有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币30,000.00万元，授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该30,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月22日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-031）。

　　（2）公司第三届董事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币10,000.00万元，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该10,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

　　截至2020年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理有6,880.00万元未到期。

　　报告期内，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　2、公开发行可转换公司债券

　　公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币50,000.00万元，授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至 2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该50,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

　　截至2020年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理有30,000.00万元未到期。

　　报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　公司于2019年4月19日及2019年9月24日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“研发中心新建项目”、“体验式新型营销网络建设项目”和“健康产品生产基地新建项目”结项，同时结合自身实际经营情况，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2019年4月22日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）、于2019年9月26日披露的《部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-070）。

　　截至2019年12月31日，公司已经将“研发中心新建项目”结余1,253.04万元、“体验式新型营销网络建设项目”结余1,012.13万元和“健康产品生产基地新建项目”结余10,180.04万元募集资金转出募集资金专户，用于永久补充流动资金，且已经办理完毕募集资金专户注销手续。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年9月26日、2017年10月12日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062）。

　　2020年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2021]2506号），认为：“荣泰健康公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了荣泰健康公司2020年度募集资金实际存放与实际使用情况。”

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　万和证券股份有限公司认为：荣泰健康2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　3.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2020年1-12月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　本对照表中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

　　[注1]体验式新型营销网络建设项目于2019年3月31日结束建设，体验式新型营销网络建设项目效益未及预期，主要是由于募集资金到位时间晚于原计划，共享按摩椅市场经营环境发生变化，跟随者的大量加入导致市场竞争加剧，加之2020年新冠疫情的影响，导致效益未及预期。但是该项目的实施有助于提高公司市场知名度和品牌形象，促进了公司电商渠道销售增长，与按摩椅产品销售板块协同效应良好，符合公司经营发展规划。

　　[注2]厂房新建项目目前仍处于建设期，暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

　　[注3]销售渠道及售后服务网络建设项目目前仍处于建设期，暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

　　[注4]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年1-12月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　附件3

　　公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　2020年1-12月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-024

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构

　　●本次委托理财金额：不超过人民币4.2亿元

　　●委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类

　　●委托理财期限：公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.2亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　（二）资金来源

　　1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债（每张面值100元），募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

　　公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

　　（三）委托理财额度

　　公司拟使用最高不超过人民币4.2亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该4.2亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

　　（四）投资范围

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行并出具保本承诺的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用闲置募集资金进行现金管理的产品期限不得超过12个月。

　　（五）授权期限

　　资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

　　（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款，应符合公司内部资金管理的要求。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施。

　　通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过4.2亿元，占最近一期期末货币资金比例为47.58%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　四、风险提示

　　1、尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　五、决策程序的履行及专项意见的说明

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.2亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

　　综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币4.2亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币4.2亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）券商核查意见

　　万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构”）对荣泰健康使用首次公开发行闲置募集资金和可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：

　　1、公司本次使用部分首次公开发行闲置募集资金、可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定；

　　2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2021-025

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月22日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》。因经营需要，公司2021年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务，该议案尚须提请公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、开展相关业务的目的

　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

　　公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

　　二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种

　　1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。

　　2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

　　三、2021年的业务规模及投入资金

　　根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额将不超过公司国际业务的收付外币金额，交易总额不超过1.2亿美元，公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为2020年年度股东大会决议之日至2021年年度股东大会召开之日期间。

　　公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

　　2、公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

　　3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2021-027

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于董事、董事会秘书、财务负责人辞职的事项

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务负责人应建森先生递交的书面辞职报告，应建森先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后将不在担任公司任何职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，应建森先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告日，应建森先生持有公司股份792,500股，占公司总股本0.57%，应建森先生自2011年加入公司，任职期间认真履职、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面做出了重要贡献，公司及董事会对应建森先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

　　二、关于补选第三届董事会非独立董事的事项

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东林光荣先生、林琪先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，提请吴小刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　吴小刚先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

　　三、关于聘任公司董事会秘书的事项

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张波先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　张波先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

　　公司在第三届董事会第十一次会议召开之前，已按相关规定将张波先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。

　　张波先生联系方式如下：

　　通讯地址：上海市青浦区朱枫公路1226号

　　电话：021-59833669

　　传真：021-59833708

　　电子邮箱：Public@rotai.com

　　四、关于聘任公司财务负责人的事项

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任廖金花女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　廖金花女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件：

　　吴小刚先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历。2003年起，历任上海欧尚超市（闵行店）体育用品部门经理，卜蜂莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理，上海锐风运动器材有限公司总经理，上海艾荣达健身科技有限公司总经理，上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场营运中心总监，上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监，上海稍息网络科技有限公司总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司品牌运营事业部总经理。

