x一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户内股份的股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.15元（含税），即每1股派发现金0.115元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户内的股份发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户内的股份的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（包含电梯电视媒体和电梯海报媒体）、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。

　　截至2020年末，公司的生活圈媒体网络除了覆盖国内主要的约330个城市、香港特别行政区以外，还覆盖了韩国、泰国、新加坡和印度尼西亚等国的30多个主要城市。其中：

　　1）公司电梯电视媒体中自营设备约68.3万台（包括境外子公司的媒体设备约7.3万台），覆盖国内108个城市、香港特别行政区以及韩国、泰国、印度尼西亚等国的30多个主要城市，加盟电梯电视媒体设备约2.4万台，覆盖国内63个城市和地区；

　　2）公司电梯海报媒体中自营设备约168.8万个，覆盖国内约130个城市；

　　■

　　3）公司影院媒体签约影院约2000家，覆盖国内约290个城市的观影人群。

　　截至2021年3月末，公司电梯电视媒体自营设备约70.6万台（包括境外子公司的媒体设备约7.8万台）；公司电梯海报媒体除自营设备约168.4万个外，参股公司电梯海报媒体设备约为24.5万个，已覆盖国内60个城市；公司影院媒体签约影院仍约2000家。

　　作为中国最大的生活圈媒体平台，公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台，是消费者生活的一个组成部分。公司拥有最优质的媒介点位资源和广告客户资源，在全国电梯电视媒体、电梯海报媒体和影院银幕广告媒体领域都拥有绝对领先的市场份额。未来，公司将积极有序的加大优质资源点位的拓展力度，进一步增加公司媒体资源覆盖的密度和广度，为客户提供更优质的服务，持续扩大公司生活圈媒体的领先优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据    □ 是 √ 否单位：元

　　■

　　在计算2018年度基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了2018年公司回购的99,612,604股库存股的加权平均股数。

　　在计算2019年度、2020年度基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了2018年公司回购的99,612,604股库存股以及2019年公司回购的143,767,950股库存股的加权平均股数。

　　（2）分季度主要会计数据单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异    □ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股

　　■

　　注1：阿里网络的一致行动人祥瑞1号定向资产管理计划（以下简称“祥瑞1号”）在公司2018年7月19日披露《分众传媒信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》后的12个月内通过大宗交易的方式累计增持公司股份110,698,534股，占公司总股本的0.75%，具体内容详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》。报告期内，阿里网络经内部决策，决定将其在中国国际金融股份有限公司开立的祥瑞1号账户中持有的公司股份以大宗交易方式转入阿里网络名下的证券账户。截至报告期末，阿里网络持有公司股份885,100,134股，占公司总股本的6.03%，祥瑞1号不再持有公司股票。

　　注2：2018年9月3日至2019年5月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施完成相关股份回购事项，累计回购公司股份243,380,554股，占公司总股本的1.658%。具体内容详见2019年5月17日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于股份回购的进展暨回购实施完成的公告》。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券    否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　1、2020年度，公司实现营业收入1,209,710.61万元，较2019年的营业收入1,213,594.81万元同比下滑0.32%。其中：

　　1）公司影院媒体由于疫情期间全国影院暂停营业，2020年影院媒体收入为47,849.56万元，较上年同期减少75.87%；

　　2）公司楼宇媒体的经营业绩自2020年第二季度起快速反弹，全年实现营业收入1,157,570.75万元，较上年同期增长15.19%，其中第四季度收入389,447.20万元，较上年同期增长47.02%。

　　虽然受疫情影响，国内广告市场需求在上半年度较去年同期有较大幅度下滑，但随着国内宏观经济的整体回暖，新消费品赛道高速增长，众多品牌引爆案例不仅让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置，也大幅提高了客户对公司的认同度，提升了公司媒体资源的整体刊挂率，因此公司楼宇媒体在一季度后表现出强劲的复苏态势。

　　2、2020年度，公司营业成本较上年同期减少220,265.50万元，降幅为33.12%。主要是由于疫情期间，各地影院停业未发生影院媒体租赁成本，2020年公司影院业务的租赁成本较上年大幅减少了103,855.75万元，降幅为81.75%；

　　3、2020年度，公司税金及附加较上年同期减少21,942.49万元，降幅为77.57%。主要原因如下：

　　根据《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第25号）第三条规定，自2020年1月1日至2020年12月31日免征文化事业建设费，而2019年6月30日以前税金及附加中的文化事业建设费为按营业收入增值税计费销售额的3%征收，2019年7月1日起根据国家有关优惠政策减半按1.5%征收所致。

　　4、2020年客户回款情况改善，公司的信用减值损失同比减少50.06%。

　　综上，2020年公司实现营业利润508,003.90万元，较2019年同比增长114.71%；实现利润总额504,737.23万元，同比增长114.95%；实现归属于上市公司股东的净利润400,383.56万元，同比增长113.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为364,617.35万元，同比增长184.41%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）会计政策变更的情况说明

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），新收入准则规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。因此，公司于2020年4月26日召开公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号）的有关规定，相应变更会计政策。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　2）会计估计变更的情况说明

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，公司于2020年8月19日召开公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，同意根据《企业会计准则》规定，经公司相关部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行复核测评及有效的审批程序后决定对部分固定资产折旧年限进行调整，调整情况如下：

　　■

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更不会对公司2020年度净利润、股东权益产生重大影响。公司此次固定资产折旧年限变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见《公司2020年年度报告全文》第十二节、财务报告/八、合并范围的变更。

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　法定代表人：江南春

　　2021年4月23日

　　证券代码：002027              证券简称：分众传媒    公告编号：2021-015

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　2020年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2020年度决算主要财务数据

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。主要财务数据详见下表：

　　■

　　在计算2018年度基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了2018年公司回购的99,612,604股库存股的加权平均股数。

　　在计算2019年度、2020年度基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了2018年公司回购的99,612,604股库存股以及2019年公司回购的143,767,950股库存股的加权平均股数。

　　分季度主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目及金额：

　　单位：元

　　■

　　二、2020年度决算相关资产负债表、利润表及现金流量表主要数据分析

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　其中：2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（1）调整情况说明：

