一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第五届董事会第二十二次会议审议，公司2020年度利润分配方案拟定如下：公司本年度拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已由公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　三六零是中国领先的互联网和安全服务提供商，是互联网免费安全的首倡者，旗下拥有360安全卫士、360手机卫士、360安全浏览器等知名安全产品及应用，积累了广泛的用户基础。凭借十余年来在网络安全领域的不辍深耕，公司构建了以360安全大脑为核心的新一代安全能力体系，协助国家、城市、行业和企业提升协同联防高级网络威胁的能力，为数字时代大安全保驾护航。在中国互联网协会、工信部联合发布的2020年中国互联网企业百强榜单中，三六零位列第十一，是其中排名最高的A股上市公司和安全公司。

　　三六零主要从事互联网安全技术的研发和网络安全产品的设计、开发、运营，依托互联网产品积累的广泛用户基础，开展互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件等业务，并将这些业务所积累的核心安全能力应用到政企安全、数字城市等领域。公司具备世界级的漏洞挖掘与攻防对抗能力，积累了海量全网安全大数据以及数千件原创技术和核心技术发明专利，打造出一套以“安全大脑”为核心的新一代网络安全能力体系，致力于成为拥有国家级技术能力、国民级数据规模、国家级规划能力的新时代网络安全运营商。

　　报告期内，公司从事的主要业务及经营模式如下：

　　（一）互联网商业化业务

　　互联网安全产品是三六零服务于广大互联网用户的主要载体，主要包括360安全卫士、360手机卫士、360清理大师、360安全浏览器、360手机助手、360软件管家等系列产品。以安全产品为根基，公司拓展了包括360导航、360搜索在内的信息获取类产品，和以信息流产品为代表的内容类产品，其中搜索业务的用户数、检索量及市场占有率常年稳居PC市场前列，PC信息流的业务规模已达到国内第一。

　　三六零通过上述产品获得了庞大的用户基础及有效的流量入口，公司在此基础上发展了互联网广告及服务、以游戏业务为主的互联网增值服务等商业化产品及服务体系，高效连接商业客户与用户，促进流量价值的商业化变现。

　　（二）智慧生活业务

　　三六零智慧生活业务以“家庭安全大脑”为核心，通过安全性高的IoT智能硬件为用户打造安全、安心、安康的智慧生活。公司先后推出了360家庭防火墙路由器、智能摄像机、智能可视门铃、扫地机器人、儿童手表和行车记录仪等10余个产品线，覆盖家庭安全、生活服务、通信出行等多个领域，致力于为用户提供便捷生活的同时，守护每一位家庭成员的信息安全，为持续推动智能家居生态良性发展贡献力量。

　　（三）政企安全业务

　　三六零基于15年攻防实战经验、东半球最大的安全专家团队、海量的安全大数据、领先的安全对抗知识库、云端公共服务能力、世界级漏洞挖掘能力及APT狩猎能力，构建了以360安全大脑为核心的新一代网络安全能力体系，紧贴国家、政府、城市、行业、企业用户的多维安全需求，提供“看见”高级网络威胁的能力和协同联防能力。报告期内，360企业安全集团正式更名360政企安全集团，明确发力“政+企市场”，以系统思维构建体系化顶层设计，以持续运营安全基础设施提升能力，以云化服务公共赋能城市企业，助力数字时代国家大安全发展。

