一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以846,294,603为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　卫士通公司一直致力于网络安全领域相关产品的开发及技术研究。经过20余年的耕耘，业务范围已覆盖安全产品、安全服务和安全集成三大板块。

　　1、安全产品。公司长期为党政、央企、金融、能源等客户提供密码基础产品、通用安全产品、行业应用产品和新兴技术领域产品。

　　（1）密码基础产品。密码基础产品是公司一直以来的核心产品，公司提供全系列、全产业链的密码产品，包括密码模块、密码机和基础设施。密码模块有智能密码钥匙和商用PCI-E密码卡；密码机有服务器密码机、签名验签服务器；基础设施有密钥管理系统、数据证书认证系统。

　　（2）通用安全产品。包括安全管理、安全应用、环境安全、区域边界安全、通信网络安全与终端安全六个细分类。安全管理类含安全运行监管系统、设备统一管理中心、中华卫士高级威胁监测分析系统等产品。安全应用含橙讯安全即时通信、TDE数据库安全产品、卫士通导入导出安全管控系统、卫士通电子文档安全管理系统、卫士云盘。环境安全类含安全视频监控系统等。区域边界安全类含中华卫士网络防火墙、卫士通安全网关、中华卫士网络安全隔离与信息单向导入系统、中华卫士安全隔离与交换系统。通信网络安全类含IPSec VPN安全网关、SSL VPN安全网关、中华卫士交换机。终端安全类含主机监控与审计系统、终端安全管理系统与终端安全登录系统。

　　（3）行业应用产品。公司的行业应用产品覆盖电子政务、公检法、金融、能源等重点行业，具备行业特色。主要包含信任服务设施、电子公文安全交换系统、统一身份认证系统、涉案财物集中管理信息平台、检察机关大数据智能分析系统、青少年帮扶教育平台、青少年违法犯罪分析平台、金融数据密码机、金融IC卡密钥管理系统、统一密码服务系统、电力系统专用纵向加密认证装置等产品。

　　（4）新兴技术领域产品。主要包括云计算与移动办公两大分类。有云服务器密码机、云密码资源池管理平台、数据脱敏系统、安全移动办公系统、移动安全会议系统、安全无纸化会议系统、墨水屏安全记事本等产品。

　　2、安全服务。基于公司核心技术和核心产品，依托公司强大的技术支持、专家团队及高安全平台，为用户提供安全运营服务与密码运营服务等安全能力。在安全运营服务方面，通过线上线下相结合的安全聚合运营服务模式，打造对重要信息系统进行全天候全方位的安全监测能力，提供网络安全协同防御和应急响应服务、集约化的安全防护和处置服务。在密码运营服务方面，通过密码服务平台将向用户提供层次化、可定制的密码服务，并提供密评密测等服务，满足系统等保密评要求。

　　3、安全集成。公司依托雄厚的技术支持和强大的营销网络为各层次用户提供的系统集成及全生命周期安全支持与服务，包括项目规划、整体解决方案设计、工程建设、用户培训等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　因2020年执行新收入准则调整资产负债表项目，不影响损益。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，在数字经济蓬勃发展、大国博弈加剧的宏观环境催化下，数据成为战略资源，新技术催生新安全风险，网络安全的需求边界明显扩大，内生价值和战略价值明显提高。公司紧跟新形势下的网络安全行业政策和市场趋势，聚焦网络安全主责主业和网信事业发展需要，继续巩固在电子政务、金融、能源、军工等传统优势行业的市场地位，进一步提升市场竞争力，围绕以业务为导向、行业纵向贯通、区域横向覆盖的总体原则，采取因地制宜的市场思路与策略，聚焦行业发展，推进区域联动，同时加强在安全运营服务、安全移动办公等新兴市场开拓及新业务策划，大力培育公司发展新动能，不断提升企业管理水平。2020年实现营业收入238,370.49万元，同比增长13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润16,140.82万元，同比增长3.62%；报告期末公司资产总额648,044.69万元，同比增长8.79%；归属于上市公司股东的净资产470,719.83万元，同比增长3.44%。

