一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1．2020年度利润分配

　　公司拟向全体股东以实施权益分派股权登记日的总股本为基数每10股派发现金红利人民币2元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为44,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币8,880,000元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2020年度利润分配预案经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

　　2．2020年三季度利润分配

　　公司2020年三季度利润分配方案已于2020年10月29日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，根据公司2020年第三季度财务报告（未经审计），公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本44,400,000股为基数分配利润，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。该分配预案已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，现金红利已于2020年11月30日划入股东资金账户。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　自成立以来，博睿数据始终秉承“以数据赋能IT运维”的理念，致力为企业级客户提供应用性能监测服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务。公司主要业务属于IT运维管理（ITOM）领域的重要分支——应用性能管理（APM）行业。

　　公司产品可通过监测、分析、优化企业软件应用的性能状况，如APP是否卡顿崩溃、交易的响应时间、服务器负载情况等，帮助企业精准定位影响其软件应用使用性能和用户体验的原因，助力企业加速数字化转型进程。

　　公司产品可供IT运维人员、开发人员、技术支持人员、前端业务人员等不同角色使用，可贯穿前端网页、APP应用、中端网络和后端服务器应用，提供端到端的统一监控视角；从界面交互的操作层到业务逻辑层，最后直击代码底层，实现全栈溯源；利用机器学习技术创建动态基线来判定客户的应用和业务交易的健康标准，自动发现业务异常，最终以可视化图表的方式向客户展示。

　　公司主要产品介绍如下表所示

　　■

　　(二) 主要经营模式

　　1．盈利模式

　　公司属于软件及信息技术服务业，为企业级客户提供应用性能监测服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务。公司营业收入主要以监测服务收入以及软件销售收入为主。

　　2．采购模式

　　在经营过程中，公司的采购主要包括网络资源采购、硬件设备采购和会员监测服务采购等。公司采购主要由采购部负责，其中会员的招募与管理主要由技术支持部负责，采购部负责会员费用的审批。

　　公司制定了《物资采购管理制度》，建立了专门的采购管理系统，当公司发生采购需求时，由需求部门具体人员在采购系统中发起采购申请，经过部门负责人、公司分管负责人、采购部门负责人审批后交由采购部具体人员安排采购，确保所需物资优质、高效供应，并不断降低采购成本和管理成本。

　　3．销售模式

　　公司根据客户实际需求，主要采用直销模式。

　　公司下游客户主要为大型互联网企业，主要客户包括百度、腾讯、阿里巴巴等优质企业。随着信息技术的不断发展深入，数字化转型进程由互联网行业逐渐向传统行业渗透，制造、航空、金融、汽车等行业对于应用性能管理的需求逐步释放，公司客户也拓展至华为、南方航空、平安集团、嘉实基金、新华保险、招商银行、广汽本田等非互联网领域内的标杆企业。

　　公司采用参与各种行业活动、客户与客户之间相互介绍、电话沟通、现场拜访等方式了解客户需求，根据客户需求采用制定方案、提供技术咨询、提供测试等形式与客户进一步接洽，若客户存在采购意向，双方则进入商务谈判阶段，根据谈判情况确定最终报价并签署合同。

　　4．研发模式

　　公司设立研发部门，组建了专门的研发队伍、测试队伍，还设置了专门的代码管理、质量控制、资源调度、安全管理等岗位，确保产品研发的质量和效率。公司产品研发遵循标准的软件开发流程，自主研发流程主要为：需求分析、开发立项、设计及研发、测试、验收、培训等环节，完善、严谨的研发管理体系可保障公司产品在精准符合客户需求的前提下，有效地缩短开发周期。

　　5．服务模式

　　目前，公司集中服务企业级客户。公司为客户提供持续的技术咨询服务和故障处理服务，及时发现并迅速解决客户在使用中遇到的技术问题，同时还为每位客户配备专门的售后技术工程师，为客户开展产品使用培训，指导客户使用公司的产品，协助客户解读性能数据、定位性能问题、并提出优化建议等。此外，根据客户要求，公司技术人员还会上门提供专业的技术指导并撰写服务报告。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司是一家为企业级客户提供应用性能管理服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务的高新技术企业，主营业务属于IT运维管理领域内的重要分支——应用性能管理行业，是应用性能管理（APM）行业的领先厂商。公司的核心产品为“数字体验监测产品”、“应用发现跟踪和诊断产品”两大类别，并在核心产品线中加载了“智能运维”能力。经过十余年发展，构建起以应用性能管理产品为核心，以大数据分析与智能运维产品为未来发展方向的多维度、一体化产品格局。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于软件和信息技术服务业（分类代码：I65）。根据《国民经济行业分类和代码表（按第1号修改单修订）》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“软件和信息技术服务业”。

