一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度母公司实现净利润194,175,378.00元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2020年度提取10%的法定盈余公积金19,417,537.80元，加上年初结余未分配利润32,538,810.36元、本期其他综合收益转留存收益18,559,227.59元，母公司累计可供股东分配的利润为225,855,878.15元。截至2020年12月31日，母公司资本公积金为2,479,961,975.98元。

　　公司董事会提议：以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股，即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金49,139,860.55元（含税），剩余未分配利润176,716,017.60元结转下一年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端专用装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备、半导体显示专用设备）研发、制造和销售。情况说明如下：

　　（一）公司主要业务及产品情况说明

　　1、电子材料

　　（1）磁性材料与部品

　　主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、无线充电和NFC用磁性薄片等。软磁材料是电力电子、信息电子等产业的基础材料之一，具有磁电转换的特殊功能，广泛应用于电能变换、抗电磁干扰、无线充电、近场通讯等领域，在新能源汽车、新能源发电、消费电子、工业电子、通讯、云端服务、计算机以及航空航天等行业有着大量的应用。

　　全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势，基于在材料研发、核心工艺与关键装备方面的积累和优势，通过产业链垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务。

　　（2）蓝宝石晶体材料

　　主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括200-600公斤大规格蓝宝石晶锭、2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及智能手机摄像头保护盖板、指纹识别HOME键盖板、智能手表屏幕盖板以及未来可能推广的智能手机屏盖板和智能显示屏等各种光学应用产品。蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性。在LED产品领域，作为理想的衬底材料，蓝宝石已被广泛应用于半导体照明、大规模集成电路SOI和SOS及超导纳米结构薄膜领域；在非LED领域，蓝宝石材料凭借硬度高、强度大、耐磨损等特性被广泛的应用在了消费电子产品、红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光窗口等领域。

　　（3）压电晶体材料

　　主要从事铌酸锂（LN）、钽酸锂（LT）晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，4-8寸铌酸锂、钽酸锂晶片（包含普通白片和低静电黑化晶片）。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如:声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子等领域。

　　2、高端专用装备

　　（1）晶体材料专用设备

　　主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、倒角机、晶圆减薄机及自动化智能物流设备等，产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体晶体材料领域。

　　（2）粉体材料专用设备

　　主要从事电子粉体材料成型、加工和烧结设备的研发、制造、销售与服务。产品包括粉末成型及智能制造设备、可转位刀片周边磨床、各种粉体材料烧结及智能制造等设备，产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电池材料等领域。

　　（3）半导体显示专用设备

　　主要从事TFT-LCD、AMOLED 显示面板制程相关生产工序设备的研发、制造、销售与服务。产品包括模组段 COF/COP、FOF/FOP、T-FOF绑定；Array段打码、周边曝光及各制程段的在线搬送等设备，产品广泛应用于TFT-LCD和AMOLED等显示、触摸等面板领域。

　　（二）经营模式

　　报告期内，公司的经营模式未发生变化。除部品业务采用外包制造模式外，其他都以直销为主。采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购与生产，通过与客户签订的销售合同，安排生产计划，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求。

　　（三）行业情况说明

　　1、电子材料

　　（1）磁性材料

　　软磁材料的下游应用极广，几乎涵盖所有需要电能转换的领域，主要大类包括通讯、计算机、家电及消费电子、新能源汽车及充电桩、太阳能光伏、UPS、绿色照明等。随着晶闸管、POWER MOSFET、IGBT以及第三代半导功率器件的持续发展，电力电子模块向高频化、小型化、高功率密度的方向发展，也对磁性材料的磁导率、功率损耗、饱和磁感应强度等电磁性能和材料几何尺寸等性能指标不断地提出新要求。目前全球软磁铁氧体生产主要集中在日本和中国，公司是软磁材料的头部企业之一，在材料开发、工艺制备等核心竞争力方面有着领先优势，通过自动化改造及新技术应用后，生产效率显著提升，产品结构加速调整，在无线充电用薄片等高毛利产品上取得了市场领先地位。

　　（2）蓝宝石晶体材料

　　2020年蓝宝石市场总体需求平稳，LED用蓝宝石基本属于刚需，市场需求稳定。2020年四季度起，Mini-LED需求开始增长，目前全球主要LED厂商都已相继进入Mini-LED领域，采用Mini-LED背光技术的屏幕，整体屏幕表现有更丰富的色彩饱和度与对比度，同时能耗更低，且没有明显的老化、烙印问题。

　　蓝宝石窗口材料在智能穿戴设备上的应用，在苹果公司的带动下，国内其他消费电子类厂家都开始积极的布局。目前蓝宝石材料在消费电子类产品上的应用已经基本达到产销平衡,随着国内其他消费电子厂家用量的提升，未来蓝宝石产业发展空间巨大。

