一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度不分配利润，资本公积不转增。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是一家专业的航空发动机及医疗骨科领域的高性能零部件制造商，专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，主要产品包括航空涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件（整体叶盘、整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、转子组件等）、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。

　　凭借较强的工艺技术实力及过程管控能力、经验丰富且配置完整的人才团队、快速的技术开发响应能力、持续的技术创新能力、丰富的国际项目产业化实施经验等综合优势，公司与航空发动机及医疗骨科关节领域的国内外主要客户群建立了深入、稳定、持续的合作关系：

　　1、航空发动机领域

　　公司目前是国内具备以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货于国际领先发动机厂商的内资企业。全球四大航空发动机厂商中，法国赛峰、英国RR、美国GE航空为公司主要客户。另外，公司还承担了中国航发商发长江系列发动机及中国航发集团多个高性能先进国产发动机零部件的同步研发及试制加工任务。公司直接向航空发动机整机制造商销售叶片、转动件及结构件等关键零部件，具备直接供货所需的资质，在航空产业链中属于成品零部件供应商，处于产业链的中游。公司具有生产能力的产品如下图所示：

　　■

　　公司航空发动机零部件产品示意图

　　2、医疗骨科关节领域

　　由于医疗骨科植入锻件与航空发动机精锻叶片在材料及锻造环节的生产设备、工艺流程上相近，因此，公司依托先进的航空锻造技术与工程实力进入医疗骨科植入物锻件领域，主要产品包括人工髋关节-股骨柄、人工髋关节 -髋臼杯、人工膝关节-胫骨托以及人工创伤类-骨板等。

　　(二) 主要经营模式

　　1、销售模式

　　公司产品全部采用直销模式，采取聚焦核心战略客户的销售策略，按照客户需求进行产品工艺设计、特性验证和产品生产。公司需要通过航空及医疗的质量体系认证，取得客户的供应商资质、特种工艺资质等认证后，才能正式向客户提供产品并批量供货。

　　2、采购模式

　　公司由物资采购部统一执行对外采购。公司执行严格的供应商审核制度，设立合格供应商名录，并制定了《采购控制程序》、《供应商管理制度》等内部控制制度，确保采购供应环节的流畅运行。公司采购主要包括：金属棒料、盘件及机匣毛坯件、工装、辅料以及工序外协服务等。

　　对于金属棒料及毛坯件等主要原材料，公司根据航空发动机及医疗骨科关节国际客户较高质量标准的要求，为了保障最终产品质量，按照行业惯例建立合格供应商名录，由公司按照“以产定购”的原则从名录中选择原材料供应商。

　　航空产业链客户对产品质量的要求和把控非常高，部分下游客户（主要为赛峰、GE航空）对供应商具有“穿透管理”的要求，即对公司提供的棒材原材料供应商也有合格供应商名录。对于该部分客户，公司采购的棒材需要在其合格供应商名录进行选择，例如维斯伯、ATI Materials 、TATA、TIMET等，相关供应商遍布亚洲、欧洲与美洲，分布区域较广，公司选择余地较大。公司通过对质量、价格等综合比较后在相关客户的供应商名录中进行选择，具有自主性，不存在客户指定单一供应商的情形。

　　对于委外协作服务，公司积极建立完善的配套供应链，将部分技术难度较低或出于成本效益考虑的少量粗加工生产及不常用特种工艺生产环节（如等离子喷涂等工艺），委托给外部供应商完成。

　　3、生产模式

　　公司主要采取以销定产的生产模式。

　　（1）产品生产

　　公司主要采取以销定产的方式组织生产，由制造部门根据销售部门提供的订单提出领料申请并组织生产。

　　制造部门根据工程技术部门所形成的工艺规程定岗、定机、定人进行生产。公司建立了严格的标准作业规范并通过客户审核，包括生产工序、工艺参数、设备功能及参数、刀具夹具或模具类型及参数、质量异常管理、人员资质等均严格固化并严格控制。公司各个生产环节按照固化的工艺流程、作业文件、加工检测程序、操作指导卡等生产标准严格执行。国际客户一般向公司派驻客户代表，对公司生产制造过程进行监督及支持，保障产品质量。

　　除公司自行生产外，基于产能、经济因素等考虑，公司将部分粗铣、线切割等粗加工工序以及等离子喷涂等特种工艺采用工序外协模式生产。

　　（2）工艺改进

　　针对航空高性能零部件生产过程中的高标准与高要求，公司通过持续推进数字化工厂建设以提升生产效率及产品质量，并通过积累的生产数据持续进行工艺改进迭代。针对压气机叶片、医疗骨科植入锻件生产过程中“多种类、小批量”特点而频繁换型换模具导致前置工序过长的生产瓶颈，公司基于对生产工艺流程中所积累的生产数据，通过数据分析及MES系统，实现了产品自动化的快速换型、换模，提高了生产效率。

　　公司结合技术研发及制造经验积累，以生产数据为基础，贯通“工程设计、性能测试、工艺验证”等环节，对工艺进行持续改进。如：对历史生产、实验数据建立数据分析模型，通过将制造工艺数据、产品测试结果与生产过程中的批产数据不断互相分析、比对，持续优化生产工艺路线，提高生产效率，满足大批量高质量、高性能零部件的制造需求。

