证券代码：002599  证券简称：盛通股份 公告编号：2021042

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　第五届董事会2021年第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2021年第六次（临时）会议的通知，会议于2021年4月23日上午10:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长贾春琳先生主持，监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021044）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。（关联董事唐正军回避本议案的表决）

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2021045）。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002599         证券简称：盛通股份        公告编号：2021043

　　北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2021年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2021年第五次会议的通知，会议于2021年4月23日14:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室召开。

　　会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席吴红涛主持。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

　　表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021044）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

　　表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　经审议，监事会认为：公司与关联方签订日常关联交易框架协议系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2021045）。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司监事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002599    证券简称：盛通股份   公告编号：2021044

　　北京盛通印刷股份有限公司关于公司拟向银行申请综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第五届董事会2021年第六次（临时）会议及第五届监事会2021年第五次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。现将具体情况公告如下：

　　公司拟向恒生银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“恒生银行北京分行”）申请综合授信额度折合人民币壹亿零叁佰肆拾玖万壹仟零叁拾柒元（RMB103,491,037.00）（具体以最终银行审批的额度为准）。为担保前述授信，公司作为抵押人以公司名下的三台机器设备向恒生银行北京分行提供动产抵押，同时作为出质人向恒生银行北京分行提供账户质押或保证金质押。公司的全资子公司天津盛通兴源供应链管理有限公司拟作为抵押人，将其名下不动产（位于天津市宝坻区经济开发区天达路 9 号的国有建设用地使用权及房屋（构筑物）所有权，对应《不动产权证书》编号为：津（2020）宝坻区不动产权第 1060939 号）抵押给恒生银行北京分行，作为前述授信的担保措施。

　　本次银行申请综合授信事项需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002599    证券简称：盛通股份  公告编号：2021045

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　为满足公司生产经营工作的需要，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方天津新华印务有限公司（以下简称“天津新华”）签订《产品和服务互供框架协议》（以下简称“日常关联交易框架协议”）。

　　（二）关联关系

　　公司持有天津新华印务有限公司49%股权，公司董事、副总经理唐正军先生兼任天津新华印务有限公司董事、总经理。

　　（三）本次交易审批程序

　　本次交易已经公司2021年4月23日召开的第五届董事会2021年第六次（临时）会议、第五届监事会2021年第五次会议审议通过，关联董事唐正军回避表决。

　　本次签订日常关联交易合同事项无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）交易对方的基本情况

　　■

　　截至2020年12月31日，天津新华印务有限公司的资产总额为7773.63万元，负债总额2213.63万元，净资产5560.00万元；2020年度营业收入为3469.37万元，净利润56.68万元。以上数据未经审计。

　　（二）关联方履约能力分析

　　公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

　　本次关联交易对方天津新华财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。天津新华不属于失信被执行人。

　　三、交易协议的主要内容

　　（一）协议各方

　　甲方：北京盛通印刷股份有限公司（及其下属控股子公司）

　　乙方：天津新华印务有限公司

　　（二）协议期限

　　本协议有效期自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

　　（三）适用范围

　　本协议有效期限内，甲（含其下属控股子公司，下同）、乙双方互相采购包括但不限于委托加工服务、纸张、材料等货物均适用本协议。甲、乙双方采购服务或货物时所签订的“服务合同”、“购销合同”或“订货单”，均为本协议不可分割的一部分。

　　（四）交易额度预计

　　1、甲方在本协议期限内，预计向乙方提供加工服务不超过2000万元。

　　2、甲方在本协议期限内，预计向乙方销售商品、产品不超过1500万元。

　　3、乙方在本协议期限内，预计向甲方提供加工服务不超过1500万元。

　　4、乙方在本协议期限内，预计向甲方销售商品、产品不超过500万元。

　　具体以实际交易金额为准。

　　（五）交易的定价依据

　　甲方与乙方之间的交易，严格遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他交易方发生同类交易的价格最终确定交易价格，具体结算价格以“服务合同”、“购销合同”、或“订货单”为准。

　　（六）结算方式

　　款项结算方式、周期以“服务合同”、“购销合同”或“订货单”为准，由双方协商一致。

　　（七）协议生效条件

　　经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

　　四、定价政策与定价依据

　　定价依据为根据市场价协商确定，具体情况见“三、交易协议的主要内容。

　　五、交易目的及对公司影响

　　本次公司与天津新华签订的《产品和服务互供框架协议》系基于双方日常业务往来，且按一般商业条款签订，有利于提升公司盈利能力，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至2021年4月22日，公司与天津新华累计已发生的各类关联交易总金额为673.95万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可

　　本次公司签署的日常关联交易合同属于双方正常性的业务往来，有利于提高资金使用效率，不会对公司独立性造成影响，符合公司发展需要及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立意见

　　本次公司签订日常关联交易合同事项有利于提高公司盈利能力，符合公司经营发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理；董事会表决程序合法，不存在损害本公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

　　八、备查文件

　　1．第五届董事会2021年第六次（临时）会议决议；

　　2．第五届监事会2021年第五次会议决议；

　　3．独立董事意见；

　　4．《产品和服务互供框架协议》。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002599    证券简称：盛通股份  公告编号：2021046

　　北京盛通印刷股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东栗延秋女士的通知，获悉栗延秋女士将其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　（一）本次股东股份质押的基本情况

　　■

　　本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　（二）本次股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　（三）股东股份累计质押基本情况

　　本次部分股份质押及解除质押后，栗延秋及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　（一）本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　（二）公司控股股东栗延秋及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量2,762.49万股，占其所持股份比例19.23%，占公司总股本比例5.07%，对应融资余额4,200万元；未来一年内到期的质押股份累计数量8,542.49万股，占其所持股份比例59.48%，占公司总股本比例15.69%，对应融资余额13,900万元。栗延秋及其一致行动人还款资金来源主要来自于其自筹资金，具有足够的资金偿付能力。截至目前上述质押股份不存在平仓风险，后续若出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金或者追加质押物等措施应对。

　　（三）栗延秋及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　（四）本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　三、备查文件

　　1．股份质押登记证明。

　　2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2021年4月23日