一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1749809548为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　华东医药股份有限公司（证券代码：000963）创建于1993年，总部位于浙江杭州，于1999年12月在深圳证券交易所上市。历经20多年的发展，已发展成为集医药研发、生产、经销为一体的大型综合性医药上市公司。公司员工人数超过10000人，业务覆盖医药全产业链，以医药工业为主导，同时拓展医药商业和医美产业。

　　公司医药工业深耕于专科、慢病用药及特殊用药领域的研发、生产和销售，已涵盖以慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线，拥有多个在国内具有市场优势的一线临床用药，同时通过自主开发、外部引进、项目合作等方式重点在抗肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心治疗领域的创新药及高技术壁垒仿制药进行研发布局。医药销售渠道已覆盖国内上万家大中型医院。医药研发领域涉及真菌及微生物发酵、小分子、生物大分子及多肽药物，涵盖药物发现、临床及临床前研究、CMC及注册的各个研发环节。公司持续开展产品国际注册和认证、一致性评价等工作，已逐步形成国内领先，面向国际的制药工业体系。

　　公司医药商业是浙江省名列前茅，实力雄厚的综合性大型医药商业服务商，连续多年位居中国医药商业企业十强，在浙江省内已设立11家地区子公司，客户覆盖全省11个地市、90个区县（县级市）。拥有中西药、医疗器械、药材参茸、健康产业等四大业务板块，涵盖医药流通全领域，主要包括医药批发（公立医疗、民营医疗、零售药店、商业分销）、医药零售、以冷链为特色的第三方医药物流、医药电商、药事服务（医院增值服务）、市场拓展及特色大健康产业，为客户提供综合性解决方案。

　　公司医美业务聚焦于面部微整形和皮肤管理领域最新的产品和器械的研发、生产和销售。海外全资子公司Sinclair总部位于英国，并控股西班牙High Tech公司，在法国、荷兰、美国、瑞士和保加利亚拥有生产基地，在全球市场推广销售注射用长效微球填充剂、玻尿酸以及面部提拉埋线、冷冻溶脂等产品，是公司全球化的医美运营平台。控股子公司华东宁波公司为专注大健康领域产品研发、专业化推广的综合型医美大健康平台公司，目前总代理韩国“伊婉”玻尿酸产品以及赛缪斯系列护肤品在中国市场的推广销售。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年对中国和世界而言都是极不平凡的一年，也是公司全面实施战略转型和国际化的关键一年。过去的一年，面对新冠疫情突发和国内医药行业的变革，面对内外部环境变化带来的各种新的挑战，面对阿卡波糖国家集采失标及医保谈判降价等冲击，公司承受了前所未有的经营压力和发展压力。但华东医药人以自己的勇敢和坚韧闯过了艰难的一年，坚定不移地大力推进研发创新转型和营销模式转型，稳步落实运营管理各项举措，以变应变，迎难而上，兢兢业业，辛勤奉献，实现了战略决策落地，合力推动公司在2020年依然保持了稳健的发展。2020年公司完成了研发体系改革，快速调整营销策略，加强海外新药合作，加快医美国际化产业布局；积极探索医药商业新运营模式，开拓全新的市场领域，为2021年持续深化创新转型奠定了坚实基础。

　　■

　　华东医药近10年营业收入增长趋势

　　■

　　华东医药近10年归母净利润增长趋势

　　2020年公司因受新冠疫情及国家药品集采等因素叠加影响，全年实现营业收入336.83亿元，同比下降4.97%；实现归属于上市公司股东的净利润28.20亿元，同比增长0.24%，实现归属于上市公司股东扣除非经营性净利润24.30亿元，同比下降5.62%。截至2020年底，公司资产总额242.01亿元，归属于母公司股东的净资产146.20亿元，资产负债率37.28%，净资产收益率（ROE）20.95%，已连续14年保持在20%以上。

　　医药工业核心子公司中美华东积极克服全国药品集中采购影响，稳住了市场，稳住了发展，经营业绩在逆境中继续保持增长。报告期内实现营业收入110.40亿元，同比增长5.07%，实现净利润23.32亿元，同比增长6.13%，已连续20年保持增长。中美华东全年净资产收益率（ROE）35.53%，连续14年保持在35%以上。

　　1、医药工业

　　（1）研发创新加速推进，产品管线不断丰富

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　　华东医药和中美华东2007-2020年净资产收益率ROE(%)

　　2020年，公司持续加强研发创新工作，重构研发体系，对研发人员进行适配，推动研发职能归位，研发体系改革第一阶段的工作目标已完成。2020年公司创新药研发中心积极探索和借鉴接轨国际先进的创新药研发体系建设，不断优化和调整公司的整体创新研发体系架构，并通过高端研发人才的引进完善创新项目研发各功能模块，全力保障公司的创新项目战略规划目标的实现。报告期内公司完成创新项目立项15项，全年海内外新引进47位创新型研发人才，其中博士15名，硕士27名。已初步构建了一支有朝气的具有国际化理念、国际化视野和国际化管理能力的创新团队，同时建立核心专家顾问库，含统计、医学、注册等领域数十位业内资深专家，此外还启动博士后流动站招募工作，先后与浙江大学及北京大学肾病研究所等国内一流院校达成博士后联合培养合作意向。

