一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售，主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品；商业流通涉及医药配送和药房零售，现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发，拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品，属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

　　（一）公司主要产品情况

　　■

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购，确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。

　　2、生产模式

　　公司采用以销定产的模式制订生产计划，根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照“药品生产质量管理规范”组织生产，生产技术部门负责具体产品的生产过程管理，质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督，确保产品质量。

　　3、销售模式

　　（1）医药工业

　　公司实行新药和普药两个销售管理体系，主要采取“招商+自营”的销售模式，通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。

　　（2）医药商业

　　①医药批发和配送

　　公司通过全资子公司安徽丰原医药营销有限公司，经营安徽省内区域医药批发和配送业务，其主要客户包括：医疗机构、零售药店和其他医药批发配送企业等。

　　②医药零售连锁

　　公司全资子公司丰原大药房立足省内，以现代化连锁经营管理机制从事药品、医疗器械、保健品、食品等零售业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对突如其来的新冠疫情，公司管理层采取了积极应对措施，在紧扣年度经营目标下，统筹疫情防控与经营发展，积极组织复产复工，并准确研判市场，适时调整经营策略，在公司全体员工共同努力下，取得了较好的经营业绩。

　　报告期内，公司实现营业收入332,118.24万元，比上年同期增长2.57%；实现利润总额13,811.21万元，比上年同期增长15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润10,372.02万元，比上年同期增长28.17%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为5,762.30万元，比上年同期增长36.15%。

　　报告期内，公司实施和完成的主要工作事项：

　　（一）生产管理工作。严格执行GMP管理规范，并按GMP管理规范要求组织生产。根据销售需求，合理制定生产计划，本着“降本、提质、增效”的管理原则，保质、保量地组织好生产工作，满足市场需求。生产过程中严格执行GMP管理规范要求。报告期内，公司工业企业《药品生产许可证》换证工作顺利完成。

　　（二）营销管理工作

　　1、普药公司通过加强内部资源的整合和外部市场的维护，积极开拓市场，努力克服疫情所带来的不利影响，在保销量的前提下，积极调整销售品种结构，提高包括直软输液等高毛利产品的销量，提高盈利水平。

　　2、新药公司加大终端医院开发，做好代理商的网络建设和维护。通过调整营销模式，制定差异化营销策略，打造核心产品，拓展新的销售增长渠道。其中，心血管、消炎镇痛、妇儿产品线及OTC产品线的销售收入均超过去年同期水平。

　　3、通过研判市场需求，抓住市场机遇，不断提高扑热息痛、头孢呋辛酯原料药市场占有率；同时积极做好其他原料药产品的谋划布局和市场开拓工作。

　　4、结合公司销售模式，完善公司销售管理制度，进一步规范销售行为，加大对销售过程管理力度，切实防范经营风险。

　　（三）人力资源管理

　　优化和调整综合管理考核和经济目标考核，提高绩效考核管理水平，充分调动员工工作的积极性；加强团队建设和人才培养，通过培养和选拔优秀人才，重点培养选拔优秀的年轻干部，促进管理团队的可持续发展。

　　（四）项目投资管理

　　1、新建年产3万吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目，报告期内由于受到疫情影响，该项目建设进度未达预期要求。目前，公司正在加快推进该项目的建设。

　　2、新建年产1000万袋腹膜透析液项目主体工程已全部完工，后续主要工作为腹膜透析液产品的注册申报。报告期内已对腹膜透析液4个品规开展药学研究。目前，腹膜透析液4个品规已完成中试生产，下一步计划完成药学关联研究，申报注册申请。

　　（五）产品研发工作事项

　　1、卡式瓶装复方盐酸阿替卡因注射液，获得国家局批准。

　　2、注射用帕瑞昔布钠及关联帕瑞昔布钠原料药，已通过CDE技术审评，待审批。

　　3、开展12个化药口服固体制剂、4个注射剂仿制药一致性评价。其中，甲硝唑片、阿奇霉素胶囊均已通过一致性评价；2个品种已完成研究，上报CDE在审评；1个品种在开展临床研究，12个品种正在开展药学研究。

　　4、药用辅料枸橼酸三乙酯，通过CDE关联审评，已激活为A类登记号，批准上市。

　　5、丁酸氯维地平注射用乳剂、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液，已在开展临床研究。

　　6、双阀直软新药包材关联8个基础输液，已获国家局批准药品补充申请批件、激活新药包材登记号B20200000116。

　　（六）营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　（七）营业成本构成

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更：详见《公司2020年年度报告》第十二节财务报告之五、重要会计政策及会计估计的第33项。