　　4、研发模式

　　公司采取自主研发为主的研发模式。

　　（1）研发类型

　　公司的工程技术研发主要包括同步设计（CPD）和产品工艺设计两类。

　　同步设计是围绕发动机整机设计要求，从零部件的材料、工程制造技术、性能测试等方面进行同步研发，也是对零部件设计特性要求、工艺的完整性、稳定性、可靠性以及成本进行验证的过程。目前公司与中国航发集团多个发动机设计所、中国航发商发等开展了多个型号发动机的叶片、整体叶盘、机匣及盘环件等关键部件的同步设计研制工作。

　　产品工艺设计是围绕客户已成熟、已验证批产的产品，由公司按照工程设计流程和工艺规范，对产品的设计特性进行工艺验证，是在成熟工程设计基础上对不同零部件进行工艺验证并完成产业化的过程。

　　（2）研发流程

　　公司由工程技术中心负责科研项目的统一管理、由产品经理向工程技术中心提出立项申请、由科技委负责项目批准。具体研发项目的实施则根据不同的项目类型开展，工程技术中心对科研项目进行定期检查。科研项目研发结束后，项目负责人需及时完成《科研项目验收报告》，提交工程技术中心组织评审验收。

　　产品的工艺研发，须严格按照产品研发体系要求，开展产品策划、工艺试验、工艺评审、产品测试、首件鉴定、质量评审等相关工作。

　　产品工艺研发一般分为三个阶段，包括试制阶段、先锋批阶段与首件包认证阶段，并在批产后持续进行工艺改进。其中，试制阶段将针对关键工艺工序开展工艺试验并验证，解决设计符合性问题，并确保验证后零件符合设计特性要求；先锋批阶段将通过对关键工序进行制程能力（CPK）评估，验证工艺稳定性和可靠性，精准核算工艺成本；首件包阶段将由客户对产品进行符合性验证，对工艺及关键工序进行固化，以实现后续产业化生产。

　　5、管理模式

　　公司以战略规划驱动业务稳步发展，完善并创新组织架构、实行目标管理和评分制为基础的员工绩效考核及激励体系、推行精益制造及全员质量管理，重视管理体系、标准及流程建设及规范化运营，不断完善工程化及产业化能力。

　　（1）战略管控：公司管理团队基于行业特点、市场环境分析、自身特点等制定可持续发展的战略规划。公司逐步构建压气机叶片、转动件和结构件、医疗骨科三大业务板块，并搭建起完整的工程化及产业化平台。

　　（2）组织架构：公司建立了叶片、精机（转动件和结构件）、医疗骨科三个事业部，实施扁平化组织管理。事业部独立负责技术研发、产品制造、品质管控等，具备相应的运营自主权，并独立核算。公司建立了以战略客户为单位的项目组，采取职能-项目矩阵式管理架构，通过调动公司资源，全方位服务客户，保障客户产品质量、服务、交期以及绩效目标等的达成。

　　（3）质量管理及体系建设：公司高度重视质量体系建设，推行全员质量管理，持续建设扎实的质量管理体系是确保公司稳步发展的前提。公司对所有产品生产均形成固化的标准工艺流程和作业文件，编制案例手册，每月定期组织质量培训、防错培训、各类质量会议，持续强化质量管理意识，并使用信息系统加强技控手段。

　　（4）人力资源及绩效管理：公司打造高效能的专业化管理团队，推动干部队伍年轻化，并不断引进及培养专业管理及技术人才；此外，公司建立了工程技术职务体系、蓝领技工技能体系和员工精益管理晋级体系，实施有效的目标管理和评分制度。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）航空发动机零部件行业

　　①行业的发展阶段

　　在民用航空发动机领域，随着全球化趋势的加强，跨区域的社会经济活动日益频繁，航空运输业在全球经济发展中的地位日渐突出。包括中国、印度、东南亚国家、拉美地区国家在内的新兴市场国家旅客航空出行将保持较快增长，成为世界范围内航空运输量增长的主要驱动因素之一。中国民航飞机需求广，进口替代空间大。根据波音公司发布的《Commercial Market Outlook 2019–2038》预测，中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场。我国近年来对民用航空工业的发展的重视极大地刺激了航空零部件行业的发展，国家政策扶持力度不断增强，我国两机专项以及飞发分离为航空发动机产业整体的快速发展营造了良好的环境，已形成较大市场规模。

　　在军用航空发动机领域，我国由于航空发动机研制起步较晚，目前处于快速发展阶段，我国军机在数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补，因此在军机订单加速及换代升级的带动下，国产军用航空发动机及关键零部件未来市场空间广阔。

　　②基本特点

　　在民用航空发动机领域，GE航空、普惠（P&W）、罗罗RR以及赛峰（SAFRAN）四家公司占领了中大型民用宽体客机航空发动机市场，由上述几家大型发动机公司交叉经营的CFM国际发动机公司（GE与SAFRAN合营）、IAE（P&W与罗罗RR合资）等合资公司占据了单通道飞机及支线飞机等其他民用航空发动机的绝对份额，上述主流航空发动机公司整体形成寡头格局；在军用航空发动机领域，世界军用航空发动机主要由美俄英主导。