　　按计划推进在研项目及一致性评价项目，10个产品（11个品规）获得生产批文，13个产品（14个品规）申报生产。建立健全研发项目决策管理机制，围绕战略治疗领域，着眼项目临床价值，完成公司研发管线梳理与在研项目动态评价。强化项目管理与PM培养，完成科研项目管理系统PLM的用户验收测试。

　　研发与BD协同进一步深化，进一步丰富了公司肿瘤、自身免疫及糖尿病领域产品管线：

　　1）抗肿瘤领域：引进美国ImmunoGen公司美国III期临床在研产品全球首个针对叶酸受体α（FRα）阳性卵巢癌的ADC候选药物Mirvetuximab Soravtansine（MIRV），获得其在大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区）的独家开发及商业化权益。并加快其在中国的临床研究工作。

　　2）内分泌领域：与重庆派金就索马鲁肽产品的合作开发及商业化正式签署协议，将进一步丰富公司糖尿病领域重磅产品管线巩固国内糖尿病用药领域的市场领先地位。

　　3）自身免疫领域：引进荃信生物在研的QX001S产品（原研药 Stelara?（乌司奴单抗）的生物类似药，用于治疗银屑病、克罗恩病等），获得其在中国大陆境开发和商业化权益，进一步完善公司在免疫领域大分子管线布局。

　　（报告期内公司研发工作及产品管线的具体情况，详见研发部分的具体内容）

　　（2）初建敏捷生产运营体系，开启从成本中心向利润中心的思路转变

　　2020年，公司生产系统克服疫情影响与市场不确定性，初建敏捷生产运营体系，根据市场的变化迅速整合生产资源，采取紧急复产、班次调整和产能扩充等措施，圆满完成部分产品的突增需求及紧急生产任务。对外推进委外业务，保障全年市场供应。全面落实成本控制行动计划，推进全价值链的成本管理，通过技术提升、精益管理、招采谈判、资产利用等多维度、多层面实现成本节降，努力提高人均劳效和生产效率。认真抓好EHS风险管控工作，践行“轻资产”的生产组织模式，成功开发多家合作生产企业，逐步形成开放的华东医药制造系统。以内部飞检为抓手落实GMP常态化管理，顺利通过4次GMP检查，全年无重大安全事故。

　　制造与CMC（包括子公司）中心改变原有内部配套的定位观念，对标国际，启动CMO/CDMO 模式，探索从成本中心到利润中心的转变。积极面向国际市场，主动参与国际市场竞争，融入全球医药研发产业链。2020年在原料外销和国外客户定制CDMO业务方面取得了积极进展，为2021年实现更大突破打下坚实的基础。

　　2020年公司继续推进各生产园区建设，并已有序安排产品转移、人员转移、设备设施处置等各项工作。江东二期项目按计划完成全部建设，预计在完成设备调试及认证后于2021年下半年正式投产；制剂国际化研发制造中心项目也已完成建设，预计2021年投入使用；完成华东医药生命科学产业园项目立项、拿地、整体规划设计及开工建设准备工作，并已于2021年3月正式进入施工阶段。

　　（3）发力基层和院外市场，提升全方位营销能力

　　报告期内，中美华东药学服务总公司直面疫情和市场挑战，变压力为动力，迎难而上，转变观念，提升全方位的营销能力。根据国家集采常态化的趋势，快速调整市场策略，以建立“适应现代医药行业发展的药学服务管理体系”为目标，继续深入组织架构改革，强化各地药学服务公司地县市场的组织架构建设，增加院外团队和基层市场人员，全面推进基层市场、院外市场和自费市场的布局与覆盖，积极开拓零售药店及网上销售新渠道，开发线上市场，抢占剩余市场。学术推广方面，继续围绕“以患者为中心”的理念加强患者教育，进一步提升一线营销人员的专业水准；持续开展上市产品的临床再研究，通过学术平台建设，提高专家共识及临床价值认可度；通过对阿卡波糖片和阿卡波糖咀嚼片差异化的市场定位，继续深耕和发力基层、院外及零售市场，公司阿卡波糖产品的销量及整体市场份额全年保持稳定，院外和零售市场占比稳步提升。公司有信心在2021年实现阿卡波糖产品销量的继续增长。

　　■

　　公司医药工业全国营销网络分布图

　　（4）对标国际，质量管理水平迈上新台阶

　　2020年，公司进一步加强质量集中统一管理，持续完善质量管理体系建设，创新GMP常态化管理手段，执行飞检制度，优化公用系统管理模式，强化从研发至大生产的质量管理联动机制，针对薄弱管理环节建立常态化管理清单，顺利完成各项一致性评价产品和新产品的注册现场核查、GMP符合性现场以及飞检工作；以国际化质量水平为目标，持续提升质量标准，完成奥利司他胶囊、盐酸吡格列酮片、吲哚布芬片的标准制定工作，积极跟进药典进度，积极参与注射用泮托拉唑钠冻干粉针USP药典标准制定工作。中美华东阿卡波糖片继获得欧盟奥地利上市许可后，获得美国FDA批准，推动公司国际化质量管理水平上了一个新台阶。