　　1、中期发展规划发布情况

　　报告期内，公司编制完成并发布了“中期发展规划纲要”，明确“安全服务化、密码泛在化、攻防智能化、基础国产化”的战略思想，配合转型目标匹配资源，从市场、方案、技术产品、服务、生态、品牌、资本等方统筹推进重点任务。公司开展了一系列专题宣贯活动，促进公司内部统一思想，对外统一形象，层层落实，推动公司的战略转型和高质量发展。

　　2、业务布局与市场拓展情况

　　在传统市场面，公司加强布局力度，巩固核心优势。信创业务全面铺开，市场和产品占有率位居前列；商密专项顶层策划成果显著，初步构建泛在化、服务化的商密供给能力体系；党政市场进一步夯实和巩固，重大专项任务取得阶段性进展。在新市场方面，公司积极开拓进取，打造业务新动能。安全服务业务能力体系初步构建，标杆示范项目有望大规模复制推广；安全移动办公业务在后疫情时代的需求推动下，取得了广泛的市场应用；持续挖掘纪检监察、测绘、石油石化等新行业领域、新客户需求，取得重大进展。

　　3、研发与产品化情况

　　在产品研制方面，公司进一步增强芯片、模块及设备等商密全产品链研制能力。完成国内首个嵌入式国产处理器的商密二级密码模块研制，初步建立基于安全SE的密码应用生态；完成第一批55款商密产品的换证，启动40G高速安全SoC芯片、密码监管系统等产品研制， PCI-E密码卡和金融数据密码机正在测评中心进行密码模块安全等级三级认证，云VPN完成产品论证，密码基础服务平台已完成对公司密管、密码机、密码模块、密码中间件、CA、统一身份认证等产品能力的整合，主机密码机与行业深度融合，推出测绘服务器密码机等产品。

　　统一规范了公司技术共性平台的全面应用。研发支撑平台建设初见成效，产品化能力逐步提高，产品核心能力稳步提升。通用管理类软件平台已在19款产品中推广、基于通用网络平台的综合安全网关已完成产品发布、通用密码中间件已完成对15款产品的对接，通用浏览器插件实现了插件基础开发框架的统一。研发支撑平台初步建成，规范了研发环境，统一了研发管理模式，有效提升了产品全生命周期的研制效率和质量。

　　加大新产品研发和新动能打造。正式上线发布安全服务化、密码服务化平台产品，研发团队能力大协作，研制推出密码基础服务平台并一举拿下重点示范项目，为后续全国推广打下良好基础；密码服务平台正式发布并落地，安全运行监管增强运维服务功能，初步完成安全服务运营平台研发，安全服务化支撑能力进一步增强。

　　4、管理提升与创新情况

　　在党建工作方面，公司成立党委、纪委，为公司治理体系和治理能力现代化奠定良好基础；在人力资源方面，公司建立“人才供应链”，从业务、管理两条线着手开展人力资源工作，通过各项创新人才专项培养活动，加大对员工能力的开发和提升，打造持续进步的团队能力；在薪酬激励方面，公司推行五元薪酬改革，限制性股票长期激励计划获批并完成首次授予，建立健全长期激励机制；在管理创新方面，公司通过微创新克服疫情带来的影响，实施常态化弹性工作制、无接触式打卡、公务专车出行、出差助手等微创新，提升工作效率及员工幸福感。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　@@@@@@@@@@

　　注：于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分和特许经营安排下建造期间自合同授予方收取确定金额的金融资产，被重分类为合同资产，其中预计1年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司的预收款项被重分类至合同负债和其他流动负债。

　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　■

　　执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共6户，具体包括：

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少4户，其中：

　　1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通   公告编号：2021-019

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“卫士通”）第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214号）核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值1元，每股发行价格29.45元，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

　　二、募集资金存储情况

　　截至2021年4月15日，募集资金累计直接投入募投项目199,757.70万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为10,506.74万元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充流动资金占用14,000.00万元，购买结构性存款60,000.00万元，募集资金余额为人民币2,982.21万元。

　　三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2021年4月16日归还。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会决议之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。

　　2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　根据公司目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

　　3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内从事高风险投资的情况说明

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。

　　4、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺

　　本公司承诺：本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金资金期间不进行风险投资，不对卫士通及其控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　（二）保荐机构及保荐代表人意见

　　公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：

　　1、卫士通本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

　　2、卫士通本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。

　　因此，卫士通本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，华泰联合同意卫士通本次使用部分闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审查，并发表独立意见如下：