　　（1）行业发展阶段：

　　随着IT系统复杂度提升、信息量剧增、分布式架构兴起、系统环境高动态化等趋势发展，传统的IT运维监测软件已逐渐落后，以APM产品为代表的可实时进行端到端一体化监控、具备智能分析能力的应用性能管理软件逐渐引领市场需求。在全球应用性能管理领域，北美市场起步较早。市场经过多年的发展，已全面形成有效、完整的市场竞争格局。从2015年开始，云计算、物联网、人工智能、大数据技术的发展带动周边产业迅速崛起，数字经济蓬勃发展。因此中国应用性能管理行业的需求日趋强烈，迎来蓬勃的发展势头。随着传统行业数字化转型进程不断加速，APM相关产品及服务正不断向金融、航空、制造等传统行业延伸。国内数字化业务的蓬勃发展势必将带动应用性能管理行业的增长。根据Gartner机构预测数据，全球APM市场在2020年约为44.8亿美元，到2023年的复合年增长率为11.1%。

　　（2）行业发展基本特点 ：

　　①新基建国家战略的推进将加速各行业的数字化升级进程，带来更广泛的行业机遇

　　国内企业数字化转型已经不是陌生的话题，然而对于不同行业，其数字化转型的步伐却有着明显差距。新媒体、新零售等行业由于具备先天的互联网属性，信息化水平较高，其数字化转型已经取得了阶段性成果，且APM产品在上述行业中的渗透程度较高。而汽车、电力、医疗、建筑、工业、农牧业等传统领域，由于其自身信息化水平较低，数字化转型进程较为缓慢，但其庞大的业务规模和稳定增长的用户群体都决定了其未来的数字业务规模巨大。伴随着更多传统行业逐步将数字业务置于其经营和战略的核心地位，其对应用性能管理服务的需求也将快速增长。因此，发力向传统行业不断渗透，提供符合相关行业需求的APM产品与解决方案，与各传统行业的标杆客户寻求合作是当下国内应用性能管理行业发展的必然趋势之一。

　　②信息安全日益受重视，国产化将是必然趋势

　　在IT技术迅猛发展的时代背景下，信息安全被提升到了国家战略的高度，IT国产化的呼声也越来越高。应用性能管理产品作为数字化时代的信息化基础设施，在我国信息化与数字化过程升级、传统产业改造与现代服务业发展方面发挥出不可替代的基础支撑作用。因此，APM产品国产化趋势明显，特别是在政府、金融、能源等国民经济重点领域。

　　随着国内网络基础设施的不断完善，以及企业数字化转型进程的持续加速，国内的APM产品也日渐完善与成熟。由于国内厂商更容易理解国内复杂的IT系统环境以及国内企业的实际需求，本土化优势开始显现，国内APM厂商的市场空间进一步释放。目前，国内APM行业尚处于市场竞争格局未完全形成，各类企业迅速抢占市场，整体处于高速繁荣发展的阶段。

　　③IT架构复杂度提升使得面向业务与用户体验的统一监控平台成为必然

　　数字化转型将继续推动数字业务增长，数据量规模将大量增加，且IT环境复杂度日趋提升。这也导致从分散的监控工具的角度去监控与管理IT系统不足以保证数字业务成功。企业需要改变其监控方式，建立自上而下从基础架构到应用程序的监控与管理能力，并实现IT系统与用户体验的关联分析，持续提升数字化业务的可观测性。因此，端到端、全链路、面向业务与用户体验的统一监控平台是当前APM产品主要的发展方向。

　　④IT运维市场融合发展,APM正向邻近领域延伸

　　虽然今天的“监控类”产品在ITOM领域中还是相对独立的运维工具，但未来其将向邻近领域逐渐延伸，与另外两大类别——自动化工具和IT服务管理工具（ITSM）高度集成、紧密融合，形成“监”、“管”、“控”三位一体的IT运维管理生态体系，全面提升企业IT运维服务架构的自动化程度和灵活性。

