一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利200,050,000元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事的主要业务及经营模式

　　公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要专注于汽车智能、节能产品领域，长期以来一直与全球知名整车厂保持着稳定供应商关系。

　　公司主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有各类光源控制器、氛围灯控制器、中小电机控制系统、机电一体化、电磁阀等产品。产品覆盖全球市场，在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。

　　公司为国内外整车厂客户提供配套供货，主要经营模式为：

　　??  1、采购模式

　　公司采购模式主要为自主采购，从职能上主要分为前期采购、后期采购和MRO采购，其中：前期采购主要负责产品研发阶段BOM原材料采购、成本管控和新供应商开发；后期采购主要负责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作；MRO采购主要负责行政办公、生产设备和五金备件采购工作。

　　2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产”生产模式。根据不同客户，制定按月、按周或者按日发货计划。通过对接客户管理系统或客户下发订单，获得客户产量计划和交货时间等信息，再综合考虑其他影响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品，结合产品最高日产量、运输风险等因素，设定标准安全库存，以确保供货连续性和满足客户需求波动。

　　公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理水平。制定了流程化生产过程控制方法，通过仓库管理系统（WMS）、生产过程管理系统（MES）、企业资源规划系统（ERP）互联互通，确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品，从原材料、半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料供应商等信息实现全程跟踪。

　　3、销售模式

　　公司销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售。具体销售流程如下图：

　　■

　　整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息，通过多轮技术交流及价格谈判，最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂下发提名信确定公司供应资质、单价等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过并签署供货协议，明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此正式进入批量供货阶段。

　　（二）行业情况说明

　　2020年，新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大冲击，全球汽车市场影响尤甚。据联合国发布的报告，2020年全球经济预计萎缩4.3%；根据乘联会发布的2020年全球汽车市场销售数据，全球乘用车销量同比下滑13%，是近些年来全球车市首次出现同比两位数的下滑。2020年度，全球汽车销量为7,803万辆，同比下降13%；我国产销分别完成2,522.5万辆、2,531.1万辆，同比分别下降2.0%、1.9%。相对整车市场整体下降，2020年度新能源汽车表现优异，2020年，我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。

　　由于2020年整车市场整体呈下降趋势，汽车零部件行业承压，发展速度亦受到影响，随着整车厂平台化战略的深入实施以及市场对中高端车型需求的迅速增长，整车厂对零部件供应商的系统化开发、模块化制造、集成化供货能力以及产品品质的要求越来越高。汽车零部件行业内众多规模小、研发及质量管控能力弱、不具备系统模块生产能力的汽车零部件企业将随着不断上升的成本压力而逐渐被市场淘汰，行业竞争进一步加剧。

　　2021年是中国“十四五”规划的开局之年，中国汽车产业仍将面临国际环境复杂多变、全球疫情持续蔓延、国内疫情防控形势严峻，以及全球汽车供应链不稳定因素增加等诸多挑战。电动化、智能化、网联化成为汽车产业发展的新机遇。政府工作报告再提稳定扩大汽车消费，中国汽车市场也将迎来更好的发展期。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，长远来看，预期中国汽车市场潜力依然庞大。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司实现营业收入291,373万元，与上年基本持平；实现归母净利润51,468万元，比上年的47,486万元增长8.38%。公司2020年末资产总额471,008万元，比年初的393,378万元增长19.73%；净资产为381,264万元，比年初的324,087万元增长17.64%。

　　2020年，公司主要产品照明控制系统实现销售144,683万元，同比减少6.41%，电机控制系统、能源管理系统、车载电器与电子实现销售126,209万元，同比增长4.15%。其他汽车零部件实现销售16,067万元，同比增长26.10%。

　　2020年，公司国内销售200,780万元，同比上升4.28%；国外销售86,178万元，同比下降10.21%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　纳入合并报表范围的子公司以及合并范围变化情况详见八、合并范围的变更

　　证券代码：603786  证券简称：科博达  公告编号：2021-013

　　科博达技术股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币107,828.90万元，扣除发行费用人民币5,856.73万元，募集资金净额为人民币101,972.17万元。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2019年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2020年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：

　　2019年10月8日，公司、保荐机构中金、招商银行股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司、保荐机构中金、中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　三、2020年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币46,616.51万元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为53,000万元；募集资金余额为人民币4,362.18万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司募集资金的存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　四、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6,689.42万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入置换情况