　　航空发动机零部件行业产业链主要由上游的原材料供应商、中游的零部件供应商、单元体供应商、下游的发动机整机制造商构成。整机制造商主要分布于美国、法国、英国和俄罗斯等，单元体制造商主要分布于日本、欧洲国家。行业逐渐形成寡头局势的同时，各家航空发动机整机制造商也形成了主承包商-供应商发展模式。在全球“转包”生产形式下，飞机及发动机制造商主要负责总体设计和细节设计，承担主要结构件和系统级设计和制造工作，并负责最后的总装。供应商根据主制造商需要参与具体各个部件的生产制造中，零部件生产制造在全球范围内转往亚太、南美等地区。主制造商通过合同约定以及考核的方式对供应商的进度、质量、成本和交付进行严格管理。

　　③主要技术门槛

　　航空航天等先进装备制造的需求和发展，对零件及装备提出了一系列高性能要求——高性能制造。与传统制造方法按精确设计的零件几何尺寸及公差要求制造出零件不同，高性能制造以保证零件或装备的性能要求为主要目标，以高端性能的精准保证为核心，是面向性能的反求制造。高性能与几何精度、材料、结构、制造工艺过程等诸多因素密切相关且呈复杂关系，涉及零件尺寸、表面完整性与其性能的关系建模、基于性能的制造过程控制方法，以及面向极限精度制造的新工艺、新方法探索等诸多方面。航空发动机作为一种典型技术密集型产品，需要面临在高压高温、高负载以及高转速的极端特殊环境中长期反复工作，对其设计、加工及制造能力都有极高要求。

　　（2）医疗骨科植入锻件行业

　　①行业的发展阶段

　　得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨，中国骨科植入件市场虽然从整体市场规模而言明显低于美国，但是在各细分领域体现了较快的发展速度。目前中国骨科植入件市场，进口品牌生产厂商依旧占据主要份额。从骨科植入件细分领域来看，国内骨科植入件细分市场中技术壁垒较低的创伤类耗材国产化率较高，而脊柱类和关节类耗材国产化率仍然较低，进口替代空间仍较大。随着国内集采政策的出台以及头部企业竞争优势的持续提升，骨科行业有望加速向头部优势企业集中。

　　②基本特点

　　医疗骨科植入锻件的上游主要是原材料供应商、中游主要是植入件毛坯厂家，下游则是骨科植入件加工及临床厂家，下游竞争集中度较高，目前中国骨科植入件市场，进口品牌生产厂商占据骨科植入件主要份额。医疗骨科植入锻件的发展与下游医疗骨科植入件产业整体发展以及竞争格局息息相关。

　　③主要技术门槛

　　医疗骨科植入锻件为组成髋关节与膝关节植入件的重要主体结构。髋关节植入件主体结构即髋关节的股骨柄和髋臼外杯，一般是由TC4钛合金组成。在各种金属中，钛合金质地轻盈，机械性能良好，力学性能比较接近人骨，和骨头有良好的相容性。钛合金表面有一层致密的氧化层，在人体内很难被腐蚀，生物相容性好，极少有排斥反应，对植入人体适应性较好。但钛合金难加工，对加工工艺要求高。

　　而在膝关节植入件胫骨平台方面，较多采用钛合金、钴铬钼合金。这类合金最突出的特性是耐磨，有利于延长假体寿命，减少有害的磨损碎屑产生。但由于钴铬钼合金比钛合金具有更高的强度和耐磨性，因此其加工难度更高。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司产品批量装机应用于国际主流民用航空发动机，是国内航空发动机关键零部件的同步研制开发的重要参与者之一。公司与国内主要航空发动机研制单位紧密合作，承担了中国航发商发长江系列发动机及多个高性能先进国产发动机零部件的研制任务，包括压气机叶片、整体叶盘、涡轮盘、机匣及压气机转子组件、涡轮转子组件、燃烧室扩压器组件等多类关键零部件。目前，公司在研和已实现批产的发动机零部件产品，共涉及国内外近50个发动机型号，约350个发动机关键零部件号。此外，公司医疗骨科植入锻件批量应用于国内外主流医疗骨科品牌。具体如下：

　　（1）航空高性能零部件领域

　　①叶片类产品

　　公司目前是国内为数不多具备以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货于国际主流发动机厂商的内资企业。全球主流航空发动机厂商中的赛峰、RR和GE航空为公司主要客户。

　　在发动机压气机叶片方面，截止到2020年年底，公司向赛峰和GE航空累计交付了超过130万片的压气机叶片。公司销售给赛峰的叶片搭载于CFM56系列与LEAP系列两大目前世界市场份额最大的发动机机型。公司与RR公司、GE航空等开展合作，目前正在开展RR公司和GE公司压气机叶片多种型号的航空发动机和燃气轮机压气机叶片的研制，后续将逐步进入批产交付阶段。同时，公司积极参与我国自主研制的CJ-1000/2000发动机（配装C919/CR929飞机）等重点型号任务，提供高、低压压气机叶片。

　　②转动件及结构件产品

　　公司围绕先进的精密加工工艺、先进的检测及工艺装备，以及特种工艺等多项工艺技术的集成与应用，围绕航空发动机转动件和结构件的专业化研发、制造，在关键零部件专业化和组件、单元体领域取得稳步发展，得到了国内外航空发动机公司以及国内主要科研院所的认可。

