一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本50,527,495股，以此计算合计拟派发现金红利20,210,998元（含税）。本年度公司现金分红占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.37%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　公司2020年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

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　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司创建于2001年，是国家级高新技术企业，面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，秉持研发驱动的发展理念，致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售。

　　公司深耕工业级市场近20年，是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一，拥有较为齐全的产品体系，主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。公司聚焦工业级产品的可靠性、实时性、安全性及下游行业应用需求，自主研发了电磁兼容、环境适应、环网冗余、精密时钟同步等一批核心技术，较好地解决了高低温、高粉尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人值守、剧烈振动冲击、极强电磁干扰等严酷工业环境中的通信应用问题，产品应用已覆盖智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等领域。

　　(二) 主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购的主要原材料包括芯片类、光器件、接插件、阻容器件、壳体、线路板等，其中壳体、线路板等属于定制化采购。公司采购部门根据市场需求、历史数据及库存数据定期向合格供应商采购原材料，依照ISO9001国际质量体系建立了合格供应商管理制度。

　　公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，公司一般会对部分原材料进行适当备货。一方面，为了响应客户快速交货要求，公司会对部分型号、规格原材料等适当储备；另一方面，对于部分供应紧缺或需要进口的原材料，采购周期相对较长，公司会根据订单情况、历史数据或未来预测进行适当备货。

　　2、生产模式

　　公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。其中，自主生产包括程序烧录、后焊、半成品测试、组装、老化测试、成品测试、包装等核心环节；外协加工主要针对PCBA，公司向外协厂商提供原材料，外协厂商进行SMT贴片、DIP插件后交付合格PCBA。

　　公司生产方式分为订单生产和备货生产两种。其中，订单生产是指结合日常订单及年度框架协议等进行生产；备货生产是由于公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，公司会根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等，并结合长期合作客户情况，对于一些常规需求产品进行适当生产备货，备货方式包括以成品或模块化半成品方式进行生产备货。

　　3、销售模式

　　公司采取直销为主、少量经销的销售模式。同时，公司下游应用领域存在客户或订单较为分散的情况，公司采取了全国性的营销服务网络布局。

　　公司设立营销中心负责销售及推广事宜，营销中心下设六个二级部门：国内销售部，主要负责国内的客户开拓及维护；国际销售部，主要负责国外客户的开拓及维护；行业部，主要负责市场调研、行业规划、参加行业展会，行业协会活动、举行市场活动等；市场推广部，主要负责网络营销、媒体宣传、制作宣传材料等；商务部，主要负责商务合同管理；技术服务部，主要负责为客户提供技术服务。公司的推广方式主要通过主动拓展、广告宣传、技术交流、展会营销、客户推荐等方式，针对下游各应用领域的多样化需求提供适用性较高的产品，并据此与客户保持长期合作关系。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C392通信设备制造”行业；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

　　1. 发展阶段：

　　1. 工业互联网总体发展情况

　　随着全球新一轮科技革命和产业变革在全球的进一步开展，2012年美国制造业龙头GE公司提出“工业互联网”概念，2013年德国政府率先提出工业4.0概念，日本、法国等世界工业发达国家相继提出了再兴战略和新工业法国等发展战略，我国也提出了中国制造2025战略，明确要求促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用，要求在信息技术产业推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用，并明确了在数控机床、机器人、航空航天、轨道交通、电力及其他多个领域的发展目标。

　　中共中央政治局于2020年3月4日指出要加大新型基础设施建设（“新基建”），并于4月20日首次明确了包括工业互联网在内的新型基础设施七大领域。在国家政策的引导下，新型基础设施建设将在我国经济调结构、补短板的改革背景下扮演着日益重要的角色，工业互联网也将成为我国经济新旧动能转换的稳固支撑。

　　但目前工业互联网在我国仍处于起步阶段，存在总体发展水平不高、行业间差异较大等问题。工业互联网产业联盟于2017年发布报告显示仍有4.5%的企业工业互联网建设尚未启动、22.7%的企业工业互联网建设尚处于刚刚起步阶段、40.9%的企业处于逐步推进中。工信部在《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》中明确指出“2018-2020年是我国工业互联网建设起步阶段，对未来发展影响深远。”

　　工业互联网作为新型工业领域的数字化神经中枢，在工业领域发挥核心支撑作用，市场规模在未来将有进一步发展空间。数据显示，2016年，中国工业互联网市场规模为4,145.3亿元，到2018年，中国工业互联网市场规模增长到5,358.9亿元，同比增长13.8%，同时，随着产业政策逐渐落地、下游领域的投资增长和数字化改造以及新技术的出现，市场空间有望加速，中国工业互联网市场未来三年将以14.1%的年均复合增长率稳定增长，到2021年，中国工业互联网市场规模将达到7,960.4亿元。