　　蓝宝石产业受益于下游LED行业去库存周期结束，同时在Mini/Micro LED/消费电子领域等新应用前景日渐明朗之下，蓝宝石材料单价快速反弹。公司通过内部技术改造，持续提升400KG级大规格晶锭的产品品质和产能，缩短了晶体生长周期，降低了单位能耗。

　　（3）压电晶体材料

　　LT/LN晶体在声表滤波器产业上有着广泛的使用，目前全球每年需求近700亿只声表器件，其中90%的器件使用了LN、LT晶体材料。但一直以来，压电晶体材料被国外少数厂商所垄断，目前就全球市场而言，四家日本厂商（信越、住友、小池、山寿）占据90%以上的市场份额。2016年公司在多年蓝宝石材料技术积累、材料与装备产业协同创新的基础上，开始压电晶体材料的研发与生产。同年，在清华大学的牵头下，公司参与了国家首批“战略性先进电子材料”重点专项“声表面波材料与器件”项目。目前公司已占据国内LT/LN晶体材料50%以上的市场份额，并开始小批量出口日韩市场。

　　2、高端专用装备

　　（1）晶体材料专用设备

　　单晶硅、蓝宝石、LT/LN等晶体材料在长晶及加工工艺方面存在相当多的共通点，公司的晶体材料专用设备用于半导体、光伏、蓝宝石、压电晶体等人工晶体的长晶及切磨抛加工。公司借鉴了国外顶尖材料公司如SUMCO、Murata等自主研发并制造生产设备的模式，由全资子公司天通吉成为公司的蓝宝石、压电晶体业务配套保障晶体专用设备。公司在此基础上，积极开拓在光伏和半导体领域的应用晶体硅生长设备和加工设备。

　　2020年下半年光伏市场出现了新一轮的扩产潮，下游硅片、电池片、组件环节的产能大幅扩容。根据Solarzoom数据，2021年底国内硅片、电池片、组件总产能均有望达到370-400GW规模。行业调研显示进入2021年1月以来，硅片需求依然强劲，产能依然较为紧缺。同时随着182/210等大尺寸硅片技术的发展，行业内早年投入的部分无法兼容的长晶及切磨抛设备有着紧迫的替换需求。随着光伏发电平价上网时代的到来，光伏产业迎来了新的快速发展时期，公司积极进行内部资源聚焦，凭借在晶体专用设备领域深厚的技术积累，公司单晶生长炉市场份额快速提升，销售增长明显。

　　目前全球半导体行业发展迅猛，硅片行业供不应求。硅片制备的质量、产能对于后续芯片制造来说至关重要，未来几年其市场需求也将随之增加。当前，全球半导体硅片行业市场集中度很高，日本信越化学、胜高、台湾环球晶圆、德国Siltronic和韩国SK Siltron五家供应商占据半导体硅片90%以上份额。我国高度重视和大力支持行业发展，相继出台并实施了《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业规划》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等多项重大政策，推动中国半导体产业的发展和加速国产化进程，将半导体产业发展提升到国家战略的高度，充分显示出国家发展半导体产业的决心。近年来国产大硅片项目纷纷投产，国内企业逐步开展8寸、12寸硅片扩产计划，硅片生长和加工设备国产化进程亟需推进，以满足和适应目前迅速增长的新增产能扩产的需要，解决卡脖子关键技术，提高半导体产业的自主创新和自主可控能力。目前我国半导体硅片设备国产化率低，特别是大尺寸硅片生长设备、研磨/抛光设备、倒角机、减薄机等关键设备大多处于空白状态。公司在晶体生长设备方面突破国外技术垄断，实现进口替代。公司研发的110-160系列光伏级单晶硅均已实现批量装备客户，并取得了国内外客户的验证和好评。公司将光伏单晶硅设备优势切入半导体领域，对8寸半导体晶体长晶、截断取样一体机、滚圆开槽一体机、研磨机等设备进行全覆盖。开发的第三代半导体碳化硅、碳酸锂/铌酸锂压电晶体的晶体生长炉也已小批量供货。晶圆减薄设备方面，8寸晶圆减薄机已完成客户验证，并取得部分订单。12寸减薄机正在开发完善，相关硬件设计、控制程序和工艺开发基本完成。

　　（2）粉体材料专用装备

　　公司粉体材料专用设备广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电池材料等领域。从应用方向来看，国内粉末冶金市场以汽车和家电为主。据估计，2020年每辆汽车使用的粉末冶金重量为5.87千克，2025年将增加到13千克左右。假设粉末冶金价格为4万美元/吨，预计2025年汽车制造业粉末冶金市场规模将达到184亿美元。电池行业，海内外动力电池需求爆发，行业高景气度。2020年全年国内新能源汽车销量达137万辆，同比增长11%，全球超过300万辆；2021年行业延续高景气度，全球电动车销量有望达到450万辆，同比增长50%左右，对应动力电池需求量超过250GWh。另据IHS、Bloomberg预测，21年全球储能电池规模将达到29.8GWh，同比增长57%。公司生产的钟罩炉、辊道窑烧结设备是锂电池正负极材料制备的核心设备，是全新一代的锂电池烧结设备，产品已被国内众多大学、科研机构、知名企业采用。