　　（5）“拒绝平庸、追求卓越”，打造适配华东的人力资源管理体系

　　2020年公司持续提升人力资源管理水平。不断优化人才结构，提高人才能力，完成创新药、国际医美、战略市场、投融资等领域高端人才引进66名，其中博士21位、国际人才12位。不断优化企业组织及人力配置，激励与增效并举，不断提升人力资源效能，逐步建立以“拒绝平庸、追求卓越”为目标的考核机制。创新研发绩效管理模式，建立了适应公司研发实际情况的研发绩效考核管理机制，健全研发矩阵式管理模式，形成了适应三大研发中心的绩效考核与管理方案。进一步完善干部梯队建设，加强委派干部规范化、统一化管理，不断优化人才培养机制，实现人才的快速转化。

　　（6）加强业财融合，深入开展财务组织架构改革

　　报告期内公司深入开展财务组织架构改革，形成以资金部、国际业务部、会计信息部（虚拟）和税务、信息等专业线为基础的本部财务架构，打通了资金管理在本部和中美、商业财务间的协同；以建立“3+X”财务分析团队,设置财务医美、研发和创新业务BP团队等方式，加强业财融合和整个财务体系在专业线纵深的持续投入，在财务资金精细管理与预算降本控费、财务信息系统建构和效率提升、财务内控与合规、投资并购和投后管理等方面开展工作，理顺了“一个总部，三个业务板块”的财务组织架构和集中统一管理体系，财务管理能力得到持续提升。

　　（7）集采和医保准入取得积极成果

　　2020年8月，全资子公司中美华东阿那曲唑片（1mg）、博华制药多潘立酮片（10mg）在第三批全国药品集中采购中双双中标。2020年12月中美华东的百令胶囊和阿卡波糖咀嚼片分别参加了国家医保局的医保支付标准及医保续约谈判并均谈判成功。2021年2月，中美华东的泮托拉唑注射剂（40mg）在第四批全国药品集中采购中顺利中标。

　　2、医药商业

　　（1）优化调整业务结构，医药商业持续领跑浙江

　　2020年，公司医药商业积极应对新冠疫情与带量采购的叠加冲击，高标准完成了所承担的浙江省应急药械储备任务，受到省、市、区三级多个政府部门的表彰。在国家实施带量采购常态化背景下，以逆向思维主动应对，加快业务结构调整、优化及丰富。坚持夯实院内市场，强化购销协同，抓订单满足率，提升省内市场占有率和配送率，保持全省集采药品配送量继续领先。构筑院内市场+院外市场的全网络销售平台，扩大并强化与上游医药企业的合作关系，公司突出市场准入能力与政策事务能力优势通过一体化解决方案和增值服务，成为客户供应链的合作伙伴，赢得信任和尊重。持续加大优质产品引进力度，加快带量采购品种和新上市高价值创新品种的早期介入和业务承接，提升服务质量和品牌影响力。年内新开展与辉瑞、阿斯利康、罗氏、礼来、赛诺菲、诺华、默沙东等多家跨国医药企业慢病产品基层市场战略合作及专项合作，通过专业化的项目管理，快速实现合作项目的落地和执行，赢得客户的普遍认可。

　　加快销售模式优化和转型，在保持院内市场竞争地位的同时坚持拓展院外市场，加快“院内转院外，线下搬线上”，凭借上游供应商关系和下游线下销售渠道的优势，有效嫁接互联网和移动互联网技术，搭建从供应端到消费端的信息系统，建立有效的线上线下结合的营销体系。通过管理、赋能，充分发挥公司产品集中优势及全省各分子公司的销售本地优势，实现1+1〉2。

　　加快销售模式优化和转型，在保持院内市场竞争地位的同时坚持拓展院外市场，加快“院内转院外，线下搬线上”，以上游供应商关系和下游线下销售渠道的优势，有效嫁接互联网和移动互联网技术，搭建从供应端到消费端的信息系统，建立有效的线上线下结合的营销体系。通过管理、赋能，充分发挥公司产品集中优势及全省各分子公司的销售本地优势，实现1+1〉2。

　　（2）整合电商互联，赢得市场先机

　　2020年，公司医药商业探索并转变零售药房的经营模式，通过自营DTP药房渠道，为顾客提供药学咨询、药品配送及特病患者回访等“增值服务”，构建以患者需求为中心的药学服务和药事服务体系。优化推广“华东医药商务网”、“华东大药房旗舰店”等营销渠道。完成OTC销售管理部及电商销售部的组建，实现了电商业务在疫情期间快速增长；依托自身开发的省内首个处方分发平台，积极对接浙江省“互联网+诊疗”服务，新冠疫情爆发之初，高速对接省市卫健与医保部门，省内首家推出“线上医保结算+送药到家服务”，打通“互联网+诊疗”全通道。

