　　经审议，2021年度预计日常关联交易主要为原材料的采购和产品的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，我们同意《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

　　2、董事会审计委员会意见

　　经审议，2021年度预计日常关联交易主要为原材料的采购和产品的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，我们同意《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：2021年度预计日常关联交易主要为原材料的采购和产品的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2021年度预计日常关联交易总额约1,500万元，其中向关联人销售商品类预计交易金额约1,000万，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，我们同意《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次2021年度日常关联交易预计的事项已经董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司上述预计关联交易事项均为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

　　综上所述，持续督导机构对热景生物2021年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　北京森普奥生物技术有限公司

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2021年度关联交易与关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联人销售诊断试剂、向关联人采购固定资产（试剂生产设备）。

　　■

　　各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全 体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财 务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入 比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况， 日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

　　五、上网公告附件

　　（一）北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见；

　　（二）北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；

　　（三）中德证券有限责任公司关于北京热景生物技术股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：688068       证券简称：热景生物       公告编号：2021-032

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　股票交易异常波动暨风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 自公司发行上市至今，已有越来越多的发行上市前的股东满足解禁条件，随着公司股价的异常增长，该类股东的减持意向也日趋强烈，部分股东已完成减持计划或在减持过程中。根据已披露的减持计划，目前已完成减持计划561.19万股，尚在减持计划中股份386.67万股。

　　? 公司一季度经营业绩的大幅增长，主要是因为欧洲第二波新冠疫情的爆发，公司研发的新冠抗原快速检测试剂销售带来外贸订单的爆发式增长所致；但因疫情发展的不可预见性、疫苗接种、产品认证有效期、竞争加剧以及客观条件对公司产能的限制等因素，导致公司的经营业绩具有很大的不可确定性。

　　? 公司股票已在最近的9个交易日内6日触及20%涨停板，股价连续上涨积累了较多的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，避免跟风炒作，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　? 公司股票交易连续3个交易日内（2021年4月21日、2021年4月22日、2021年4月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　? 经公司自查，并发函问询控股股东及实际控制人，截至2021年4月23日，无应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“热景生物”）股票交易连续3个交易日内（2021年4月21日、2021年4月22日、2021年4月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：

　　（一）经向公司控股股东、实际控制人林长青先生发函问询确认，截至2021年4月23日，不存在应披露未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（二）公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　（三）经公司自查核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　三、董事会声明

　　本公司董事会确认，除已按照相关规定披露的事项外，本公司不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司上市前股东的减持对公司股价波动的负面影响

　　公司自2019年9月30日发行上市至今，已有越来越多的发行上市前的股东满足解禁条件，随着公司股价的异常增长，该类股东的减持意向也日趋强烈，部分股东已完成减持计划或在减持过程中。

　　1、股东已完成减持计划情况

　　（1）截至2021年4月9日，深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以下简称 “达晨创泰”）、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创瑞”）于2020 年 10 月 10 日披露的《大股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-055）减持期届满，在上述减持期间共减持4,573,311股，占公司总股本 7.3530%；其中集中竞价交易 625,011 股，占公司总股本 1.0049%；大宗交易 3,948,300 股，占公司总股本 6.3481%，持有公司股份比例减持至4.99%。

　　（2）截止2020 年 10 月 15 日，公司股东宁波绿河嘉和创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿河嘉和”）通过大宗交易方式减持公司无限售流通股数量合计 124,400.00 股，占公司总股本的 0.2%，已完成2020 年 10 月 10 日披露的《大股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-055）。

　　2、正在减持过程中的减持计划

　　截止2021年4月16日，公司股东周锌和浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“浙江大健康”）已达2021年1月16日公告《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-003）减持计划时间的一半，至2021年4月17日周锌和浙江大健康分别通过集中竞价交易方式减持公司股份54.31万股和37.11万股，减持比例分别为0.87%和0.6001%（详见的《北京热景生物技术股份有限公司减持时间过半暨减持进展公告》（公告编号：2021-017））；按照减持计划，上述两股东还有386.67万股尚在减持计划中。

　　3、近期股东的减持情况

　　近期因公司股价持续上涨，公司上市前股东减持的意向也日趋强烈，2021 年 4月13 日-15日，公司股东达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞通过集中竞价交易减持所持有的公司股票 1,368,978 股，占公司总股本的2.20%；2021年4月16日公司股东浙江大健康通过集中竞价交易减持公司股票37.11万股，占公司总股本的0.6001%。

　　（二）公司经营业绩的不可确定性

　　1、新冠疫情的突发性以及不确定性风险。公司一季度经营业绩的大幅增长，主要是因为欧洲第二波新冠疫情的爆发，公司研发的新冠抗原快速检测试剂满足德国抗疫需求，带来外贸订单的爆发式增长所致，但疫情的发展有不可预见的突发性，未来疫情的发展趋势也有很大的不确定性。

　　2、公司新冠抗原快速检测产品认证到期无法延续的风险。公司分别于2021年3月2日和3月22日，获得德国联邦药品和医疗器械研究所（BfArM）审批的用于居家自由检测认证的两款新型冠状病毒抗原快速检测试剂产品，为特殊审批，有效期三个月，认证的到期时间分别为2021年6月2日和6月20日。特殊审批认证，存在有效期到期后无法成功延续的风险。

　　3、新冠疫苗接种计划推进，带来新冠检测试剂需求不确定的风险。新冠疫情的发展存在一定的不确定性，随着德国以及欧洲新冠疫苗接种计划的推进，疫苗接种人群持续增加，在可预期的未来也将建立相应的免疫屏障，新冠疫情的发展也最终将得到有效控制，新冠检测产品以及公司的新型冠状病毒抗原快速检测试剂产品需求的持续性，也存在一定的不确定性。

　　4、行业竞争者增加，导致竞争加剧以及市场不确定性的风险。随着德国疫情的持续发展，进入德国家庭自测市场的企业名单在不断扩围，根据德国联邦药品和医疗器械研究所官网显示，目前全球已有四十余家企业的产品获批进入德国家庭自测市场（其中国内企业十余家），市场的参与者的增加也必将对产品市场带来一定影响。

　　5、因客观因素限制，公司产品产能扩张受限的风险。公司新冠检测试剂产品的产能受原料供应、场地、人员、设备以及生产管理水平等的限制，存在一定的产能上限，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，谨慎估值，理性决策，审慎投资。

　　（三）公司股价连续上涨的价格波动风险

　　公司股票已在最近的9个交易日内6日触及20%涨停板，股价连续上涨积累了较多的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，避免跟风炒作，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　五、上网公告附件

　　（一）《关于北京热景生物技术股份有限公司股票交易异常波动的询证函》之回函。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日