一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度实现净利润-149,701,660.11元。公司拟决定进行2020年度利润分配：以2020年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务：惠而浦（中国）股份有限公司坐落在合肥高新技术产业开发区，公司旗下拥有惠而浦等多个品牌，业务遍及全球60多个国家和地区，涵盖冰箱、洗衣机、洗碗机、干衣机等，以及厨房电器、生活电器等系列产品线，公司先后被评为“全国优秀外商投资企业”、“全国轻工业先进集体”。

　　公司前身为合肥荣事达三洋电器股份有限公司（合肥三洋），2014年与美国惠而浦集团战略合作，重组为“惠而浦（中国）股份有限公司”，开始新一轮跨越发展的征程。惠而浦集团是世界上最大的大型家用电器制造商之一，创立于1911年，总部位于美国密歇根州的奔腾港，旗下拥有惠而浦(Whirlpool)、凯膳怡(KitchenAid)、Jennair、帝度(Diqua)等诸多知名国际品牌，业务遍及全球，在世界各地拥有共计57家生产基地、研发中心和设计中心。

　　惠而浦（中国）股份有限公司整合了惠而浦集团原先在中国市场的研发、品质制造和销售团队，积极融入全球创新体系，同步共享惠而浦全球最新的研究成果，并结合原有国内的市场经验、技术产品优势，开展自主研发与创新。

　　在本土管理文化基础上，充分借鉴和吸收惠而浦全球的企业文化，继承惠而浦集团价值观指引下的创新和诚信传统，致力于在中国家电市场取得良好业绩。

　　2、经营模式：公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，开展国内外经营活动。

　　3、行业情况说明：2020上半年，突然暴发的新型冠状病毒肺炎疫情给社会经济发展按下了暂停键，也改变了中国家电市场的运行节奏，严重影响了本就处于新增需求放缓、产业调整期的家电市场。然而，伴随疫情防控向好态势的发展和各项鼓励消费政策的落地生效，厂家积极调整措施，家电行业的生产陆续恢复正常，市场需求也逐步恢复。同时，全产业链的优势还给我国家电制造业带来了更多海外订单，出口出现V型反转。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入4,944,067,835.28元，较上年同期下降6.39%；实现归属于上市公司股东的净利润-149,701,660.11元，较上年同期增长53.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-325,697,299.85元，较上年同期增长14.73%。

　　2020年一季度由于受国内家电市场需求不足、三洋品牌退出以及疫情影响，公司产生经营亏损。后三季度有明显改善，在中国家电市场大盘整体下滑的背景下逆势破局，环比逐步改善，实现盈亏平衡，取得了双位数的销售额和市场份额的增长；公司从二季度起连续三个季度都取得经营性收入的稳健提升：其中第二季度实现收入环比增长44%；在第三季度取得经营性盈利。然而，年初疫情造成第一季度营收亏损的余波仍为全年营业收入带来负面影响，全年仍然产生经营亏损。

　　报告期内，惠而浦（中国）始终坚持品牌聚焦战略不动摇，围绕“惠而浦 健康家”品牌理念，打造了一系列搭载惠而浦核心健康科技的套系化、家族化家电产品，在品牌刷新和新品研发方面不断增加投入力度；惠而浦智能洗碗机工厂建成投产并下线惠而浦全球首台775MM高度产品——Aurora欧诺娜系列洗碗机；在建材、地产、橱柜等渠道加强战略合作，深耕厨电市场；建立以零售为导向的销售管理模式，拓展新型电子商务D2C业务，通过企业数字化转型持续打造“卓越数字化消费者旅程”。

　　2020年，惠而浦（中国）对中国市场的初心和信心从未改变，成功突破大环境下行趋势，持续加大投入、专注于长远发展。一方面，公司积极按照国家方针进行防控部署和人员隔离，科学合理地进行人员管控和消毒保洁，为员工提供防疫物资和身体检查并确保其健康复工以及工厂全面复产，为地方医疗系统提供物资捐赠，携手各利益相关方共同抗击疫情。另一方面，惠而浦（中国）聚焦于提升惠而浦品牌市场份额，坚定实践“百年创新，悦享健康” 的品牌战略和 “惠而浦健康家”的品牌理念，从深度和广度上开拓中国的庞大市场，推动长期业务增长和行业可持续发展。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　新收入准则

