中国证券报 - 冰山冷热科技股份有限公司

冰山冷热科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以843,212,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司围绕冷热事业，致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、核心零部件事业领域、工程与服务事业领域，覆盖了冷热产业链的关键领域，打造了完整的冷热产业链。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　归属于上市公司股东的净利润同比明显下降，主要原因如下：1、上年同期存在金额较大的非经常性收益，具体如下：（1）公司所持国泰君安公允价值变动自2019年1月1日起计入当期损益，其正向变动给公司2019年度带来净收益约4,233万元；（2）“18大冷EB”持有人在2019年累计换股838.89万股，增加2019年度净收益约4,057万元。2、本报告期存在金额较大的非经常性损失，具体如下：公司所持国泰君安公允价值负向变动，给公司2020年度带来净损失约1,053万元。3、2020年度，公司联营公司实现利润减少，公司获得投资收益相应减少。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司债券信息未进行评级。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司继续以“开拓·务实·协作·行动”为主题，保持战略定力，坚定发展信心，聚焦冷热主业，深耕细分市场，持续改进提升。2020年，公司实现营业收入172,727万元，同比下降5.71%；实现利润总额1,427万元，同比下降78.61%。公司实现利润同比大幅下降，主要是因上年同期存在金额较大的非经常性收益，本报告期存在金额较大的非经常性损失，以及联营公司实现利润减少，公司获得投资收益相应减少。

　　报告期内，公司稳中求进、审慎经营。疫情防控务实开展，生产经营稳定有序，销售和订单稳步回升，主营业务改善初见成效。优化营业及协同体系，技术与市场更紧密结合。完成公司更名，商号与商标实现统一，提升冰山品牌价值，突出公司冷热主业。

　　报告期内，公司子公司武新制冷直面疫情冲击，努力节流开源。实行弹性工作制，提高员工在岗作业效率，降低人工成本。强化长期债权回收，减少资产减值损失。实施产品优化，提高运行稳定性。成立专项小组，强化标准产品、能源类产品市场拓展。

　　报告期内，公司子公司冰山工程公司成立专业工作部，深耕优势细分市场。发挥一级资质优势，中标二氧化碳项目、玉米深加工项目、中央厨房项目、氨系统改造项目等多个代表性工程。天然气液化市场取得开拓新成果，LNG工程总承包项目再获订单。打破国外垄断的大型风冷冷藏运输船冷冻站安装完成。

　　报告期内，公司子公司冰山服务公司线上线下双轮驱动，加快数字化应用。冰山工业制冷技术服务云平台荣获“辽宁省服务型制造示范平台”，已为多家冰山出资企业提供服务。机房托管保运业务扎实推进，全国服务网点布局有序优化，服务承接能力、管理能力持续提升。

　　报告期内，公司联营公司松下压缩机持续推进转型。通过营销体制变革、产品结构优化，销售重心从原来大客户转向中小客户扩展，从轻商空调领域为主向冷冻冷藏、轨道交通等多领域协调发展。轨交空调用CO2双级滚动转子压缩机入选“2020中国制冷展创新产品”。获评“辽宁省企业技术中心”。受轻商空调领域转子机持续替代涡旋机以及海外销售下滑影响，2020年实现净利润同比有所下降。

　　报告期内，公司联营公司松下冷链深耕细作新零售、新餐饮市场。在超商领域销售强化的基础上，聚焦制冷型智能自提柜、制热型智能取餐柜、制冷型智能售货柜等核心产品，优化无接触配送/售卖解决方案。由于去年同期存在大额股转收益，2020年实现净利润同比明显下降。

　　报告期内，公司联营公司松下冷机持续提升核心竞争力。工程订单明显增长，签订4个奥运冰场项目，承接多个EPC项目。产品结构加快优化，CO2跨临界活塞压缩机组实现销售。以集成方案为核心的全生命周期冷链工程网络云平台有序搭建，数字化应用扎实推进。获评“辽宁省瞪羚企业”。

　　报告期内，公司联营公司富士冰山持续推进营销模式调整及主导产品强化。减少以运营商为主的传统营销模式，扩大发展品牌商营销，推进专项营销。聚焦饮料机、咖啡机、综合机等主导产品，更好发挥比较优势。受疫情影响，运营商资金紧张市场拓展放缓，2020年实现净利润同比明显下降。

　　报告期内，公司联营公司晶雪股份作为中国证监会创业板首次公开发行股票在审企业，向开始实施注册制试点的创业板提交了相关申请，于2020年7月1日获得深交所正式受理，于2020年12月29日通过创业板上市委审议，尚需取得中国证监会同意注册的决定。

