股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2021—040

　　广东生益科技股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）第十届董事会第一次会议于2021年4月22日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，唐英敏董事、韦俊独立董事及李军印独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长（兼公司法定代表人）的议案》

　　同意选举刘述峰董事担任公司第十届董事会董事长及公司法定代表人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过了《关于选举战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员的议案》

　　同意选举刘述峰董事为战略委员会主任委员，陈仁喜董事、邓春华董事、谢景云董事、许力群董事、韦俊独立董事、储小平独立董事为战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致；

　　同意选举韦俊独立董事为提名委员会主任委员，刘述峰董事、陈仁喜董事、卢馨独立董事、李军印独立董事为提名委员会委员，任期与第十届董事会任期一致；

　　同意选举储小平独立董事为薪酬与考核委员会主任委员，陈仁喜董事、朱丹董事、卢馨独立董事、李军印独立董事为薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致；

　　同意选举卢馨独立董事为审计委员会主任委员，邓春华董事、朱丹董事、韦俊独立董事、储小平独立董事为审计委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历请见附件）

　　同意聘任陈仁喜先生为公司总经理、何自强先生为公司总会计师、曾耀德先生为公司总工程师、唐芙云女士为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经独立董事发表独立意见，提名委员会发表审核意见。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任陈首立先生为公司审计部负责人，任期与第十届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、上网公告附件

　　1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

　　2、《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见》

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　附件

　　广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

　　陈仁喜，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989年7月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任香港东方线路板公司技术工程师、香港生益公司市场服务工程师、公司生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。曾任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会理事长，曾任中国电子材料行业协会副理事长。曾获2011年中电材协覆铜板材料分会“对中国大陆覆铜板发展做出杰出贡献的优秀工作者”称号；上榜2020福布斯“中国最佳CEO榜”。现任本公司董事、总经理，兼任江苏生益特种材料有限公司董事长，江西生益科技有限公司董事长，生益电子股份有限公司、苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司和东莞生益科技有限公司董事。

　　何自强，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学毕业至今在公司任职，历任公司财务部会计、副经理、经理，现任生益科技总会计师、信息总监，兼任生益科技（香港）有限公司、东莞生益房地产开发有限公司、东莞生益发展有限公司及咸阳生益房地产开发有限公司董事。

　　曾耀德，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级工程师，1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月，在东莞市虎门真空电镀厂任技术员；1990年3月至2000年2月，在广东生益科技股份有限公司任工程师；2000年3月至2016年8月，任陕西生益科技有限公司工艺部经理、总工程师；2016年8月至今，历任生益科技总厂技术总监，现任生益科技总工程师，兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事。

　　唐芙云，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年7月毕业加入公司，历任公司证券事务代表、法务部经理、董事会办公室经理。现任本公司董事会秘书、法务部经理、董事会办公室经理，兼任东莞生益资本投资有限公司和东莞生益科技有限公司董事，陕西生益科技有限公司、生益电子股份有限公司和东莞益晟投资有限公司监事，东莞市上市公司协会副秘书长。

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2021—041

　　广东生益科技股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》

　　同意选举罗礼玉先生为公司第十届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600183   证券简称：生益科技     公告编号：2021-039

　　广东生益科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江区莞穗大道411号公司营业楼一楼报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘述峰先生主持。

　　本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事唐英敏、李静及独立董事陈新、李军印、欧稚云由于工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事罗礼玉、朱雪华由于工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2020年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2020年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：2020年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于预计2021年度日常关联交易的议案

　　9.01、议案名称：关于预计2021年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常关联交易的议案

　　关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.02、议案名称：关于预计2021年度与联瑞新材、上海蛮酷和江苏蛮酷日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会具有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上投票同意通过。除议案10外的其他议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

　　议案9.01涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司。

　　第11、12、13项议案采用累积投票制投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

　　律师：王学琛、韩思明

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《广东生益科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广东生益科技股份有限公司

　　2021年4月23日