　　首先，监测工具可与自动化工具（如应用程序发布编排工具）相集成，在软件的敏捷开发和运营实践（DevOps）工具链中高度融合，发挥协同作用，对企业软件应用迭代更新的有效性做出自动化智能决策，减少应用更新过程中繁复的手动流程。其次，监测工具可与IT服务管理工具相集成，加载了人工智能技术的监测工具可以帮助IT管理部门精准告警，甚至可在问题蔓延前预警问题，自动管理和调配IT系统资源，实现性能问题的全自动预警、告警、决策与管理。

　　（3）主要的技术门槛：

　　①建设功能完备、高性能、一体化的应用性能管理产品，实现端到端全链路的全栈式的监控，研发技术难度高

　　应用性能管理产品涉及注入事务流程模拟及回放技术、探针大规模自动化部署技术、多语言多系统框架数据采集技术、海量数据实时处理分析技术等多项监测技术难点，在监测数据的采集、处理、存储及分析等环节均有较高的要求。同时应用性能管理产品需要满足高性能、稳定性、可扩展性、跨平台、跨语言的要求，这需要开发商具备优秀的软件架构能力和底层技术研发能力。

　　②应用性能管理产品需搭载AI能力实现分析与决策智能，人工智能技术门槛较高

　　AIOps是将AI技术应用到IT运维领域，提升效率和创造现实价值的“工程化”过程。在AI技术应用的过程中将面临多项技术难点。

　　I 多维度、多数据源、海量数据的存储、分析和处理

　　算法的应用是以数据为前提的。IT系统除常规的服务器配置、资源占用情况等信息外，业务在运行时会产生大量的日志、异常、告警、状态报告等海量数据。在有数万台服务器的场合下，每天产生的数据量是数亿级的，存储量是TB级别的。而这些海量的数据也往往来自于不同的IT运维工具。如何对海量的数据进行收集、清洗、存储、关联分析等，保证AIOps平台的高质量的数据来源是一个技术难点。

　　II AI工程化的复杂性

　　目前，机器学习是AIOps的重要手段，同时还涉及自然语言处理，高级搜索，知识图谱等人工智能技术的应用。如何将这些领先的技术综合应用到IT运维领域达成实际“工程化”的落地效果而非AIOps的简单算法落地，是面临的另外一个挑战。

　　III 复杂业务模型下的故障定位与修复

　　当前复杂的业务模型使得定位故障很困难，发现根因问题成本较高。一个问题的追查往往需要多部门合作，开发、运维人员相互配合分析。现在的大规模系统很难找到一个能掌控全局的人。通过AI技术进行故障定位、告警处理、根因分析、故障自愈可以大幅度降低问题的追查难度，提升运维效率。但是并非用了人工智能或机器学习，故障定位的效果就一定很好，这取决于很多因素，首先需要建立复杂业务系统的关联性，为智能化提供自动化、标准化的支持。在此基础上针对智能化的能力比如特征工程、算法模型、参数调整、数据清洗等，也需要不断地调整和学习。

　　③新兴技术导致IT系统更新频繁，应用复杂度急剧升高带来监控的新技术挑战

　　当下，企业正逐步加快数字化变革的步伐，导致IT系统更新频繁，应用复杂度急剧升高。微服务、容器化等云原生技术也从之前仅有技术型公司关注的前沿技术逐渐在传统企业中兴起，同时云计算服务则早已经成为企业大规模运营数字业务所必备的技术服务。越来越多的前沿技术正在被广大企业大规模应用，使得 APM 产品对数据采集和分析的难度与成本大幅提高。因此，增强APM产品及服务对于当下新兴技术的适应性，更好的兼容云计算、容器化、微服务等创新技术也是应用性能管理行业发展的重要技术挑战。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是较早进入国内应用性能管理行业的厂商之一，处于行业领先地位。

　　（1）公司产品性能优越，构建了一整套自主可控的知识产权体系和产品体系，具有较强的技术先进性。

　　公司自成立以来始终坚持自主创新，紧跟传统互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等行业前沿技术的发展变革，持续不断的推陈出新。公司专注于企业IT运维管理中的应用性能管理领域，以APM相关产品和技术为主体，围绕企业数字化转型过程中对应用性能管理的需求和实践，持续开展创新迭代，已自主研发27项核心技术，形成了覆盖桌面端采集、移动端采集、服务端采集、数据存储和分析、AI智能分析五大领域的技术群，在多项技术领域已取得业内领先地位，并获得7项已授权技术发明专利，60项在申请技术发明专利，63项软件著作权。公司持续发力机器学习、文本语义分析、图像处理等前沿技术领域，进一步加强产品的融合分析能力，打造应用性能监测产品的智能引擎，已构建了一整套自主可控的知识产权体系和产品体系，具有较强的技术先进性。