　　2. 工业互联网通信发展情况

　　工业互联网通信是实现全面互联的基础设施基础，实现海量设备的接入、各要素间的网络搭建和各系统间的相互融合。从整体产业结构来看，工业互联网通信在工业互联网整体产业中占比约为23%，2016-2018年，工业互联网通信市场保持了10%左右的增长速度，到2018年工业互联网通信市场规模达1,232.55亿元。

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　　数据来源：依据赛迪顾问《2019中国智能制造发展白皮书》计算

　　目前我国工业互联网通信行业市场规模较大，但本土市场仍以欧美及台系等国际品牌为主，欧美品牌主要包括以赫斯曼、罗杰康为代表的等专注于工业互联网通信产品厂商；台系品牌以摩莎、研华等厂商为代表。国际品牌厂商技术起步较早，技术积累比较雄厚，同时在市场上占据先发优势，话语权较大，国内目前主要以公司、东土科技为代表的本土品牌处于持续追赶中。同国际相比，工业以太网在我国的渗透率还不高，存在较大的存量改造空间，未来进一步发展空间较大。

　　（3）工业互联网通信设备发展情况

　　受益于工业领域的快速发展以及互联网技术的普及，工业互联网成为工业转型升级的重要动能，数据显示，2018年全球工业互联网通信设备行业收入为26.50亿美元，2019年为30.82亿美元。同时，2018年至2023年五年间，行业收入将保持快速增长，到2023年将增长至55.30亿美元。各类工业互联网通信设备2023年预计行业收入情况如下：

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　　数据来源：IHS Markit《Industrial Edge Networking Components Report-2019》

　　（二）基本特点:

　　根据主营业务的产品和服务的领域，公司属于工业互联网通信领域，是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。工业互联网通信是实现工业全面互联的基础设施，用以实现海量设备的接入、各要素间的网络搭建和各系统间的相互融合，其本质是以人、机、物之间的网络互联为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。从整体产业结构来看，工业互联网通信在工业互联网整体产业中占比约为23%。

　　工业互联网网络包括网络互联和数据互通两个层次。网络互联是实现数据互通的基础，包括工厂内网络和工厂外网络。目前，工厂内网络存在“两层三级”的网络架构，“两层”是指“IT网络”和“OT网络”，IT网络主要包括ERP、CRM等系统，OT网络主要包括工业现场网络。“三级”是指“现场级”、“车间级”、“工厂级/企业级”三个层次，每层之间的网络配置和管理策略相互独立。数据互通是指数据和信息在各要素间、各系统间实现无缝传递，异构系统在数据层面能够相互“理解”，从而实现数据互操作与信息集成。

　　（三  ）主要技术门槛:

　　公司所处的工业互联网通信行业属于技术与人才密集型行业，具有较高的技术门槛，工业互联网通信产品在各行业的信息化系统起关键作用，进入各行业形成应用亦存在一定门槛。公司实行多行业业务布局战略，在智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造及其他领域具备丰富的行业经验。同时，公司在下游各行业里进一步发展多场景应用，扩大在高端领域的市占率，如在矿山领域，以井下应用场景为抓手，进一步拓展井上井下一体化通信网络；在轨道交通领域，形成从车上车下多场景应用优势；在电力及新能源领域，扩大高压变电站、高压输电线路等高端应用，致力于形成发电、输电、配电、用电一体化通信网络体系；在智能制造领域，进一步拓展通信产品在工厂多场景的应用。行业布局和应用场景的不断拓展为公司成长提供了有力保证。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是国内较早从事工业互联网通信技术研发的公司之一，目前产品已广泛应用于智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等多领域，在工业领域具有较高的知名度，公司主要客户涵盖央企、国企、上市公司及子公司等大型企业，包括中国中车、中国煤科、国家电网等行业领军企业，公司在市场上形成了较好的品牌效应。与下游行业知名客户的合作关系体现了公司的较高的市场认可度。

　　从全球来看，受益于工业领域的快速发展以及互联网技术的普及，工业互联网成为工业转型升级的重要动能。IHS数据显示，2018年全球工业互联网通信设备行业收入为26.50亿美元，2019年达到30.82亿美元，同比增长16.3%。2018年至2023年五年间，行业收入将保持快速增长，到2023年将增长至55.30亿美元，其中工业以太网交换机占比约为54.53%。而目前我国工业互联网通信行业市场规模如此之大，但本土市场仍以欧美及台系等国际品牌为主，在我国的渗透率并不高，据HIS数据显示并参照公司2019年同期数据，匡算公司在全球市场占有率仅为0.81% ，未来市场有巨大的存量空间，伴随公司产品技术积累加深，已经进入到一些高端应用领域及大型客户供应链体系中，在高端应用的适用性方面逐渐展现出相对于欧美及台系品牌的优势，客户满意度逐步提高。未来国产品牌有望进一步向高端领域渗透。伴随公司研发实力的不断提升，在未来面临欧美及台系品牌的进一步竞争时具备较强的优势。