　　（3）半导体显示专用设备

　　2018-2020年是国内OLED产线面板段投资高峰，国内在建、规划的OLED产线包括京东方绵阳、成都、重庆、福清线、天马武汉线、华星光电武汉、深圳线、和辉上海线、维信诺固安、合肥线、惠科长沙线、柔宇深圳线等合计12条。

　　2020年，随着国内OLED面板企业的良率逐步提升，叠加下游OLED产品渗透率提升带来的需求增加，OLED行业投资由面板段移至MDL模组段。以48K产线对应25条模组线、单条模组线设备价值量1-1.2亿计算，预计未来3年国内模组线建设数量有望到280条左右，对应模组设备价值量约 280-330亿。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入315,578万元，较上年同期增长13.52%；归属于上市公司股东的净利润38,120万元，较上年同期增长134.7%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司将天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司)、天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司)、天通（六安）新材料有限公司(以下简称天通六安公司)、天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司)、天通凯伟科技有限公司(以下简称天通凯伟公司，原名天通（嘉兴）新材料有限公司)、天通新环境技术有限公司(以下简称天通新环境公司)、天通日进精密技术有限公司(以下简称天通日进公司)、湖南新天力科技有限公司(以下简称湖南新天力公司)、海宁市日进科技有限公司（以下简称海宁日进公司）、昭进半导体设备(上海)有限公司（以下简称昭进半导体公司）、天通精美科技有限公司（以下简称天通精美公司）、成都八九九科技有限公司（以下简称成都八九九公司）、天通凯立科技有限公司（以下简称天通凯立公司）、浙江凯成半导体材料有限公司（以下简称浙江凯成公司，原名天通凯成半导体材料有限公司）和徐州瑞美科技有限公司（以下简称徐州瑞美公司）等15家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2021-010

　　天通控股股份有限公司八届八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

　　●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次董事会是否有未获通过的议案：无。

　　一、董事会会议召开情况

　　天通控股股份有限公司八届八次董事会会议通知于2021年4月9日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2021年4月20日上午9点30分在海宁公司会议室召开，会议由公司董事长潘建清先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

　　2020年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度母公司实现净利润194,175,378.00元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2020年度提取10%的法定盈余公积金19,417,537.80元，加上年初结余未分配利润32,538,810.36元、本期其他综合收益转留存收益18,559,227.59元，母公司累计可供股东分配的利润为225,855,878.15元。截至2020年12月31日，母公司资本公积金为2,479,961,975.98元。

　　综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股，即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金49,139,860.55元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润381,201,445.47元的12.89%，剩余未分配利润176,716,017.60元结转下一年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　公司独立董事意见：公司2020年度利润分配及资本公积金转增预案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，因此，我们同意《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司临2021-012号“关于2020年度利润分配方案的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　7、审议通过了《审计委员会2020年度履职情况报告》

　　内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　8、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构；

　　具体内容详见公司临2021-013号“关于续聘会计师事务所的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　（1）2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬：

　　■

　　（2）本届独立董事津贴依据2019年年度股东大会审议通过的标准（10万元/人/年）执行。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司董事、监事的薪酬需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2021年与关联方发生的日常关联交易金额约为4,263.37万元，占公司2020年度经审计净资产471,613.91万元的0.90%。具体内容详见公司临2021-014号“关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告”。

　　（1）与昱能科技股份有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

　　（2）与博创科技股份有限公司、上海圭博通信技术有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

　　（3）与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

　　（4）与浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事叶时金先生回避表决。

　　（5）与浙江天菱机械贸易有限公司、天通凯美微电子有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、通过了审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司临2021-015号“关于计提资产减值准备的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司临2021-016号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　13、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2021年度拟向银行等金融机构申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　在上述授信额度内，授权公司董事长签署相关法律文件。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目的议案》

　　为了加快开发新基建、新能源、汽车电子等领域用新产品，扩大公司铁氧体粉料的生产规模，满足公司内部高端铁氧体产品生产需求，公司拟通过全资子公司天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”）投资建设年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目。该项目总投资56,262.01万元，其中：建设投资51,256.11万元，建设期利息1,900万元，铺底流动资金3,105.90万元。

　　具体内容详见公司临2021-017号“关于投资建设高端磁性材料智能制造生产线项目的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　15、审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

　　公司拟为控股子公司天通银厦新材料有限公司提供新增人民币1.8亿元的融资担保，担保期限为1年，并授权公司董事长签署相关文件。

　　具体内容详见公司临2021-018号“关于为控股子公司提供融资担保的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　16、审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》