　　2、会计估计和会计核算方法未发生变化。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2020年度合并范围新增安徽郎利生物化工有限公司、安徽裕康新材料有限公司，本公司一级子公司淮南泰复制药有限公司对安徽郎利生物化工有限公司持股比例为51%，安徽裕康新材料有限公司为安徽郎利生物化工有限公司全资子公司。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　法定代表人：何宏满

　　二〇二一年四月二十一日

　　股票简称：丰原药业          股票代码：000153         公告编号：2021—005

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第八届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年4月21日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2021年4月10日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

　　一、通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　《公司2020年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　二、通过《公司2020年度董事会工作报告》。

　　公司2020年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2020年年度报告》第四节。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　三、通过《公司2020年度财务决算的报告》。

　　公司2020年财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　四、通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2020年度实现净利润20,202,119.60元，提取盈余公积2,020,211.96 元，加上年初未分配利润54,734,014.35元，2020年末公司新老股东可分配利润为72,915,921.99元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

　　考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定2020年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

　　公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定本年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　五、通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　六、通过《公司2021年第一季度报告》。

　　季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和2021年度内控审计机构。公司拟支付其2021年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

　　续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-010）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　八、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

　　为扩大子公司经营需要，公司对全资子公司提供如下担保：

　　1、公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与中国银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在中国银行合肥分行办理的不超过1000万元的信贷业务提供担保。

　　2、公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与徽商银行股份有限公司合肥花园街支行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行股份有限公司合肥花园街支行办理的不超过1000万元的信贷业务提供担保。

　　提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-009）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　九、通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　因日常生产的实际需要，公司预计2021年度将与关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽的日常关联交易。

　　1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不超过人民币490万元的日常关联交易。

　　2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不超过人民币100万元的日常关联交易。

　　日常关联交易预计的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

　　同意票8票，无反对和弃权票。关联董事陆震虹女士回避表决。

　　十、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定及公司生产经营的需要，公司拟对《公司章程》作如下修订：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　十一、通过《关于2021年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

　　根据公司2021年度经营计划，为补充日常营运资金需求，公司将向银行申请贷款。2021年，中国进出口银行安徽省分行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥鼓楼支行、光大银行合肥分行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、上海浦东发展银行合肥分行、民生银行合肥分行、浙商银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、杭州银行合肥包河支行、九江银行合肥分行、马鞍山农村商业银行合肥肥西支行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行、南洋商业银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为15.44亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

　　董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　十二、通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　公司定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　特此公告

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十一日

　　股票简称：丰原药业          股票代码：000153         公告编号：2021—011

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2020年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第八届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届十二次董事会审议通过，决定召开2020年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年5月20日下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月20日9:15-15:00。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2021年5月12日。

　　(七) 出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件1：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

　　(八)现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2020年年度报告》及其摘要；

　　2、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年度财务决算的报告》；

　　4、审议《公司2020年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

　　6、审议《关于2021年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》；

　　7、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第八届十二次董事会及第八届七次监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告，独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、参加现场股东大会会议登记办法

　　(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　(二)登记时间：2021年5月13日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。

　　(三)登记地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。

　　(四)登记手续：

　　1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件2：参加网络投票的操作流程）。

　　六、其他事项

　　(一)会议联系方式：

　　联系人：张军  张群山

　　联系电话：0551—64846153    传 真：0551—64846000   邮编：230051

　　通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

　　(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　(三)出席会议的股东费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届十二次董事会决议。

　　2、公司第八届七次监事会决议。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十一日

　　附件1： 授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2020年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

　　■

　　注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签名（或盖章）：                      （委托人为法人单位的应当加盖单位印章）

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名及身份证号：

　　授权委托书签发日期及有效期限：

　　附件2：参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　股票简称：丰原药业             股票代码：000153           公告编号：2021-006

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第八届七次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届七次监事会于2021年4月21日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于2021年4月10日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席毕方庆先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

　　经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

　　一、通过《公司2020年度监事会工作报告》。

　　工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　二、通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　三、通过《关于公司2020年年度报告的审核确认意见》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　四、通过《公司2020年度财务决算报告》。