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　　（3）提升冷链配送能力，打造商业业务转型“金名片”

　　华东商业供应链继续完善多库联动的全省物流体系，推进金华供应链项目，拓展以“冷链”为特色的第三方服务，积极探索“电商物流配送、处方外流配送”等新模式下的物流服务。华东商业冷链以“做行业领先者，成为价值链主角”为目标，打造以生物药疫苗冷链配送为核心的全省物流体系，树立行业品牌。 已承接国内外多家著名药企的疫苗业务，业务量排名浙江全省第一。并获得浙江省第一张医药冷链企业的快递业务经营许可证，推动公司医药冷链业务在快递领域，尤其是互联网C端业务配送的拓展。并积极对接全省新冠疫苗的配送服务，独家获得浙江省疾病预防控制中心第三方储存和运输疫苗服务资格，将根据省疾控中心要求，优先保障新冠疫苗的配送，在接到配送任务后的24小时内完成省内11个地市新冠疫苗的配送工作，确保新冠疫苗及时、安全送达，助力新冠疫苗全民接种工作。

　　3、医美

　　（1）深耕医美产业，不断优化及完善医美产品管线

　　医美是公司重点发展的核心业务领域之一。华东医药医美秉承“以求美者为中心，用做药人的专业和严谨服务广大求美者”的经营理念，聚焦于面部微整形和皮肤管理领域最新的产品和器械的研发、生产、销售、服务，充分整合全球医美资源，用制药人的科学严谨态度深耕医美产业，产品结构持续优化，医美国际化成果也在不断显现。自2018年成功收购英国Sinclair公司后，公司积极在全球范围内引进医美领域高科技新产品、新技术，打造高端、差异化的医美品牌和产品集群，截止目前已拥有差异化透明质酸钠全产品组合、胶原蛋白刺激剂、A型肉毒素、埋植线、能量源器械等多个非手术类主流医美产品。

　　（2）加快开展国际医美新产品引进，快速推进医美板块国际化战略布局

　　2020年公司医美业务受国内外新冠疫情影响明显，收入和净利润同比出现下降。但公司也在抓住国际医美行业在疫情期间的低潮机会，快速推进医美板块的国际化战略，加快开展国际医美新产品的布局和引进，并取得积极成果。

　　2020年3月，公司医美全球运营总部英国Sinclair与全球知名的瑞士皮肤科制药公司高德美(Galderma)就 Sculptra(聚左旋乳酸微球)产品西欧地区市场经销权益出让达成协议并已完成交易，给Sinclair带来约3065万英镑资产处置收益(税后);随后又与瑞士专业医美研发公司 Kylane公司签署协议，获得其MaiLi系列新型含利多卡因透明质酸填充物(玻尿酸)产品的全球独家许可（该产品已获欧盟批准上市）；2020年8月，公司与韩国上市公司Jetema签署战略合作协议，获得其A型肉毒素产品在中国的独家代理权，进一步补充公司医美板块产品管线；2020年10月，Sinclair与Kylane公司再次达成股权投资和产品合作开发的深度战略合作，Sinclair出资600万欧元受让Kylane公司的全部普通股，交易完成后持有其20%股权，成为该公司第三大股东，此外Sinclair与Kylane达成研发合作获得Kylane公司在面部和身体填充剂领域两款重点研发产品的IP（知识产权）及其全球权益以及其他后续研发产品的优先谈判权；2021年2月，Sinclair通过支付6500万欧元股权对价款及最高不超过2000万欧元的销售里程碑付款，收购西班牙能量源医美器械公司High Tech公司100%股权，布局冷冻减脂和脱毛等身体塑形及皮肤修复领域，已于2021年4月完成全部股权交割工作。

　　■

　　（3）重点医美产品注册上市进程加速推进

　　报告期内，公司成立医美国际业务部，统筹负责医美业务的战略规划及日常运营管理。同时注册成立欣可丽美学（上海）医疗科技有限公司和瑞途（上海）医疗科技公司，作为未来产品上市后的运营平台。加速重点医美产品中国市场的注册上市进程，英国子公司Sinclair的重点产品注射用长效微球Ellansé?伊妍仕? 已于2021年4月正式获得国内上市注册许可，预计将于2021年下半年在中国大陆上市销售；美国FDA批准的唯一一款用于中面部组织提拉的可吸收埋线Silhouette?Instalift?，国内临床试验正在按计划顺利开展；引进美国R2公司的冷触美容仪Glacial? Spa（F0）正在积极筹备中国上市前的相关工作；冷冻祛斑医疗器械

