本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截止2021年4月20日，累计有723,241,000元明泰转债已转换成公司股票，累计转股数为64,573,335股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.48%。

　　●未转股可转债情况：截止2021年4月20日，尚未转股的可转债金额为1,115,869,000元，占可转债发行总量的60.67%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223号文核准，公司于2019年4月10日公开发行了1,839.11万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额183,911.00万元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2019】69号文同意，公司183,911.00万元可转换公司债券于2019年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明泰转债”，债券代码“113025”。

　　（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“明泰转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股票，初始转股价格为11.49元/股。自2019年6月17日起，由于公司实施了2018年度利润分配，明泰转债的转股价格由11.49元/股调整为11.30元/股，自2020年6月8日起，由于公司实施了2019年度利润分配，明泰转债的转股价格由11.30元/股调整为11.20元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“临2019-048号”、 “临2020-025号”公告。

　　二、可转债转股情况

　　公司本次公开发行的“明泰转债”转股期为自2019年10月16日至2025年4月9日。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上海证券交易所报告并披露的规定，现将“明泰转债”转股的具体情况公告如下：

　　截止2021年4月20日，累计有723,241,000元明泰转债已转换成公司股票，累计转股数为64,573,335股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.48%；尚有1,115,869,000元的“明泰转债”未转股，占可转债发行总量的60.67%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　咨询电话：0371-67898155

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月22日