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

　　执行新收入准则对2020年度财务报表的影响如下：

　　合并资产负债表

　　■

　　合并利润表

　　■

　　公司资产负债表

　　■

　　公司利润表

　　■

　　上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

　　本集团

　　2020年

　　■

　　本公司

　　2020年

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用 √不适用

　　合并财务报表的合并范围包括惠而浦（中国）股份有限公司、合肥惠而浦企业管理服务有限公司、惠而浦日本股份有限公司、广东惠而浦家电制品有限公司，本年度合并范围未发生变化。

　　董事长：吴胜波

　　董事会批准报送日期：2021年4月22日

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦         公告编号：2021-027

　　惠而浦（中国）股份有限公司关于

　　预计2021年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）、日常关联交易履行的审议程序

　　1、惠而浦（中国）股份有限公司第七届董事会第三次会议于2021年4月22日9:00在惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开。全体董事出席会议，关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

　　3、审计委员会意见

　　公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、关联交易的主要内容

　　关联方WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。

　　惠而浦投资及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。

　　2、定价政策和依据

　　定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易目的

　　公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

　　2、对上市公司的影响

　　该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议

　　2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明

　　3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见

　　4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二O二一年四月二十四日

　　股票代码：600983               股票简称：惠而浦             公告编号：2021-028

　　惠而浦（中国）股份有限公司关于

　　使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 投资理财金额：单日余额最高不超过人民币30亿元

　　● 资金投向：购买理财产品及货币市场基金

　　● 决议有效期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　● 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》，相关情况公告如下：

　　一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的基本情况

　　1、投资理财目的

　　在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

　　2、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　3、投资额度

　　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应不影响公司业务正常运营。

　　4、决议有效期

　　自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　5、投资品种和期限

　　为控制风险，投资品种为中低风险、期限不超过180天、单笔交易不超过人民币3亿元的货币市场基金、理财产品等。

　　6、具体实施

　　董事会授权公司经营层负责办理投资理财相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　7、合同签署情况

　　本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或协议）为准。

　　8、风险控制措施

　　（1）在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心、证券办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品、转存定期、货币市场基金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品、货币市场基金投资以及相应的损益情况。

　　二、受托方情况

　　公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和道德风险。

　　五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

　　（一）决策程序

　　公司于2021年4月22日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》。董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过30亿元用于购买理财产品和货币市场基金，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买理财产品和货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金购买理财产品和货币市场基金，资金规模不超过30亿元。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况：

　　■

　　注：尚未收回本金均为银行理财未到期。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　股票代码：600983               股票简称：惠而浦               公告编号：2021-030

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　■

　　2021年4月22日，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。因业务发展需要，本公司拟开展票据池业务，现将相关情况公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1.业务介绍

　　“票据池”业务是合作金融机构为本公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资（开立银行承兑或贷款）、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。目前公司的票据池业务计划主要以开立银行承兑和托收为主，暂不涉及流动资金贷款类。

　　2.票据池业务实施目的

　　公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开托收等业务，短期库存应收票据（不足6个月）换开长期应付票据（不少于6个月且公司一般为6个月期限）、有利于节约公司资源，减少资金占用，盘活不可贴现的应收票据，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。

　　3.协议合作金融机构及实施额度

　　公司向中国光大银行合肥庐江路支行申请最高1亿元票据池专项授信额度，向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高1.5亿元票据池专项授信额度。在业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以前述各银行最终审批金额为准。

　　4.有效期限

　　有效期限：自银行批准之日起一年。

　　二、票据池业务的风险与风险控制

　　1.流动性风险及风险控制措施

　　公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作金融机构申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　公司可以通过用新收应收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2.担保风险及风险控制措施

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。公司的担保额度为票据池质押额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　公司与合作金融机构开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理，及时安排公司新收票据入池，保证票据池质押率。且控股子公司如需用此额度，需事先征得公司同意，因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。

　　3.本次拟开展票据池业务的商业银行均不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

　　三、票据池业务实施对公司的影响

　　公司在收取销售货款过程中，由于大部分客户使用票据结算，公司货款结算收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

　　公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，盘活不可贴现的应收票据，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。

　　目前公司经营情况向好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　四、决策程序和组织实施

　　（一）在上述额度及业务期限内，提请董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；

　　（三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；

　　（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、独立董事以及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，有利于实现股东权益最大化。我们同意开展此项业务。