　　Glacial? Rx（F1）在有序推进中国的注册工作；采用OXIFREE?专利技术和工艺的新型高端含利多卡因玻尿酸填充剂MaiLi?系列产品将于2021年上半年在欧洲市场上市，并已启动中国市场注册工作；Sinclair新进收购的西班牙High Tech公司冷冻溶脂产品Cooltech Define已获得欧盟CE认证等。公司已根据Ellansé和Glacial的上市进度积极充实团队力量，并启动上市前准备工作。控股子公司华东宁波公司2020年积极应对疫情带来的不利影响，多措并举稳定销售业绩，在后疫情时期特别启动了“2020伊婉Rising star program 领航者巡讲计划”，推动下半年业绩逐步恢复。在杭州成立赛缪斯生物护肤研发中心，以赛缪斯定制护肤品牌为中心，打造基于皮肤基因定制化护肤的全新产品线。拥有基因检测实验室、化妆品配方研发实验室、原料研发实验室、体外细胞培养、微生物发酵、人体功效评估实验室等功能模块，打造了包括基因检测、产品开发、功效评估等方面的全流程研发体系，实现了定制护肤的一站式闭环开发。

　　■

　　公司主要医美产品研发情况

　　2020年公司以各方面突出的表现，荣获多个评选奖项，主要包括：新财富第二届“新财富最佳上市公司”、 证券时报第14届主板上市公司价值100强”、米内网2019年度中国医药工业百强、金融界2020“金智奖”医药生物产业“卓越经营奖”、2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强、《21世纪经济报道》2020中国健康产业阳光奖——行业标杆企业奖、央广网第二届“最值得投资者信任的上市公司盘点——生物医药领域创新先锋”、2020年度浙江省高新技术企业生物与新医药技术领域十强、医药经济报40周年礼赞中国医药新冠疫情联防联控突出贡献企业等荣誉及奖项，继续上榜财富中文网评选的《财富》中国500强，2020年位列第273名。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见第十二节财务报告五重要会计政策及会计估计44之说明。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1) 合并范围增加

　　■

　　[注]截至2020年12月31日，尚未缴纳出资款

　　2) 合并范围减少

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　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-021

　　华东医药股份有限公司

　　九届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件方式送达各位董事，于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长吕梁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

　　一、审议通过《公司2020年董事会工作报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司2020年度报告全文及摘要》

　　报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号2021-024）。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度预计发生的日常性关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2021年度内发生的日常性关联交易事项的公告》（公告编号2021-025）。

　　八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》

　　公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2021年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2020年度财务报告和内控报告的审计费用约为165万元。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于拟续聘会计事务所的公告》（公告编号2021-026）。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于解除担保责任的议案》

　　因公司对控股子公司杭州中美华东制药江东有限公司资金使用计划调整，现解除公司2018年为其提供的不超过人民币18亿元（含），为期10年的连带责任贷款担保。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于解除担保责任的公告》（公告编号2021-027）。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

　　本公司及子公司的相关控股子公司因经营业务发展需要，2021年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟对部分控股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币36.67亿元的连带责任保证担保。

　　上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号：2021-028）

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过《公司高管人员2021年度薪酬考核方案》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-029）

　　十三、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十四、审议通过公司《2020年度企业社会责任报告》

　　公司《2020年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过公司《关于设立可持续发展（ESG）委员会的议案》

　　为提高公司履行社会责任、披露环境信息等工作质量，公司董事会成立董事会下设可持续发展（ESG）委员会。本届董事会可持续发展（ESG）委员会成员由董事长吕梁、董事金旭虎、独立董事钟晓明担任。任期至本届董事会届满止。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过公司《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号2021-030）

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过公司《关于投资建设生命科学产业园项目一期和二期的议案》

　　详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于投资建设生命科学产业园项目一期和二期的公告》。（公告编号2021-031）

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过公司《关于修订及新增部分内部控制制度的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据相关规定，公司对部分内部控制制度进行了修订，并新增部分制度。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于修订及新增部分内部控制制度的公告》（公告编号：2021-032）。

　　本议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、三、五、六、七、八、十、十六项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，议案十八中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司2020年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-022

　　华东医药股份有限公司

　　九届九次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司第九届监事会第九次会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　公司2020年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常关联交易的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于解除担保责任的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司2020年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过《公司2020年度企业社会责任报告》

　　详见公司发布于巨潮资讯网站的《2020年度企业社会责任报告》（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十四、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十五、审议通过《关于修订及新增部分内部控制制度的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　上述第一、二、三、五、六、七、八、十、十四项议案，需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。第十五项议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司监事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-021

　　华东医药股份有限公司

　　九届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件方式送达各位董事，于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长吕梁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

　　一、审议通过《公司2020年董事会工作报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司2020年度报告全文及摘要》

　　报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号2021-024）。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度预计发生的日常性关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2021年度内发生的日常性关联交易事项的公告》（公告编号2021-025）。

　　八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》

　　公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2021年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2020年度财务报告和内控报告的审计费用约为165万元。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于拟续聘会计事务所的公告》（公告编号2021-026）。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于解除担保责任的议案》

　　因公司对控股子公司杭州中美华东制药江东有限公司资金使用计划调整，现解除公司2018年为其提供的不超过人民币18亿元（含），为期10年的连带责任贷款担保。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于解除担保责任的公告》（公告编号2021-027）。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

　　本公司及子公司的相关控股子公司因经营业务发展需要，2021年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟对部分控股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币36.67亿元的连带责任保证担保。