　　公司与海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）作为一致行动人，现合计持有亚光科技集团股份有限公司（证券代码：300123，以下简称“亚光科技”）73,311,456股股份，占其总股本（指剔除回购专户中股份之后的总股本1,007,559,123股，下同）的7.28%；其中本公司持有亚光科技66,362,500股，占其总股本的6.59%，东方天力持有6,948,956股，占其总股本的0.69%。董事会同意授权公司管理层自亚光科技对本次减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技66,362,500股股份，占其总股本的6.59%。若在本次计划减持期间，亚光科技实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量进行相应调整。

　　由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁天力”）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此本次交易构成了关联交易，董事叶时金先生需回避表决。

　　具体内容详见公司2021-019号“关于减持其他上市公司股份计划届满及继续减持暨关联交易公告”。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　18、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的提案》

　　具体内容详见公司2021-20号“关于召开2020年年度股东大会的通知”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于公司八届八次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二一年四月二十二日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2021-011

　　天通控股股份有限公司八届六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

　　●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次监事会是否有未获通过的议案：无。

　　一、监事会会议召开情况

　　天通控股股份有限公司八届六次监事会会议通知于2021年4月9日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2021年4月20日在海宁公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张桂宝女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2020年年度报告及报告摘要》

　　监事会认为：

　　（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　　（3）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2020年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2020年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2020年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　6、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司监事会

　　二О二一年四月二十二日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2021-012

　　天通控股股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●2020年度现金分红比例低于30%的原因：近年来，随着公司营业收入的不断增长，公司日常生产经营对于流动资金的需求日益增加。考虑到公司目前所处的行业特点、发展阶段和经营模式，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产经营、项目投资及发展战略要求。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司实现净利润194,175,378.00元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2020年度提取10%的法定盈余公积金19,417,537.80元，加上年初结余未分配利润32,538,810.36元、本期其他综合收益转留存收益18,559,227.59元，母公司累计可供股东分配的利润为225,855,878.15元。经公司八届八次董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本996,565,730股，通过回购专用账户所持有本公司股份13,768,519股（不参与本次利润分配），扣减回购专用账户股份后的股份数为982,797,211股，以此计算2020年度公司合计拟派发现金红利49,139,860.55元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润381,201,445.47元的12.89%。2020年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润381,201,445.47元，其中母公司实现净利润194,175,378.00元，母公司累计未分配利润为225,855,878.15元，拟分配的现金红利为49,139,860.55元，占本年度归属于上市公司股东净利润的12.89%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关规定。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配现金总额占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于30%的具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端专用装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备、半导体显示专用设备）研发、制造和销售。公司主要围绕消费电子、5G通讯、太阳能光伏、汽车电子等重点应用市场，不断推进新产品的研发和生产技术改造，提升优化生产效率，增强公司盈利能力。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司目前正处于产业快速发展及新业务的拓展阶段。公司坚持以电子材料为核心，电子材料与专用装备互为支撑、协同发展的战略，并通过坚持以战略引领、补短板、强主业，持续提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展。

　　公司长期以来除部品业务采用外包制造模式外，其他都以直销为主，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购与生产。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2020年度公司实现营业收入较上年同期增长13.52%，归属于母公司股东的净利润比上年同期增长134.70%，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。根据公司未来发展战略，公司将全面进行产业升级，并加大投入。综合考虑公司目前的实际发展状况，平衡日常经营及项目投资需要，兼顾公司长远发展及全体股东利益，需留存适当的资金来保障生产经营，以应对潜在风险的能力。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　近年来，随着公司营业收入的不断增长，公司日常生产经营对于流动资金的需求日益增加。考虑到公司目前所处的行业特点、发展阶段和经营模式，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产经营、项目投资及发展战略要求。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及流动资金需要、新项目的投资建设、新产品的研发投入、产业拓展等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少对外借款，降低财务成本，实现公司可持续发展。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平，相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场环境等多种因素影响。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月20日召开八届八次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本分配方案董事会综合考虑了公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，因此，同意公司董事会提出的本次利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月20日召开八届六次监事会，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二一年四月二十二日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2021-013

　　天通控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开了八届八次董事会和八届六次监事会，会议审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2020年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用35万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2021年度审计工作及其他情况在2020年度基础上，确定2021年度审计费用。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2021年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　1、独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，意见如下：

　　天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司2020年度审计机构期间，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2021年度提供财务审计及内控审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其出具的各项财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）公司八届八次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，期限一年。

　　（四）公司八届六次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二一年四月二十二日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份      公告编号：临2021-014

　　天通控股股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●是否对关联方形成较大依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2021年4月20日，公司八届八次董事会审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

　　2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、本次日常关联交易预计总额为4,263.37万元，占公司2020度经审计净资产额471,613.91万元的0.90%，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2020度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2020度日常关联交易预计金额为20,340.01万元，实际发生额为14,994.39万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　基于2020年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2021年与关联方发生的日常关联交易金额约为4,263.37万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