　　（四）数字城市业务

　　三六零数字城市业务以360城市安全运营操作系统为核心，充分融合5G、AIoT及云计算等创新技术，打造具有“双重安全、持续演进、动态扩展、开放共享”的智慧城市底层基础架构。在产业数字化的时代背景下，围绕软硬件及数据的资源管理，为城市治理部门、管理部门提供精准化服务，实现产业及场景赋能，保障城市、社区、园区、基础设施为代表的物理环境安全，以数据、信息等为代表的虚拟环境安全，和以立体空间安全为代表的未来安全，推进智慧城市及城市安全体系建设，协助提升智慧城市治理及管理水平。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　注：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）同意，公司向17名特定对象发行人民币普通股381,308,030股，公司总股本由6,764,055,167股增加至7,145,363,197股，并已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。奇信志成不是前述向特定对象发行股票的认购对象，持股数量不变，但持股比例由原48.74%被动稀释至46.14%。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　注：（1）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）同意，公司向17名特定对象发行人民币普通股381,308,030股，公司总股本由6,764,055,167股增加至7,145,363,197股，并已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。周鸿祎、奇信志成、天津众信（现更名为：上海冠鹰）均不是前述向特定对象发行股票的认购对象，持股数量不变的情况下，持股比例均被稀释，周鸿祎由原12.14%被动稀释至11.49%，奇信志成由原48.74%被动稀释至46.14%，天津众信（现更名为：上海冠鹰）由原2.82%被动稀释至2.67%。

　　（2）天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）现更名为：上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙）

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至报告期末，公司总资产达人民币442.62亿元，同比增长31.14%，其中归属于母公司所有者权益合计为人民币368.26亿元，同比增长28.31%。公司全年共实现营业收入人民币116.15亿元，同比下降9.55%，其中互联网广告及服务收入为人民币75.12亿元，同比下降22.75%；互联网增值服务收入为人民币11.34亿元，同比增长18.41%；智能硬件业务收入为人民币21.42亿元，同比增长27.77%；安全及其他业务收入为8.08亿元，同比增长70.73%。2020年度，公司营业总成本为人民币88.29亿元，同比增长0.92%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币29.13亿元，同比下降51.30%。

　　2020年度，公司全资子公司三六零科技实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润人民币35.67亿元，2017年度至2020年度业绩承诺期间内，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润人民币137.52亿元，较累计承诺净利润数超额人民币7.02亿元，重大资产重组相关业绩承诺已完成。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　报告期内，公司根据中华人民共和国财政部印发的《企业会计准则第14号——收入》的相关要求，于2020年4月22日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　公司自2020年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。上述新准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　本公司纳入合并范围的重要子公司详见附注九、在其他主体中的权益，合并范围变更详见附注八、合并范围的变更。

　　股票代码：601360        股票简称：三六零        编号：2021-010号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十二次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《公司2020年年度报告及其摘要》的内容。

　　《公司2020年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《公司2020年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《公司2020年度财务决算报告》的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经董事会决议，公司本年度拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润结转下一年度。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司未进行现金分红的情况说明如下：

　　公司所处的互联网行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，使公司在打开新市场、研发新产品，进行战略升级等方面迫切需要持有较大金额的货币资金及现金等价物余额，以保障公司的日常经营、核心业务的持续投入以及把握突发的业务机会。

　　公司经营业务种类较多，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，继续保持在行业中的龙头地位，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。此外，公司政企安全及城市安全业务的服务对象为党政军企客户，安全项目的建设周期较长，资金占用率较高，需要配置较充足的渠道及销售服务人员支持。因此,公司战略实施及经营规划均需要大量现金支持。

　　公司对截至2020年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面。

　　独立董事对本年度不进行分红的合理性发表的独立意见：考虑到近期宏观经济波动大，不可控因素较多且公司所处的发展阶段以及未来的资本支出安排，2020年度利润分配方案与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-012号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《公司2020年度董事会工作报告》的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《公司2020年度总经理工作报告》的内容。

　　六、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《公司2020年度内部控制评价报告》的内容。《公司2020年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　七、《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《公司2020年度社会责任报告》的内容。《公司2020年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　八、《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《公司2020年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

　　2020年度董事薪酬事项议案尚需提交股东大会审议。

　　九、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　董事会对《公司2021年度日常关联交易预计议案》进行了审议，该议案已经获得全体独立董事事前认可，公司现有五名董事，其中三名关联董事周鸿祎先生、张矛先生、罗宁先生回避表决，余下两名独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

　　由于本次关联交易出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司董事会议事规则》的相关规定，本次交易须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013号）。