　　（2）拥有深厚产品研发和客户服务经验，产品体系健全而丰富

　　公司具有成熟并完善的应用性能监测产品体系，可贯穿前端网页、APP应用和后端服务器应用，且产品线已逐步拓展至智能运维、网络性能监测、大数据分析、质量控制等临近市场，提供端到端、全链路、面向业务与用户体验的统一智能监控平台能力，在国内厂商中拥有较强的产品优势。

　　（3）拥有优质的客户群和品牌形象，在国内市场竞争中处于优势地位

　　公司具备良好的客户资源和品牌形象。随着企业数字化转型进程不断推进，公司通过多产品组合的整体解决方案，帮助客户优化用户体验，提升IT运维水平。目前，公司客户已涵盖互联网、金融、新媒体、云服务、制造业等多个行业，并长期服务各行业的头部客户，合作关系稳固，客户粘性较强，在长期市场竞争中处于优势地位。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）云计算时代、容器与微服务技术蓬勃发展，使得应用性能管理日益重要

　　企业正逐步加快数字化变革的步伐，应用复杂度急剧升高，导致IT系统更新频繁。为适应海量、高并发、应用快速部署升级、资源弹性拓展的需求，微服务、容器化等技术成为企业IT架构的主流趋势，而云计算服务则已经成为企业大规模运营数字业务所必备的技术服务。云计算、容器与微服务技术的发展使得IT运维和故障检测难度大幅提升，传统人力排查方式已经无法高效、准确定位系统故障，应用性能监测(APM)逐渐成为更加重要的监控手段。因此，增强APM产品及服务对于当下新兴技术的适应性，更好的兼容云、容器化、微服务等主流技术也是应用性能管理行业发展的重要一环。

　　（2）人工智能赋能运维场景，AI技术带来应用性能监测产品体验升级

　　智能运维，将人工智能应用于运维领域，结合大数据和机器学习等技术，提升IT运维效率，实现机器自我学习、自行分析决策、自动化执行脚本，进一步解决自动化运维无法解决的问题。Gartner早在2016年即已提出基于大数据及算法的智能运维概念，根据Gartner预测，2023年，40％的DevOps团队将使用AIOps平台功能来增强应用程序和基础架构的监控工具。

　　AIOps增强了IT运维的能力，包括异常检测、事件关联和根本原因分析，以改善监控、服务管理和自动化任务。因此企业对AIOps的兴趣与日俱增，希望通过AIOps能力使IT运营变得更加主动和可预测的方式。2018年，中国监控工具市场（包括IT基础架构监控（ITIM），应用程序性能监控（APM），网络性能监控和诊断（NPMD），AIOps等）达到3.37亿美元。现在，这个数字正以每年约16％的速度增长。Gartner估算，全球AIOps平台每年的市场规模大约在3亿美元至5亿美元之间。

　　（3）加载AIOps的应用性能监测产品将逐步取代传统的IT监测软件

　　IT系统复杂化和高动态化已成为现代信息技术发展的大趋势。构成IT系统的组件规模持续扩大，组件之间的交互模式也日趋复杂，且各组件的变化越来越频繁，由此将引发IT运维数据种类及规模的指数级增长。传统的IT运维软件各自之间相互独立，存在数据割裂，主要依靠大量人力凭借经验逐个排查系统各组件之间的问题，运维质量低下、耗时耗力、成本高昂，却仍无法快速、精准的定位并解决性能问题。未来，国内的IT运维管理市场将由低效的传统运维逐步向智能运维过渡，通过加载“机器学习”、“深度学习”等先进的人工智能技术，真正实现IT管理服务体系的高度智能化和完全自动化。可以说，具备统一监控视角，且加载了AIOps能力的应用性能监测产品将逐步替代传统IT监测软件。