　　1）因执行新收入准则，本公司将与广告发布业务相关的、不满足无条件收款权的上年末应收账款重分类至合同资产，重分类至合同资产的金额为253,709,500.93元；

　　2）因执行新收入准则，本公司将与广告发布业务相关的上年末预收款项513,870,704.33元重分类至合同负债及相应的应交增值税科目（财务报表列报于其他流动负债项目），重分类至合同负债和其他流动负债的金额分别为485,258,087.39元和28,612,616.94元；

　　3）因执行新收入准则，本公司联营企业上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）的净资产增加，本公司对其长期股权投资与2019年末相比增加80,610,205.66元，相应调增长期股权投资以及年初留存收益80,610,205.66元。

　　（2）主要数据变动分析：

　　交易性金融资产：本报告期交易性金融资产有所减少主要是由于净赎回银行理财产品84,868.37万元。

　　应收账款：本报告期应收账款信用减值损失为37,388.80万元，造成本报告期末应收账款账面价值下降。

　　其他流动资产：报告期末，其他流动资产余额为40,473.58万元，较年初增加33,905.01万元，增幅516.17%，主要是由于报告期内公司购买了期限在一年以内的银行定期存款35,000.00万元。

　　长期股权投资：报告期内以权益法确认的对数禾科技等联营公司的长期股权投资净收益为18,753.09万元。（因执行新收入准则，2020年初公司持有的对联营企业数禾科技的长期股权投资与2019年末相比增加了8,061.02万元，即同时调增长期股权投资以及年初留存收益8,061.02万元。）

　　其他权益工具投资：本报告期末其他权益工具投资余额较期初增长了27.00%，主要由于报告期内新增权益工具投资11,999.00万元，同时公允价值变动增加余额14,029.14万元。

　　其他非流动金融资产：报告期内其他非流动金融资产新增购买39,916.97万元，收回投资12,309.67万元，公允价值变动计入损益6,418.84万元。

　　固定资产：报告期末，固定资产余额为115,801.64万元，较年初减少约42,272.76万元，主要由于本报告期固定资产计提折旧47,788.00万元。

　　无形资产：报告期末，无形资产余额为2,162.63万元，较年初减少约2,308.00万元，降幅51.63%，主要是报告期内无形资产摊销所致。

　　在建工程：报告期末，在建工程余额为614.67万元，较年初减少约72.36万元，降幅10.53%，主要是报告期内领用和消耗所致。

　　其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产余额为344,160.52万元，较年初增加281,835.58万元，增幅452.20%，余额中期限在一年以上的银行定期存款有300,000.00万元。

　　长期借款：报告期末，长期借款余额为0元，主要是由于本报告期内公司向DBS BANK LTD.HONG KONG BRANCH归还了剩余1.22亿美元的银行借款，截至期末，相关借款余额为0元。

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　（1）营业收入分析：

　　单位：元

　　■

　　2020年度，公司实现营业收入1,209,710.61万元，较2019年的营业收入1,213,594.81万元同比下滑0.32%。其中：

　　1）公司影院媒体由于疫情期间全国影院暂停营业，2020年影院媒体收入为47,849.56万元，较上年同期减少75.87%；

　　2）公司楼宇媒体的经营业绩自2020年第二季度起快速反弹，全年实现营业收入1,157,570.75万元，较上年同期增长15.19%，其中第四季度收入389,447.20万元，较上年同期增长47.02%。

　　虽然受疫情影响，国内广告市场需求在上半年度较去年同期有较大幅度下滑，但随着国内宏观经济的整体回暖，新消费品赛道高速增长，众多品牌引爆案例不仅让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置，也大幅提高了客户对公司的认同度，提升了公司媒体资源的整体刊挂率，因此公司楼宇媒体在一季度后表现出强劲的复苏态势。

　　（2）营业成本分析：

　　单位：元

　　■

　　1）媒体租赁成本较2019年减少了37.14%，主要是由于：2020年疫情期间，各地影院停业未发生影院媒体租赁成本，公司影院业务的租赁成本较上年大幅减少了103,855.75万元，降幅为81.75%；

　　2）职工薪酬较2019年减少了39.74%，在报告期内，由于数字化升级加速，人效大幅提升，包括媒体营运人员在内的各部门人员数量都有不同程度的下降；

　　3）其他营业成本主要包括电梯海报的画面印刷费用、媒体设备的运输和外包安装费用、安装维修的物料消耗费用及电梯电视广告内容4G推送的运营商流量费用等。随着公司对媒体资源结构的优化与效率提升，2020年其他营业成本较2019年减少17.30%。

　　（3）费用

　　单位：元

　　■

　　1）销售费用：主要包括销售业务费、销售人员职工薪酬以及其他销售费用等。2020年销售费用较上年下降4.7%，主要是人员优化带来的销售人员职工薪酬相应减少。

　　2）管理费用：报告期内公司管理费用较上年增加了约10,823.41万元，主要是计提了优化运维人员的离职补偿金、年终奖（包括通过第二期员工持股计划发放的年度激励）。

　　3）财务费用：本报告期利息收入增加主要是由于公司将闲置资金用于购买银行大额定期存单以提高资金的安全性以及收益率，利息收入较上年同期增加了9,924.62万元。

　　4）研发费用：本报告期研发投入减少主要是由于：1）研发的物料消耗和软件开发费用的减少；2）报告期内研发人员结构性调整导致职工薪酬的相应减少。

　　（4）非主营业务

　　单位：元

　　■

　　1）投资收益：主要为权益法核算的长期股权投资收益18,753.09万元及处置交易性金融资产即取得的银行理财产品收益11,413.76万元。

　　2）公允价值变动损益：

　　①其他非流动金融资产，即基金类投资的公允价值变动收益6,418.84万元；

　　②交易性金融资产，即理财产品的公允价值变动损失1,719.18万元。

　　3）资产减值：包括应收账款信用减值损失37,388.80万元、其他应收款信用减值损失-436.24万元及合同资产减值损失-1,447.20万元。由于本报告期客户回款情况改善，故公司的资产减值损失较上年有所减少。