　　展望未来，工业互联网作为新一代信息技术与工业深度融合的产物，日益成为工业进一步发展的重要支撑。在经济发展新形势下，以工业互联网为重要内容的新型基础设施建设在我国经济调结构、补短板的改革背景下扮演着重要角色。国家在产业政策上对工业互联网的大力支持，推动工业互联网与各行业深度融合，对公司及所处行业的发展产生积极影响。工业互联网通信行业将在新基建的背景下进一步加速发展。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　公司产品主要应用于智慧城市、智慧矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等多个领域，随着工业互联网逐步应用普及，应用领域不断拓展，市场规模持续扩大，市场需求爆发式增长，带动工业互联网通信产品快速发展。未来工业互联网通信产品成长空间和发展潜力巨大，行业应用前景积极向好，具体如下：

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　　下面分别描述各行业发展情况：

　　1. 智慧城市

　　应用说明：

　　智慧城市主要包括综合管廊、智能交通、社会治安监控系统、海关、机场、码头监控系统等。总体架构包括五个层面：感知层、通信、网络层、城市数据层、控制层、支持系统层和城市应用层。其中公司产品主要应用于通信和网络层，起到数据传输和互联互通的作用。

　　以综合管廊应用场景为例，工业互联网通信产品的应用为将前端传感器、信号控制器、摄像头等现场设备与后端控制中心连接，构建从现场感知到云端控制的通信网络，满足智慧城市通信网络构建、数据分析、智能决策等多种需求， 在综合管廊等地下、存在天然气的特殊环境中还需具备防爆等高规格特性。

　　具体如下图所示：

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　　发展情况：

　　中国自 2012 年开始推行大规模智慧城市试点，且不断扩大项目试点范围，并将智慧城市上升为国家战略和国家工程。目前，我国智慧城市试点已经超过600个；未来，智慧城市的规模将进一步扩大。现存及未来的智慧城市的建设将带来较多信息化基础设施的需求，工业互联网通信产品面临市场空间较大。

　　具体数据如下图所示：

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　　2. 智慧矿山

　　应用说明：

　　工业互联网通信产品在智慧矿山行业的应用以煤炭为代表。我国能源总特征是“富煤、缺油、少气”，决定了在相当长的时间内，煤炭都是我国最主要的基础能源和重要原料。同时，我国煤矿存在地质构造复杂、开采难度大、易出现矿井灾害等特点，多数矿井同时具有瓦斯、水、火、煤尘、顶板等灾害隐患，重大安全生产事故时有发生。为此，彻底改变煤炭工业的生产和管理模式，从传统粗放型开采到信息化、智能化少人或无人开采，已经成为国际社会的高度共识，也是我国近年来新一代信息技术在煤炭工业得到发展的动力。

　　2011年10月，国务院发布了《安全生产“十二五”规划》，明确提出要“完善安全保障体系，提高企业本质安全水平和事故防范能力”，推广应用煤矿井下 监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统六大系统。以监测监控系统为例，该系统大体可分为井上和井下两个部分。井上部分主为监控主机、控制中心等设备，完成数据分析、处理、控制、设置、显示及打印等功能。井下部分主要为摄像机、探测器、电话、广播站等设备，完成图像采集、井下条件采集、广播、通话等功能。工业互联网通信产品将井上井下设备进行连接，实现良好的互联互通和实时数据传输。

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　　总体来看，煤矿井下存在高瓦斯易爆炸、环境复杂、设备繁多等特点，应用于煤矿井下的工业以太网交换机及相关通信产品需具备较高的要求，具体如下：

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　　发展情况：

　　近年以来我国煤炭领域固定资产投资逐步回暖，带来下游需求增加

　　中国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一，成煤数量多、储量大、分布广、 煤种齐全，煤炭是我国的基础能源和重要原料，煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。2013 年-2016 年，我国煤炭产量有所下降，随着能源供给侧结构性改革的深入，我国煤炭生产在保证质的稳步提升基础上实现了量的合理增长，2016 年以来，全国煤炭产量稳步上升。随着煤炭行业信息化投资的增加和行业转型升级的推进，行业固定资产投资开始回暖。经历了 2013-2017 年逐年下降后，2018 年首次出现增长。2018年全国煤炭采选业固定资产投资额为2,804.63亿元，同比增速为5.9%。

　　作为我国重要能源行业，煤炭智能化建设意义重大

　　煤炭行业作为我国重要的传统能源行业，是我国国民经济的重要组成部分，其智能化建设直接关系我国国民经济和社会智能化的进程，将工业互联网、大数据、云计算、机器人等新兴技术与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开 拓、采掘、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。

　　经过多年机械化改造，煤炭行业已具备工业互联网技术全面应用的基础

　　我国煤矿工业机械化经过多年的发展，目前机械化程度较高，为煤矿智能化的发展奠定了良好的基础，工业互联网通信将实现煤矿机械的互联互通和智慧决策，可进一步提高生产效率。工业互联网技术与煤炭行业深度融合的智慧矿山建设，已成为矿山发展新潮流，也是我国推动煤炭领域供给侧结构性改革的有力抓手，为我国能源领域发展现代工艺的先进产能、提高生产效率、提升资源利用率、增强安全保障能力、促进环境保护、降低能源损耗、保障资源长期稳定供应等方面提供了体系化支撑。

