本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月20日

　　(二) 股东大会召开的地点： 长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高级管理人员均列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2020年年度报告及年报摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所及2021年度支付会计师事务所报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于为子公司融资提供融资提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通决议议案，均已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

　　律师：周子豪先生  赵信子女士

　　2、律师见证结论意见：

　　湖南海利2020年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会会议召集人资格及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2021年4月21日