证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2021-014

　　渤海水业股份有限公司关于第七届

　　董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议通知于2021年4月14日以电子邮件方式发出。

　　2、本次会议于2021年4月21日9:00以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

　　4、本次会议由董事长刘瑞深先生主持会议，公司监事和高管列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于对外投资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　详细内容见同日披露的《关于对外投资的公告》。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2021年4月21日