　　十、《关于增加注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意公司增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。上述事项须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中关于公司注册资本及经营范围的最终修订情况以工商行政管理部门核准内容为准。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于拟增加注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-020号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会需换届改选。董事长周鸿祎先生提名周鸿祎先生、张备先生、叶健先生、董健明先生等4人为公司第六届董事会非独立董事候选人。独立董事对本议案无异议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会需换届改选。公司董事会提名MING HUANG先生、徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生等3人为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已经上海证券交易所资格审查通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、《关于2021年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意2021年度为公司及子公司申请总计不超过人民币220亿元的银行综合授信额度并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币100亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-014号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、《关于2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司及子公司以闲置自有资金人民币30亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-015号）。

　　十五、《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2020年度募集资金的存放与实际使用情况出具“德师报（核）字（21）第E00264号”专项报告。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017号）。

　　十六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币2,635,000,000.00元（含2,635,000,000.00元）的闲置募集资金适时进行现金管理。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016号）。

　　十七、《关于向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司以自有资金向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司进行增资，增资金额不超过人民币50亿元（含本数），并授权管理层负责增资事宜的具体实施。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-019号）。

　　十八、《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司实施本次会计政策变更。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018号）。

　　十九、《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《公司2021年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站。

　　二十、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会拟提请于2021年5月12日召开公司2020年年度股东大会，相关通知详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023号）。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2021-011号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日以通讯表决的方式召开第五届监事会第十六次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2020年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《公司2020年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意《公司2020年度财务决算报告》的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：结合公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，为满足公司稳健发展的资金需求，公司董事会提出2020年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展，符合公司分红政策及相关法律法规，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-012号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意《公司2020年度监事会工作报告》的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意《公司2020年度内部控制评价报告》的内容。

　　监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的评价报告。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　六、《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意《公司2020年度社会责任报告》的内容。

　　《公司2020年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　七、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意《公司2020年度监事薪酬的议案》的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意《公司2021年度日常关联交易预计议案》的内容。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《公司2021年第一季度报告》。

　　相关内容详见上海证券交易所网站。

　　十、《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司第五届监事会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，提名邵晓燕女士、李媛女士等 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与另一位由公司职工民主选举程序产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、《关于增加注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意公司增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于拟增加注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-020号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、《关于2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的自有资金开展委托理财业务。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-015号）。

　　十三、《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017号）。

　　十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016号）。

　　十五、《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：执行新修订的租赁准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司实施本次会计政策变更。

　　关于会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018号）。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司监事会

　　2021年4月22日

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2021-012号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　2020年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　●公司2020年度拟不进行现金分红的原因：董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，从全体股东的整体利益及公司长期可持续发展角度出发，拟定2020年度不进行利润分配。

　　●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币291,250.5万元。跟据财政部相关规定：编制合并会计报表的公司，其利润分配应以母公司的可供分配的利润为依据。截至2020年末，公司母公司层面未分配利润为人民币368,010万元。

　　经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，公司拟定的2020年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、2020年度不进行利润分配的原因

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币291,250.5万元，母公司累计未分配利润为人民币368,010万元。公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　根据证监会上市公司行业分类结果，三六零属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）门类中的互联网和相关服务大类。公司所处的互联网行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，同行业公司通常需要持有较大金额的货币资金及现金等价物余额，以保障公司的日常经营、核心业务的持续投入以及把握突发的业务机会。

　　（二）上市公司发展阶段及不进行利润分配的原因

　　首先，三六零经营业务种类较多，涉及网络安全、政企及城市安全、互联网广告、互联网增值、智能硬件等多个细分行业，为继续保持在行业中的龙头地位，公司需要紧跟技术发展趋势，不断加大业务和研发投入，进一步稳固自身核心竞争力。其次，与公司针对个人用户开展的互联网相关服务业务不同，政企安全及城市安全业务的服务对象为党政军企客户，安全项目的建设周期较长，资金占用率较高，回款速率有所下降，需要配置较充足的渠道及销售服务人员支持。因此,公司战略实施及经营规划均需要大量现金支持。