　　报告期内，为进一步聚焦冷热主业、强化主营改善，公司将所持大连冰山集团管理咨询有限公司49%股权全部出让。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了“关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知” （财会[2017]22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订（以下简称“新收入准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内市企业，自2020年1月1日起施行。本公司在编制2020年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见四、28。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当期期初之前发生的合同变更，本公司予以简化处理。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　合并资产负债表

　　■

　　母公司资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2021-011

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　八届十六次董事会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2021年4月9日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2021年4月22日以现场表决方式召开。

　　3、应参加表决董事8人，实际表决董事8人。

　　4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司总经理2020年度工作报告

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、公司董事会2020年度工作报告

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、公司2020年度财务决算报告

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、公司2020年度利润分配预案报告

　　根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2020年实现净利润为6,392.7万元，提取10%法定盈余公积金639.3万元，当年可供股东分配的利润为5,753.4万元。

　　加上年初未分配利润98,876.5万元，扣除已支付2019年度普通股股利2,529.6万元，已提取20%任意盈余公积金3,040.9万元，累计可供股东分配的利润为99,059.4万元。

　　公司2020年度利润分配预案如下：

　　公司将按照母公司2020年实现净利润6,392.7万元的20%提取任意盈余公积金1,278.5万元；

　　公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.1元现金（含税），分红派息金额为843.2万元，B股的现金股利折算成港币支付。

　　自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上预案须提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、公司2020年年度报告

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　6、公司2021年第一季度报告

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　7、公司2020年度内部控制评价报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　8、公司2020年度社会责任报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　9、公司独立董事2020年度述职报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　10、关于计提资产减值准备的报告

　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产，计提资产减值准备总金额为48,193,960.21元，计入报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　11、关于授权公司董事长及经营层2021年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

　　授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过10亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款。授权有效期限自2021年1月1日至2022年6月30日。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　12、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的报告

　　公司独立董事于2021年4月9日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

　　根据2020年日常关联交易情况，结合公司2021年度相关业务开展计划，预计公司2021年全年的日常关联交易总金额在69,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品26,300万元左右，向关联人销售配套零部件42,700万元左右。

　　（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2021年度预计发生的日常关联交易

　　2021年，公司预计与股东冰山集团及其控股子公司发生的日常关联交易总金额在1,950万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品1,200万元左右，向关联人销售配套零部件750万元左右。

　　关联董事纪志坚、徐郡饶、丁杰、横尾定顕在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

　　（2）关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2021年度预计发生的日常关联交易

　　2021年，公司预计与股东三洋电机株式会社控股子公司发生的日常关联交易总金额在31,050万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品7,000万元左右，向关联人销售配套零部件24,050万元左右。

　　关联董事纪志坚、横尾定顕、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　（3）关于公司与其他关联方2021年度预计发生的日常关联交易

　　2021年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额在36,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品18,100万元左右，向关联人销售配套零部件17,900万元左右。

　　关联董事纪志坚、徐郡饶、丁杰在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　（详见公司同日发布的《2021年度日常关联交易预计公告》）

　　13、关于聘请公司2021年度审计机构的报告

　　拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2020年度为77万元），内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。

　　公司独立董事于2021年4月9日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　（详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）

　　14、关于出售国泰君安股份的报告

　　为合理有效配置资源、优化资产结构、降低非经常性利润波动，同意公司在2022年12月31日前，通过上海证券交易所证券交易系统，择机出售所持全部国泰君安股份。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　15、关于公司第八届董事会董事候选人的报告

　　提名殷喜德为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名翟云岭、刘媛媛（会计专业人士）、姚宏为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候选人。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案须提交公司2020年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2020年度股东大会审批。

　　公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，向该所反馈意见。

　　16、关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　17、关于召开2020年度股东大会基本事项的报告

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　（详见公司同日发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》）

　　以上议案中，议案2、3、4、5、11、12、13、14、15、16尚需公司2020年度股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　附件1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

　　殷喜德，男，1971年生，大连理工大学热能工程专业毕业。1995年7月-2016年6月，历任松下冷链（大连）有限公司（原大连三洋冷链有限公司）营业本部销售总监、副本部长、低温物流设备事业部总经理。2016年7月-2020年12月，任松下冷机系统（大连）有限公司总经理。2021年1月1日起，任公司总经理。

　　殷喜德先生目前持有本公司A股股份90,080股，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。殷喜德先生非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

