本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年4月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.议案名称：2020 年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：2020 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：2020 年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15.议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数 量的二分之一以上表决通过；

　　2、议案5、议案 6、议案9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；

　　3、关联股东格林美股份有限公司对议案6回避表决。

　　4、本次股东大会还听取了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东竞德律师事务所

　　律师：贾正新、孙小鸽

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2021年4月21日