证券代码：601000      证券简称：唐山港     公告编号：2021-016

　　唐山港集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席11人，董事李学江、独立董事於向平、李岳军、杨志明因公出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事12人，出席8人，监事李峰、王小能、高海英、季忻宇因公出差未能出席会议；

　　3、 董事会秘书杨光先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于修改《对外担保制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、关于增补董事的议案

　　■

　　12、关于增补独立董事的议案

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　　13、关于增补监事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均审议通过，其中第8项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：顾鼎鼎、赵玉婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 唐山港集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见；

　　3、 唐山港集团股份有限公司章程（2020年第一次修订）。

　　唐山港集团股份有限公司

　　2021年4月23日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2021-017

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》（2020年修订）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等法律法规的有关规定，公司对《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改。本次修订《公司章程》部分条款的议案已经公司2021年3月30日召开的六届十九次董事会会议审议通过，并提交公司2020年年度股东大会审议通过生效。具体内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港    公告编号：临2021-018

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会会议于2021年4月22日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月16日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事宣国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　同意选举宣国宝先生为公司董事长。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举米献炜先生、张小强先生为公司副董事长。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　同意公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

　　1、战略委员会：宣国宝先生（主席）、米献炜先生、张小强先生、张子学先生、肖翔女士；

　　2、薪酬与考核委员会：宣国宝先生、杨志明先生（主席）、徐扬先生；

　　3、提名委员会：宣国宝先生、张子学先生（主席）、徐扬先生；

　　4、审计委员会：李岳军先生（主席）、单利霞女士、肖翔女士。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任张小强先生为公司总经理。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　同意聘任李建振先生、李顺平先生、张小锐先生为公司副总经理，单利霞女士为公司财务总监。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任高磊先生为公司董事会秘书。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任王智鑫先生为公司证券事务代表。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　高级管理人员/证券事务代表个人简历

　　张小强先生，1972年3月出生，中共党员，工商管理硕士,高级工程师。历任唐山港集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　李建振先生，1968年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级营销师。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理。

　　李顺平先生，1972年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任唐山港集团股份有限公司总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理。

　　张小锐先生，1974年8月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。历任唐山港集团股份有限公司总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。

　　单利霞女士，1967年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任唐山港集团股份有限公司总会计师、董事会秘书。现任唐山港集团股份有限公司董事、财务总监。

　　高磊先生，1982年12月出生，中共党员，本科学历，北京交通大学金融学学士。历任唐山港集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、投资发展部部长。现任唐山港集团股份有限公司总经理助理，兼任董事会秘书办公室主任、审计部部长。2010年5月，取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，并参加了上海证券交易所董秘资格后续培训。

　　王智鑫先生，1992年8月出生，本科学历，吉林大学金融学学士。2015年7月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券管理员，2020年12月至今，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券科副科长。2018年10月，取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。

　　上述人员未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港       公告编号：临2021-019

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届一次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次监事会会议于2021年4月22日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月16日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12人，实际出席监事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　选举张志辉先生为公司监事会主席。

　　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月23日