　　4）营业外支出：主要为固定资产报废888.87万元、捐赠支出2,879.22万元等。

　　5）其他收益：主要为收到的政府补助和增值税进项税加计抵减。

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为522,341.17万元，较上年增加179,354.18万元，其中：1）本报告期受疫情影响公司楼宇媒体及影院媒体的租赁成本均有所减少，加之各项成本费用得到了有效的控制，使得经营活动现金流出减少228,670.34万元；2）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少了6,937.70万元；公司收到的政府补助较上年同期减少了46,214.70万元。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期公司投资活动产生的现金流量净流出195,851.73万元，较上年增加净流出37,680.54万元，其中：1）本期购买及赎回银行理财产品及银行大额定期存单合计造成现金净流出190,131.63万元；2）其他非流动金融资产新增投资39,916.97万元，上年为12,400.00万元；3）其他权益工具投资新增11,999.00万元，上年净新增仅为451.46万元；4）购建固定资产现金流出6,112.98万元，较上年同期支出减少了28,150.85万元；5）收到数禾科技归还的欠款22,650.00万元。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期公司筹资活动产生的现金流量净流出为188,334.77万元，较上年减少净流出45,112.81万元，其中：1）用于分配股利所使用的资金为101,041.50万元，上年用于回购公司股票及分配股利所使用的资金合计为227,330.10万元；2）归还DBS BANK LTD. HONG KONG BRANCH借款80,985.71万元。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002027    证券简称：分众传媒    公告编号：2021-026

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月23日对外披露《公司2020年年度报告全文及摘要》，为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告及经营情况，公司将于2021年4月28日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生，公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士，独立董事杜民先生。

　　为充分尊重投资者，增进投资者对公司的了解和认同，提高交流的针对性，现就公司2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月27日（星期二）12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将于本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的相关问题进行回复。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002027              证券简称：分众传媒              公告编号：2021-016

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,003,835,613.29元，母公司实现净利润5,816,829,174.79元，加上母公司期初未分配利润10,429,985,371.26元，公司可供分配的利润16,246,814,546.05元，提取法定盈余公积金581,682,917.48元，扣减已分配股利1,010,414,980.82元，实际可供股东分配利润为14,654,716,647.75元。

　　公司拟定的2020年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户内的股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.15元（含税），即每1股派发现金0.115元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户内的股份发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户内的股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

　　二、董事会对利润分配预案的意见

　　董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2018年度-2020年度）》的规定，并且综合考虑了公司发展战略和经营需要，符合公司经营发展需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的，符合法律法规、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018年度-2020年度）》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，同意该预案并同意将其提交公司股东大会审议。

　　四、监事会的意见

　　监事会认为董事会拟定的2020年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、公司所处发展阶段以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　■分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

　　3、公司第七届监事会第十一次会议决议。

　　证券代码：002027              证券简称：分众传媒    公告编号：2021-017

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2021年度财务报告审计机构，期限一年，审计报酬不超过人民币500万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户9家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施26次，自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　（1）项目合伙人：葛伟俊

　　■

　　（2）签字注册会计师：王薇

　　■

　　（3）质量控制复核人：朱育勤

　　■

　　3、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无不良记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；也不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

　　4、审计收费

　　公司2021年度财务审计费用不超过人民币500万元，具体金额需结合公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量及事务所的收费标准等，经协商后最终确定。公司2020年度财务审计费用为人民币500万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2020年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》的有关规定，结合公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作的连续性和稳定性，董事会同意将《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构的议案》提交公司股东大会审议，公司独立董事对此发表事前认可及独立意见，具体情况如下：

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司2021年度审计机构，聘期一年，并将该项议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经审查，立信具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。故同意续聘立信为公司2021年度财务审计机构，负责本公司2021年度财务报告审计工作，并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　鉴于立信在公司2020年度审计业务中的表现，出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，同时具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。此次续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2021年4月21日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会履职审查意见；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

　　5、公司第七届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002027             证券简称：分众传媒            公告编号：2021-019

　　分众传媒信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响日常生产经营及资金安全的前提下，为进一步提高自有闲置资金的使用效率，获取较好的投资收益，使用不超过100亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险，单笔理财产品的投资期限不得超过一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司首席财务官根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

　　一、基本情况

　　1、投资目的：提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

　　2、投资额度：公司及下属子公司拟使用总额不超过100亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：公司及下属子公司投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品，包括但不限于商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益的低风险理财产品，但不得购买以股票及其衍生品种为投资标的的理财产品。

　　4、有效期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司可以购买投资期限不超过一年的理财产品。

　　5、资金来源：公司及下属子公司的自有闲置资金。

　　6、关联关系：公司及下属子公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

　　7、因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请股东大会授权公司首席财务官根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期限，签署相关合同及协议等。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司及下属子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，投资风险相对较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险。公司将严格遵守审慎投资原则，按照《公司理财产品业务管理制度》的规定，在授权范围内使用自有闲置资金购买理财产品。针对可能发生的投资风险，公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督。

　　三、对公司的影响

　　公司及下属子公司拟使用自有闲置资金购买的理财产品均为低风险产品，公司将对拟购买理财产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估及测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营与主营业务的发展，并且有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、前次授权公司使用自有闲置资金购买理财产品及实际购买情况

　　2020年4月26日召开的公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议及2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，具体内容详见刊登于2020年4月28日、2020年5月22日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年4月20日，公司及下属子公司购买理财产品的单日最高余额约为人民币46.08亿元，累计发生额约为人民币145.81亿元，余额约为人民币39.09亿元。

　　五、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金适时购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，公司财务状况稳健，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

　　七、其他

　　自本事项生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度中尚未使用的额度自动失效。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

　　3、公司第七届监事会第十一次会议决议。

　　证券代码：002027             证券简称：分众传媒            公告编号：2021-020

　　分众传媒信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，投资额度为未到期累计余额最高不超过50亿元人民币，使用有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，该额度在使用期限内可以循环使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司管理层在上述额度内具体组织实施。