　　此外，公司目前股本较大、综合2020年度可分配利润的总额来看，每股可分红金额小，为了进一步提升对股东的长远回报，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司拟将收益用于未来业务开展、市场开拓等方面。

　　（三）上市公司盈利水平、资金需求及留存未分配利润的确切用途

　　2020年度，公司共实现营业收入1,161,473.1万元；实现归属于上市公司股东的净利润291,250.5万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润254,676.7万元。

　　2018年5月，公司公告了2018年度非公开发行A股股票预案，拟投资132.40亿元建设360大数据中心等九大募投项目，其中拟募集资金总额为107.93亿元。上述非公开发行股票申请已于2020年4月获得中国证监会核准批复，并于上海证券交易所以每股人民币12.93元/股的发行价格非公开发行381,308,030股人民币普通股(A股)，非公开发行募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用合计人民币91,641,236.93元后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。后期募投项目预计仍需投入不少于约人民币59亿元的自筹资金用于募投项目建设。

　　除募投项目投资之外，公司剩余留存未分配利润拟用于日常经营、安全技术研发、政企安全及城市安全业务拓展、流动负债支付、产业链投资布局等较为明确的费用性及资本性支出。

　　综上所述，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要、市场环境等因素，从全体股东的整体利益及公司长期可持续发展角度出发，兼顾长期持续发展需要，本次2020年度拟不再进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度不进行利润分配是综合考虑了目前互联网行业特点、公司所处的发展阶段以及未来的资本支出安排所做出的决定。留存资金将用于公司项目投资和外延式发展对资金的需求，符合公司生产经营的实际情况和中长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　不进行利润分配是因为考虑到近期宏观经济波动大，不可控因素较多且公司所处的发展阶段以及未来的资本支出安排。2020年度利润分配方案与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。因此，同意公司2020年度利润分配方案，并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：结合公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，为满足公司稳健发展的资金需求，公司董事会提出2020年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展，符合公司分红政策及相关法律法规，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

　　（二）本次利润分配方案尚需经2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2021-015号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构；

　　●本次委托理财金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币30亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用；

　　●委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；

　　●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内；

　　●履行的审议程序：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

　　（二）资金来源

　　委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，所购买的理财产品应具有较安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司将严格执行《对外投资决策制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

　　3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构，公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。

　　（二）委托理财的资金投向

　　银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。

　　公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　公司2021年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。其与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　（二）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年一期的主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司资产负债率为16.95%，不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形，按照2021年拟用于委托理财的最高额度人民币300,000万元计算，占公司最近一期期末（即2021年3月31日）货币资金余额的比例为11.42%。

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）会计处理方式

　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）审议程序

　　公司于2021年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）独立董事意见

　　2021年公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　备注：上述统计期间为2020年4月22日至2021年4月21日，实际投入金额为期初余额与近十二个月内增加值之和。以上数据均未经审计。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2021-019号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：北京鸿腾智能科技有限公司（以下简称“鸿腾智能”）

　　●投资金额：公司拟向鸿腾智能增资不超过人民币50亿元（含本数），公司董事会授权公司管理层负责增资事宜的具体实施。

　　●本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　●风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。

　　一、增资方案概况

　　（一）增资基本情况

　　鸿腾智能为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，根据战略规划和经营发展需要，公司未来计划大力发展政企安全业务，拟以自有资金向政企安全业务的主要运营主体、公司全资子公司鸿腾智能进行增资，增资金额不超过人民币50亿元（含本数），公司董事会授权管理层负责增资事宜的具体实施。

　　（二）董事会审议情况

　　1、公司于2021年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资的议案》，公司董事会授权管理层负责办理本次增资具体事宜。

　　2、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：北京鸿腾智能科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：胡振泉

　　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层17层1773

　　注册资本：3,046.737万元人民币

　　成立日期：2011年04月28日

　　经营范围：经营电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；设计、制作发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，鸿腾智能资产总额为人民币176,679.8万元，净资产为人民币-93,283.1万元，2020年度营业收入为人民币23,232.3万元，净利润为人民币-85,702.4万元。（以上财务数据经审计）