　　上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号：2021-028）

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过《公司高管人员2021年度薪酬考核方案》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-029）

　　十三、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十四、审议通过公司《2020年度企业社会责任报告》

　　公司《2020年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过公司《关于设立可持续发展（ESG）委员会的议案》

　　为提高公司履行社会责任、披露环境信息等工作质量，公司董事会成立董事会下设可持续发展（ESG）委员会。本届董事会可持续发展（ESG）委员会成员由董事长吕梁、董事金旭虎、独立董事钟晓明担任。任期至本届董事会届满止。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过公司《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号2021-030）

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过公司《关于投资建设生命科学产业园项目一期和二期的议案》

　　详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于投资建设生命科学产业园项目一期和二期的公告》。（公告编号2021-031）

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过公司《关于修订及新增部分内部控制制度的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据相关规定，公司对部分内部控制制度进行了修订，并新增部分制度。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于修订及新增部分内部控制制度的公告》（公告编号：2021-032）。

　　本议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、三、五、六、七、八、十、十六项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，议案十八中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司2020年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-022

　　华东医药股份有限公司

　　九届九次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司第九届监事会第九次会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　公司2020年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常关联交易的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于解除担保责任的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司2020年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过《公司2020年度企业社会责任报告》

　　详见公司发布于巨潮资讯网站的《2020年度企业社会责任报告》（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十四、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十五、审议通过《关于修订及新增部分内部控制制度的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　上述第一、二、三、五、六、七、八、十、十四项议案，需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。第十五项议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司监事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-024

　　华东医药股份有限公司

　　2020年度利润分配预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2020年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）合并口径实现净利润2,909,716,559.40元，归属于母公司股东的净利润2,819,861,203.63元。2020年度母公司实现净利润1,513,206,109.09元，按10%提取法定盈余公积金151,320,610.909元，减去2020年分配的股利489,946,673.44元，加上以前年度结转的未分配利润3,431,594,974.14元，年末实际可供股东分配的利润为4,303,533,798.88元，资本公积金为2,168,451,528.01元。

　　公司结合实际经营情况拟定2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日公司总股本1,749,809,548股为基数，每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、审议程序合法性和合规性

　　公司2020年度利润分配预案已经公司九届十次董事会和九届九次监事会审议通过（详见相关公告），独立董事发表了同意的独立意见，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、股东投资回报等综合因素，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　三、其他说明

　　本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021- 025

　　华东医药股份有限公司

　　关于公司及控股子公司预计2021年度

　　发生的日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本公司业务覆盖医药全产业链，以医药工业为主导，并拓展到医药商业、医美和大健康领域，在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的医药产品购销等。

　　2020年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为27,127万元；日常销售货物交易额为15,573万元；技术服务交易额为5,428万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费等）为1,612万元。上述2020年度公司日常关联交易总额为49,740万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为24,020万元，与华东医药集团关联企业交易额为180万元,与其它关联企业交易额为25,540万元。

　　以公司2020年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2021年度将发生的日常关联交易做出预测。2021年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为56,650万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为31,650万元，与华东医药集团关联企业发生日常性关联交易为175万元，与其它关联企业发生日常性关联交易为24,825万元。

　　本次预计2021年日常关联交易的议案已经公司2021年4月19日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，关联董事吕梁、牛战旗、亢伟、李阅东、金旭虎、朱亮分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易议案仍需提交公司2020年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元

　　■

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、中国远大集团有限责任公司

　　中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

　　公司医药商业2020年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业有限责任公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。（1）四川远大蜀阳药业有限责任公司

　　法定代表人：蒋德席

　　注册资本：3.2亿元

　　住所：成都高新区中和镇姐儿埝

　　统一社会信用代码：91510100202368620M

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1985年08月12日

　　经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅸ、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ）]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；设备租赁；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

　　2020年未经审计的营业收入为170,351万元，净利润为52,674万元，总资产为425,843万元，期末净资产为194,257万元。

　　（2）雷允上药业集团有限公司

　　法定代表人：张邦国

　　注册资本：9720.02万元

　　住所：苏州高新区横山路86号

　　统一社会信用代码：913205051377517610

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：1994年03月31日

　　经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食品；食用农产品的加工与销售。

　　2020年经审计的营业收入为136,558万元，净利润为1,032万元，总资产为146,316万元，期末净资产为9,528万元。

　　（3）常熟雷允上制药有限公司

　　法定代表人：张邦国

　　注册资本：5320万元人民币

　　住所： 苏州常熟市深圳路90号

　　统一社会信用代码：913205817036728233

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1998年10月09日

　　经营范围：按《药品生产许可证》所列项目生产；食品销售。

　　2020年经审计的营业收入为6,466万元，净利润为149万元，总资产为22,481万元，期末净资产为6,575万元。

　　（4）广东雷允上药业有限公司

　　法定代表人：关泽明

　　注册资本：6600万元人民币

　　住所： 云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地

　　统一社会信用代码：914453005682640923

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2011年01月27日

　　经营范围：生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。

　　2020年未经审计的营业收入为18,390万元，净利润为-1,848万元，总资产为21,226万元，期末净资产为-10,143万元。

　　（5）长春雷允上药业有限公司

　　法定代表人：涂云辉

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所： 吉林省长春市高新开发区前进大街火炬路833号；（另生产地址：长春市隆北路1288号）