　　一、风险投资概述

　　1、投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。

　　2、投资额度：未到期累计余额最高不超过50亿元人民币。

　　3、投资范围：包括但不限于信托、基金及资管计划、资产证券化的优先级、中间级、次级标准化产品和非标准化产品以及信用等级良好的债券等金融产品。

　　4、资金来源：公司自有闲置资金。

　　5、有效期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

　　2、风险控制措施

　　公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定；公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；必要时公司将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；同时公司将采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险，也将根据自身经营资金使用计划，在保证日常经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

　　三、对公司的影响

　　公司及下属子公司使用自有闲置资金进行风险投资，不会影响公司的日常经营与主营业务的发展，并且有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、前十二个月内公司使用自有闲置资金进行风险投资事项的情况

　　2020年4月1日至2021年3月31日，公司未发生使用自有闲置资金进行风险投资的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营和资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规，公司制定了《公司风险投资管理制度》，采取了相关内部控制措施，有效的控制了投资风险。因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况良好，在保证公司正常运营资金需求和有效控制风险的前提下使用自有闲置资金进行风险投资的事项，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

　　七、其他

　　公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　　自本事项生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金进行风险投资的额度中尚未使用的额度自动失效。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

　　3、公司第七届监事会第十一次会议决议。

　　证券代码：002027              证券简称：分众传媒   公告编号：2021-021

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部的有关规定和要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司根据上述通知对相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更前后公司采用的会计政策

　　（1）本次变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）本次变更后，公司将按照《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会【2018】35号）中的规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更的时间

　　根据新租赁准则规定，公司对会计政策相关内容进行的调整自2021年1月1日开始执行。

　　4、变更的审批程序

　　2021年4月21日公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。

　　对于首次执行日前已存在，首次执行日之后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　于首次执行日，公司因执行新租赁准则而做了如下调整：公司于2021年1月1日确认租赁负债2,511,587,107.15元（其中，一年内到期的租赁负债1,747,585,624.02元在一年内到期的非流动负债中列示），使用权资产2,651,688,705.94元，同时调减预付款项487,057,367.02元，调减应付账款325,888,776.67元以及调减留存收益21,066,991.56元。

　　本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，真实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后能更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，准确体现公司的财务信息，为投资者提供更加可靠的会计信息。会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见

　　本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》和相关法规规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序合法合规。因此，同意公司变更相关会计政策。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

　　3、公司第七届监事会第十一次会议决议。

　　证券代码：002027    证券简称：分众传媒   公告编号：2021-022

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因业务发展的需要，公司及下属公司拟与关联方阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及其关联方（以下合称“阿里巴巴”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币35亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　1、预计关联交易类别和金额为：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述截至2021年3月31日本年度已发生金额已经2018年7月25日、2018年8月13日公司第六届董事会第二十三次（临时）会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2018年7月27日、2018年8月14日对外披露的相关公告。

　　2、有效期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、公司名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

　　2、法定代表人：戴珊

　　3、注册资本：1,072,526万美元

　　4、经营范围：开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；服务：自有物业租赁，翻译，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及许可证的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、住所：浙江省杭州市滨江区网商路699号

　　6、关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司8.74%的股权。

　　7、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为阿里网络的最终控制方，截至2020年3月31日，阿里巴巴集团资产总额为1,312,985百万元人民币；阿里巴巴集团2019年4月1日至2020年3月31日的收入为509,711百万元人民币，归属于普通股股东的净利润为149,263百万元人民币。

　　8、履约能力分析：公司与阿里巴巴一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。

　　9、经查询，阿里网络不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格是在遵循独立交易原则下参照市场价格确定的公允定价，不会损害公司的利益。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均是正常业务形成的，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1、事前认可意见

　　经审查，独立董事认为本次关联交易事项为公司日常经营的需要，公司对日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价以市场价格为基础，遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，同意本次关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司及下属公司的日常关联交易预计事项遵循定价公允、公平合理的原则，符合公司业务开展的需要。上述日常关联交易预计事项未损害公司和广大股东的权益。董事会审议该议案的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意上述日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

　　证券代码：002027              证券简称：分众传媒   公告编号：2021-018

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　2020年度内部控制自我评价报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、内部控制评价工作情况

　　（一）内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及所属单位的主要业务和事项。纳入本次评价范围的单位涉及技术开发及销售公司、国内广告发布公司，具体单位包括：分众传媒信息技术股份有限公司、分众多媒体技术（上海）有限公司、上海分众数码信息技术有限公司、驰众广告有限公司、上海德峰广告传播有限公司、分众传媒有限公司、上海分泽时代软件技术有限公司、宁波众浩广告有限公司、上海分众晶视广告有限公司、分众晶视广告有限公司、优幕广告有限公司。

　　纳入评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的89.50%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的96.43%。

　　重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款、采购与付款、投资活动、信息系统、关联方交易等。

　　纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　（二）内部控制基本情况

　　1、治理结构

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定，设立了股东大会、董事会和监事会和经营管理层的法人治理结构，制定了相应的议事规则及工作细则，对公司的权利机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了制度规范，明确了决策、执行、监督机构的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

　　股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督。公司制定了《股东大会议事规则》，确保所有股东特别是中小股东享有平等机会，确保所有股东能够充分行使自己的权力。

　　董事会是公司的决策机构，由股东大会选举产生，并被授权全面负责公司的经营和管理，包括对公司内部控制体系的建立和监督、建立和完善内部控制的政策和方案、监督内部控制的执行。董事会对股东大会负责并报告工作，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

　　监事会是公司的常设监督机构，其中的股东代表监事由股东大会选举。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益，公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高级管理人员的行为，检查公司财务状况以及行使其它由公司章程赋予的权利。

　　公司管理层组织实施股东大会和董事会决议，通过调控和监督各职能部门规范行使职权，开展公司的日常经营管理工作。公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任，实行总裁负责制，在董事会领导下全面负责公司日常经营管理活动。