　　智慧矿山的建设远未达到目标，尚有较大改造空间

　　智慧矿山的建设远未达到目标，尚有较大改造空间。智慧矿山的建设大体可分为矿山数字化、信息融合平台化、单系统智慧化、单矿山全面智慧化、矿山集群综合智慧化等五个阶段，目前仍有较大改造空间。 2020年3月，由国家发展改革委、能源局、应急部、煤监局、工信部、财政部、 科技部、教育部 8 部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，首次从国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标、主要任务和保障措施，文件指出，到2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿 智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。未来随着智慧矿山多系统全面集成、以及智慧矿山集群化集成发展，将为工业互联网通信产品尤其是大速率、符合工业现场环境要求、具备智能管理、能支持大数据分析的产品带来较大需求。

　　未来智慧矿山领域替代进口空间较大

　　未来智慧矿山领域替代进口空间较大。目前智慧矿山行业的工业互联网通信设备仍呈现国际品牌占主导地位的局面，一方面如赫斯曼等老牌厂商品牌、技术等方面较强，另一方面如研华等厂商具备一体自动化系统，其工业互联网通信产品与自有其他自动化设备兼容、集成性较好。未来智慧矿山的建设将带来多场景的通信产品需求，受益于多年的本土化服务经验和品牌建设，煤矿智能化进程的加速发展将带来细分市场的快速成长，从而为国产品牌带来较大的发展空间。

　　3. 轨道交通

　　应用说明

　　轨道交通包括铁路及城市轨道交通，铁路主要包括普速铁路和高速铁路；城市轨道交通主要包括地铁和轻轨、有轨电车等。轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点以及低碳、环保等特点，是现代社会发展交通运输的主要方向之一。 随着我国国民经济的快速发展以及城市化进程的加快，我国轨道交通行业已处于集中投资、快速发展阶段。列车运行速度加快，列车运行间隔缩短，轨道交通的运输效率和安全保证显得日益重要，这也对轨道通信产品提出了更高的技术要求。铁路应用方面，以高速铁路供电安全检测监测系统为例，在整个监测系统中，现场级设备有高清摄像机、各类传感器等设备，通过设备联网产品连入网络，再通过工业以太网交换机传输至控制设备进行数据汇总和分析，并及时发现故障。由于高铁处于高速运动过程中，用于该场景的通信产品需同时符合电力线路环境要求以及列车高速运行要求，保证数据传输稳定可靠性和及时性。

　　具体如下：

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　　城市轨道交通方面，以乘客信息系统为例，IP 摄像头、对讲器等现场设备收集现场实时数据，通过串口服务器、网关等设备联网产品将数据联入以太网，经过工业以太网交换机将信号传输至控制室，控制室经过数据汇总计算后得出列车运行时间，再将相关信号传输至现场的显示设备。具体应用场景如下：

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　　总体而言，轨道交通领域对工业互联网通信产品有较高要求。一方面，轨道交通是关系国计民生的重要行业，尤其列车运行控制、信号控制等车载应用场景更关系列车运行和人民生命财产安全，对通信产品的稳定性、实时性要求较高；另一方面，轨道交通领域要求产品具备较强的抗电磁干扰性能、能够有效防护强振动冲击、电磁干扰和车载供电的不稳定性等性能。

　　发展状况

　　铁路的信息化、电气化改造以及高铁的大规模修建将为工业互联网通信产品带来较大的市场空间

　　铁路运输作为国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用，缩短了区域时空距离，为促进区域协调发展、加快城镇化和工业化进程提供了重要支撑，2013年以来，我国一直保持较大铁路固定资产投资，特别是2014年以来，铁路固定资产投资保持在8,000亿元以上。 随着我国高铁技术的日益成熟和人民生活节奏的加快，为提高运行速度，除了新建更多的快速客运专线，对既有线路的电气化改造也将大规模实施。因此我国干线铁路的发展特别是客运专线的建设依然存在巨大的空间。根据交通运输部数据，2018年底全国铁路营业里程达到 13.17万公里，同比增长3.15%；其中，高速铁路营业里程达到2.9万公里，同比增长16.00%。根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司2016年7月发布的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建设投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖 80%以上的大城市。根据国务院 2017年2 月3日印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020年，我国高速铁路将覆盖 80%以上的城区常住人口 100 万以上的城市，铁路、高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口 20 万以上的城市，交通基础设施、运载设备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化。根据以上规划，未来我国铁路线路建设和信息化建设仍将保持良好发展态势。

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　　工业互联网通信产品作为铁路建设中的重要组成部分，行业的发展与铁路行业的发展息息相关，未来我国既有铁路的进一步电气化、高铁客运专线的大规模建设，将带来大量的通信网络建设需求，新兴工业互联网通信技术将在未来的铁路建设中进一步加速渗透，带来较为广阔的市场空间。