　　统一社会信用代码：91220101243880532N

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：1995年01月25日

　　经营范围：长春市前进大街火炬路833号：冻干粉针剂（含抗肿瘤药），凝血酶冻干粉、预包装食品、保健食品生产*；长春市隆北路1288号：糖浆剂，颗粒剂，硬胶囊剂，片剂，合剂生产。

　　2020年经审计的营业收入为19,648万元，净利润为955万元，总资产为29,621万元，期末净资产为3,544万元。

　　（6）远大医药（中国）有限公司

　　法定代表人：史晓峰

　　注册资本：47000万元人民币

　　住所：硚口区硚口路160号1幢23层1-6号

　　统一社会信用代码：91420100707162257C

　　类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　成立时间：1990年02月24日

　　经营范围：大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

　　2020年经审计的营业收入为123,303万元，净利润为133,643万元，总资产为531,103万元，期末净资产为322,294万元。

　　（7）武汉远大制药集团销售有限公司

　　法定代表人：石初晶

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场第1幢23层2－6号

　　统一社会信用代码：91420104565562385C

　　类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　成立时间：2010年11月30日

　　经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、医疗器械一、二、三类、日用品、化妆品、包装材料批发兼零售；化工原料（不含化学危险品）批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；市场调研；会议服务；企业营销策划。

　　2020年经审计的营业收入为88,954万元，净利润为-3,421万元，总资产为46,228万元，期末净资产为-15,189万元。

　　（8）云南雷允上理想药业有限公司

　　法定代表人：刘士君

　　注册资本：2028万元人民币

　　住所：云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号

　　统一社会信用代码：915301006226042205

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1996年10月22日

　　经营范围：研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。

　　2020年经审计的营业收入为20,432万元，净利润为1,651万元，总资产为21,375万元，期末净资产为12,549万元。

　　（9）杭州远大生物制药有限公司

　　法定代表人：冯增辉

　　注册资本：4000万元人民币

　　住所：杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼）

　　统一社会信用代码：913301047682281849

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2004年12月08日

　　经营范围：制造加工：生物工程产品（片剂、散剂和胶囊剂）(凭有效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；服务：食品技术开发；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　2020年未经审计的营业收入为60,691万元，净利润为3,781万元，总资产为74,046万元，期末净资产为14,809万元。

　　（10）蓬莱诺康药业有限公司

　　法定代表人：薛百忠

　　注册资本：9271.17万元人民币

　　住所：山东省蓬莱市金创路118号

　　统一社会信用代码：913706007392965167

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：2002年06月07日

　　经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂、散剂、原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、矛头蝮蛇血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙、聚苯乙烯磺酸镧）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研发；农副产品收购（不含粮食批发）；并销售公司上述所列自产产品。

　　2020年未经审计的营业收入为56,031万元，净利润为517万元，总资产为90,667万元，期末净资产为39,135万元。

　　（11）北京远大九和药业有限公司

　　法定代表人：沈芳玲

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所：北京市房山区窦店京保路8号

　　统一社会信用代码：9111011163379631XD

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：1997年05月16日

　　经营范围：生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；技术咨询（中介除外）、技术转让。

　　2020年经审计的营业收入为70,493万元，净利润为13,613万元，总资产为44,244万元，期末净资产为8,500万元。

　　（12）西安远大新碑林医药有限责任公司

　　法定代表人：夏志东

　　注册资本：1000万元人民币

　　住所：陕西省西安市碑林区兴庆南路101号兰蒂斯城18号楼22层

　　统一社会信用代码：91610103294305175T

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：1993年02月18日

　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；农副产品销售；肥料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；保健用品（非食品）销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；消毒器械销售。