　　（二）监事会意见

　　公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意开展此业务。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议有关议案的独立意见。

　　特此公告

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　股票代码：600983               股票简称：惠而浦               公告编号：2021-031

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于向金融机构申请融资额度的公告

　　2021年4月22日，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年向金融机构申请融资额度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　■

　　一、办理融资额度业务的目的

　　为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，公司计划在国内银行申请人民币综合授信额度50亿元。

　　二、预计开展的融资业务额度

　　公司及全资子公司拟向国内各合作银行申请人民币综合授信额度50亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　三、融资期限

　　授信期限：自2021年1 月1日至2021年度股东大会批准新的融资额度之日止。

　　四、业务办理权限

　　为提高工作效率，董事会授权总裁，总裁根据公司经营情况需要授权财务负责人全权代表本公司签署有关文件。

　　五、银行授信风险管理

　　公司向银行获取授信额度主要是为了满足公司经营支付需求，各家银行基于公司经营状况、资产状况、偿债能力评估结果对公司授信总额进行管控，公司针对银行授信业务开展如下风险管理：

　　1、银行授信条件管理：

　　首先，公司严格准入开展授信业务的合作银行，从源头上降低银行自身风险。

　　其次，公司向银行获取的敞口授信额度性质均为免担保、纯信用授信额度，暂未向银行提供额外资产抵押或者质押。

　　2、银行授信产品风险管理：

　　银行在提供授信时一般为企业综合授信额度，公司授信使用以银行承兑汇票为主，包含少量信用证和极个别保函业务。上述授信产品使用到期时，公司仅需作为债务人身份还清金融债务，并不涉及公司的外部风险。

　　3、银行授信过程管理：

　　财务配备专业团队专门负责银行授信产品使用的评估和申请以及内部流程控制等业务管理，与银行授信相关业务均需要履行公司授权审批程序后方可具体开展，且将持续作为企业内部控制的重要管理环节。

　　为满足公司日常经营需求，需进一步提高授信额度质量，为保障公司经营可持续发展提供较好的金融支持。

　　六、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司及全资子公司向银行申请综合授信，系出于经营发展需要，风险处于可控范围，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议有关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码:600983       股票简称：惠而浦         公告编号： 2021-032

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　惠而浦（中国）股份有限公司第七届监事会第三次会议于2021年4月22日8：00在公司惠而浦工业园总部大楼B708会议室召开。会议通知已于2021年4月12日以邮件的方式向全体监事发出。全体监事出席会议，会议由监事会召集人詹达佑先生主持；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《2020年度总裁工作报告（2020年度财务决算）》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司的净利润-149,701,660.11元，加上年初未分配利润1,472,332,755.63元， 扣除 2019年年度利润分配38,321,950.00元，2020年期末可供股东分配的利润1,284,309,145.52 元。公司拟决定进行2020年度利润分配：以2020年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　监事会认为：虽然2020年度公司实现归属于母公司的净利润为负，但充分考虑了未来经营资金需求及现金流情况、以及股东利益等各项因素,同意本次利润分配的预案。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过《公司2020年年度报告及年报摘要》

　　经对公司2020年年度报告审核，监事会发表如下意见：

　　经审核，监事会认为公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过《公司2021年度事业计划及财务预算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过《关于2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》。

　　2020年度累计发生各类关联交易总额2,617,299,843.15元。预计2021年度公司累计关联交易金额为297,994万元。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

　　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2020年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的资金余额不超过人民币25亿元（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。同意公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　十、审议《关于开展票据池业务的议案》

　　监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意开展此业务。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　十一、审议《关于2021年向金融机构申请融资额度议案》

　　监事会认为：公司及全资子公司向银行申请综合授信额度系出于经营需要，风险处于可控范围，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意开展此业务。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　十二、审议通过《公司2020年度内部控制的自我评估报告》

　　监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　十三、审议通过《公司2021年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　经对公司2021年第一季度报告及摘要审核，监事会发表如下意见：

　　经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2021年第一季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　十四、决定将议案一提交2020年度股东大会审议