　　公司股东以及实际控制人按照《公司章程》的规定合法合理行使股东的权利并履行相应义务，未发生直接干预公司经营和决策的情况。公司与股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”，同时，不存在同业竞争。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响治理结构方面的重大漏洞。

　　2、组织机构

　　截至2020年12月31日，公司根据实际情况以及现代企业管理要求，设立了相应的组织机构，明确了各组织机构职责、权利、义务以及相应的工作程序。公司按照业务运营的需要设置了相应的职能部门，并制定了相应的岗位职责制度，明确了各部门的职责权限，确保公司组织机构之间权责明确，贯彻不兼容职务相分离的原则，形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，同时对优化业务流程、提高管理效率起到了积极的作用，

　　从实际执行情况看，公司不存在影响组织机构方面的重大漏洞。

　　3、企业文化

　　公司高度重视企业文化建设，通过培训及沟通等多种方式向员工宣传企业文化，培养员工积极向上的价值观和社会责任感。企业文化的建设增强了公司的凝聚力，促进了公司长远健康发展。公司对员工的行为规范进行约束，确保员工的行为能够在体现企业精神的框架下进行，同时鼓励员工主动参加企业文化建设，体现公司的核心价值理念。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响企业文化方面的重大漏洞。

　　4、货币资金管理

　　（1）资金运营

　　公司设立专职岗位人员管理货币资金，严禁未经授权的人员接触及办理货币资金业务。截至2020年12月31日，主要相关控制程序如下：

　　1）《公司授权审批管理制度》明确了经授权的各级人员所能审批的最高资金限额，严格规定了货币资金从支付申请、审批、复核到办理支付等各个环节的权责，对资金收支及保管业务建立了较严格的授权审批程序。

　　2）《公司财务管理制度》明确了公司的资金管理和结算要求，加强资金业务管理和控制，对办理资金业务的不相容岗位进行严格分离，确保相关岗位与人员相互制约；在账户管理方面，公司严格规范银行账户的开立、注销、使用等方面，进行严格管理与监督，确保银行账户管理高效安全。

　　3）《公司理财产品业务管理制度》在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率提供保障。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响货币资金安全方面的重大漏洞。

　　（2）投资管理

　　公司股东大会、董事会、投委会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。截至2020年12月31日，主要相关控制程序如下：

　　1）公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，规定了股东大会、董事会、投委会的对外投资审批权限以及对外投资的基本原则和投资范围。

　　2）董事会战略委员会统筹、协调和组织投资基金的分析和研究，为决策提供建议；公司董事会办公室参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议。

　　3）公司设立投委会，建立统一的投资管理机制，包括《投委会工作制度》《风险投资管理制度》等制度，明确规范投资类型、对象、授权审批程序、投资处置和执行监控等，严格控制公司对外投资，以确保投资全过程得到有效控制和规范。公司对包括股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资等风险投资规定了风险投资管理程序，明确了风险投资审批权限及信息披露义务，确保公司的权益不受侵害。

　　4）公司内部审计部门负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响投资内部控制方面的重大漏洞。

　　5、销售与收款

　　本公司设置销售部专职从事广告的销售业务。截至2020年12月31日，主要相关控制程序如下：

　　（1）合同签订

　　由公司总裁、销售总监等组成的管理委员会依据财务部、媒体事业部等提供的信息和数据确定广告刊例价。销售人员根据最新发布的刊例价目表与客户初步商定的折扣率、广告发布明细、合同金额以及付款方式等信息提交授权管理制度规定的授权审批人审批，审批后根据法务部审核的标准合同文本草拟《广告协议书》/《销售合同》并填写《合同描述表》。《销售合同》经授权管理制度规定的授权审批人审核后，销售人员依据规定流程进行《销售合同》用印工作。《合同描述表》的内容必须与《销售合同》的内容保持一致，并经过授权管理制度规定的授权审批人审批，作为录入收入核算系统的依据。公司授权数据中心对录入收入核算系统的数据进行合规性检查。数据中心应确保收入核算系统记录的信息与《销售合同》保持一致，确认《销售合同》的重要信息均得到授权审批人的审批。

　　（2）广告排片投放

　　《合同描述表》经授权审批人审核通过后，收入核算系统自动将发布明细同步至广告排片系统。对于尚未完成合同签订的项目，销售人员需填写《广告紧急播放申请》，由数据中心进行审核，紧急播放的期间只有一周，销售人员需在一周内补齐相关的合同签约流程文件。

　　公司根据不同的业务类型授权媒体调度部、客服部、TP部及媒介部（以下统称媒介部门）进行广告合规检查和媒体发布安排工作。媒介部门依法对广告片内容进行合规检查，对于不符合国家相关法律的广告内容，媒介部门在收到广告片之后及时与销售人员沟通，以确保所发布内容的合规性。

　　楼宇广告由数据中心对收入核算系统与排片系统的发布明细进行核对，核对一致后，由媒介部门进行媒体发布安排工作，排片系统自动推送上刊或由媒体运营部人工上刊。

　　影院广告由媒介部门排期专员根据经审批后的《合同描述表》和《项目资源表》编制《影院执行单》，上传影院FMCE系统（主要用于下载执行单、上传日监测报告）。

　　（3）广告投放核对

　　每个发布周期结束，媒介部门将实际广告发布安排与收入核算系统中的发布明细进行比对，确保所有录入收入核算系统的广告发布明细均按照其发布计划进行了发布。按照不同的媒体投放形式，形成推送记录、项目场次报告、影院执行单下载记录等。

　　（4）应收款项回收

　　每月末，收入核算系统自动向销售人员发送逾期未回销售款明细。对于超过90天以上账龄的应收账款，由数据中心每月向销售人员发送催款邮件。对于超过360天以上账龄的应收账款，交由法务部处理，对相关客户采取法律程序。对于应收账款确实无法收回且满足税务上确认坏账条件的，销售人员可提出坏账核销申请；如果销售未提出坏账核销申请，数据中心每个季度进行汇总，并提出坏账核销申请。坏账核销申请按照授权管理制度进行审批。