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　公司本次使用自有资金对全资子公司鸿腾智能增资，是为了满足鸿腾智能的实际经营发展需要，主要用于公司未来大力发展政企安全业务，符合公司战略发展规划，有利于增强公司的综合实力，为公司业务拓展提供强有力的支持，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　四、本次增资风险提示

　　本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将加强对鸿腾智能的管控，督促其稳健经营，提高资金使用率，加强风险控制，力争取得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　股票代码：601360      股票简称：三六零        编号：2021-022号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第五届监事会已于2021年2月21日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行监事会的换届选举。

　　根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司于2021年4月20日召开职工代表大会，选举王潇女士为公司第六届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。王潇女士简历如下：

　　王潇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月月12出生，大专学历。2010年至今，任三六零安全科技股份有限公司行政主管、高级行政主管、行政经理职务。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司监事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：601360   证券简称：三六零  公告编号：2021-024号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　控股股东及一致行动人集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟减持股份股东的基本情况

　　截至本公告日，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）、及其一致行动人上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“上海冠鹰”）共同持有公司股份3,487,622,290股（其中无限售条件流通股份2,441,335,602股），占公司总股本的48.81%。

　　其中，奇信志成持有公司股份3,296,744,163股（其中无限售条件股份：2,307,720,914股），约占总股本的46.14%；上海冠鹰持有公司股份190,878,127股（其中无限售条件流通股份：133,614,688股），约占总股本的2.67%。上述股份来源均为公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）非公开发行取得的股份。

　　●集中竞价减持计划的主要内容

　　奇信志成及上海冠鹰因自身资金需求，计划自本公告披露日起15个交易日后的90日内（敏感期不减持）通过集中竞价方式合计减持公司股份数量不超过71,453,631股（含本数），即不超过公司股份总数的1%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

　　●公司实际控制人周鸿祎先生与奇信志成、上海冠鹰互为一致行动人，周鸿祎先生个人直接持有的上市公司股份目前无减持计划。

　　●若上述计划减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，将根据股本变动对减持计划进行相应调整。上述减持时间、数量及比例将按照相关法律法规的规定执行。

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　注：公司实际控制人周鸿祎先生与奇信志成、上海冠鹰互为一致行动人，本次减持计划股东为奇信志成、上海冠鹰，周鸿祎先生个人直接持有的上市公司股份目前无减持计划。

　　奇信志成、上海冠鹰上市以来未减持股份。

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

　　■

　　注：奇信志成、上海冠鹰拟通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%（不超过71,453,631股），公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，将根据股本变动对减持计划进行相应调整。在减持期间内，奇信志成、上海冠鹰减持股份数合并计算。

　　(一)相关股东是否有其他安排

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划是股东根据资金需求自主决定，减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

　　(三)其他风险提示

　　本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。奇信志成、上海冠鹰将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时披露进展情况，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2021-013号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2021年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

　　●公司与关联人之间2021年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开的第五届董事会第二十二次会议审议了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币10,600万元。关联董事周鸿祎先生、张矛先生、罗宁先生回避了表决，因无关联董事不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可：经过充分审查，我们认为2021年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　此外，公司独立董事对本议案相关事项发表独立意见如下：

　　公司预计与关联方发生的2021年度日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议确定。

　　公司董事会审计委员会发表意见如下：

　　公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司日常经营和业务发展的需要制定，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格依据市场价格公允交易，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币  万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币  万元

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

　　1、奇信志成的基本情况

　　公司名称：天津奇信志成科技有限公司

　　法定代表人：周鸿祎

　　注册资本：5,753.2945万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

　　经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系说明

　　截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

　　4、最近一年财务状况

　　单位：人民币 万元

　　■

　　以上数据未经审计。

　　（二）实际控制人：周鸿祎先生

　　1、周鸿祎先生的基本情况

　　姓名：周鸿祎

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号：610103197010******

　　住所：北京市海淀区北京大学燕北园

　　通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼

　　是否拥有永久境外居留权：否

　　2、关联关系说明

　　截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司11.49%的股份，通过奇信志成间接控制公司46.14%的股份，通过上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙）(原：天津众信股权投资合伙企业(有限合伙))间接控制公司2.67%的股份，合计控制公司60.30%的股份，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人其控制的其他企业为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；相关日常关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额，稳定运营收入，降低运营成本，并发挥公司及其控制的下属企业在相关互联网方面专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

