证券代码：603768   证券简称：常青股份     公告编号：2021-020

　　合肥常青机械股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现

　　场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符

　　合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘堃出席本次会议；公司高管何旭光、宋方明列席本次会议。。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于2020年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于2020年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于2021年董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于2021年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：关于修订《合肥常青机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：关于修订《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：关于修订《合肥常青机械股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：关于修订《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、 议案名称：关于修订《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、 议案名称：关于修订《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、 议案名称：关于修订《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、 议案名称：关于计提2020年度资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案12为特别决议事项，由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　议案11涉及关联交易，关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈杨、郑江文

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　2021年4月22日

　　证券代码：603768           证券简称：常青股份         公告编号：2021-019

　　合肥常青机械股份有限公司关于

　　2020年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度业绩说明会于2021年4月20日上午10:00-11:00 通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开。公司已于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥常青机械股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-018）。现将说明会召开情况公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2021年4月20日，公司总经理吴应举先生、董事会秘书刘堃先生、财务总监宋方明先生出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

　　1、请问公司2020年度业绩情况如何？

　　答：2020年公司完成营业收入229,708万元，上年同期营业收入183,444万元，同比上升25.22%，实现归属于上市公司股东净利润7,517万元，同比上升206.59%。感谢关注！

　　2、董秘您好！问下公司预计啥时分红？

　　答：公司将于2020年年度股东大会结束后2个月内分红，感谢支持！

　　本次说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com ），公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日