　　（2）医疗骨科植入锻件领域

　　凭借精锻技术，公司已迅速成为国内医疗骨科植入锻件行业知名供应商，在中国市场服务于国内外多家知名医疗骨科关节品牌制造企业。除了实现了髋关节系列产品的大规模产业化供应外，还实现了钛合金胫骨平台产品国产化，参与了我国医疗骨科关节先进材料的应用发展。国内医疗骨科植入件市场占有率前十名厂商中包括强生医疗、施乐辉、威高骨科、春立正达等均为公司客户。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　从整体上来看，为了应对航空工业对航空发动机不断提高的性能要求，航空发动机零部件正向着高性能（高温、高压比、高可靠性）发展，其提升除了依存于原材料性能的提升之外，更依存于制造环节对高性能要求的生产与实现。因此无论在研制阶段还是在量产阶段，航空发动机的发展除了发动机本身的设计水平外，必然离不开上游配套高性能零部件制造供应链的集群支撑，行业的产业集聚趋势逐渐加强。

　　在技术方面，近净成形加工技术是航空发动机零件制造及应用的长期重要发展趋势之一。在欧美发达国家航空发动机零部件生产中，均普遍采用该工艺技术路线实现航空发动机零部件批量化生产，该技术在国内得到进一步的推广应用；如何高效率地实现高精度加工是当前技术研究重点，钛合金及高温合金作为难加工材料，具备良好的耐热性、韧性、耐腐蚀性、抗疲劳性等多种良好性能，在航空发动机中得到广泛应用。通过结合新一代刀具并合理优化切削参数与刀轨参数，不仅能显著提高难加工材料的加工效率，而且还能提升刀具寿命。随着整体高端制造行业专业化的发展，先进制造系统的技术集成特性以及工程密集特性也逐渐凸显。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用 

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年以来，面对国内外形势的重大变化，特别是疫情的影响下，公司在坚守专业化发展的基础上，适时做出了一定的战略调整和重心转变，有效地保证了公司的稳健发展。

　　报告期内，公司营业收入保持了稳定增长态势，全年实现营业收入30,112.10万元，较上年同期增长16.89%；实现营业利润6,822.64万元，较上年同期增长50.33%；实现归属于母公司所有者的净利润5,989.66万元，较上年同期增长41.98%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　（1）重要会计政策变更

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则要求，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则对本公司期初留存收益未产生影响，对财务报表其他相关项目金额产生的影响如下：

　　1）合并报表

　　■

　　2）母公司

　　■

　　（2）重要会计估计变更

　　无。

　　（3）执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表及2020年度利润表相关项目的影响列示如下：

　　1）合并报表

　　■

　　2）母公司

　　■

　　执行新收入准则对2020年度合并利润表、母公司利润表相关项目不存在影响。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　2017年9月13日，本公司与北京罗斯航发科技有限公司共同投资成立了子公司无锡航亚盘件制造有限公司，截至2020年12月31日子公司主要情况：

　　■

　　证券代码：688510      证券简称：航亚科技      公告编号：2021-012

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

　　公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　公证天业上年度末合伙人数量42人、注册会计师人数345人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人；最近一年（2020年）经审计的收入总额32227.26万元、审计业务收入27450.89万元，证券业务收入13441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额9003.55万元。

　　2. 投资者保护能力

　　公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，3名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人朱佑敏近三年签署了百川股份（002445）、华宏科技（002645）、亚星锚链（601890）等年度审计报告；签字注册会计师路凤霞近三年签署了三房巷（600370）、芯朋微（688508）等年度审计报告；质量控制复核人黄德明，近三年复核了贝肯能源(002828)、威孚高科000581、华昌化工002274等年度审计报告。

　　2.诚信记录。

　　拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司2020年度财务报表审计费用50万元（含税），2021年度财务报表审计费用根据公司业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑进行适当调整。

　　二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2021年4月22日召开的第二届董事会审计委员会2021年第七次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会认为公证天业具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。2020年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2020年度报告的审计工作。审计委员会对于公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。提议续聘公证天业为公司2021年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司2020年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上，全体独立董事同意续聘公证天业为公司2021年度审计机构，并将《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议进行审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面符合中国证监会规定的执业资质和胜任能力，在2020年度为公司提供财务及内部控制审计服务过程中，独立、客观、公正、及时完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘2021年度财务及内部控制审计机构的聘用程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。为保证公司审计工作的连续完整性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2021年度审计机构。公司于2021年4月22日召开第二届监事会第九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，认为公证天业作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘公证天业为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688510            证券简称：航亚科技            公告编号：2021-015

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于投资设立子公司暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容: 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）拟与中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）,共同出资30,000万元人民币设立贵州航亚科技有限公司(暂定名,最终以市场主体登记注册机关核准结果为准,以下简称”贵州航亚”),其中,航亚科技投资21,000万元、航发资产投资9,000万元；

　　●因航发资产是属于直接持有公司7.74%股份的法人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资构成关联交易；

　　●根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次关联交易事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决，独立董事就该事项发表了独立意见；公司第二届监事会第九次会议亦审议通过本关联交易事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●相关风险提示：1、由于该控股子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性。2、投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　一、关联交易概述

　　为拓展公司发展空间，持续提升核心竞争力，经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，同意公司与中国航发资产管理有限公司共同出资30,000万元人民币设立贵州航亚科技有限公司。

　　贵州航亚的拟注册资本为人民币30,000万元，其中，航亚科技投资21,000万元，占出资比例的70%；航发资产投资9,000万元，占出资比例的30%。

　　航发资产持有公司7.74%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次共同投资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次交易事项尚需提交股东大会审议。

　　二、关联人基本情况

　　公司名称：中国航发资产管理有限公司

　　成立日期：2016年10月12日

　　公司住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

　　注册资本：170,000.00万元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：高炳欣

　　经营范围：股权投资；投资项目管理；资本运营；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　主要股东或实际控制人：中国航空发动机集团有限公司