　　城市轨道交通的投资建设及“智慧城轨”推进普及，将带来需求的快速增长

　　随着我国城市轨道交通的快速发展，固定资产投资额也逐年快速提高，2013年我国城市轨道交通完成投资金额为2,165.00 亿元，至 2018年增长5,470.00 亿元，复合年均增长率达15.42%。2020年3月，中国城市轨道交通协会发布了《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，按照“1-8-1-1”的布局结构，即铺画一张智慧城轨发展蓝图；创建智慧乘客服务、智能运输组织、智能能源系统、智能列车运行、智能技术装备、 智能基础设施、智能运维安全和智慧网络管理八大体系；建立一个城轨云与大数 据平台；制定一套中国智慧城轨技术标准体系，未来智慧城轨对大容量、低时延、高可靠通信网络的需求将带来工业互联网通信产品需求的快速增长。

　　轨道交通行业存在进一步进口替代空间

　　目前轨道交通行业较为高端的应用领域，如关系行车安全和信号控制的列车运行控制系统等，赫斯曼等国际品牌凭借其产品的长期稳定运行经验、较高的市场品牌度以及比较完善的解决方案等，仍然占据主导地位，随着国产品牌效应的逐步确立，凭借本土化服务优势以及高端领域的适用性，已经并将继续逐步替代国际品牌。

　　4. 电力及新能源

　　应用说明

　　电力行业是国民经济基础行业之一，电力产品在人们社会生活中具有特殊地位，其生产、传输、供应和服务的及时性、可靠性具有极强的经济意义。电力的生产过程主要分为五个环节：发电、升压输电、降压变电、低压配电和用电，工业互联网通信产品在电力生产全过程有广泛的应用场景，实现以工业互联网、云计算、大数据为核心的全系统信息化管理平台，通过构建连接机器、物料、人、信息系统的基础网络，实现电力数据的全面感知、动态传输、实时分析，形成科学决策与智能控制，站在新一轮产业竞争的制高点。以风电场景为例，风机内部具有发电系统、控制系统、数据传输系统等，各类信息化系统将在有线传输方式下通过网关进行协议转换后由工业以太网交换机进行交换传输，或在无线传输方式下通过工业无线路由器等产品与网络连接。

　　具体拓扑结构如下：

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　　总体而言，由于电力领域关系国计民生，存在海量数据传输、万物信息互联、高运行可靠性、高抗干扰能力、灵活响应与精准控制、低运维成本、网络拓扑灵活等需求，对工业互联网通信产品提出很高的要求。

　　发展情况

　　电力投资持续增加将引发需求的快速增长

　　近年来在全社会用电量持续增长的情况下，电网投资增速保持较高水平。2009-2018年，全社会用电量从3.64万亿千瓦时增至 6.84万亿千瓦时，呈稳步上升态势，整体复合增长率达 7.26%。2019 年我国全社会用电量达 72,255 亿千瓦时，已提前实现《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》中关于2020年全社会用电量6.80-7.20万亿千瓦时、人均用电量5,000千瓦时左右的预期目标，接近中等发达国家水平。未来我国将继续大力加强电网建设，使电网发展速度与电 力需求和装机规模相匹配，满足经济、社会发展的要求。

　　数字化电力成为核心，贯穿电力各环节的“智能电网”和“泛在电力物联网”建设带来巨大需求

　　智能电网已成为未来电网发展趋势。《电力发展“十三五规划”（2016-2020年）》中明确提出“升级改造配电网，推进智能电网建设”。充分利用电力现有的数字化、信息化建设基础，引进更先进的信息技术、工业技术和管理手段，实现精确感知生产数据，优化生产过程，减少人工干预，实现提高效率，降低成本。

　　根据国家电网公司发布的《国家电网智能化规划总报告》，规划 2009-2020年国家电网智能化投资3,841 亿元，其中2016-2020年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平，本阶段预计投资 1,750亿。国家电网 2019 年工作会议围绕“三型两网、世界一流”的战略，提出重点打造枢纽型、平台型、共享型企业，大力建设“坚强智能电网”与“泛在电力物联网”，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。根据国家电网《泛在电力物联网建设大纲》，国家电网将紧抓 2019-2021 年的战略突破期，到2021 年初步建成泛在物联网，经过三年的技术攻坚，到2024年建成泛在电力物联网，预计到2025年接入终端设备将超过10亿只，到2030年将超过20亿只。

　　未来智能电网和泛在电力物联网的建设将带来大量设备的终端设备的联网需求以及随之带来的数据传输需求，对通信产品的需求将有较大提升。由于电力行业关系国计民生，对通信网络的实时性、可靠性、稳定性、安全性要求极高，目前国际品牌在我国电力行业中仍占据较大市场份额，未来，随着电力行业国产化的加速，国产品牌将逐步扩大市场份额。

