证券代码：000679         股票简称：*ST友谊        编号：2021—015

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2021年4月20日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月20日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长熊强先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共53名，代表股份120,517,288股，占公司有表决权股份总数的33.8152%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共7人，代表股份112,040,294股，占公司有表决权股份总数的31.4367%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共46人，代表股份8,476,994股，占公司有表决权股份总数的2.3785％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意116,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0189%；

　　反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意16,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的14.0433%；

　　反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　该议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意118,464,394股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.2966%；

　　反对2,052,894股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7034%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意18,464,394股，占出席会议有表决权股东所持股份的15.3210%；

　　反对2,052,894股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7034%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意116,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0189%；

　　反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意16,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的14.0433%；

　　反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　（四）审议通过《2020年年度报告》及《年报摘要》

　　该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意116,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0189%；

　　反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意16,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的14.0433%；

　　反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　（五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意116,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0189%；

　　反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意16,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的14.0433%；

　　反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　（六）审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意118,464,394股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.2966%；

　　反对2,052,894股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7034%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意18,464,394股，占出席会议有表决权股东所持股份的15.3210%；

　　反对2,052,894股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7034%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　（七）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联方公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司在审议议案时回避了表决，回避表决股份数量100,000,000股。

　　该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意16,724,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的81.5146%；

　　反对3,792,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的18.4854%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意16,724,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的81.5146%；

　　反对3,792,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的18.4854%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、王洋律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：000679        股票简称：*ST友谊       编号：2021—016

　　大连友谊（集团）股份有限公司关于延期

　　回复深圳证券交易所年报问询函的公告

　　本公司其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于大连友谊（集团）股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2021]第20号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》涉及的问题做出书面说明，并在2021年4月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部，同时抄送派出机构。

　　收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构对涉及的相关问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》中部分问题回复需要进一步补充和完善，为保证回复内容的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。同时，公司将积极协调各方，尽快回复《问询函》并对外披露。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月20日