本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）近日与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订了投资合作协议。

　　本协议的签订对公司2021年度经营业绩不会构成重大影响。上述交易不构成关联关系，不构成重大资产重组。本次签订投资合作协议事项已经公司第三届董事会第十一次会议、公司2021年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　上述签订投资合作协议事项的具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2021-022）。

　　本次协议项目中提及的项目投资规模、建设规模、预计产值等数值为计划数或预估数，存在不确定性，不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、投资合作协议概述

　　(一）合作双方

　　甲方：秦皇岛经济技术开发区管理委员会

　　乙方：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　（二）投资项目概况

　　1.项目名称：天秦装备产业园项目（以下称“项目”）

　　2.项目内容及规模：从事专用改性工程塑料、弹药防护箱、防护筒、助推器防护箱、集装托盘等军用防护装置及弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件及其他弹药零部件等生产。

　　达产后，预计新增年产值2-3亿元。

　　3.投资规模、亩均投资强度及亩均税收：项目投资总额预计人民币4亿元，其中固定资产投资预计3.696亿元（包括厂房、设备以及土地出让金等），流动资金预计0.2亿元。投资强度约308万元/亩，亩均税收（指在秦皇岛经济技术开发区缴纳的税收，下同）每年不低于25万元（乙方享受减免增值税等部分纳入计算）。

　　4.投资和建设进度：项目建设规模共计约8.3万平方米，一次性建设完毕，自取得项目用地使用权之日起36个月内建成投产。

　　三、本协议签署对公司的影响

　　（一）本协议项下规划的投资符合国家的产业政策和发展要求，有利于巩固公司在防务装备防护领域的领先地位，努力打造装备防护系统集成优势，抓住军工行业的发展机遇，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略及全体股东利益，为公司创造新的利润增长点。

　　（二）公司将根据产业园项目分布实施投资规划，本次投资对公司2021年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响，本次投资对公司长期收益的影响主要取决于具体投资方案的执行情况、行业市场的发展情况以及政府产业扶持政策的落实情况。

　　四、备查文件

　　1.《投资合作协议》。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2021年4月21日