　　（5）广告投放监测

　　媒体运营部每周对广告投放进行巡视，巡视的内容包括：设备是否存在非正常运营情况、广告是否正常投放。同时，公司视情况聘请独立第三方机构监测广告投放，并提供广告监测报告。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响销售与收款内部控制方面的重大漏洞。

　　6、采购及付款

　　（1）媒体租赁成本采购

　　公司设置了楼宇媒体事业部和影院媒体媒介部门从事媒体租赁成本采购业务。截至2020年12月31日，楼宇媒体板块主要相关控制程序如下：

　　1）开发人员定期访察各自负责地区的阵地情况，如果发现有新的可以开发的阵地，则开始执行项目开发工作；销售业务产生阵地开发需求时，销售人员可以提交《阵地开发申请》，经规定的授权审批人审批后，由媒体事业部开发专员进行项目开发。

　　2）媒体事业部开发专员根据公司需求与阵地物业方草拟《阵地合同》主要条款，编制《合同预审邮件》，由授权审批制度约定的授权审批人审批。媒体事业部开发专员根据审批通过的《合同预审邮件》在媒体租赁成本核算系统中录入阵地合同信息，需依次经过授权审批制度规定的授权审批人审批；同时，媒体事业部开发专员依据授权审批制度中规定的用印审核要求进行《阵地合同》用印工作。非标准合同还需要经过法务部的审批。应付账款会计将经双方盖章的合同与媒体租赁成本核算系统数据进行最终比对并确认无误后，在媒体租赁成本核算系统中执行“回合同”操作。

　　3）每月媒体事业部开发专员将经过授权审批制度中规定的授权审批人审批通过的《阵地付款明细表》或《付款申请单》提交财务部出纳；财务部出纳执行付款程序。完成阵地付款后，财务部应付会计依据银行回单复核媒体租赁成本核算系统中“财务应付款”的金额，并在媒体租赁成本核算系统中将该笔计划付款状态由“未付款”转变为“已付款”。

　　4）媒体事业部开发专员与阵地物业方确认付款情况、催促其开具发票，收到发票后将发票信息录入媒体租赁成本核算系统中，并提交至财务部。财务部应付会计根据收到的发票核对媒体租赁成本核算系统中的发票信息，核对无误后将系统中“回发票”状态变为“已审”状态。

　　影院媒体板块主要相关控制程序如下：

　　1）对于经授权审批人审批通过的媒体资源提供方，由媒介部门业务人员草拟《影院广告项目合同书》、填列《合同签批单》，并按照授权管理制度的要求，执行审批流程。

　　2）媒介部门总经理对《影院广告项目合同书》草稿的内容、执行条件等进行审核并签字确认。公司使用由法务部拟定的标准《影院广告项目合同书》模板签订合同。如合同未完全遵照标准合同规定的条款，则需要提交法务部，由其对拟定的《影院广告项目合同书》提出相关法律方面的修改意见并审核通过。

　　《合同签批单》经过财务初审以及经过授权审批制度规定的授权审批人审批签字后，根据印章管理制度，由专人对《影院广告项目合同书》执行用印工作，并交由媒介部门专员将合同正本寄给媒体资源提供方盖章。媒介部门专员根据双方已盖章的《影院广告项目合同书》以及审批完成的《合同签批单》，在影院媒体租赁成本辅助核算系统中录入阵地合同信息。系统中的阵地合同信息需依次经过授权管理制度约定的授权审批人审批。媒介部门业务员每月依据新签订的合同汇总当月的媒体资源表，并将该表发送给媒介部门执行专员，用以更新公司的刊例价清单和定位资源表。

　　3）媒介结算经理每月从影院板块媒体租赁成本辅助核算系统中导出含有付款计划的合同清单，发送给各区域媒介部门专员，媒介部门专员根据列示的付款计划，向媒体资源提供方催收发票。媒介部门结算助理在取得媒体资源方开具的发票后，将发票信息录入影院板块媒体租赁成本辅助核算系统中。财务部应付会计根据收到的发票核对媒体租赁成本核算系统中的发票信息，核对无误后系统中将发票状态变为“审核通过”。

　　4）媒介部门专员在影院板块媒体租赁成本辅助核算系统提出付款申请，并由授权管理制度规定的授权人审批。财务部应付会计在媒体租赁成本辅助核算系统收到付款申请后，核对该系统录入的涉及公司信息等内容是否正确，按照授权管理制度规定是否所有审批人均已确认完成审批，核对无误后交出纳付款。

　　（2）实物资产采购

　　公司实物资产采购分为媒体类资产采购和行政类资产采购。截至2020年12月31日，主要相关控制程序如下：

　　1）采购立项部门根据业务部门的需求与实际库存的比对结果，按需在采购管理系统中提出《采购立项申请》，由立项授权审批人审批。

　　2）在收到《采购立项申请》后，采购执行部门就采购标的在市场上至少找寻三个以上独立方案，在采购管理系统中提交采购部负责人，由采购部负责人确定最优方案。

　　3）采购执行部门根据采购部负责人选定的最优方案在采购管理系统中下推生成《采购订单》，由财务部确定签约主体。如有必要，在采购管理系统中根据采购订单生成《采购合同》，并按照规定提交相应授权审批人审批并盖章。所有的审批完成后方能正式签订《采购订单/合同》，并按照《采购订单/合同》执行采购程序。供应商提交物资时，采购立项部门需要配合采购执行部门进行采购标的验收。

　　4）采购人员在确认发票、付款通知单等支持性文档已核对无误后，在采购管理系统发起付款申请，由《采购订单》下推生成《付款申请单》。采购管理系统自动流转到相应授权人处审批。如果是预付款申请，采购管理系统设定的审批人全部审批完成后，财务部即可直接付款。若是货到付款，采购部经办人须将发票、入库单及《付款申请单》打印件提交至财务。财务部授权审批人审核《付款申请单》及附件后，在采购管理系统中确认。应付账款会计将《付款申请单》打印并提交出纳，出纳即可付款。出纳付款后，将审批后的采购管理系统《付款申请单》打印件、发票、入库单及银行回单递交给会计，作为记账凭证附件。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响采购和付款控制方面的重大漏洞。