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，使用期限不超过12个月。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限公司关于成都卫士通信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：002268     证券简称：卫士通  公告编号：2021-020

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于计提2020年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）于2021年4月20日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对截至2020年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　公司本次计提资产减值准备的资产范围为2020年末的应收账款、其他应收款、存货等资产。经全面清查和资产减值测试后，公司2020年度预计计提资产减值准备5,489.27万元，减少或转回208.07万元。具体明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司2020年度计提各项资产减值准备合计5,489.27万元，减少或转回208.07万元，上述事项将减少2020年度利润总额5,281.2万元，减少2020年度所有者权益和净利润5,281.2万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款坏账准备

　　■

　　2、其他应收账款坏账准备

　　■

　　3、存货跌价准备

　　■

　　4、合同资产减值准备

　　■

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　经核查，监事会认为：公司2020年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-021

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）于2021年4月20日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2018年12月修订并发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的规定，公司自2021年1月1 日起执行该准则，并对相关会计政策进行调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，原相关规定与本次发布规定不一致的，公司按照修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更生效日期

　　根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　1、本次会计政策变更的具体内容

　　新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，除短期租赁和低价值租赁外，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据衔接规定，公司对首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

　　经审议，董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会审议本次会计政策变更的情况

　　经审议，监事会认为：本次变更会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、公司独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-022

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等，关联人主要为本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司 (以下简称“中国电科”) 及其下属研究所、公司，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

　　2、2021年关联交易预计总金额及2020年同类交易实际发生总金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、公司2021年日常关联交易预计事项已经于2021年4月20日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，第七届董事会第十六次会议审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事王文胜先生、段启广先生、陈鑫先生回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股东大会审议上述关联交易时，控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）及其他关联股东将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　本公司预计2021年发生的日常关联交易内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2021年日常关联交易时采用简化披露的方式，其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，其他关联人以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） 关联方基本情况

　　1、中国电子科技集团有限公司（及其下属研究所、公司）

　　中国电子科技集团有限公司于2002年3月成立，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。中国电科是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。中国电科现有二级成员单位50家，上市公司10家；拥有国家级重点实验室18个，国家级研究中心和创新中心10个，北京、天津、重庆等地高科技园区和产业基地10余个。

　　2、中国电子科技网络信息安全有限公司（及其下属研究所、公司）

　　中国电子科技网络信息安全有限公司成立于2015年5月8日，注册资本20亿元，是中国电科根据国家安全战略发展需要，经国务院批准，以深耕信息安全和物理安全领域的中国电子科技集团公司第三十研究所、中国电子科技集团公司第三十三研究所为核心，汇聚中国电子科技集团有限公司内部资源重点打造的网络信息安全子集团，主要面向国家重要领域、行业、公众市场,构建信息安全产品、安全信息系统、信息安全服务与测评、安全运营和系统安全集成五大业务板块。

　　3、中国电子科技集团公司第三十研究所

　　中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）成立于1964年，法定代表人卿昱，住所为四川省成都市高新区创业路6号，举办单位为中国电子科技集团有限公司，经营范围为信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

　　（二） 与本公司的关联关系

　　中国电科下属全资子公司中国网安为本公司控股股东，中国电科为本公司的实际控制人；三十所为中国网安控制的下属单位；中国电科下属研究所及公司与本公司同受中国电科控制。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价原则和依据

　　公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：

　　1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方，采购方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；

　　2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格；

　　3、租赁，系根据市场价格确定。

　　（二）关联交易协议的签署情况

　　在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电科及其下属研究所、公司在内的单位需求水平较高，满足其需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展。

　　关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就2021年度拟发生的日常关联交易事项，发表独立意见如下：

　　对公司2021年度预计发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第七届董事会第十六次会议对该等关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议决议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-023

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、为满足业务发展的需要，经成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议及2019年度股东大会审议通过，公司于2019年与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务。

　　2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易构成公司的关联交易；财务公司不存在被列为失信被执行人的情形。

　　3、目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2021年，公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务。现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，对2021年与财务公司持续关联交易进行预计。公司与财务公司2021年度持续关联交易预计事项已经于2021年4月20日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，第七届董事会第十六次会议审议《关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的议案》时，关联董事王文胜先生、段启广先生、陈鑫先生回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股东大会审议上述关联交易时，控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）及其他关联股东将回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　公司预计与财务公司2021年发生的关联交易内容如下：