　　张波先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学法律硕士。1996年8月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员，北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、投资总监，普莱柯生物工程股份有限公司独立董事，曲靖众一精细化工股份有限公司董事，苏州凯恩资本管理股份有限公司董事，辽宁田园实业有限公司董事，江苏飞船股份有限公司监事，广州技诺智能设备有限公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

　　廖金花女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年8月起历任岳阳市九丰商贸有限日化课课长，温州天顺航空服务有限公司销售内勤，上海卓戎实业有限公司会计主管，2005年起任上海荣泰健身科技发展有限公司会计、财务经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司集团财务经理。

　　证券代码：603579         证券简称：荣泰健康        公告编号：2021-019

　　转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.50元。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　●经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为193,001,094.31元，2020年度母公司实现净利润为167,040,813.76元，加上以前年度结转未分配利润812,193,428.46元，扣除报告期内因实施2019年年度利润分配已发放的现金股利204,554,605.50元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币774,679,636.72元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本140,000,000股，扣除股份回购专户中的3,630,263股，以136,369,737股为基数，以此计算合计拟派发现金红利68,184,868.50元（含税）, 占2020年度归属于母公司股东的净利润比例为35.33%。

　　2、截至2020年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,630,263股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

　　4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意将2020年年度利润分配方案提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司2020年利润分配方案发表了独立意见：公司董事会制定的2020年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司2020年年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月22日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次制定的2020年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-022

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构

　　●本次委托理财金额：不超过人民币9亿元

　　●委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类

　　●委托理财期限：公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。本议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下：

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财额度

　　公司及子公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

　　（四）投资范围

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的投资品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过12个月。

　　（五）授权期限

　　资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人签署相关合同。

　　（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款，应符合公司内部资金管理的要求。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　1、公司及子公司购买标的安全性高、流动性好，风险可控。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

　　通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置自有资金购买理财产品金额不超过人民币9亿元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　四、风险提示

　　1、尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　五、决策程序的履行及专项意见的说明

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

　　综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-023

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构

　　●本次委托理财金额：不超过人民币5,000万元

　　●委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类

　　●委托理财期限：公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　（二）资金来源

　　1、本次理财资金来源为公司首次公开发行闲置募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号）同意，公司向社会公开发行普通股股票1,750万股，发行价格为人民币44.66元/股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月5日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0009号）。

　　公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

　　（三）委托理财额度

　　公司拟使用最高不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该5,000万元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

　　（四）投资范围

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行并出具保本承诺的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用闲置募集资金进行现金管理的产品期限不得超过12个月。

　　（五）授权期限

　　资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

　　（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款，应符合公司内部资金管理的要求。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施。

　　通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过5,000万元，占最近一期期末货币资金比例5.66%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　四、风险提示

　　1、尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　五、决策程序的履行及专项意见的说明

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

　　综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）券商核查意见

　　万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构”）对荣泰健康使用首次公开发行闲置募集资金和可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：

　　1、公司本次使用部分首次公开发行闲置募集资金、可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定；

　　2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　注：公司于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。该议案已于2020年4月17日经公司2019年年度股东大会审议通过。公司使用首次公开发行闲置募集资金委托理财单日最高余额1亿元，未超过股东大会授权理财总额度。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康公告编号：2021-026

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、审议程序情况

　　2021年4月22日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权经理层办理公司工商登记变更、备案等事宜。该议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　二、修改《公司章程》情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司对现行的《公司章程》相关条款进行修订，具体修改内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2021-028

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月21日14点00分

　　召开地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除上述议案外，本次股东大会还需听取公司《2020年独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：17

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、12、18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021 年 5月 21日（星期五）9:30-13:30

　　2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司证券部

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、会议联系人：张波

　　电话：021-59833669

　　传真：021-59833708

　　地址：上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司董秘办

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海荣泰健康科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2021-029

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,300万元至6,950万元，与上年同期相比增加3,339万元至3,989万元，同比增加113%至135%。

　　●预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,800万元至6,350万元，与上年同期相比增加3,585万元至4,135万元，同比增加162%至187%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,300万元至6,950万元，与上年同期相比，将增加3,339万元至3,989万元，同比增加113%至135%。

　　2.实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,800万元至6,350万元，与上年同期相比增加3,585万元至4,135万元，同比增加162%至187%。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：2,961万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,215万元

　　（二）每股收益：0.22元/股。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　去年同期因新冠疫情影响，公司国内外业务订单减少或推迟。今年新冠疫情得到有效控制，公司充分利用自身业务优势，抢抓机遇，持续优化产品结构，积极拓展国内外市场份额，主要业务利润实现增长。

　　四、风险提示

　　基于公司财务部门根据自身专业判断，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告》为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日