证券代码：600549    证券简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-039

　　厦门钨业股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事吉田谕史先生、独立董事洪茂椿先生通过视频方式参会。

　　2、 公司在任监事9人，出席7人，监事深谷芳竹先生通过视频方式参会，齐申先生、监事张真先生因公务未能出席本次会议。

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《2020年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《2020年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于2021年度对控股子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、 议案名称：《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、 议案名称：《关于下属长汀赤铕公司继续受托管理福建稀土集团长汀分公司的关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举第九届监事会非职工监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案全部通过,其中，议案21《关于下属长汀赤铕公司继续受托管理福建稀土集团长汀分公司的关联交易的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司按规定实施回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所

　　律师：张光辉、许智明

　　2、 律师见证结论意见：

　　厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　厦门钨业股份有限公司

　　2021年4月23日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-040

　　厦门钨业股份有限公司关于回购注销部分

　　限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开八届董事会第三十六次会议及八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2021年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临-2021-028）。

　　2021年4月22日公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　本次回购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由1,418,516,200股变更为1,418,459,200股。公司注册资本也相应由1,418,516,200元减少为1,418,459,200元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下:

　　1、债权申报登记地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22楼

　　2、申报时间：2021年4月23日至2021年6月6日（工作日：9:00-12:00;14:00-17:00）

　　2、联系人：冯锦东、苏丽玉

　　3、联系电话：0592-5363856

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2021年4月23日