　　7、信息系统

　　集团研发部负责公司信息系统的开发、维护和运营的工作，并协助各职能部门解决使用IT系统过程中出现的各类问题。截至2020年12月31日，主要相关控制程序如下：

　　（1）公司对每个IT系统相关岗位制订岗位责任制，并在系统负责人、系统使用人、接口授权、系统安全、系统支持、系统变更、系统控制变更、数据库管理等岗位明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

　　（2）公司制定了软件开发与实施规范，确保软件开发和实施标准化、程序化。具体包括：软件需求部门向对应技术部门（包括并不限于基础设施部、研发部、安全部、大数据部等）提出开发需求申请；技术部门考察实际情况并做可行性分析，给出可行性意见；技术部门与业务部门共同组建项目组，指导项目开展；技术部门负责软件项目的具体实施；业务部门负责软件项目最终验收。

　　（3）公司制定了适当的软件变更与实施规范，确保软件变更和实施标准化、程序化。具体包括：软件使用部门向技术部门提出变更申请；技术部门做变更影响分析，确定变更可行性；如变更涉及数据迁移，需对迁移数据的影响范围进行评估；技术部门负责需求变更的具体实施；业务部门负责变更的最终验收。

　　（4）公司制定了适当的软件用户监控程序，通过建立相关策略来监控信息系统中的用户账号使用情况，确保所有用户账号得到正确使用。用户监控程序对权限申请流程、权限撤消流程、权限变更流程、账户检查及处理进行规范。

　　（5）为了满足日常经营需要，公司还制定了密码管理策略、信息系统技术支持维修管理程序、IT防火墙策略、机房管理规范、软件管理规范、系统紧急处理操作流程等内部控制程序。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响信息系统控制方面的重大漏洞。

　　8、对外担保控制程序

　　公司由财务部门专职管理公司对外担保的具体事项。截至2020年12月31日，主要相关控制程序如下：

　　（1）实施对外担保的相关岗位均制订了岗位责任制，并在担保业务的评估与审批、担保业务的审批与执行、担保业务的执行与核对、担保财产的保管与业务记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。禁止未经授权的人员办理担保业务。

　　（2）公司制订了《对外担保业务管理制度》，从对外担保对象的审查、对外担保的履行程序及信息披露等方面进行具体规范，明确担保的对象与范围、方式与条件、审批程序担保限额及禁止担保的情况并定期检查担保政策的执行情况及效果。

　　（3）公司已制定了担保业务流程，规定了担保业务的评估、审批、执行等控制要求。

　　（4）公司对外担保应当要求对方提供反担保并谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。

　　（5）对外要按照国家相关部门的规定在财务报告中详尽披露。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响对外担保控制方面的重大漏洞。

　　9、关联方交易控制程序

　　公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订需遵循市场经济规律，并符合平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易的价格应采取市场价格，遵循市场公正、公平、公开的定价原则，并应不偏离市场独立第三方的标准。对难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应根据关联交易的具体情况确定定价方法，明确成本和利润的标准，并在关联交易协议中明确记载。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响关联方交易控制方面的重大漏洞。

　　10、计提资产减值准备/信用损失的控制程序

　　公司为加强资产控制，保证账实相符，制定了与资产减值准备相关的控制制度，并由财务部专职负责计提资产减值准备的工作。截至2020年12月31日已制定的制度：财务管理制度、授权管理制度。主要相关控制程序如下：

　　（1）资产负债表日公司根据内部及外部的信息来判断资产是否出现减值迹象，对于存在减值迹象的资产，进行减值测试，估计资产的可收回金额，决定是否需要确认资产减值损失。

　　（2）公司各资产管理部门经理层以资产减值损失处理方案的形式向财务负责人详细说明损失估计及处理的具体方法、依据、数额，需要核销的项目还应提供被核销方的财务状况或法院裁决结果等具体核销依据，然后提交授权管理制度约定的授权审批人进行审批；经审批后，财务部门进行账务处理，其他部门作相应记录。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响计提资产减值准备控制程序方面的重大漏洞。

　　11、人力资源

　　截至2020年12月31日，公司建立了人事用工政策、员工教育培训管理制度、招聘政策、加班管理制度等人力资源管理制度。《员工手册》及相关制度对人事资料、人力资源规划、招聘、入职离职、培训、考核、晋升等进行了明确规定；招聘管理制度规定员工工资以劳动合同形式予以确定，并且需要经过授权管理制度约定的授权人员审批生效；人事用工制度规定员工离职，需有相应申请，经过授权管理制度约定的授权人员审批，按照离职管理流程规定的步骤，办理离职退职手续；公司通过工资核算系统和专人负责工资的计提发放，且有相应的审核审批流程。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响人力资源方面的重大漏洞。

　　12、合同管理

　　公司加强合同管理工作，使合同管理制度化、规范化，有效地防范和化解经营风险，维护公司合法权益。截至2020年12月31日，主要控制活动有：

　　（1）签订合同的主体必须是公司指定的签约方，业务部门不得以部门名义擅自签订合同。对外签订合同，必须贯彻“合法有效、平等互利、协商一致、等价有偿”的原则并本着维护公司利益和有利于公司发展的原则。

　　（2）对外签订的合同一律采用书面格式。公司对外签订合同的人员，必须是公司明确授权的委托人。受托人必须对本公司负责，对本职工作负责，严格按照授权范围行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无权对外签约。

　　合同正式签订前，需要根据授权管理制度的要求，经具有相应审批权限的授权审批人审批。

　　（3）在合同履行过程中确需变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。变更、解除合同，需要重新执行合同审批程序。

　　合同主承办部门对在合同履行过程中，出现履行障碍或特殊原因，发生纠纷或争议时，应按《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和本制度的规定妥善处理。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响合同管理方面的重大漏洞。

　　13、资产管理

　　公司为加强资产管理，使公司资产安全、完整，并且使资产充分发挥效能，制定了与资产管理相关的内部控制制度。截至2020年12月31日，公司已制定了实物资产管理制度、仓库管理制度。主要控制活动如下：