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司监事会

　　2021年4月24日

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦         公告编号： 2021-025

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　惠而浦（中国）股份有限公司第七届董事会第三次会议于2021年4月12日以送达和电子邮件方式发出，并于2021年4月22日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开，全体董事出席会议。本次会议由吴胜波董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《2020年度总裁工作报告（2020年度财务决算）》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司的净利润-149,701,660.11元，加上年初未分配利润1,472,332,755.63元， 扣除 2019年年度利润分配38,321,950.00元，2020年期末可供股东分配的利润1,284,309,145.52 元。公司拟决定进行2020年度利润分配：以2020年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　2020年度公司产生亏损的情况下仍然进行现金分红，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

　　后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2020年报披露后、2020年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　四、审议通过《公司2020年年度报告及年报摘要》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2020年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《公司2021年度事业计划及财务预算报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　六、审议通过《关于2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》。

　　2020年度累计发生各类关联交易总额2,617,299,843.15元。预计2021年度公司累计关联交易金额为297,994万元。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事吴胜波、胡红、雍凤山、沈校根回避表决。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

　　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》 。

　　八、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的余额不超过等值25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于办理远期结售汇业务的公告》。

　　九、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《2020年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十、审议通过《公司2020年社会责任报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2020年社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、审议通过《公司2020年度内部控制的自我评估报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　《公司2020年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

　　十二、审议通过《公司审计委员会2020年度履职情况报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司审计委员会2020年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十三、审议通过《关于2021年向金融机构申请融资额度议案》

　　为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内合作银行申请人民币综合授信额度50亿元，期限为2020年1月1日至2021年度股东大会批准新的融资额度之日止。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于2021年向金融机构申请融资额度的公告》

　　十四、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，提高财务风险防范能力，决定与公司合作银行开展票据池业务，向中国光大银行合肥庐江路支行申请最高1亿元票据池专项授信额度，向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高1.5亿元票据池专项授信额度。在业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以前述各银行最终审批金额为准。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于开展票据池业务的公告》。

　　十五、审议通过《公司2021年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2020年第一季度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十六、审议通过《关于公司财务负责人及总裁、法人代表临时负责人人选的议案》

　　鉴于公司财务负责人何卫权先生已于2021年4月1日辞职、以及公司总裁、法人代表艾小明先生将于2021年4月30日辞去公司总裁、法人代表职务。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，董事会提议由陈灿华先生担任临时财务负责人人选，郭俏先生担任临时总裁、法人代表人选，直至下次董事会选举产生正式的财务负责人及总裁、法人代表为止。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　十七、决定将上述1-9、13项议案提交2020年度股东大会审议

　　同意将上述1-9、13项议案提交2020年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦         公告编号： 2021--026

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.05元（含税）

　　●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议

　　审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议

　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、公司 2020 年度利润分配预案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司的净利润-149,701,660.11元，加上年初未分配利润1,472,332,755.63元， 扣除 2019年年度利润分配38,321,950.00元，2020年期末可供股东分配的利润1,284,309,145.52 元。

　　公司拟决定进行2020年度利润分配：以2019年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司不存在差异化分红。

　　本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、2020年度进行利润分配的原因

　　虽然2020年度公司实现归属于母公司的净利润为负，为保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，在公司产生亏损但基于公司现金流相对充足的情况下，仍然进行现金分红，公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下：每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。截至报告期末，公司合并报表未分配利润为1,284,309,145.52元，母公司未分配利润为783,937,529.22元。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月22日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，董事会制定的2020年度利润分配预案，在公司产生亏损但基于公司现金流相对充足的情况下，仍然进行现金分红，符合公司及全体股东的利益，保护中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次利润分配预案，同意将上述利润分配预案事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第七届监事会第三次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。经审核，公司监事会认为：虽然2020年度公司实现归属于母公司的净利润为负，但充分考虑了未来经营资金需求及现金流情况、以及股东利益等各项因素,同意本次利润分配的预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司现金流相对充足，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第三次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于对有关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 24 日

　　股票代码：600983              股票简称：惠而浦            公告编号：2021-029

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于办理远期结售汇业务的公告

　　■

　　2021年4月22日，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于办理远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，本公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　目前公司及全资子公司部分产品出口国外市场，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

　　三、预计开展的远期结售汇业务额度

　　公司及全资子公司拟办理远期结售汇业务，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的余额不超过25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　公司及全资子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

　　远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司及全资子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

　　六、独立董事意见

　　公司及全资子公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议有关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2021年4月24日