　　航发资产与航亚科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：贵州航亚科技有限公司

　　注册资本：30,000万元整

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：邵燃

　　经营范围：航空发动机零部件、燃气轮机零部件、精密机械零部件的研发、生产、销售；产品特征特性检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注：以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　四、关联交易的定价情况

　　本次关联交易系合资各方共同增资设立合资公司事宜，本着公平、公正、公开、互利、自愿的原则，按股权比例以等价现金形式出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易协议的主要内容

　　1、协议主体：投资方甲为无锡航亚科技股份有限公司、投资方乙为中国航发资产管理有限公司

　　2、公司经营：

　　（1）公司管理及事务执行

　　①公司的最高权力机构为股东会，由全体股东组成，股东会根据《公司法》和《公司章程》的规定决定公司的一切重大事项。股东会会议由各股东按照其认缴的出资比例行使表决权。

　　②公司不设董事会，设1名执行董事，由甲方委派，任期为自委派之日起三年。

　　③公司不设监事会，设1名监事，由乙方委派，任期为自委派之日起三年。

　　④公司设总经理，由甲方委派，总经理负责公司日常经营管理工作。

　　（2）公司的财务、会计

　　①公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立财务、会计制度。

　　②公司在每一会计年度终了时，应制作财务、会计报告，并按照《公司章程》规定的期限将财务会计报告送交各股东。

　　③公司成立后，各方按照认缴的出资比例分取红利。

　　④公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

　　3、协议的生效条件：本协议经全体投资人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经无锡航亚科技股份有限公司股东大会审议通过，及中国航发资产管理有限公司完成相关内部决策后生效并实施。

　　4、公司利润分享和亏损分担：公司成立后，各投资人按其认缴的的出资比例分享公司的利润，承担公司的风险、亏损和责任。公司以其全部资产独立对外承担责任。

　　5、违约责任：本协议各方应当严格信守本协议，不得违约，否则违约方应按照实际损失金额赔偿守约方的损失。

　　七、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　本次设立控股子公司，是基于公司战略规划，结合嵌入式发展、市场化运作总体要求，充分利用公司现有的工艺技术、管理经验及研发优势，贴近客户，走出长三角，通过合资方式建立新的生产基地，与客户形成风险共担、利益共享的长期战略合作关系，开拓航空发动机零部件制造业务。项目实施以后，将进一步提升公司核心竞争力和整体盈利水平。本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　八、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年4月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，参加了公司第二届董事会第十六次会议，审议了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对该项关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

　　1、本次设立控股子公司，有利于完善公司产业战略布局，进一步提升公司综合实力，符合公司经营发展需要。各方按照出资比例享有权益并承担相应义务，本次交易对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　2、董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　（三）监事会审议情况

　　2021年4月22日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，关联监事沈稚辉先生已对该项议案回避表决，与会非关联监事一致同意通过了该项议案。

　　九、对外投资的风险分析

　　由于拟对外投资设立控股子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性。

　　相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　十、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次对外投资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体独立董事已对上述对外投资暨关联交易发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议；

　　2、本次关联交易的信息披露合规；

　　3、本次关联交易，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。

　　十一、上网公告附件

　　（一）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　（三）华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司关于子公司实施增资扩股暨关联交易的核查意见；

　　（四）光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司关于子公司实施增资扩股暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688510           证券简称：航亚科技           公告编号：2021-016

　　无锡航亚科技股份有限公司关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●募投项目变更内容：无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）航空发动机关键零部件产能扩大项目的实施主体由“公司实施”变更为“无锡部分由公司实施，贵州部分由公司控股子公司贵州航亚科技有限公司(暂定名,最终以市场主体登记注册机关核准结果为准,以下简称”贵州航亚”）实施”；实施地点由“江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路”变更为“江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路及贵州省贵阳市高新区”。

　　●投资总额原为57,823.23万元，拟使用募集资金额40,812.12万元；变更后整体投资总额83,237.40万元，其中无锡本地建设投资总额为48,213.88万元，使用募集资金30,312.12万元，贵州建设投资总额为35,023.52万元，其中，本公司以募集资金向贵州航亚出资10,500万元。

　　公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于航空发动机关键零部件产能扩大项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》，具体情况如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2767号”《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公众公开发行人民币普通股64,600,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.17元，合计募集资金人民币527,782,000.00元，扣除发行费用人民币53,469,853.04元（不含税），募集资金净额为人民币474,312,146.96元。前述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月9日出具了“苏公W[2020]B132号”《验资报告》。

　　（二）募集资金投资项目基本情况

　　根据公司2020年12月23日在《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》中披露，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下2个项目：

　　■

　　（三）拟变更募集资金投资项目基本情况

　　本次拟变更的募投项目为航空发动机关键零部件产能扩大项目，投资总额由57,823.23万元调整为83,237.40万元, 其中无锡本地建设投资总额为48,213.88万元，使用募集资金30,312.12万元，贵州建设投资总额为35,023.52万元，其中，本公司以募集资金向贵州航亚出资10,500万元。情况具体如下：

　　1、实施主体、实施地点、实施方式变更情况

　　■

　　2、拟设立的新增实施主体情况

　　（1）公司名称：贵州航亚科技有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）法定代表人：邵燃

　　（4）注册资本：30,000万元

　　（5）股权结构：航亚科技持股比例为70%；中国航发资产管理有限公司持股比例为30%

　　（6）经营范围：航空发动机零部件、燃气轮机零部件、精密机械零部件的研发、生产、销售；产品特征特性检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注：以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　3、项目预算变更情况