　　（4）5G与物联网将激发新的业务增长点与新的产品需求

　　目前，中国的5G商用计划已逐步启动，5G具备更高速率、更低时延和更大用户连接能力等显著特征，不仅能满足人与人的通信，还能满足人与物、物与物的通信，万物互联、人机交互的时代即将到来。5G网络的规模化布局将进一步刺激物联网相关产业的飞速发展，相关应用也将大量涌现，诞生如智能交通、智能医疗、智能家居、智慧农业、智慧物流、车联网等新兴业态，物联网终端设备类型和规模也随之爆发式增长。如何提供卓越的用户感知体验将成为物联网应用提供商面对的巨大挑战，也将成为应用性能管理行业的巨大潜在市场。根据艾瑞咨询测算，2019年中国物联网连接量达到55亿个，同比增速高达75.6%。到2023年，中国物联网连接量将增长至150亿个，APM厂商将从物联网设备应用性能管理的需求中充分挖掘市场机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入13,884.04万元，同比减少15.62%；归属于上市公司股东的净利润3,113.91万元，同比减少48.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,214.23万元，同比减少60.81%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　重要会计政策变更

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　单位：元

　　■

　　（2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

　　财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

　　本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

　　本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币262,165.90元。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688229       证券简称： 博睿数据     公告编号：2021-025

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年4月10日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，其中顾慧翔、王利民因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。公司监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长李凯主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　2020年，公司董事会认真履行《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　2020年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。

　　具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　2020年，公司管理层严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展总经理会议的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　2020年，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2020年财务决算报告的议案》

　　公司2020年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的公司财务状况，以及2020年全年度的公司经营成果和现金流量。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-029）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-030）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议：公司独立董事刘航先生、曲凯先生、白玉芳女士在公司领取独立董事津贴60,000元/年（税前），按月发放。公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议：公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核领取薪酬。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在公司任职高级管理人员的董事冯云彪先生、孟曦东先生回避表决。

　　(十三)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，提出了公司2020年度利润分配预案，具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》

　　公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文，具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　因本次董事会部分议案需提交2020年年度股东大会审议，故提请于2021年5月12日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：688229      证券简称：博睿数据     公告编号：2021-026

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年4月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

　　（一）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　作为公司的监事，根据《公司法》和《公司章程》的要求，在2020年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　（二）《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）《关于公司 2020年财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的公司财务状况，以及2020年全年度的公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（五）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-029）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（六）《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》和《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》的文件精神，通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核查，截止2020年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（七）《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-030）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（八）《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，一致同意公司监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状；符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展；不存在损害公司利益的情形，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。综上，公司监事会同意本次年度利润分配预案。具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2021年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年第一季度报告及其正文的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告及其正文披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十一）《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　因本次监事会部分议案需提交2020年年度股东大会审议，故提请于2021年5月12日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：688229   证券简称：博睿数据   公告编号：2021-027

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润31,139,082.31元，截至2020年12月31日累计可供分配利润130,519,057.08元。经北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为44,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币8,880,000元（含税），本年度公司现金分红（包含中期已分配的现金红利）占公司累计可供分配利润40.82%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅，公司2020年度利润分配预案是在保证公司正常经营和中远期发展的前提下，综合考虑公司经营状况及全体股东的投资回报情况下制定的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，本次利润分配方案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。综上，我们同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月20日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》的议案。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状；符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展；不存在损害公司利益的情形，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。综上，公司监事会同意本次年度利润分配预案，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：688229       证券简称：博睿数据       公告编号：2021-028

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次执行财政部修订后的《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》《企业会计准则解释第13号》《企业会计准则21号——租赁》，会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不对北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更概述

　　（1）根据2017年7月5日发布的《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），对于修订后的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”），实施如下：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市的企业，自2020年1月1日起执行新收入准则，同时执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》。

　　（2）2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

　　（二）本次会计政策变更的具体情况

　　1、本次会计政策变更的原因及日期

　　(1) 变更原因：财政部于2017年7月5日修订发布了新收入准则,要求在境外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；于2019年度颁布了《企业会计准则解释第13号》。

　　（2）变更日期：公司自2020年1月1日起执行新收入准则以及《企业会计准则解释第13号》。

　　财政部于2018年12月7日修订发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、本次会计政策变更的主要内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定，以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；变更后，公司执行财政部2017年发布的新收入准则。本次执行的新收入准则主要内容如下：公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定；变更后，公司执行财政部 2018 年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下：

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资

　　租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

　　（5）根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　（三）本次变更履行的审议程序

　　公司于2021年4月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　单位：元

　　■

　　（二）本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（三）本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会审核意见

　　（一）独立董事意见

　　我们认为：公司本次会计政策变更是依据财政部修订的企业会计准则而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，公司执行新收入会计准则和新租赁准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：688229      证券简称：博睿数据       公告编号：2021-032

