证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2021-042
科大讯飞股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2021年4月20日以书面和电子邮件形式发出会议通知,为推动本次非公开发行的审核工作,2021年4月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中刘昕先生、胡郁先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》。关联董事刘庆峰先生、王兵先生回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告》。
(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度非公开发行股票预案(修订稿)》。关联董事刘庆峰先生、王兵先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2021年度非公开发行股票预案(修订稿)》。
(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十二日
证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2021-043
科大讯飞股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年4月20日以书面和电子邮件形式发出会议通知,为推动2021年度非公开发行的审核工作,2021年4月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开,召集人已在会议中说明具体情况。应参会监事5人,实际参会监事5人,其中高玲玲女士以通讯方式出席会议。会议由监事会主席高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权逐项审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》。
(二)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2021年度非公开发行股票预案(修订稿)》。
具体内容详见刊登在2021年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2021年度非公开发行股票预案(修订稿)》。
(三)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十二日
证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2021-044
科大讯飞股份有限公司关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于 2021 年4月21日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》,并对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下:
一、本次非公开发行股票方案调整情况
(一)发行数量及认购对象
方案调整前:
本次非公开发行股票数量不低于59,559,262股(含本数)且不超过77,427,039股(含本数),发行对象以现金方式认购,其中:刘庆峰先生拟认购不低于53,603,336股(含本数)且不超过71,471,113股(含本数),拟认购金额不低于180,000万元(含本数)且不超过240,000万元(含本数);言知科技拟认购股数5,955,926股,拟认购金额199,999,995.08元。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量将作相应调整。
方案调整后:
本次非公开发行股票数量不低于58,070,280股(含本数)且不超过75,938,058股(含本数),发行对象以现金方式认购,其中:刘庆峰先生拟认购不低于52,114,354股(含本数)且不超过69,982,132股(含本数),拟认购金额不低于175,000万元(含本数)且不超过235,000万元(含本数);言知科技拟认购股数5,955,926股,拟认购金额199,999,995.08元。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量将作相应调整。
(二)本次募集资金数额及用途
方案调整前:
本次发行募集资金总额不低于200,000万元(含本数)且不超过260,000万元(含本数),扣除发行费用后,将全部用于公司补充流动资金。
方案调整后:
本次发行募集资金总额不低于195,000万元(含本数)且不超过255,000万元(含本数),扣除发行费用后,将全部用于公司补充流动资金。
二、本次方案调整履行的相关程序
2021年4月21日,公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行股票方案中的募集资金金额进行了调整。
根据公司 2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十二日
证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2021-045
科大讯飞股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于2021年4月21日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《2021年度非公开发行股票预案(修订稿)》。
本次修订主要内容如下:
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特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日