　　公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构审阅了公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次次会议相关会议资料及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

　　上述关联交易是公司实际生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，独立董事发表了认可意见，关联董事履行了回避表决程序。该等关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，表决程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　　4、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　5、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于三六零安全科技股份有限公司2021年度预计日常关联交易及为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：601360   证券简称：三六零   公告编号：2021-023号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为严格落实新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；拟现场参加会议的股东及股东代表务必持有“北京健康宝”上“未见异常”状态的健康码并遵守相关单位、部门的其他防疫要求进入会场。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月12日14点30 分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月12日至2021年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　非审议事项：听取《三六零安全科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3、4、5、6、7、8、11、12经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，会议决议的具体内容请详见公司于2021年4月22日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-010号公告。

　　议案1、2、3、6、7、9、10、13经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，会议决议的具体内容请详见公司于2021年4月22日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021-011号公告。

　　本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：其中提案7应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、8、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎、上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙）及股权登记日登记在册的其他关联股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 出席回复

　　拟出席2020年年度股东大会的股东应于2021年5月7日（星期五）前在办公时间（上午9:30－12:00、下午13:30－18:30）将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。

　　(二) 现场登记方式

　　符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：

　　1、自然人股东：本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

　　2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。

　　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。

　　(三) 登记时间:2021年5月12日（星期三）12:30-13:30

　　(四) 登记地点:北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：赵路明、王习习

　　联系电话：010-56821816

　　电子邮箱：q-zhengquan@360.cn

　　传真：010-56822789

　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院 三六零证券部

　　邮政编码：100015

　　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。

　　（三）出席会议的股东请于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　公司第五届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三六零安全科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　累计投票议案的投票方式参考附件2。

　　附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2021-014号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于2021年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司及全资子公司和控股子公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021年度拟申请总计不超过人民币220亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币100亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币120亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元。

　　●本次担保不存在反担保，以往对外担保未出现逾期情况

　　●本事项尚需公司股东大会审议批准

　　一、担保情况概述

　　根据战略发展规划及日常经营需要，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2021年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。2021年度拟申请总计不超过人民币220亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币100亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币120亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述额度在对应明细类别中可相互调剂。公司或子公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。

　　上述为申请银行综合授信提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。公司拟授权管理层在上述额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件选择具体合作银行，决策对外担保额度内新增对外担保及原有对外担保展期或续保等事项，并签署相关协议和其他必要文件。

　　独立董事对相关事项发表独立意见如下：

　　2021年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。同意将《关于公司2021年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》提交股东大会审议确定。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）三六零安全科技股份有限公司

　　1、注册地点：天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1

　　2、法定代表人：周鸿祎

　　3、经营范围：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务；设计、制作、推广、代理、发布国内各类广告；会议、会展服务；电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、主要财务数据：

　　单位：人民币 千元

　　■

　　以上财务数据为公司合并财务报表数据，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）其他被担保方基本情况

　　因公司主要全资及控股子公司较多，相关公司的基本情况详见附表。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为申请银行综合授信提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行签订相关担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次向银行申请授信及提供担保为基于公司战略发展规划及日常经营需要，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。被担保对象为公司及子公司，总体风险可控。

　　五、独立董事独立意见

　　2021年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。同意将《关于2021年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》提交股东大会审议确定。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐机构审阅了公司第五届董事会第二十二次会议相关会议资料、被担保人的财务资料以及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：2021年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。保荐机构对三六零2021年拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保预计事项无异议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及全资、控股子公司共计对外担保余额90,000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险事项），前述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，不存在逾期担保情况。

　　八、上网公告附件

　　公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附表：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