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月6日（周四）10:00-11:30

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　一、说明会类型

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2021年5月6日通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会将于2021年5月6日（周四）10:00-11:30在上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。

　　三、参会人员

　　公司总经理冯云彪先生，副总经理孟曦东先生，董事会秘书及财务总监李新建先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、欢迎投资者于2021年5月6日（周四）10:00-11:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年4月30日（周五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱IR@bonree.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、业绩说明会咨询方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：010-65519466

　　电子邮箱：IR@bonree.com

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：688229    证券简称：博睿数据   公告编号：2021-029

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博睿宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1538号）注册同意，同意本公司向社会公开发行1,110万股新股，发行价格为65.82元/股。

　　本次发行募集资金总额为人民币73,060.20万元，扣除公司为本次发行所支付的承销及保荐费用6,348.79万元（不含税）、会计师费用：620.00万元（不含税）、律师费用：476.42万元（不含税）、信息披露费用552.83万元（不含税）、发行手续费等其他：36.49万元（不含税），合计人民币8,034.53万元（不含税）后，募集资金净额为人民币65,025.67万元。

　　上述资金已于2020年8月11日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZB11574号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　本年度内，上述募集资金共支出约14,264.03万元，全部为招股说明书载明的四个募集资金投资项目支出，具体支出明细详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管指引第2号》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，制定了《公司募集资金管理制度》及《公司募集资金管理办法细则》，对募集资金的储存、使用与管理、投资项目的变更、管理与监督等流程做了具体的规范，并与招商银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司厦门软件园支行、北京银行股份有限公司方庄支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行、宁波银行股份有限公司北京丰台支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。截至2020年12月31日，各募集资金专户募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：上市当日公司收到的募集资金金额=募集资金总额-已支付的保荐及承销费；

　　注2：期末尚未使用的募集资金余额含尚未支付的发行费用；

　　注3：截至2020年12月31日，公司募集资金所购买的理财产品均已到期，但由于正值元旦假期，银行未及时回款，该笔理财产品的本金及利息收入未到账。

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表：1、募集资金使用情况对照表

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　2020年10月29日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金人民币27,822,505.53元置换预先投入募投项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合公司《募集资金管理制度》的规定要求。

　　上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，并且由保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZB11686号）。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年9月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币47,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2020年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：北京招行银行募集专户转宁波银行北京丰台支行购买的理财产品于2020年12月31日到期，但由于正值元旦假期，银行未及时回款，利息和本金2020年12月31日未到帐。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司2020年9月16日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币7,000.00万元用于永久补充流动资金。截至2020年12月31日，超募资金7,000.00万元尚未通过募集资金账户转出。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整 的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　六、独立董事意见

　　经审阅，我们认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关监管要求和管理办法，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放与使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。综上，我们同意公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　注册会计师认为，博睿数据2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了博睿数据2020年度募集资金存放与使用情况。

　　九、保荐构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，博睿数据不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。博睿数据2020年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对博睿数据2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　十、上网公告附件

　　（一）《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

　　（二）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

　　（三）《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司　　                   　　2020年度

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688229       证券简称：博睿数据    公告编号：2021-030

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》的要求，为真实反映北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 截至2020年12月31日的财务状况及经营情况，公司于2020年末对公司的应收账款、固定资产、长期股权投资、无形资产等进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款回收的可能性、各类存货的可变现净值等事项 进行了充分的分析和评估后，公司基于谨慎性原则，拟对以下资产计提减值准备，具体情况如下表：

　　单位：元

　　■

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

　　根据上述标准，2020年公司计提应收款项减值损失3,356,170.17元，其中应收账款计提信用减值损失3,225,608.64元，商业承兑汇票计提信用减值损失82,154.46元，其他应收款计提信用减值损失48,407.07元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项信用减值和资产减值准备减少公司2020年度利润总额3,356,170.17元，上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。”

　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》经董事会审计委员会审核通过后，提交第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议，并于2021年4月20日一致审议通过。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事、监事会审核意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　（二）监事会意见

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：688229    证券简称：博睿数据    公告编号：2021-031

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月12日14点00分

　　召开地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月12日

　　至2021年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司于2021年4月20日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月10日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2021年5月10日 17:00 前送达。

　　（二）登记地点：北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月10日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层

　　邮编：100027

　　电话：010-65519466

　　传真：010-64640974

　　联系人：梁缤予

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。