本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2021年4月20日下午2:30

　　网络投票时间：2021年4月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年4月20日上午9:15至2021年4月20日下午15:00间的任意时间。

　　2、股权登记日：2021年4月13日

　　3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

　　6、会议主持人：公司董事长时守明先生

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议的总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共36人，代表1,162,728,365股，占公司总股份数的64.4460%。

　　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数1,042,933,017股，占公司总股份数的57.8061%；

　　通过网络投票的股东34人，代表股份119,795,348股，占公司总股份的6.6398%。

　　2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会议案（七）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）外其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　议案表决结果：

　　（一）审议并通过了《2020年度董事会报告》

　　表决情况：同意股数1,162,246,365股，占出席会议有效表决权的99.9585%；反对股数481,900股，占出席会议有效表决权的0.0414%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.00001%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,734,248股，占出席会议有效表决权的78.2515%；反对股数481,900股，占出席会议有效表决权的21.7440%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.0045%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　（二）审议并通过了《2020年度监事会报告》

　　表决情况：同意股数1,162,246,365股，占出席会议有效表决权的99.9585%；反对股数481,700股，占出席会议有效表决权的0.0414%；弃权股数300股，占出席会议有效表决权的0.00003%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,734,248股，占出席会议有效表决权的78.2515%；反对股数481,700股，占出席会议有效表决权的21.7349%；弃权股数300股，占出席会议有效表决权的0.0135%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　（三）审议并通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决情况：同意股数1,162,241,865股，占出席会议有效表决权的99.9582%；反对股数486,400股，占出席会议有效表决权的0.0418%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.00001%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,729,748股，占出席会议有效表决权的78.0485%；反对股数486,400股，占出席会议有效表决权的21.9470%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.0045%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　（四）审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意股数1,162,246,565股，占出席会议有效表决权的99.9586%；反对股数481,700股，占出席会议有效表决权的0.0414%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.00001%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,734,448股，占出席会议有效表决权的78.2606%；反对股数481,700股，占出席会议有效表决权的21.7349%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.0045%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　（五）审议并通过了《2020年年度报告》及摘要

　　表决情况：同意股数1,162,246,365股，占出席会议有效表决权的99.9585%；反对股数481,700股，占出席会议有效表决权的0.0414%；弃权股数300股，占出席会议有效表决权的0.00003%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,734,248股，占出席会议有效表决权的78.2515%；反对股数481,700股，占出席会议有效表决权的21.7349%；弃权股数300股，占出席会议有效表决权的0.0135%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　（六）审议并通过了《关于预计2021年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》

　　表决情况：同意股数120,244,248股，占出席会议有效表决权的99.6007%；反对股数481,900股，占出席会议有效表决权的0.3992%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.00008%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,734,248股，占出席会议有效表决权的78.2515%；反对股数481,900股，占出席会议有效表决权的21.7440%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.0045%。

　　该议案涉及关联交易事项，关联方广州市凯隆置业有限公司为公司控股股东，所持1,042,002,117股回避表决。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　（七）审议并通过了《关于2021年度对控股公司担保的议案》

　　表决情况：同意股数1,161,201,517股，占出席会议有效表决权的99.8687%；反对股数1,526,748股，占出席会议有效表决权的0.1313%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.00001%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数689,400股，占出席会议有效表决权的31.1066%；反对股数1,526,748股，占出席会议有效表决权的68.8889%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.0045%。

　　该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

　　（八）审议并通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意股数1,162,166,365股，占出席会议有效表决权的99.9517%；反对股数561,700股，占出席会议有效表决权的0.0483%；弃权股数300股，占出席会议有效表决权的0.00003%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,654,248股，占出席会议有效表决权的74.6418%；反对股数561,700股，占出席会议有效表决权的25.3446%；弃权股数300股，占出席会议有效表决权的0.0135%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　（九）审议并通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意股数1,162,166,365股，占出席会议有效表决权的99.9517%；反对股数561,900股，占出席会议有效表决权的0.0483%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.00001%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,654,248股，占出席会议有效表决权的74.6418%；反对股数561,900股，占出席会议有效表决权的25.3537%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0.0045%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：张金全、徐潇

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十一日