　　1、公司及下属子公司向财务公司每日最高存款限额不超过人民币20亿元。存款利率范围：存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

　　2、财务公司向公司及下属子公司贷款额度不超过人民币5亿元。贷款利率范围：贷款利率及收费标准不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

　　3、财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过人民币10亿元。无其他金融业务额度等。

　　（三）2020年度关联交易实际发生情况

　　公司与财务公司2020年实际发生的关联交易情况如下：

　　截至2020年12月31日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为121,088.84万元，取得利息收入272.79万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方介绍

　　中国电子科技财务有限公司系经中国银行保险监督管理委员会批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。

　　企业名称：中国电子科技财务有限公司

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

　　法定代表人：董学思

　　注册资本：580,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91110000717834993R

　　金融许可证机构编码：L0167H211000001

　　经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）历史沿革

　　中国电子科技财务有限公司2012年12月13日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准（金融许可证机构编码：L0167H211000001）。2012年12月14日在国家工商行政管理总局登记注册（注册号100000000044487）。中国电子科技财务有限公司于2012年12月26日在北京正式成立。

　　财务公司发展稳健，经营状况良好。财务公司2020年度实现营业收入20.52亿元，净利润11.18亿元；截至2020年12月31日，财务公司资产总额904.83亿元，净资产105.51亿元。

　　（三）与本公司的关联关系

　　本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深圳交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　（四）履约能力分析

　　财务公司的控股股东为中国电科，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

　　三、关联交易主要内容及定价情况

　　（一）关联交易主要内容

　　根据与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会批准的其他金融服务。

　　（二）关联交易的定价政策及定价依据

　　1、公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

　　2、财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

　　3、财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用。

　　4、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司通过与财务公司开展《金融服务协议》框架下的相关关联交易，拓宽了融资渠道，增加了融资方式。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。此外，在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司的业务发展。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为2.80亿元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就2021年度公司与财务公司持续关联交易预计事项，进行了事前审查，并发表了独立意见，具体意见如下：

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司与财务公司根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融服务协议》约定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。同时，公司关联董事应回避表决。

　　（二）独立董事独立意见

　　1、财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有合法的业务资质，相关基本财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。公司建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全。

　　2、公司与财务公司开展关联交易合法合规，定价公允，有利于优化公司资金管理，拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，降低资金成本，符合公司经营发展需要。

　　3、在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　我们同意将《关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议决议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：002268     证券简称：卫士通    公告编号：2021-024

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，并经2021年4月20日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《公司章程》的详细修订情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-025

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度报告已于2021年4月22日发布，公司将于2021年5月14日（星期五）下午15:00—17:00在全景网提供的网上平台举行2020年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：总经理仲恺先生、董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、独立董事冯渊女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月13日（星期四）12：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-014

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人（陈鑫、冯渊现场出席，王文胜、段启广、周玮、任立勇通过远程视频等方式出席），公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年度经营工作总结和2021年度经营工作计划报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2020年度董事会工作报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　2020年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2021]004409号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司2020年实现营业收入238,370.49万元，同比上升13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润16,140.82万元，同比上升3.62%；报告期末公司资产总额648,044.69万元，同比增长8.79%；归属于上市公司股东的所有者权益470,719.83万元，同比增长3.44%。

　　本报告需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。《公司2020年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会相关意见的详细内容请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构出具了专项核查报告。独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润13,963,614.77元，提取法定盈余公积1,396,361.48元后，加上上年度未分配利润144,328,656.86元，本年度可供分配的利润为156,895,910.15元。根据公司实际情况，现就2020年度的利润分配提出如下预案：

　　以董事会召开日总股本846,294,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利16,925,892.06 元。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的规定。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《关于计提2020年度资产减值准备的公告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事、监事会对该议案发表了意见，《关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《独立董事关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》《监事会关于〈董事会关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需公司股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于会计政策变更的公告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2020年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为469.31万元（税前）；其中2020年度兼任董事的时任总经理王忠海先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