　　（1）变更前

　　■

　　（2）变更后

　　①无锡工厂部分

　　■

　　②贵州工厂部分

　　■

　　4、募集资金专户的开立

　　为确保募集资金使用安全，贵州航亚拟开立募集资金专户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照募集资金管理相关法律法规及公司有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　二、募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的具体原因

　　公司自2020年12月在科创板上市以来，持续发挥核心优势，推动业务发展，同时加强研发创新，致力于技术迭代升级。国内转动件和结构件业务需求旺盛，拓展取得较大成效，为更好的利用募集资金，加快募投项目建设，尽快体现募集资金效应，因此对募投项目内容进行适当调整；此外，根据客户要求、产品分线以及公司的战略布局，为便于更好地与国内客户进行技术交流和沟通，及时响应客户需求，充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本，公司将募投项目部分转移到贵阳，由公司的控股子公司贵州航亚科技有限公司实施。变更后的募投项目有利于提高公司运营效率、优化资源配置，适应公司中长期发展战略与研发投入计划。

　　三、募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的影响

　　公司本次部分募投项目变更系对原有募投项目的优化，未改变或变相改变募集资金的用途，也不存在损害公司及股东利益的情形。公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定使用募集资金。本次募投项目变更有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，预计不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次部分募投项目变更系对原募投项目的优化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司航空发动机关键零部件产能扩大项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次部分募投项目变更系对原募投项目的优化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，决策程序合法合规。因此，监事会同意公司航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司“航空发动机关键零部件产能扩大项目”增加投资规模、变更实施主体、方式及地点事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，符合相关程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定。上述募投项目增加投资规模、变更实施主体及地点事项符合公司实际情况和项目运作需要，不会对项目实施造成不利影响，不属于改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对公司本次航空发动机关键零部件产能扩大项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点事项无异议。

　　五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次航空发动机关键零部件产能扩大项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的事项，尚需提交股东大会审议。

　　六、上网公告附件

　　（一）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　（二）光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司航空发动机关键零部件产能扩大项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的专项核查意见；

　　（三）华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司航空发动机关键零部件产能扩大项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的专项核查意见。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688510            证券简称：航亚科技           公告编号：2021-018

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李钰铃女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　李钰铃女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　李钰铃女士联系方式：

　　电话：0510-81893698

　　传真：0510-81893692

　　邮箱：IRM@hyatech.cn

　　办公地址：无锡市新东安路35号

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年04月23日

　　附：简历

　　李钰铃，女，金融工程学士，2018年毕业于江苏师范大学金融工程专业；2018年6月至2020年1月，任航亚科技董秘助理；2020年1月至今，任航亚科技证券事务专员。已于2020年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　李钰铃女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688510       证券简称：航亚科技       公告编号：2021-019

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月13日14点00分

　　召开地点：公司董事会办公室会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月13日

　　至2021年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11

　　应回避表决的关联股东名称：严奇、邵燃、阮仕海、朱国有、沈稚辉、齐向华、黄勤、朱宏大、井鸿翔、张广易、庞韵华、丁立、中国航发资产管理有限公司、无锡华航科创投资中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021年5月12日下午 16:00 前送达登记地点。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　（二）现场登记时间：2021年5月12日的上午9:00—11:30、下午 14:30—17:00；

　　（三）现场登记地点：董事会CE302会议室

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　■

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡航亚科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688510            证券简称：航亚科技            公告编号：2021-020

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年6月7日（星期一）14:00-15:30

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）已于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年6月7日（星期一）14:00-15:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长严奇先生、总经理朱宏大先生、董事会秘书卫喆先生、财务总监黄勤女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投 资 者 可 于2021年6月7日14:00-15:00登 陆 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com），在线收看本次说明会。为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月31日17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱IRM@hyatech.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　会议联系人：李钰铃

　　联系电话：0510-81893692

　　电子邮箱：IRM@hyatech.cn

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688510         证券简称：航亚科技         公告编号：2021-011

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次不分配利润，资本公积不转增；

　　●公司2020年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为59,896,575.83元，母公司实现的净利润为60,960,562.87元。充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度不分配利润，资本公积不转增。公司未分配利润结转留待以后年度分配。

　　本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、关于2020年度利润分配方案的说明

　　公司2020年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　在民用航空发动机领域，随着全球化趋势的加强，跨区域的社会经济活动日益频繁，航空运输业在全球经济发展中的地位日渐突出。包括中国、印度、东南亚国家、拉美地区国家在内的新兴市场国家旅客航空出行将保持较快增长，成为世界范围内航空运输量增长的主要驱动因素之一。中国民航飞机需求广，进口替代空间大。根据波音公司发布的《Commercial Market Outlook 2019–2038》预测，中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场。我国近年来对民用航空工业的发展的重视极大地刺激了航空零部件行业的发展，国家政策扶持力度不断增强，我国两机专项以及飞发分离为航空发动机产业整体的快速发展营造了良好的环境，已形成较大市场规模。防务领域发动机需求也转入机型快速迭代和部分机型进入批产阶段,中国航发集团推进“小核心、大协作”的战略，为有能力承接航空发动机关键零部件业务的民企带来了较大的机遇。