　　5. 智能制造

　　应用说明

　　智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、 生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式，通过智能自动化装备及通信技术实现生产自动化，通过工业制造数据系统等智能控制系统，实现数据采集、通信互联、分析决策，从而提供最优化的生产方案、协同制造。随着互联网技术、信息数字技术的迅速进步，智能制造已经逐渐贯穿产品的设计、生产、管理和服务的各个环节，也在社会各个领域开始普及广泛，同时也对相应的通信设备提出了更高的要求。

　　在智能制造体系中，工业互联网通信产品贯穿制造各环节，将生产、采购仓储、物流、销售等各环节终端相互连接，并连接至控制中心，具体如下：

　　■

　　智能制造行业存在以下特点：A、生产实时控制，对工业网络实时性、安全性、可靠性要求较高。B、业务环节复杂。智能制造涉及采购、研发、需求分析、产品设计、加工制造、产品装配等多个环节，通过各环节的高效互通实现端到端集成是未来智能制造的发展方向。C、工厂网络复杂，存在底层大量物理设备、各类OT网络（含各种协议的现场总线、工业以太网、工业无线网络等）、ERP/MES/PLM等各类IT网络，协议复杂、有时互不兼容，严重影响生产的实时感知，因此未来通过各系统、各网络的融合实现纵向集成是未来智能制造的发展方向。

　　发展情况：

　　智能制造仍在持续发展中，市场空间较大，但目前存在一定挑战

　　工业互联网通信产品在智能制造领域应用于工业自动化系统中。受益于中国制造2025战略、国内制造业的产业升级，以及国家政策的持续驱动，工业自动化将持续提升，发展前景广阔。中国工控网《2019中国自动化及智能制造市场白皮书》显示，2018年中国自动化市场规模达1,830 亿元，同比增长10.5%。随着智能制造进一步发展，机器视觉、人工智能等技术的大规模部署要求工业互联网通信网络满足业务数据可靠、实时的交互传输需求，未来的工业互联网通信产品的应用将有进一步发展空间。

　　本土品牌在自主可控趋势下将迎来发展机遇

　　我国智能制造行业发展存在一定挑战，国产自主可控需求迫切。《中国制造2025》指出，我国存在“关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善”、“ 信息化水平不高，与工业化融合深度不够”等问题，并提出建设制造强国的规划，其中在工业互联网方面，强调“促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用”、“加强工业互联网基础设施建设规划与布局，建设低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网”。工信部在《智能制造发展规划（2016- 2020）》中指出，我国存在“关键共性技术和核心装备受制于人，智能制造标准 /软件/网络/信息安全基础薄弱，智能制造新模式成熟度不高，系统整体解决方案供给能力不足”等挑战，未来我国推进自主可控智能制造，实现智能制造各环节 关键技术和设备自主可控进程将进一步加快。

　　公司所处行业发展趋势

　　1、工业互联网通信未来将呈现出融合的发展趋势，工业互联网通信产品将支持更丰富的网络管理功能

　　（1）工业互联网通信将实现网络进一步融合

　　传统的 OT 网络和 IT 网络相互隔离的网络架构对信息互通的效率有较大影响，随着工业设备和工业数据的增加，大数据分析对工业现场实时数据的采集需求提高，IT网络与OT网络将会走向融合。IT网络与OT网络融合将进一步提升产品对支持高速率、高规格通信产品的需求。

　　工业互联网业务对于生产全流程、无死角的网络覆盖需求，无线网络将进一步与有线网络融合，工业无线通信产品的大规模部署成为行业趋势，对工业无线通信产品的需求将随之增加。

　　（2）工业互联网通信产品将支持更丰富的网络管理功能

　　未来工厂内网络将能够根据智能化生产、个性化定制等业务灵活调整形态， 快速构建出生产环境。随着工业网络化深入发展，工厂内的网络管理都将变得复杂，新的数据互通和软件定义技术应用将提供网络系统的可呈现度，具备复杂运维管理功能的工业互联网通信产品将得到更多应用。

　　综上，工业互联网通信行业发展趋势将带来海量设备联网需求、大规模工业数据交换需求，“组大网”的趋势将对大速率、高规格、支持智能管理、智能运维的工业互联网通信产品的需求将带来进一步提升。

　　1. 新技术不断涌现，创新成为对产业增长的重要驱动力

　　未来新技术的发展将围绕传输、安全、运维不断涌现，持续驱动行业快速增长。

　　1. 传输方面，新兴的TSN 技术、5G技术、WiFi6 技术等有线和无线技术更好地支持IPv6、TCP等协议，适应未来数据流量快速增长、各类新业务和应用场景不断涌现的数据传输需求，可以实现网络系统进一步融合。有线传输技术和无线传输技术的并行发展以及相互融合将在未来构建云（互联网云端）、管（海量信息传输网络）、端（智能终端）、边（边缘计算）为一体的整网解决方案。