　　1、浙江天菱机械贸易有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：佐藤正博。注册资本：100万美元。住所：浙江省钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。

　　该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

　　2、昱能科技股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（外商投资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：6000万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

　　公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司董事长过去十二个月内担任该公司的董事，公司董事兼副总裁在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　3、博创科技股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：17308.3712万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

　　本公司的联营公司，公司持股比例7.33%。本公司副董事长兼总裁在该公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　4、上海圭博通信技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司。法定代表人：朱伟。注册资本：2900万元人民币。住所：上海市徐汇区古美路1658号6C幢一楼101-106室。经营范围：光电子器件、半导体分立器件、通信设备的销售，通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术进出口业务，光电子器件、半导体分立器件、光通信设备的制造。

　　本公司联营公司博创科技股份有限公司的全资子公司，本公司副董事长兼总裁在该联营公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　5、浙江凯盈新材料有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：李志勇。注册资本：5028.4685万元人民币。住所：浙江省海宁经济开发区双联路129号天通写字楼9号楼3层。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

　　海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的联营公司，本公司监事之女为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　6、浙江嘉康电子股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注册资本：5360万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路1086、1188号。经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

　　公司副董事长兼总裁在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　7、天通瑞宏科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司。法定代表人：沈建松。注册资本：20000万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢(东）。经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

　　该公司与本公司为同一实际控制人，且为公司联营公司海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的联营公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　8、天通凯美微电子有限公司

　　企业类型：有限责任公司。法定代表人：金雪晓。注册资本：7500万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢-1。经营范围：集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体材料的技术研发、技术咨询、技术服务；集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体元器件制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、原辅材料、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

　　该公司为本公司的联营公司，持有其40%的股权。

　　（二）履约能力分析

　　根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

　　三、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

　　上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

　　四、备查文件

　　1、公司八届八次董事会决议

　　2、独立董事事前认可的声明

　　3、独立董事签字确认的独立意见

　　4、审计委员会的书面意见

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二О二一年四月二十二日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2021-015

　　天通控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司）八届八次董事会和八届六次监事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　2、计提资产减值准备情况

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备情况说明

　　（一）坏账准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，根据预期信用损失计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备29,899,889.95元。

　　（二）存货跌价准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备34,412,817.07元。

　　（三）合同资产减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本期公司对合同资产计提减值准备-3,234,867.81元。

　　（四）长期股权投资减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。本期公司计提长期股权投资减值准备0元。

　　（五）一年内到期的非流动资产坏账准备

　　本期公司对一年内到期的长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备0元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润61,077,839.21元。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分，能够客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二一年四月二十二日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2021-016

　　天通控股股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为每股人民币11.01元，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户均已注销，具体如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1.本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据本公司2019年4月8日七届十四次董事会议和2019年4月22日七届十五次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司合计使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。公司于2020年3月6日全部归还上述募集资金。

　　3. 结余募集资金使用情况

　　根据公司2020年3月的2020年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金投资项目智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）和年产70万片新型压电晶片项目，对年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目进行结项，并将结余募集资金98,186.60万元用于永久补充流动资金。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　2017年4月14日，根据公司六届三十一次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，由于蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品市场应用发展低于预期，将原计划投资“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的募集资金4.34亿元变更为投向“年产70万片新型压电晶片项目”和“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”，变更比例为22.22%。上述议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕3160号）。经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天通股份公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：上市公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）东方花旗证券有限公司出具的《关于天通控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二一年四月二十二日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：天通控股股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　[注1]蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求没有达到发展预期，受制于智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体的整体市场需求，相应的收益也不及预期

　　[注2]公司实际募集资金较原计划减少，同时对该募集资金投资项目部分募集资金投向进行了变更，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整

　　[注3]根据公司2020年3月的2020年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金对智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）及年产70万片新型压电晶片项目的投入。截至2020年12月末，智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）预计可达到年产300万片晶片加工产能；年产70万片新型压电晶片项目，预计可达到6英寸年产20万片产能（折合4英寸48万片产能）

　　[注4]受国内压电晶片产品需求不足，国外器件厂家开发认证周期长，压电晶片产品尚未能批量进入国际市场，公司相应的投入和产出未能达到预期

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年度

　　编制单位：天通控股股份有限公司                     单位：人民币万元

　　■

　　■

　　[注1]根据公司2020年3月的2020年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金对年产70万片新型压电晶片项目的投入。截至2020年12月末，年产70万片新型压电晶片项目，预计可达到6英寸年产20万片产能（折合4英寸48万片产能）