　　航空发动机作为一种典型技术密集型产品，需要面临在高压高温、高负载以及高转速的极端特殊环境中长期反复工作，对其设计、加工及制造能力都有极高要求，对于参与的企业来说，需要持续的工艺研发能力、不断迭代的体系能力以及必要的设备保障，因此必须奉行长期主义，着眼长远，重视中长期的战略规划。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，采取聚焦核心战略客户的销售策略，按照客户需求进行产品工艺设计、特性验证和产品生产。

　　目前公司处于相对快速发展阶段，需要投入大量资金用于技术研发、工艺能力增强以及产能扩大等。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为59,896,575.83元，母公司实现的净利润为60,960,562.87元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。

　　2020年，基于公司发展战略，一方面实施好募投项目，按期推进产能扩建；另一方面加大战略市场投入和重点产品培育，并且在锻造自动化、焊接、喷涂、探伤等特种工艺以及集成装配能力方面继续加大研发投入，抓好专项技术能力的提升；同时加大对人才队伍的投入和培养，完善技术职务体系，从数量、质量角度研究关键岗位的配备和能力提升。深耕航空发动机零部件的制造能力和技术水平，持续完善和提升体系能力，提高工程化以及产业化的水平，进一步提升公司经营业绩，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司将继续保持高额的研发投入以及产能扩建投资，以有力推动项目的研发进度和经营能力的提升，抓住外贸、国内商用以及防务三大领域的重大发展机遇，不断践行打造国内先进工程化和产业化平台的发展策略。目前公司正处于快速发展的重要阶段，需要大量资金的支持。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司2020年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为保持公司持续发展及资金流动性的需要，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，更好地维护全体股东的长远利益，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，同意公司2020年度不分配利润，资本公积不转增，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：

　　为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司2020年度不分配利润的决定符合公司当前的实际情况，符合法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2021年4月22日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同意不分配利润、资本公积不转增。该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688510           证券简称：航亚科技           公告编号：2021-010

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年4月22日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　（一）审议《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020 年度财务状况和整体运营情况，全体董事一致同意通过此议案。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，2020年，公司核心管理层在董事会的领导下，勤勉尽责的开展工作，坚持公司的战略主线深化拓展业务，带领公司实现年度战略目标，董事会同意通过其工作报告。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，2020年，公司核心管理层在董事会的领导下，勤勉尽责的开展工作，坚持公司的战略主线深化拓展业务，带领公司实现年度战略目标。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了董事会科学决策和规范运作。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议《关于公司〈2020年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，2020年度，公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。全体董事一致同意通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（五）审议《关于公司〈2020年度独立董事履职报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，2020年度，公司独立董事诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2020年度独立董事履职报告》。

　　（六）审议《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，同意通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2020年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2021-014）。

　　（七）审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　经与会董事认真审议，同意公司2020年年度利润分配方案：充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度不分配利润，资本公积不转增。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号2021-011）。

　　（八）审议《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经与会董事认真审议，公司《2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2020年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2020年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　（九）审议《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，公司编制的《2021年度财务预算报告》是在认真分析和总结2020年度全面预算实际执行情况的基础上，经过充分的市场分析，并结合公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制，全体董事一致同意通过此议案。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

　　经与会董事认真审议，认为《2021年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2021年第一季度报告》。

　　（十一）审议《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经与会董事认真审议，同意公司董事长严奇、董事邵燃的年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬+超目标净利润提成；独立董事朱和平、胡小平、张晖明的薪酬为每年8万元；董事阮仕海、苏阳、张敬国、贾红刚不在公司领取薪酬；公司高级管理人员的年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬+超目标净利润提成。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》

　　经与会董事认真审议，根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2021年公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币七亿元的综合授信额度，综合授信项下业务包括短期流动资金贷款、固定资产贷款、保函等。具体融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。全体董事一致同意通过此议案。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　经与会董事认真审议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，开展2021年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2021-012）

　　（十四）审议《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》

　　经与会董事认真审议，公司本次设立控股子公司，有利于完善公司产业战略布局，进一步提升公司综合实力，符合公司经营发展需要。各方按照出资比例享有权益并承担相应义务，本次交易对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。

　　审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号2021-015）。

　　（十五）审议《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》

　　经与会董事认真审议，公司本次部分募投项目变更系对原募投项目的优化，符合公司业务发展需要，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意通过此议案。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的公告》（公告编号2021-016）。

　　（十六）审议《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

　　经与会董事认真审议，公司本次股权收购系基于公司战略发展需要，将有利于更好地优化资源配置，进一步增强公司对航亚盘件的控制和管理，提高决策效率，可实现公司持续、健康发展，将对公司财务和经营产生积极影响，不存在损害上市及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事邵燃先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。

　　审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2021-017）。

　　（十七）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经与会董事认真审议，同意公司聘任李钰铃女士为公司证券事务代表。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2021-018）。

　　（十八）审议《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议事项涉及股东大会职权，董事会提请召开2020年年度股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号2021-019）。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：688510            证券简称：航亚科技           公告编号：2021-018

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）与北京罗斯航发科技有限公司（以下简称“罗斯航发”）拟签订《产权交易合同》，航亚科技拟以400万元人民币收购罗斯航发所持有的无锡航亚盘件制造有限公司（以下简称“航亚盘件”或“标的公司”）400万元股权（占航亚盘件总股本的25%），收购资金来源于公司自有资金。本次交易完成后，航亚盘件将成为公司全资子公司。