　　公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日止公司已预先投入募投项目的自筹资金。

　　截至2019年10月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21,567.98万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并于2019年10月22日出具了《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2019）第6789号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，及2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对总额不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

　　上述授权期限即将届满之际，为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。

　　截至2020年12月31日，公司持有招商银行、中国银行、工商银行的理财产品共计53,000万元。详细内容如下：

　　■

　　详见公司已披露的《募集资金委托理财进展公告》。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。

　　截至2020年12月31日，公司向浙江科博达借款合计26,475.05万元，其中置换金额18,575.05万元，其余借款金额7,900.00万元。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募投项目未发生变更。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　七、独立董事意见

　　公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　八、会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

　　会计师认为：科博达公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引等规定编制，反映了科博达公司截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　　九、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：科博达2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对科博达2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603786   证券简称：科博达  公告编号：2021-015

　　科博达技术股份有限公司

　　关于2020年度关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项需提交股东大会审议；

　　●本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司未对关联方形成较大的依赖。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。公司独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　一、2020年度日常关联交易情况

　　公司2020年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

　　■

　　公司2020年度日常关联交易实际发生金额7,954万元未超出2020年度日常关联交易预计总金额10,939万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系采购商品金额较预期下降。

　　二、2021年度日常关联交易预计情况

　　公司2021年度日常关联交易预计如下：

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍和关联关系

　　1、温州华科工业发展有限公司

　　■

　　关联关系说明：温州华科工业发展有限公司是公司实际控制人及其一致行动人柯桂华、柯炳华、柯磊控制的其他企业。

　　2、科世科汽车部件（平湖）有限公司

　　■

　　关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是科博达技术股份有限公司重要参股公司。

　　3、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司）

　　■

　　关联关系说明：MSG持有嘉兴科奥49%股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的企业。

　　4、上海柴油机股份有限公司

　　■

　　关联关系说明：独立董事叶建芳担任独立董事的其他企业。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

　　三、关联交易的定价原则

　　上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

　　3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意对2021年度日常关联交易的预计情况。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系的关联人在股东大会上将回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议

　　3、独立董事关于2020年度董事会相关议案的事前认可意见

　　4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：603786   证券简称：科博达  公告编号：2021-016

　　科博达技术股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江科博达工业有限公司、温州科博达汽车部件有限公司、潍坊科博达动力科技有限公司、科博达重庆汽车电子有限公司、科博达（重庆）智控技术有限公司、嘉兴科奥电磁技术有限公司。

　　●2021年度科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（包括全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币120,000万元的综合授信额度。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计金额，拟对公司及控股子公司2021年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为人民币70,000万元。

　　●截至报告期末，公司对控股子公司担保余额为500万欧元（约4,013万人民币）；控股子公司对控股子公司担保余额为0元。截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额为612万欧（约4,887万人民币）；控股子公司对控股子公司担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司战略及总体发展计划，公司及控股子公司2021年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币120,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各类融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司2021年度的部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币70,000万元（不含截至2020年12月31日的担保余额），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

　　上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2021年4月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、浙江科博达工业有限公司

　　■

　　2、温州科博达汽车部件有限公司

　　■

　　3、潍坊科博达动力科技有限公司

　　■

　　4、科博达重庆汽车电子有限公司

　　■

　　5、科博达（重庆）智控技术有限公司

　　■

　　6、嘉兴科奥电磁技术有限公司

　　■

　　（二）被担保方最近一年又一期主要财务指标

　　1、浙江科博达工业有限公司

　　单位：元

　　■

　　2、温州科博达汽车部件有限公司

　　单位：元

　　■

　　3、潍坊科博达动力科技有限公司

　　单位：元

　　■

　　4、科博达重庆汽车电子有限公司

　　单位：元

　　■

　　5、科博达（重庆）智控技术有限公司

　　单位：元

　　■

　　6、嘉兴科奥电磁技术有限公司

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　自股东大会审议通过后至2021年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意本次授信和担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至报告期末，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对控股子公司的担保余额为500万欧元（约4,013万人民币）,占公司最近一期经审计净资产的1.05%；控股子公司为控股子公司担保余额为0元；无逾期担保。

　　截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对控股子公司担保余额为612万欧（约4,887万人民币），占公司最近一期经审计净资产的1.28%；控股子公司对控股子公司担保余额为0元；无逾期担保。

　　七、备查文件