　　2. 安全方面，未来积极防御、威胁情报、态势感知、数据驱动安全、安全可视化等新理念在工业领域不断推广应用，身份认证、环网冗余、多链路传输 等新兴技术将保障工业网络安全运行。

　　3. 运维方面，边缘计算将得到进一步应用，实现数据的实时处理，以及从现场设备节点到云端中心控制节点的网络端到端保障。大数据、人工智能等新兴技术将在工业互联网中叠加，建设高效的通信运维体系。

　　4. 国产替代进程加速

　　随着国家政策的鼓励以及国内品牌产品质量、服务的提升，行业进口替代、实现自主可控进程将进一步提速，主要体现在：

　　工业互联网通信产品的国产自主可控是国家政策的重点扶持方向目前我国工业互联网整体仍存在核心技术和高端产品对外依存度较高，关键平台综合能力不强，标准体系不完善等问题，传统工业现场总线、工业以太网等网络技术、标准和产品主要集中于少数发达国家。

　　中国工程院院士、我国著名计算机专家倪光南指出，工业互联网牵涉到国家安全等核心利益。因此特别强调自主可控。近年来在一些国家发生的“震网”“火焰”“舒特”等网络攻击事件、中美贸易摩擦等事件都表明自主可控对国家工业互联网安全的重要性日益凸显。以能源行业为例，工业互联网安全应急响应中心发布的《2018 年能源行业工业控制系统网络安全态势报告》显示，2018年1月-5月，发现超过10万起针对我国联网工控系统和设备的恶意嗅探事件，涉及多个国际知名厂商的产品和应用。国家近年持续出台政策大力鼓励工业互联网通信自主可控发展。

　　工信部在《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》明确提出要“突破核心技术，促进行业应用，初步形成有力支撑先进制造业发展的工业互联网体系”；2019年工信部工业互联网专项工作组将“开展政策制度、组织机制、资源保障等方面的工业互联网自主可控发展路径研究”作为重点工作。工信部在 2020 年3月发布的《关于推动工业互联网加快发展的通知》中指出要“做大做强主导产业链，完善配套支撑产业链，壮大产业供给能力”。未来，我国将加快以产业升级促进进口替代，通过进一步加快国内工业互联网通信产业链的升级，在关键领域实现核心技术突破，掌握技术自主权，进一步保障工业互联网通信行业自主可控。

　　国产品牌效应开始形成，下游领域对国产品牌需求持续提升国企业起步于工业以太网等技术加速渗透、下游领域投资迅速增长、信息化改造提速阶段，在细分领域迅速切入市场，追赶国际品牌，缩短前期技术积累周期，后发优势明显。以公司等为代表的一批本土品牌成立时间超过10年，伴随产品技术积累加深，其产品已经进入到一些高端应用领域及大型客户供应链体系中，例如国家电网、中国中车、中国煤科等，在高端应用的适用性方面逐渐展现出相对于国际品牌的优势，客户满意度逐步提高。高端领域及客户的突破具备较强的示范效应，未来国产品牌将进一步向高端领域渗透。

　　国产品牌具备较明显的性价比优势，伴随以公司为代表的一批本土品牌研发实力的不断提升，产品在实时性、 稳定性、可靠性、安全性、功能模块扩展性、使用友好程度等方面都实现巨大提 升，在各领域的严酷工业现场环境中具备稳定的运行经验，性能符合客户要求。在性能符合客户要求下具备价格优势，在未来面临和国际品牌的进一步竞争时具 备较强的优势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　经本公司管理层批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司纳入合并报表范围的共有1家子公司，详见本附注八、在其他主体中的权益所述。

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-015

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2021年4月9日以电子邮件方式发出通知，并于2021年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席刘茂明先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，形成如下决议：

　　(一) 审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事对公司《2020年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真实准确的反映了公司监事会2020年的工作内容。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺通信股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《深圳市三旺通信股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《深圳市三旺通信股份有限公司2021年度经营预算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的公告》（2021-019）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，能够公允的反应了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-021）、天职国际会计师事务（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳市三旺通信股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(七) 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度利润分配预案的公告》（2021-016）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　　公司监事会认为：公司在确保资金安全、操作合法合规，且在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，在原已审批不超过16,000万元的闲置自有资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品的事项，履行了必要的审批程序，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（2021-017）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(九) 审议通过了《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年度向银行申请综合授信额度，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，决策和审议程序合法合规。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）。上述授信有效期经董事会审议通过后12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（2021-018）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十) 审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　　公司监事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶为公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（2021-018）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司监事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618       证券简称：三旺通信      公告编号：2021-017

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构

　　●委托理财金额：拟在原已审批不超过16,000万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行投资理财

　　●委托理财投资类型：风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品

　　●授权委托理财期限：自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　●履行的审议程序：经公司第一届董事会第十二次会议、公司第一届董事会第十三次会议审议通过

　　一、本次增加投资理财额度的情况

　　（一）投资产品的目的

　　为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规，且在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，拟使用公司暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，可增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。

