证券代码：601700    证券简称：风范股份   公告编号：2021-022

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月6日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司支付现金购买北京澳丰源科技股份有限公司全部股份并签署收购协议及业绩补偿协议的议案》，并于2021年4月7日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。

　　2021年4月8日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对常熟风范电力设备股份有限公司收购资产事项的问询函》（上证公函【2021】0304号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站披露的《常熟风范电力设备股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司收购资产事项的问询函的公告》（公告编号：2021-019）。

　　公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员及中介机构开展《问询函》回复工作。但鉴于《问询函》涉及的内容较多，部分问题尚需进一步梳理，并涉及核查取证工作，为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易所申请，公司决定延期回复，具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《常熟风范电力设备股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号2021-021）。

　　截止本公告披露日，公司以及相关中介机构正积极对《问询函》中涉及的问题进行补充、核实，相关核查取证工作尚在进行中，为避免误导投资者，确保本次回复内容的准确性与完整性，公司无法按照原计划在 2021 年4月 22日前完成回复工作，经公司向上海证券交易所申请，决定延期 5 个交易日回复《问询函》。延期期间，公司将继续协调、组织各方推进《问询函》回复工作，尽快完成相关工作并向上海证券交易所提交回复文件。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：601700     证券简称：风范股份    公告编号：2021-023

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长范建刚先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事陆建忠先生、杨建平先生、程木根先生因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2020年度利润分配议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　注：有效表决权票数已扣除回避表决票数

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　不适用

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：廖筱云律师、丁含春律师

　　2、律师见证结论意见：

　　鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　2021年4月22日