　　[注2]受国内压电晶片产品需求不足，国外器件厂家开发认证周期长，压电晶片产品尚未能批量进入国际市场，公司相应的投入和产出未能达到预期

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份   公告编号：临2021-017

　　天通控股股份有限公司关于全资子公司

　　投资建设高端磁性材料智能制造生产线项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目

　　●投资主体：天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”），系公司的全资子公司

　　●投资金额：项目总投资56,262.01万元，其中：建设投资51,256.11万元，建设期利息1,900万元，铺底流动资金3,105.90万元。

　　●特别风险提示：

　　1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺；

　　2、本项目资金将通过企业自有资金及银行借款投入，银行借款资金能否及时到位，导致资金不足，影响工程建设的风险；

　　3、本项目是公司基于对自身条件及市场前景作出的判断，后续如市场环境、行业政策等发生较大变化，存在实际经营及效益不达预期的风险。

　　一、项目投资概述

　　（一）投资项目基本情况

　　因政府市政规划需求，公司原制粉线需进行搬迁重建，同时为了加快开发新基建、新能源、汽车电子等领域产品，提高生产线智能化水平，公司拟通过全资子公司天通凯立投资建设年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目。

　　为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

　　（二）本次投资项目已经公司于2021年4月20日召开的八届八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　（三）本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：天通凯立科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号内7号楼

　　法定代表人：段金柱

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　成立日期：2020年11月24日

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目。

　　2、项目建设地址：海宁市尖山新区。

　　3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为56,262.01万元，其中建设投资51,256.11万元，建设期利息1,900万元，铺底流动资金3,105.90万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。

　　4、建设期限：3年。

　　5、效益分析：项目建成后实现年销售收入83,300万元，实现年利润总额17,065.44万元，总投资收益率27.61%，投资（税后）回收期6.04年（含基本建设期）。（前述销售收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意风险。）

　　6、项目主要内容：

　　本项目新增用地99.52亩，通过购置新型预烧炉、砂磨机、喷雾塔等国内先进生产设备，结合自主研发的高性能铁氧体粉料制备技术，并引入MES、ERP、在线检测、智能排产等系统，建成年产25300吨高端磁性材料的自动化、智能化、洁净化生产，形成年产25300吨高端磁性材料的生产能力，其中23000吨铁氧体粉料、1600吨金属磁粉心、400吨MD磁心、245吨NFC软磁材料、55吨微波铁氧体材料。项目分为3个子项目“年产23000吨高性能铁氧体粉料智能制造生产线项目”、“年产2000吨新能源用金属软磁材料和研发中心建设项目”、“年产300吨5G通信用柔性磁性材料项目”。公司将根据实际情况，进行分期实施。

　　7、项目审批手续：

　　本项目的建设用地已到位，且该项目的建设已完成政府备案、环评、能评批复等前置审批手续。

　　四、本次投资对公司的影响

　　本项目致力于打造智能制造生产线，助力实现公司生产管理数字化、网络化及自动化，在管理上实现根本性改变，提升生产效率，提高产品一致性和性能，有效降低生产制造成本。

　　随着汽车电子、无线充电市场高端应用的快速发展，本项目的实施将有助于企业把握市场机遇，加速具有自主知识产权的技术成果产业化，完善产业链布局，提升公司核心竞争力，符合公司战略发展需要。

　　本项目的实施，对公司2021年度经营业务不构成重大影响，但对公司长远发展将产生积极影响，项目建设完成后，可生产25300吨/年的高性能磁性材料。

　　五、风险分析及相应措施

　　1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。

　　2、本项目资金将通过企业自有资金及银行借款投入，银行借款资金能否及时到位，导致资金不足，影响工程建设的风险。

　　3、项目的技术及经营管理等方面的风险。

　　4、本项目是公司基于对自身条件及市场前景作出的判断，后续如市场环境、行业政策等发生较大变化，存在实际经营及效益不达预期的风险。

　　为防范上述风险，公司将根据项目具体实施情况，统筹资金安排，开拓筹资渠道，采取多种资金来源，降低各项费用，确保工程建设正常开展；以及公司将加强技术人才的引进，加强与高效和专业研究机构的合作与交流，进一步增强企业技术研发，以及建立完善和规范企业经营管理系统，增强抗风险能力，提高生产经营的高效运作。

　　鉴于以上风险因素，本次项目的顺利实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二一年四月二十二日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2021-018

　　天通控股股份有限公司

　　关于为控股子公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”），系天通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天通股份”）控股子公司。

　　●本次担保金额为人民币1.8亿元（未含已提供的1亿元担保）。

　　●本次担保没有反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量为零。

　　一、担保情况概述

　　为了支持下属子公司天通银厦生产经营和发展需要，同意公司为天通银厦提供人民币1.8亿元的融资担保，担保期限为一年。本次担保后，公司为天通银厦提供的融资担保额度增加至2.8亿元人民币。

　　2021年4月20日，公司召开了八届八次董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天通银厦新材料有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：段金柱

