证券代码：002462  证券简称：嘉事堂        公告编号：2021-031

　　嘉事堂药业股份有限公司2020年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度股东大会采用中小投资者单独计票。

　　（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

　　互动邮箱：cachet@cachet.cn

　　互动电话：010-88433464

　　（三）本次会议上无增加、否决、修改议案的情况、未涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开基本情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年3月29日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《董事会2020年度工作报告》、《监事会2020年度工作报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制规则落实自查表》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年年度报告及其摘要》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《2020年度企业社会责任报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2020年度应收控股股东及其他关联方款项情况报告》、《2020年度募集资金存放与使用情况报告》、《2021年度风险偏好方案》、《关于2020年度商誉减值测试报告的议案》及《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

　　嘉事堂董事会于2021年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。

　　会议于2021年4月21日下午2点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19名，拥有及代表的股份为112,646,829股，占公司股份总数的38.6164%；现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表公司股份为112,523,029股，占公司股份总数的38.5740%；通过网络投票的中小股东10人，代表股份123,800股，占公司股份总数0.0424%。

　　（二）参加本次会议的中小投资者共计17人，代表公司股份29,589,593股，占公司股份总数的10.1436%。

　　（三）公司董事续文利先生、王新侠女士参加了会议；公司部分监事和高级管理人员同时参加会议；北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

　　四、议案审议情况

　　本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部 议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

　　1、会议审议并表决通过了《董事会2020年度工作报告》

　　总表决情况为：同意 112,574,729 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9360%；反对72,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0640%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,517,493 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.7563%；反对72,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　2、会议审议并表决通过了《监事会2020年度工作报告》

　　总表决情况为：同意 112,552,129 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9159%；反对94,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0841%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,494,893 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.6800%；反对94,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　3、会议审议并表决通过了《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况为：同意 112,552,129 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9138%；反对97,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0862%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,494,893 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.6719%；反对97,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3281%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　4、会议审议并表决通过了《2020年度利润分配预案》

　　总表决情况为：同意 112,548,729 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9129%；反对98,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0871%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,491,493 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.6685%；反对98,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3315%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　5、会议审议并表决通过了《2020年年度报告及其摘要》

　　总表决情况为：同意 112,552,129 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9360%；反对72,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0640%；弃权22,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0201%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,494,893 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.7561%；反对72,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2439%；弃权 22,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0764%。

　　6、会议审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况为：同意 112,549,729 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9138%；反对97,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0862%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,492,493 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.6718%；反对97,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　7、会议审议并表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况为：同意 112,551,129 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9150%；反对95,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0850%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,493,893 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.6766%；反对95,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3234%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　8、会议审议并表决通过了《2020年度募集资金存放与使用情况报告》

　　总表决情况为：同意 112,552,129 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9159%；反对94,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0841%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,494,893 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.6799%；反对94,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3201%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　9、会议审议并表决通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况为：同意 112,527,129 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8937%；反对119,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1063%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,469,893 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.5955%；反对119,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　10、会议审议并表决通过了《2020年度应收控股股东及其他关联方款项情况报告》

　　总表决情况为：同意 112,527,129 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8937%；反对119,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1063%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,469,893 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.5955%；反对119,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　11、会议审议并表决通过了《独立董事2020年度述职报告》

　　总表决情况为：同意 112,527,129 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8937%；反对119,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1063%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意 29,469,893 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.5955%；反对119,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　五、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所；

　　（二）见证律师：张晓光  王硕

　　（三）结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）2020年度股东大会会议决议；

　　（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月21日

　　证券代码：002462      证券简称：嘉事堂       公告编号：2021-032

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司经营发展需要，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，经2021年4月21日召开的 2020年度股东大会审批通过。为保证公司经营发展的需要，2021年公司拟向银行申请综合授信额度97.5亿元，以信用方式取得，下属子公司用款由公司提供担保，授信期为两年。在实际使用授信额度时，嘉事堂母公司负债率超过70%后按照光大集团的报审程序严格使用。总授信银行明细如下：

　　■

　　以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律会议文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等会议文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2021年4月21日