本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2021年4月27日（星期二）下午15:00-16:00

　　●会议召开方式：本次说明会以网络平台在线交流方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目与公司进行在线交流

　　●会议召开网址：上交所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●欢迎广大投资者在2021年4月26日前，将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱zqb@yl601028.com，邮件标题注明“601028 业绩说明会”，公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2021年4月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度利润分配议案》：考虑到公司当前业务发展和未来战

　　略升级可能产生的资金需求，董事会提议2020年度不进行利润分配，也不进行

　　资本公积金转增股本和其它形式的分配。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配的具体情况，公司将通过网络互动方式召开2020年度业绩及现金分红说明会，与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间和形式

　　本次说明会将于2021年4月27日（星期二）下午15:00-16:00以网络平台在线交流方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目与公司进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司副董事长、总经理牛磊先生，董事、董事会秘书黄永直先生，财务总监雷学锋先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可登陆网址（http://sns.sseinfo.com）在线参与本次2020年度业绩及现金分红说明会。

　　2、欢迎广大投资者在2021年4月26日前，将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱zqb@yl601028.com，邮件标题注明“601028 业绩说明会”，公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系电话：0531-86171227

　　电子邮箱：zqb@yl601028.com

　　六、其他事项

　　本次业绩及现金分红说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目查看本次业绩及现金分红说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2021年4月21日