　　独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十一）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2020年年度报告摘要》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2020年年度报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司监事会对公司2020年年度报告出具了书面审核意见，详见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2021年第一季度报告正文》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2021年第一季度报告全文》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　保荐机构出具了同意的核查意见。公司《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十四）审议通过《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详细内容请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。

　　独立董事对公司2021年预计的日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

　　《2021年度日常关联交易预计公告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

　　《关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的公告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

　　《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十八）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

　　《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司组织架构设置的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为主体，权责清晰、分工明确的法人治理机构与组织架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构相互制衡、有效运行的内部治理机制。股东大会是公司的最高权力机构；董事会是股东大会闭会期间行使职权的机构，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个委员会，是公司常设的权力机构和经营管理决策机构；监事会是公司的监督机构；经理层是日常执行机构，负责企业日常管理工作；内部管理机构分为市场业务片、技术产品片和管理服务片三大部分，负责具体开展日常业务工作。

　　（二十一）审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：002268      证券简称：卫士通     公告编号：2021-026

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十六次会议决议，公司决定于2021年5月21日召开2020年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：卫士通2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开日期、时间：2021年5月21日下午14:45。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月21日9∶15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月14日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2021年5月14日，于2021年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次年度股东大会审议的提案如下：

　　（1）审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　（4）审议《公司2020年年度报告及摘要》；

　　（5）审议《关于公司2020年度利润分配的预案》；

　　（6）审议《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；

　　（7）审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　（8）审议《关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的公告》；

　　（9）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　2、议案（1）、（3）至（9）已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过；议案（2）至（8）已经第七届监事会第十二次会议审议通过。相关议案具体内容详见公司 2021年4月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》、《第七届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

　　3、其中议案（7）、（8）属于关联交易事项，关联股东须回避表决；议案（5）、（6）、（7）、（8）属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票；议案（9）为特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　4、独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生将在本次年度股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　2、登记时间：2021年5月20日9:00-12:00、13:30-17:00

　　3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券投资部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：舒梅

　　电话：028-62386169

　　传真：028-62386031

　　5、会议费用情况：

　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为 “卫士投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为2020年5月21日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2020年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

　　委托股东对会议议案表决如下：

　　■

　　委托股东姓名及签章：                  法定代表人签字：

　　持有上市公司股份的性质：

　　持有上市公司股份的数量：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                    委托股东股票账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-015

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十二次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2021年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人（其中许晓平、张述现场出席，程虹通过通讯方式出席），会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2020年度监事会工作报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2020年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2021]004409号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司2020年实现营业收入238,370.49万元，同比上升13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润16,140.82万元，同比上升3.62%；报告期末公司资产总额648,044.69万元，同比增长8.79%；归属于上市公司股东的所有者权益470,719.83万元，同比增长3.44%。

　　本报告需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会提交的《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（四）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润13,963,614.77元，提取法定盈余公积1,396,361.48元后，加上上年度未分配利润144,328,656.86元，本年度可供分配的利润为156,895,910.15元。

　　根据公司实际情况，现就2020年度的利润分配提出如下预案：

　　以董事会召开日总股本846,294,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利16,925,892.06 元。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。同意公司的2020年度利润分配预案。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：公司2020年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提2020年度资产减值准备的公告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表意见如下：

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大华审字[2021]004409号）。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2020 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。《关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　（九）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年年度报告摘要》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2020年年度报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《监事会关于〈公司2020年年度报告〉的书面审核意见》详见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年第一季度报告正文》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2021年第一季度报告全文》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十二）审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，本议案符合《公司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会相关规定，同时综合了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。同意《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详细内容请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度日常关联交易预计公告》请见2021年4月22日的《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的公告》请见2021年4月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：002268        证券简称：卫士通        公告编号：2021-018

　　成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

　　关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股，发行价格为29.45元/股，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

　　截至2019年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1,975,098,659.63元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为81,726,421.90 元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充流动资金占用80,000,000元，转存理财专户计划2020年1月2日购买结构性存款650,000,000.00元，募集资金余额为人民币38,959,477.33元。

　　本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金19,887,170.74元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为22,713,551.62元（包含结构性存款利息收入）。截至2020年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1,994,985,830.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为104,439,973.52元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充流动资金占用140,000,000.00元，募集资金余额为人民币631,785,858.21元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并已按照交易所规则进行了公告。

　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于2017年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

　　截至 2020年12月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月22日