　　注册资本：88500万元

　　成立时间：2014年7月18日

　　营业期限：2014年7月18日至2024年7月17日

　　注册地址：银川经济技术开发区宏图南街

　　经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关系：本公司持有其77.40%的股权，为本公司的控股子公司。

　　最近一年的主要财务数据：

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，天通银厦资产总额为130,711.90万元，负债总额为28,742.18万元，净资产为101,969.72万元，资产负债率为21.99%；2020年度实现营业收入28,060.45万元，净利润4,901.59万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度仅为公司可提供的融资担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保为连带责任担保，担保期限为1年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司本次融资担保有利于提高天通银厦的生产经营能力，强化公司蓝宝石业务的核心竞争力；且担保对象经营状况良好，财务状况稳定，有能力按期偿还债务，财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为天通银厦本次融资提供担保，并授权公司董事长签署相关文件。

　　公司独立董事认为：本次融资担保主要是为了满足子公司经营发展的需要，符合上市公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；结合被担保子公司的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内；本次对外担保的决策程序符合公司《对外担保管理办法》规定，我们同意公司为天通银厦本次融资提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为8.6亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的18.24%，占公司最近一期经审计总资产的11.46%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、八届八次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、天通银厦营业执照复印件及财务报表。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二一年四月二十二日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2021-019

　　天通控股股份有限公司关于减持其他上市公司股份计划届满及继续减持暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易概述：天通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“天通股份”或“本公司”）前次减持亚光科技集团股份有限公司（证券代码：300123，以下简称“亚光科技”）股份计划的减持时间到期。公司与关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）作为一致行动人，现合计持有亚光科技73,311,456股股份，占其总股本（指剔除回购专户中股份之后的总股本1,007,559,123股，下同）的7.28%；其中本公司持有亚光科技66,362,500股，占其总股本的6.59%，东方天力持有6,948,956股，占其总股本的0.69%。公司拟自亚光科技公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法方式减持亚光科技66,362,500股，占其总股本的6.59%。其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的2%；采用协议转让的，公司与东方天力合计减持股份的总数不低于亚光科技总股本的5%，且单个受让方的受让比例不低于亚光科技总股本的5%。

　　若在本次计划减持期间，亚光科技实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则上述减持股份数量进行相应调整。

　　●关联人回避事宜：为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决议的合规性，按有关规定，在审议此项关联交易事项时，公司关联董事叶时金先生回避表决，非关联董事一致同意此项议案。

　　●过去12个月公司与关联方发生的关联交易次数及金额（除日常关联交易外）：2020年9月8日，公司八届五次董事会审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》。截至2020年12月7日收盘，公司和东方天力通过集中竞价方式合计减持了亚光科技10,075,590股股份，占其总股本的1%；其中东方天力减持了亚光科技6,948,885股股份，占其总股本的0.69%。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●特别风险提示：本次减持计划将根据市场情况、亚光科技股价情况等情形决定，尚存在不确定性；本次交易需提交公司股东大会审议。

　　一、前次减持计划完成情况

　　1、公司于2020年9月8日召开的八届五次董事会和2020年9月25日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层自公司持有的亚光科技股份上市流通之日（即2020年10月23日）起的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技股份。详见公司于2020年9月10日披露的《关于减持其他上市公司股份暨关联交易公告》（公告编号：临2020-054）。

　　2、上述减持计划于2021年4月22日实施到期。其实施进展情况如下：

　　2020 年11月12日至 2020年12月7日期间，公司通过集中竞价方式累计减持了亚光科技3,126,705股股份，占其总股本的0.31%。详见公司于2020年12月8日披露的进展公告。

　　3、前资减持计划减持前后公司持有亚光科技股份情况：

　　■

　　二、本次关联交易概述

　　1、公司八届八次董事会审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层自亚光科技对本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技66,362,500股股份，占其总股本的6.59%。

　　2、由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此本次交易构成了关联交易，董事叶时金先生需回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此本次交易构成了关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　产业基金名称：海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330481MA28A02C3M

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：海宁市海洲街道金汇大厦B座2201室G-H

　　执行事务合伙人：海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）、海宁东方红投资管理有限公司

　　成立日期：2015年9月30日

　　合伙期限：2015年9月30日至2021年9月29日止

　　经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（证券、期货除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　存续期限：自获得营业执照之日起六年。经全体合伙人一致同意，可以提前结束或延长。

　　普通合伙人：海宁东方红投资管理有限公司、海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）；有限合伙人：天通控股股份有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、浙江钱塘江投资开发有限公司、刘红、郑维雄、陆彬。

　　最近一年的会计数据：资产总额26,463.80万元，负债总额57.33万元，净资产26,406.47万元；2020年度实现营业收入0万元，净利润4,497.22万元。（以上数据未经审计）

　　公司持有东方天力39.84%的份额，且公司董事叶时金先生担任东方天力投资决策委员会委员，其他与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、交易的名称和类别：减持与关联方投资持有的其他上市公司股份。