　　财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　五、通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2020年度实现净利润20,202,119.60元，提取盈余公积2,020,211.96 元，加上年初未分配利润54,734,014.35元，2020年末公司新老股东可分配利润为72,915,921.99元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

　　考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展。公司2020年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

　　经审核，公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　六、通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2020年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　七、监事会就公司2020年度相关事项发表独立意见。

　　1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。

　　2、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

　　3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　八、通过《公司2021年第一季度报告》。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　九、通过《关于公司2021年第一季度报告的审核确认意见》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　上述第一、二、四、五项议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二一年四月二十一日

　　股票简称：丰原药业      股票代码：000153      公告编号：2021—013

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）概述

　　鉴于日常生产的实际需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计2021年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽的日常关联交易。

　　1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不超过人民币490万元的日常关联交易。

　　2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不超过人民币100万元的日常关联交易。

　　2021年4月21日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陆震虹女士回避表决，公司独立董事对本次交易事项予以事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2021年度日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　名称：安徽丰原热电有限公司

　　统一社会信用代码：91340323MA2NJLBP72

　　成立时间：2017年4月24日

　　住所：安徽省固镇县经济开发区经四路西纬四路南

　　法定代表人：陈多伟

　　注册资本：人民币壹亿元整

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：电力产品、热力产品生产、销售；供热、供电技术开发、推广、咨询、技术服务；发电设备设施维修、调试；输变电设备、电工器材、交流电动机销售；煤渣、灰渣销售；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一期财务数据

　　截至2020年12月31日，丰原热电总资产为52,535万元，净资产为12,309万元。2020年度，丰原热电主营业务收入为25,542万元，净利润为356万元。

　　3、与公司关联关系

　　丰原热电为本公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定，丰原热电为本公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

　　4、履约能力分析

　　关联方丰原热电系依法存续、正常经营的独立法人，资产状况良好，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、公司预计的2021年度日常性关联交易属于正常商业行为，关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

　　2、双方确定使用蒸汽费用按月抄表据实结算，根据实际使用情况在预计金额范围内签署《供用蒸汽合同》。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易基于公司正常生产需要所发生的，交易定价原则为市场价格，具备公允性，遵循平等互利原则，没有损害公司和非关联股东的利益，日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，我们认为公司2021年度日常关联交易是日常生产经营所需的正常交易，交易价格公平、合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　经审核，我们认为：公司预计的2021年度日常关联交易是基于公司日常生产需要而产生，交易价格参照市场价格确定，交易定价公允、公正、公平、合理。本次关联交易预计履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次关联交易预计情况符合公司日常生产的实际需求，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形发生。

　　因此我们一致同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

　　2、独立董事关于关联交易的事前认可意见。

　　3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十一日

　　股票简称：丰原药业         股票代码：000153         公告编号：2021—012

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司2020年度利润分配预案

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2020年度实现净利润20,202,119.60元，提取盈余公积2,020,211.96 元，加上年初未分配利润54,734,014.35元，2020年末公司新老股东可分配利润为72,915,921.99元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

　　考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定2020年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

　　二、2020年度不进行利润分配的说明

　　1、综合考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展，公司董事会拟定2020年不进行利润分配。

　　2、本公司章程中关于现金分红条件及比例相关规定为：公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。鉴于公司2018年度已实施过现金分红31,214,123元，因此，公司本年度不进行利润分配符合《公司章程》规定。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，包括公司研发支出、技改、对外投资以及流动资金需求，长远来看，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格遵守上市公司有关利润分配的相关规定，按照《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　四、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司2020年度利润分配预案决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定2020年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司2020年度利润分配预案无异议，同意将该利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十一日

　　股票简称：丰原药业           股票代码：000153         公告编号：2021—009

　　安徽丰原药业股份有限公司关于

　　对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2021年4月21日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

　　1、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与中国银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在中国银行合肥分行办理的不超过1000万元的信贷业务提供担保。

　　2、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与徽商银行股份有限公司合肥花园街支行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行股份有限公司合肥花园街支行办理的不超过1000万元的信贷业务提供担保。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安徽丰原医药进出口有限公司

　　1、注册资本：1000万元

　　2、企业住所：合肥市包河工业区大连路16号

　　3、统一社会信用代码：91340100682087392F(1—1)