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●交易实施不存在重大法律障碍

　　●本事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司与罗斯航发拟签订《产权交易合同》，航亚科技拟以400万元人民币收购罗斯航发所持有的无锡航亚盘件制造有限公司（以下简称“航亚盘件”或“标的公司”）400万元人民币股权（占航亚盘件总股本的25%），收购资金来源于公司自有资金。已经董事会审议通过，无需公司股东大会审议。本次交易完成后，航亚盘件将成为公司全资子公司。

　　公司于首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时将罗斯航发认定为公司的关联方，航亚科技与罗斯航发关于航亚盘件的股权转让交易构成关联交易，关联交易的金额为400万元人民币。本次关联交易已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会进行审议，不构成重大资产重组。

　　截止本公告披露日除上述事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间资产收购相关的关联交易未达到公司2020年度经审计总资产的1%。

　　二、关联人基本情况及关联关系

　　（一）关联关系说明

　　航亚盘件为本公司控股子公司，北京罗斯航发科技有限公司持有航亚盘件25%股份，因此将其认定为关联方。

　　（二）关联人情况说明

　　公司名称：北京罗斯航发科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：邓松

　　成立时间：2016年4月29日

　　注册资本：300万元人民币

　　公司住所：北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东（联航大厦）1-1824号

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；代理进出口、货物进出口、技术进出口；翻译服务；经济信息咨询；工程和技术研究与试验发展；企业管理；销售电气设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；工程勘查、工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：邓松持有100%股权。

　　鉴于信息保密的要求，北京罗斯航发科技有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）航亚盘件的基本情况

　　公司名称：无锡航亚盘件制造有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：邵燃

　　成立时间：2017年9月13日

　　注册资本：1600万元人民币

　　公司住所：无锡市新吴区新东安路35

　　经营范围：航空器用发动机的压气机盘、涡轮盘及其他零部件的研制、生产和销售；燃气轮机的压气机盘、涡轮盘及其他零部件的研制、生产和销售。

　　（二）航亚盘件的主要股东基本情况

　　本次股权转让前航亚盘件各股东出资占比为：

　　■

　　本次股权转让后航亚盘件股东出资占比为：

　　■

　　本次交易完成后，航亚盘件将成为公司全资子公司。

　　（三）权属状况说明

　　航亚盘件产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施、不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（四）航亚盘件最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　四、关联交易的定价情况

　　本次交易价格的定价依据为罗斯航发实缴出资金额，并经双方协商确定。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　1、协议主体：甲方（转让方）为罗斯航发、乙方（受让方）为航亚科技

　　2、交易价格：甲方将其持有的公司400万元股权转让给乙方，转让价格为人民币1元/每一注册资本，股权转让价款共计RMB4,000,000元（大写：人民币肆佰万元）（含税）。

　　3、支付期限：乙方应自本协议生效之日起两个月内向甲方支付全部股权转让价款。

　　4、股权的交割及相关手续的办理：乙方向甲方支付全部股权转让价款之日为交割日，自交割日起，甲方不再持有公司400万元股权，不再享有和承担前述股权对应的股东权利和义务；自交割日起，乙方即持有公司400万元股权并享有和承担前述股权对应的股东权利和义务。

　　5、费用承担：甲方、乙方因签订和履行本协议而产生的各种税收和费用，依据国家有关税收征管的规定，由纳税义务人自行承担。甲方同意并保证，其将按照相关法律法规的规定，按时缴纳因本次股份转让需要缴纳的相关税费，若因甲方未及时缴纳相关税费给公司、乙方造成任何损害的，甲方应赔偿公司和乙方的全部损失。

　　6、违约责任：甲乙双方应根据本协议约定履行各自义务，如任何一方违反本协议约定，给另一方造成损失的，违约方应赔偿守约方由此造成的损失。

　　7、生效条件：本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

　　六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　本次股权收购系基于公司战略发展需要，将有利于更好地优化资源配置，进一步增强公司对航亚盘件的控制和管理，提高决策效率，可实现公司持续、健康发展，将对公司财务和经营产生积极影响，不存在损害上市及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司合并报表范围产生影响。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议程序

　　2021年4月22日，第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司收购北京罗斯航发科技有限公司持有的无锡航亚盘件制造有限公司25%股权，并同意提交该议案至公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事发表的事前认可意见

　　我们认为，公司此次收购控股子公司股权是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，符合法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等制度的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意将将本议案提交至公司董事会审议。

　　（三）公司董事会审议程序

　　2021年4月22日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事邵燃先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意公司收购北京罗斯航发科技有限公司持有的无锡航亚盘件制造有限公司25%股权，本次交易完成后，无锡航亚盘件制造有限公司将成为公司全资子公司。本事项无需提交股东大会审议通过。

　　（四）公司独立董事发表的独立意见

　　我们认为，公司此次收购控股子公司股权系公司战略发展需要，该事项的发生有其必要性和合理性，将对公司财务和经营产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。因此我们同意公司收购控股子公司无锡航亚盘件制造有限公司股权的事项。

　　八、中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：无锡航亚科技股份有限公司收购子公司股权所涉及的关联交易事项已经在第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，无需提交公司股东大会审议，交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　九、上网公告附件

　　（一）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　（三）华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司收购控股子公司股权暨关联交易的专项核查意见；

　　（四）光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司收购控股子公司股权暨关联交易的专项核查意见。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日