　　2、本公司持有亚光科技66,362,500股，占其总股本的6.59%；东方天力持有亚光科技6,948,956股，占其总股本的0.69%。上述股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情形。

　　（二）交易标的基本情况

　　公司名称：亚光科技集团股份有限公司

　　股票代码：300123

　　上市地点：深圳证券交易所

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：湖南省沅江市游艇工业园

　　法定代表人：李跃先

　　注册资本：100763.082万元

　　成立日期：2003年6月3日

　　经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试；机械制造；批发零售代购代销日用百货、五金交电；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械设备租赁；公路交通工程；安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修；建筑智能化工程设计、安装、调试、维修；计算机信息系统集成；自有房屋租赁；生产销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统；生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船、水上高速装备及平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。（以上项目涉及行政许可的须取得行政许可后方可经营）。

　　亚光科技最近一年及一期的会计数据：

　　单位：万元

　　■

　　（三）减持方案

　　1、交易时间：自亚光科技对本次减持计划公告披露之日起的六个月内。

　　2、交易数量及方式：公司与东方天力作为一致行动人合并计算持有亚光科技73,311,456股股份，占其总股本的7.28%；其中本公司持有66,362,500股，占其总股本的6.59%；东方天力持有6,948,956股，占其总股本的0.69%。公司本次交易数量为66,362,500股，占其总股本的6.59%。交易方式为集中竞价交易、大宗交易、协议转让等，其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的2%；采用协议转让的，公司与东方天力合计减持股份的总数不低于亚光科技总股本的5%，且单个受让方的受让比例不低于亚光科技总股本的5%。

　　3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。

　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司将根据实际发展需要，择机减持所持有的亚光科技股份。亚光科技作为公司其他权益工具投资，其减持收益计入“其他综合收益”，故不影响公司损益，但有利于实现公司长期产业投资回收，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率，有助于公司自身产业发展与对外产业投资的良性循环。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、本次关联交易应当履行的审议程序

　　2021年4月20日，公司以通讯方式召开了八届八次董事会会议，在审议本项议案时，关联董事叶时金先生回避表决。经其他非关联董事审议表决，以6票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见以及对本关联交易进行了事前认可。

　　独立董事认为，公司本次减持亚光科技股份主要是考虑公司的未来发展需要，实现长期产业投资回收，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率，有助于公司自身产业发展与对外产业投资的良性循环，不会影响上市公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议时，关联董事已按有关规定进行了回避表决。上述关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司按照证券监管机构相关法规减持所持有的亚光科技股份。

　　本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　七、相关风险提示

　　1、本次减持计划将根据市场情况、亚光科技股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，是否按期实施完成存在一定的不确定性。

　　2、本次减持计划尚需提交公司股东大会审议，存在是否审议通过的相关不确定性。

　　八、上网公告附件

　　1、独立董事对关联交易事项的事前认可意见

　　2、独立董事签字确认的独立董事意见

　　3、董事会审计委员会对关联交易事项的意见书

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二一年四月二十二日

　　证券代码：600330  证券简称：天通股份  公告编号：2021-20

　　天通控股股份有限公司关于召开2020年年度

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月12日上午10点整

　　召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月12日

　　至2021年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年4月20日召开的八届八次董事会、八届六次监事会审议通过。详见2021年4月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记时间：2021年5月10日（星期一）、5月11日（星期二）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

　　（四）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

　　（二）联系电话：0573-80701330

　　传真：0573-80701300

　　（三）会议联系人：吴建美

　　（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

　　（五）邮政编码：314400

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件：授权委托书

　　●报备文件

　　公司八届八次董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　天通控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2021-021

　　天通控股股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩及分红说明会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年4月29日（星期四）上午10:00～11:00

　　●会议召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心(http://www.jhbshow.com)

　　●会议召开方式：网络互动

　　●会议问题征集：投资者可于2021年4月28日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：tdga@tdgcore.com。公司将在2020年度业绩及分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告摘要已刊登在2021年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，公司2020年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定召开2020年度业绩及分红说明会，就公司的经营情况、财务状况、现金分红等事项与投资者进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、召开时间：2021年4月29日（星期四）上午10:00～11:00

　　2、召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心(http://www.jhbshow.com)

　　3、召开方式：网络互动

　　三、公司参加人员

　　董事长潘建清先生、副董事长兼总裁郑晓彬先生、董事兼副总裁潘正强先生、董事会秘书冯燕青女士、财务负责人芦筠女士。（如遇特殊情况，参加人员将会有所调整。）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年4月28日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：tdga@tdgcore.com。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年4月29日上午10:00～11:00通过互联网登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”(http://www.jhbshow.com)，在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：吴建美

　　联系电话：0573-80701330

　　传真：0573-80701300

　　电子邮箱：tdga@tdgcore.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”（http://www.jhbshow.com）查看本次业绩及分红说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二一年四月二十二日