　　4、法定代表人：陈肖静

　　5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务

　　6、安徽丰原医药进出口有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

　　金额单位：(人民币)元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保。

　　（二）担保期限：自公司与贷款银行签订最高额保证合同之日起三年。

　　四、董事会意见

　　安徽丰原医药进出口有限公司为本公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于扩大全资子公司经营，提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，本次担保风险可控，未要求其提供反担保。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　1、截至本公告披露日，公司累计对外担保（含对子公司）余额为人民币2,800万元，占公司2020年度经审计净资产的1.98%。

　　2、本公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届十二次董事会决议。

　　2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十一日

　　证券代码：000153证券简称：丰原药业公告编号：2021-010

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年4月21日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2021年度财务审计机构。具体情况如下：

　　一、关于续聘公司2021年度审计机构的情况说明

　　中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准侧，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司 2021年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其2021年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

　　二、拟聘请公司2020年审计机构基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　①机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

　　②机构性质：特殊普通合伙企业

　　③历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称中证天通，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部、河北雄安分所、山西分所外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡、台州，华中地区的郑州、武汉、长沙，华南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。

　　④注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号 1 号楼13 层1316-1326。

　　⑤业务资质：会计师事务所执业证书。

　　⑥是否曾从事过证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　①首席合伙人：张先云先生，出生于1964 年 10 月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近 10 年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等200 余万字专业著作。

　　②合伙人数量：截止2020年 12 月31 日，中证天通共有合伙人40 人。

　　③注册会计师数量：截止 2020年 12 月 31 日，中证天通共有注册会计师 329人。

　　④从业人员数量：截止2020年12 月 31 日，中证天通从业人员共803人。

　　⑤是否有注册会计师从事过证券服务业务：截止2020年 12 月 31日，中证天通从事过证券服务业务的注册会计师91人。

　　⑥从事过证券服务的人员数量：截止2020年 12 月 31日，中证天通从事过证券服务业务的人员546 人。

　　3、业务规模

　　①2020年度业务收入：2.75亿元。

　　②2020年度上市公司年报审计情况：共有上市公司家数12家，年度证券业务收入0.32亿元。涉及的主要行业包括电气机械及器材制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、商务服务业和有色金属矿采选业等。

　　③2020年末净资产：1,874万元。

　　4、投资者保护能力

　　①职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求。

　　②职业风险基金使用：0 元。

　　③职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8,203.41 万元。

　　④职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

　　5、独立性和诚信记录

　　①是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

　　②最近三年受到刑事处罚的情形：无。

　　③最近三年受到行政处罚的情形：无。

　　④最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施4份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

　　⑤最近三年受到自律监管措施的情形：无。

　　二、项目成员信息

　　（一）人员信息

　　签字注册会计师1：赵权先生，担任项目合伙人，从2007年8月至2009年5月在江苏瑞通信息产业有限公司财务部从事财务工作；从2009年9月至今在中证天通从事审计工作。为国家开发投资公司、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及国投新集、丰原药业、长城军工等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。签字注册会计师1从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　签字注册会计师2：王鑫先生，中国注册会计师，2013年起从事审计工作，从事证券服务业务超过7年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理王虎先生担任项目质量控制复核人。王虎先生，于2004年10月入职中证天通从事审计工作，2011年9月至今从事质量控制复核相关工作，曾负责过中成股份、国投中鲁等上市公司年报审计及专项审计工作，负责过内蒙华电、国投新集、中航黑豹、丰原药业、四方股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

　　（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　签字注册会计师1赵权、签字注册会计师2王鑫和质量控制复核人王虎不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　签字注册会计师1赵权、签字注册会计师2王鑫和质量控制复核人王虎最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、关于聘请审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了审核，认为中证天通具备为公司提供设计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中证天通为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司于 2021年4月 21日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘中证天通为公司2021年度审计机构，负责公司 2021年度审计工作和内控鉴证。公司独立董事对本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司 2021年度财务审计工作和内控鉴证要求，有利于保护公司和全体股东的利益。我们一致同意聘请中证天通为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年年度审计工作和内控鉴证，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经审核，中证天通在担任公司2020年度财务报告和内部控制审计工作期间，能够独立对公司进行审计，按时完成审计任务，出具了公正客观地反映公司2020年度财务状况和生产经营情况的审计报告。公司本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，我们一致同意续聘中证天通为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年年度审计工作和内控鉴证，并同意将续聘会计师事务所的相关议案提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十二次会议决议。

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所相关独立意见。

　　3、拟聘任会计师事务所基本情况书面文件。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十一日