　　附件2：公司第八届董事会独立董事候选人简历

　　（1）翟云岭，男，1963年生，法学博士。现任大连海事大学法学院教授，北京金诚同达（大连）律师事务所律师，大连市人民政府法律顾问, 大连仲裁委员会委员/仲裁员。

　　翟云岭先生不存在《公司法》规定不得担任独立董事候选人的情况，未被中国证监会采取市场禁入措施，不属于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；最近三年未受证监会行政处罚和交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；非失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　（2）刘媛媛，女，1974年生，会计学博士，注册会计师。现任东北财经大学会计学院教授，中德管理控制研究中心主任，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，大连银行股份有限公司独立董事。

　　刘媛媛女士不存在《公司法》规定不得担任独立董事候选人的情况，未被中国证监会采取市场禁入措施，不属于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；最近三年未受证监会行政处罚和交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；非失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　（3）姚宏，女，1973年生，会计学博士。现任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授，辽宁成大股份有限公司独立董事，上海宾酷网络科技股份有限公司独立董事，华录智达科技股份有限公司独立董事。

　　姚宏女士不存在《公司法》规定不得担任独立董事候选人的情况，未被中国证监会采取市场禁入措施，不属于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；最近三年未受证监会行政处罚和交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；非失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2021-012

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　八届八次监事会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知，于2021年4月9日以书面方式发出。

　　2、本次监事会会议，于2021年4月22日以现场表决方式召开。

　　3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

　　4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、公司监事会2020年度工作报告

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、关于2020年年度报告及2021年第一季度报告的审核意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告及2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、关于公司2020年度内部控制评价报告的意见

　　公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司2020年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、关于公司2020年度社会责任报告的意见

　　公司2020年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　对下列事项，监事会发表独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　　3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件以及股权转让。上述关联交易公平，未损害公司利益。

　　4、公司2020年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供可靠、准确的会计信息。

　　5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会议决议。

　　冰山冷热科技股份有限公司监事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2021-013

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）以2020年度日常关联交易实际发生额为参考，结合2021年度相关业务开展计划，对2021年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额为69,000万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：

　　1、公司于2021年4月22日召开的八届十六次董事会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时，关联董事分别进行了回避，由非关联董事进行表决。会议审议通过上述议案。

　　2、上述日常关联交易尚须获得公司2020年度股东大会的批准，关联股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司2020年度股东大会上将对相关议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况及关联关系

　　■

　　2、关联人2020年度主要财务数据（单位：万元）

　　■

　　3、履约能力分析

　　上述关联人依法存续且经营正常,财务状况正常,能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易涉及的关联人比较多，体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联人提供，确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性，助力公司打造了行业完整的冷热产业链。

　　公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，，不会因此交易而对关联人形成依赖，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事于2021年4月9日对上述日常关联交易进行了事前认可，同意将其提交公司八届十六次董事会议审议。他们认为：公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。

　　六、备查文件

　　1、公司八届十六次董事会议决议；

　　2、独立董事事前认可说明、独立董事意见。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2021-014

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

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　　冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的八届十六次董事会议和八届八次监事会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2020年末公司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产，计提资产减值准备总金额为48,193,960.21元，计入报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　公司计提2020年度各项资产减值准备的具体情况如下：

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　　因应收账款坏账准备的单项计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，进一步列表说明如下：

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　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司八届十六次董事会议和八届八次监事会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2020年度计提各项资产减值准备总金额为48,193,960.21元，将减少2020年度归属于上市公司股东的净利润35,398,212.15元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益35,398,212.15元。

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　　本次计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2020年度财务报表能更加公允地反映截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值和2020年度的经营成果，具有合理性。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2020年度的财务状况和经营成果，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　六、备查文件

　　1、公司八届十六次董事会议决议；

　　2、公司八届八次监事会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2021-015

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

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　　冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于2021年4月22日召开八届十六次董事会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的报告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：林丽女士，1994年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核上市公司。

　　拟签字注册会计师：张世卓先生，2015年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　拟担任独立复核合伙人：王勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用107万元，其中财务审计收费77万元，内控审计收费30万元，费用水平与2020年度持平。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会

　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可和独立董事意见

　　公司独立董事于2021年4月9日予以了事前认可，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该报告提交八届十六次董事会议审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于 2021年4月22日召开的八届十六次董事会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的报告》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司八届十六次董事会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　3、独立董事事前认可说明和独立董事意见；

　　4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2021-016

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人翟云岭，作冰山冷热科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是 □ 否