　　单位：千元

　　■

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2021-016号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟使用金额不超过人民币2,635,000,000.00元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用；

　　●2021年4月20日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】656号），三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）向特定对象共发行人民币普通股381,308,030股，每股发行价格为人民币12.93元，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税发行费用91,641,236.93元后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

　　2020年12月23日，华泰联合证券有限责任公司在按规定扣除相关保荐承销费用后将募集资金余额划付至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字【2020】8001号）。

　　为规范募集资金管理，上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年1月15日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003号）。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　根据《2018年度非公开发行A股股票预案》（第三次修订），公司此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位： 万元

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现闲置的情况。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司管理层在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过2,635,000,000.00元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟购保本型理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），上述产品单笔投资期限不超过十二个月。公司不存在变相改变募集资金用途的行为。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品等。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　六、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

　　（一）审议程序

　　公司于2021年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围内使用额度不超过人民币2,635,000,000.00元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

　　（三） 公司保荐机构意见

　　保荐机构认为：

　　1、公司本次使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；

　　2、公司本次使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　八、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的专项说明和独立意见；

　　（四）华泰联合证券有限责任公司出具的《关于三六零安全科技股份有限公司使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　股票代码：601360       股票简称：三六零        编号：2021-017号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）核准，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

　　2020年12月23日，华泰联合证券有限责任公司在按规定扣除相关保荐承销费用后将募集资金余额划付至公司指定账户，实际到账金额为人民币4,855,285,524.84元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字【2020】8001号）。

　　截至2020年12月31日，公司尚未使用上述募集资金用于募投项目，募集资金专项账户余额合计为人民币4,847,068,954.79元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管协议签订及执行情况

　　2021年1月13日，公司与华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

　　■

　　备注：以上账户总额和募集资金净额的差异，主要由于利息以及部分发行费用尚未支付完毕所致。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目实际使用情况

　　公司于2020年12月23日收到非公开发行股票相关募集资金，截至2020年末尚未投入使用，相关情况请见附件“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2020年度，公司不存在募集资金置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2020年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2020年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　2020年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　2020年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　2020年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2020年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至2020年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构华泰证券认为，公司2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网公告附件

　　（一）《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于三六零安全科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用的专项及审核报告》；

　　（二）《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：在募集资金到位前，本公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。由于本次非公开发行股票A股股票实际募集资金金额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，本公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足本部分由公司以自筹资金解决。

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2021-018号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次执行新修订的租赁会计准则， 对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月20日召开了第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司实施本次会计政策变更。

　　一、会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“《新租赁准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行《新租赁准则》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整可比期间信息，本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和会计政策变更前财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。本次会计政策变更所履行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：执行新修订的租赁准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2021-020号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于拟增加注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2021年4月20日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。以上议案还需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕656号）核准，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票381,308,030.00股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用人民币91,641,236.93元，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元，其中转入股本人民币381,308,030元，超出股本的部分4,457,363,560.97元计入资本公积。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2020）第8001号《验资报告》。本次发行的新增股份已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　　本次发行股份完成后,公司注册资本由6,764,055,167.00元变更为7,145,363,197.00元，公司股份总数将由676,405.5167万股变更为714,536.3197万股。

　　二、变更经营范围

　　根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

　　公司原经营范围为：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务；设计、制作、推广、代理、发布国内各类广告；会议、会展服务；电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　拟变更为：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、公司章程的修订情况

　　由于公司注册资本和经营范围的变更，以及根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对公司章程有关条款进行修订。具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述《公司章程》的修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。上述事项须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中关于公司注册资本及经营范围的最终修订情况以工商行政管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　股票代码：601360       股票简称：三六零         编号：2021-021号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第五届董事会、第五届监事会已于2021年2月21日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行董事会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2021年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》。经提名委员会审核通过，公司董事长提名周鸿祎先生、张备先生、叶健先生和董健明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名MING HUANG先生、徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第六届董事会任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。其任职资格和独立性的有关材料已经上海证券交易所资格审查通过，且三位独立董事均已取得独立董事资格证书。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人将提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生四名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