　　（1）仓库与行政部分别是媒体类资产和行政类资产的仓储管理部门。仓库和行政部仅对符合制度要求的入库资产进行入库操作。

　　（2）公司根据资产类型，确定了不同的实物验收部门来负责实物资产的验收工作。同时要求，验收部门需要在仓储管理部门进行资产入库操作前，完成资产的验收工作。

　　（3）如需领用，资产领用部门在仓储管理系统中提交《领用申请单》，经审核后形成《出库单》，资产领用人员至仓库领用，核对无误后，双方在《出库单》上签字确认。

　　（4）对于集团的主要资产，相关部门会定期安排盘点工作，具体包括：仓库和财务部每月对于存放于仓库的实物资产进行盘点，并且于每年年末施行年度盘点；媒体运营部每周对已安装的媒体资产进行巡视。

　　（5）对于每月盘点和年度盘点，盘点执行人需要编制纸质盘点表，并在盘点表上签字确认；对于盘点中发现的差异，资产管理或使用部门应调查差异原因，并提交书面的说明。对于媒体运营部每周巡视，巡视员需要通过巡视APP扫描签到，以确认其每周盘点工作；对于巡视中发现的异常情况，巡视员应及时通过APP上报，资产管理部门于后台系统接单并指派安装维修组现场处理，以确保资产的正常使用。

　　（6）对于满足报废条件的资产，需要由资产管理或使用部门提出报废申请；报废申请应按照授权管理制度规定的流程报相关的授权审批人进行审批；经批准的报废资产应由公司采购部负责相关的报废资产处置工作，其他部门不得擅自处置。

　　从实际执行情况看，公司不存在影响资产管理方面的重大漏洞。

　　（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，依据《企业内部控制基本规范》标准，结合公司章程以及各项公司内部控制制度形成了企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。

　　公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　　1、财务报告内部控制缺陷认定标准

　　将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：

　　（1）该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报表潜在错报；

　　（2）该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　注：符合上述条件之一的，可以分别认定为一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷；如一项缺陷同时满足上述多个指标时，采取孰低原则。

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体到财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个控制缺陷的组合。

　　重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。

　　一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，在参照财务报告内部控制缺陷认定的基础上，以潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额大小为标准，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体到非财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正妨碍财务报表以外的经营管理控制目标实现的一个或多个控制缺陷的组合。

　　重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。

　　一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

　　（四）内部控制缺陷认定及整改情况

　　1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002027              证券简称：分众传媒   公告编号：2021-013

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年4月21日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司2020年度董事会工作报告》）

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度总裁工作报告》。（详见《公司2020年年度报告》-第四节经营情况讨论与分析）

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》，同意将《公司2020年年度报告全文及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。（详见《公司2020年年度报告全文》、2021-014《公司2020年年度报告摘要》）

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-015《公司2020年度财务决算报告》）

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见2021-016《公司2020年度利润分配预案的公告》）

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。（详见2021-017《公司关于续聘会计师事务所的公告》）

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见2021-018《公司2020年度内部控制自我评价报告》）

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度社会责任报告》。（详见《公司2020年度社会责任报告》）

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见2021-019《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》）

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见2021-020《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》）

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于考核2020年度高级管理人员薪酬的议案》，同意公司高级管理人员获取2020年度的薪酬。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见2021-021《公司关于会计政策变更的公告》）

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。（详见2021-022《公司关于日常关联交易预计的公告》）

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司股东分红回报规划（2021年度-2023年度）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见《公司股东分红回报规划（2021年度-2023年度）》）

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》，同意将《公司2021年第一季度报告全文及正文》公开对外信息披露。（详见《公司2021年第一季度报告全文》、2021-023《公司2021年第一季度报告正文》）

　　十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。（详见2021-024《公司关于召开2020年年度股东大会有关事项的通知》）

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

　　证券代码：002027    证券简称：分众传媒   公告编号：2021-024

　　分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会有关事项的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2021年5月14日下午14:30

　　网络投票时间：2021年5月14日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月7日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》；

　　4、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构的议案》；

　　7、审议《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；

　　8、审议《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》；

　　9、审议《公司关于日常关联交易预计的议案》；

　　10、审议《公司股东分红回报规划（2021年度-2023年度）》。

　　公司独立董事将在本次大会上述职。

　　其中：议案10需以特别决议通过（即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过）；议案5至议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。

　　上述议案具体内容请参见公司于2021年4月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　（2）个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

　　（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；

　　（4）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。

　　2、登记时间：2021年5月10日-2021年5月12日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

　　3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：林南电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

　　联系电话：021-22165288   传真：021-22165288

　　现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路369号28层邮政编码：200050

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、特别提示

　　为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会；

　　2、为保护股东健康，降低感染风险，参加公司股东大会现场会议的人员需进行登记并测量体温、出示“随申码”。如不配合上述工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场；

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日（现场股东大会当日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托代表本人出席于2021年5月14日召开的分众传媒信息技术股份有限公司2020年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　　■

　　本次委托仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　■

　　委托时间：年月日

　　备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

　　证券代码：002027              证券简称：分众传媒   公告编号：2021-025

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年4月21日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2021年4月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司2020年度监事会工作报告》）

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》。（详见《公司2020年年度报告全文》及2021-014《公司2020年年度报告摘要》）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2020年年度报告全文及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-015《公司2020年度财务决算报告》）

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-016《公司2020年度利润分配预案的公告》）

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-017《公司关于续聘会计师事务所的公告》）

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。（详见2021-018《公司2020年度内部控制自我评价报告》）

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见2021-019《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》）

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见2021-020《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》）

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。（详见2021-021《公司关于会计政策变更的公告》）

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司股东分红回报规划（2021年度-2023年度）》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见《公司股东分红回报规划（2021年度-2023年度）》）

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》。（详见《公司2021年第一季度报告全文》及2021-023《公司2021年第一季度报告正文》）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2021年第一季度报告全文及正文》公开对外信息披露。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司监事会

　　2021年4月23日

　　备查文件：公司第七届监事会第十一次会议决议。