　　（三）投资产品的额度

　　公司拟在原已审批不超过16,000万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）授权期限

　　该决议有效期自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型、稳健型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

　　3、公司内审部负责审查理财产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常生产经营的影响

　　公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，适度使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、专项意见

　　1. 独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司增加使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2. 监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保资金安全、操作合法合规，且在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，在原已审批不超过16,000万元的闲置自有资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品的事项，履行了必要的审批程序，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

　　3. 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：在确保资金安全、操作合法合规，且在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在原已审批不超过16,000万元的闲置自有资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品，有助于提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。

　　因此，保荐机构同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度。

　　五、备查文件

　　1. 第一届董事会第十三次会议决议；

　　2. 第一届监事会第八次会议决议；

　　3. 独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

　　4. 中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021 年4月22日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-020

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　公司结合实际经营情况，拟修订《公司章程》的有关条款，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，原《公司章程》其余条款内容不变。本次《公司章程》修订需经公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618       证券简称：三旺通信      公告编号：2021-016

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利4元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币115,040,767.72元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年12月31日，公司的总股本为50,527,495股，以此计算合计拟派发现金红利20,210,998元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.37%。

　　如公司在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月22日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，与会董事一致同意公司本次利润分配预案，并将该方案提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、未来资金使用需求及股东回报等因素，符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意将该利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-018

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 本次申请综合授信的基本情况

　　为满足公司发展需要和日常经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元。具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信有效期自公司2021年第一届董事会第十三次会议批准之日起12个月内。

　　二、 公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

　　公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　三、 履行的审议程序

　　公司于2021年4月22日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），同意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。公司关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意意见。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司向银行申请2021年度综合授信额度和公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供无偿担保的事项，在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、 专项意见

　　1. 独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次拟向银行申请综合授信及公司实际控制人为该笔综合授信额度提供连带责任担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司向银行申请2021年度综合授信额度及公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保事项的实施。

　　2. 监事会意见

　　监事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　3. 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：三旺通信本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　因此，保荐机构同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元并接受实际控制人担保。

　　五、 备查文件

　　1. 《深圳市三旺通信股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

　　2. 《深圳市三旺通信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

　　3. 《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；

　　4. 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-019

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：扶交亮，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师3：段姗，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2020 年度审计费用为70万元（含税）。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行2020年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在为公司提供审计服务的工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地履行了审计机构的责任与义务。

　　公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

　　2、公司独立董事对《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》发表了同意的独立意见，认为：公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，符合财政部、证监会等相关规定。公司聘请会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合法律法规的规定，不存在损害全体股东的合法权益。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月22日召开第一届董事会第十三次会议审议《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》，并以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了议案，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688618  证券简称：三旺通信       公告编号：2021-021

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”、“三旺通信”）就2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216号文），公司2020年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,263.20万股，发行价为34.08元/股，募集资金总额为人民币430,498,560.00元，扣除承销及保荐费用人民币32,287,392.00元，余额为人民币398,211,168.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,810,332.26元，实际募集资金净额为人民币384,400,835.74元。

　　该次募集资金到账时间为2020年12月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42213号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币0.00元，募集资金专户余额为人民币398,211,168.00元，与募集资金净额人民币384,400,835.74元的差异系暂未支付的IPO发行费用。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三旺通信《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了三旺通信2020年度募集资金的存放与使用情况。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：截至2020年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

　　九、上网公告附件

　　1. 中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

　　2. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　3. 特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件1

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2020年12月31日

　　编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-022

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于公司调整组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构,公司对组织架构进行了调整与优化，本次调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件：

　　■

　　证券代码：688618    证券简称：三旺通信    公告编号：2021-023

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月17日14 点00分

　　召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月17日

　　至2021年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续：

　　1、 自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

　　3、 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

　　4、 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　5、 拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2020年5月14日18时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱688618public@3onedata.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

　　股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2021年5月14日（下午18:00之前）

　　（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系

　　通信地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼证券事务部办公室

　　邮编：518000

　　电话：0755-26628087

　　电子信箱：688618public@3onedata.com

　　联系人：熊莹莹、廖惠萍

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1:授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市三旺通信股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-024

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月13日（周四）14:00-15:30

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●投资者可于2021年5月11日（周二）17:00前将需要了解的情况和有关问题发送至公司邮箱688618public@3onedata.com，说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答

　　一、 说明会类型

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计划于2021年5月13日通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1、 召开时间：2021年5月13日（周四）14：00-15:30

　　2、 召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　3、 召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理熊伟先生，董事会秘书熊莹莹女士，财务总监袁玲女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月11日（周二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱688618public@3onedata.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、欢迎投资者于2021年5月13日14：00-15:30（周四）登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法联系部门：

　　联系部门:证券事务办公室

　　联系电话：0755-26628087

　　电子邮箱：688618public@3onedata.com

　　六、其他事项

　　公司说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年4月22日