　　为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司第五届董事会独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，内容详见公司同日发布的相关公告。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2021年4月20日召开第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名邵晓燕女士、李媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事王潇女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

　　上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。本次换届选举完成后，公司第五届董事会、第五届监事会任期结束。公司对第五届董事会董事、第五届监事会监事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件1：董事候选人简历

　　非独立董事：

　　1、周鸿祎：

　　周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士研究生学历。1995年7月至1998年9月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经理、研发中心事业部经理；1998年9月至2004年1月，任国风因特软件（北京）有限公司董事长；2004年1月至2005年8月，任雅虎中国公司总裁；2005年9月至2006年8月，任IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006年8月起，在Qihoo 360任职董事长、首席执行官。现任三六零安全科技股份有限公司董事长、总经理。周鸿祎未直接持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、张备：

　　张备，男，中国国籍，无境外永久居留权（国籍），1969年11月出生，博士学历。1991年8月至2006年11月，历任国务院办公厅机关团委书记、国务院总值班室副主任、秘书一局副巡视员；2006年11月至2016年6月，历任深圳市龙岗区区长、宝安区区长、深圳市政府党组成员兼前海管理局局长、坪山新区书记；2016年6月至2017年7月，任360科技股份有限公司高级副总裁；2017年7月至2020年10月，任海王集团股份有限公司执行总裁兼全药网科技有限公司董事长；2020年10月至今，任360集团执行总裁兼三六零数字城市集团董事长。张备未直接持有上市公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、叶健：

　　叶健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，硕士研究生学历。1996年8月至2016年12月，历任惠普公司全球副总裁兼惠普企业集团中国区企业集团总裁；2017年1月至2021年1月，任曙光信息产业股份有限公司首席运营官；2021年1月至今任三六零安全科技股份有限公司首席运营官。叶健未直接持有上市公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、董健明：

　　董健明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，大专学历。1977年12月至1994年9月，就职于邮电部北京508厂，任工程师；1994年10月至2004年6月，任北京安士达电信技术限公司副总经理；2004年7月至2006年7月，任北京三际无限网络科技有限公司副总经理；2006年8月至2020年11月，任三六零行政部经理；2020年11月至今，任奇虎三六零软件（北京）有限公司执行董事、经理。董健明未直接持有上市公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事：

　　1、MING HUANG：

　　MING HUANG（黄明）：男，美国国籍，1964年3月出生，博士研究生学历，教授。2005年7月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）；2010年7月至2019年6月，任中欧国际工商学院教授。现兼任三六零独立董事。

　　2、徐经长：

　　徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。历任中国人民大学商学院 MPAcc 中心主任，EMBA中心主任，会计系副主任、主任。现任中化国际、中信信托、海航控股独立董事，赣南苏区振兴发展产业投资基金管理有限公司董事。现兼任三六零独立董事。

　　3、刘世安:

　　刘世安，男，1965年6月生，博士研究生，高级经济师。1989年7月至1993年7月，在华东政法学院担任讲师；1993年7月至2005年10月，历任上海证券交易所副总监、总监、总经理助理；2005年10月至2007年5月，任中国证券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007年5月至2015年9月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015年9月至2018年6月，历任平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、党委副书记；2018年6月至2020年2月任国海证券股份有限公司总裁；2020年2月至今任龙创控股有限公司董事长。现任王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。

　　附件2：非职工代表监事候选人简历

　　1、邵晓燕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月出生，本科学历。2010年7月至2011年9月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理；2011年9月至2013年11月，任玛泽咨询（上海）有限公司北京分公司高级审计助理；2013年11月至2015年10月，任汉能控股集团有限公司财务主管；2015年10月至2020年6月，任北京世界星辉科技有限责任公司会计、会计主管；2020年6月至今，任北京奇飞翔艺商务咨询有限公司会计主管。

　　2、李媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生，本科学历。2013年12月至2019年5月，历任北京世界星辉科技有限公司法务助理、法律顾问职务；2019年5月至今，任北京奇元科技有限公司高级法律顾问职务。