　　2020年经审计的营业收入为56,645万元，净利润为9,584万元，总资产为29,695万元，期末净资产为1,856万元。

　　（13）北京华靳制药有限公司

　　法定代表人：王硕

　　注册资本：788.64万元人民币

　　住所：北京市朝阳区东四环中路82号1座06层703

　　统一社会信用代码：91110105600024567L

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：1992年07月20日

　　经营范围：口服溶液剂（药品生产许可证有效期至2025年12月08日）；销售食品。

　　2020年经审计的营业收入为5,920万元，净利润为-2,334万元，总资产为6,406万元，期末净资产为-8,921万元。

　　（14）沈阳药大雷允上药业有限责任公司

　　法定代表人：张邦国

　　注册资本：3080万元人民币

　　住所：辽宁省本溪经济技术开发区香槐路111号

　　统一社会信用代码：91210500711133379A

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：1998年09月16日

　　经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。

　　2020年未经审计的营业收入为12,045万元，净利润为98万元，总资产为15,450万元，期末净资产为1,269万元。

　　（15）上海旭东海普药业有限公司

　　法定代表人：姚伟

　　注册资本：947.8623万美元

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路879号

　　统一社会信用代码：91310115607203592Y

　　类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　成立时间：1993年01月06日

　　经营范围：生产销售符合国际GMP标准的综合性中．西药制剂及保健品营养食品和医药护肤品。

　　2020年未经审计的营业收入为83,470万元，净利润为38,560万元，总资产为107,381万元，期末净资产为91,545万元。

　　以上15家企业与本公司的关联关系为：该15家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。

　　2、杭州华东医药集团有限公司

　　杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

　　公司2020年在采购药品、劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司发生经营性业务往来。

　　（1）杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司

　　法定代表人：杨光明

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所：凯里经济开发区民族医药产业园

　　统一社会信用代码：91522601MA6DKFUT8R

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2016年02月05日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药饮片（含毒性中药饮片、直接口服中药饮片）生产、销售；中药材种苗繁育、中药材种植及技术推广、咨询、开发成果转让；中药材购销；中成药、中药饮片、化学药、抗生素、医疗器械、保健食品、化妆品购销；农产品、中药材开发、初加工；销售：保健食品、化妆品、民族医药、保健用品研发、加工、销售；网上销售。）

　　2020年未经审计的营业收入为1,699万元，净利润为-541万元，总资产为3,121万元，期末净资产为893万元。

　　关联方关系：杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司为本公司第二大股东杭州华东医药集团有限公司之下属企业。

　　3、其他关联方介绍

　　（1）杭州九源基因工程有限公司

　　法定代表人：李邦良

　　注册资本：670.8万美元

　　住所： 浙江省杭州经济技术开发区8号大街23号

　　统一社会信用代码：91330100609130315G

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　成立时间：1993年12月31日

　　经营范围：生产经营注射剂, 原料药(按医药管理部门批准项目)；生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械（第三类6846植入材料和人工器官）的生产（限杭州九源基因工程有限公司医疗器械分公司生产）；批发、零售：第III类、第II类植入材料和人工器官（限骨科植入物）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；物业管理（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

　　2020年未经审计的营业收入为105,600万元，净利润为8158万元，总资产为103,500万元，期末净资产为58,700万元。

　　关联关系：杭州九源基因工程有限公司为本公司的联营企业，公司董事李阅东、副总经理吴晖在杭州九源基因工程有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。

　　（2）杭州华东医药集团新药研究院有限公司

　　法定代表人：潘福生

　　注册资本：1000万元人民币

　　住所： 杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910

　　统一社会信用代码：91330108736891168X

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2002年06月12日

　　经营范围：服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备; 根据省厅［2003］登记制1372号文件的经营范围经营进出口业务。

　　2020年经审计的营业收入为14,609万元，净利润为3,879万元，总资产为25,139万元，期末净资产为22,391万元。

　　关联关系：本公司原董事傅航已于2019年6月6日起不再在本公司担任任何职务，傅航现在杭州华东医药集团新药研究院有限公司担任董事职务，按照上市公司相关规定，自董事职务终止之日起12个月内该董事现所任董事职务的公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。

　　（3）杭州汤养元中医门诊部有限公司

　　法定代表人：郑瑶瑶

　　注册资本：100万元人民币

　　住所：浙江省杭州市上城区中山中路323号二楼、三楼、四楼、中山中路317号二楼

　　统一社会信用代码：91330102586542770X

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2012年01月04日

　　经营范围：服务：诊疗服务（具体内容详见许可证），医药技术开发、技术服务、技术转让。零售：医疗器械（限一类、二类）。

　　2020年未经审计的营业收入为8410万元，净利润为459万元，总资产为4223万元，期末净资产为2298万元。

　　关联关系：杭州汤养元中医门诊部有限公司为本公司联营企业杭州汤养元医药有限公司之子公司，故构成关联关系。

　　（4）重庆派金生物科技有限公司

　　法定代表人：范开

　　注册资本：307.51万元人民币

　　住所：重庆市北碚区丰和路106号

　　统一社会信用代码：91500106065650610M

　　类型：有限责任公司

　　成立时间：2013年03月28日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，发酵过程优化技术研发，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2020年经审计的营业收入为3,909万元，净利润为1,788万元，总资产为20,594万元，期末净资产为20,296万元。

　　关联关系：重庆派金生物科技有限公司为本公司的联营企业，本公司副总经理吴晖在该公司兼任董事职务，故构成关联关系。

　　（5）杭州君澜医药贸易有限公司

　　法定代表人：应建耀

　　注册资本：1112万元人民币

　　住所：浙江省杭州市下城区东新路870号3幢208室

　　统一社会信用代码：91330102311317937E

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2014年08月07日

　　经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品，第三类医疗器械；批发、零售：医疗器械（限一类、二类），消杀用品，化妆品；食品经营；服务：商务信息咨询（除商品中介），企业营销策划，承办会展，市场调查，公关活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2020年未审计的营业收入为39,529万元，净利润为6,090万元，总资产为22,627万元，期末净资产为10,584万元。

　　关联关系：杭州君澜医药贸易有限公司为本公司的联营企业，故构成关联关系。

　　履约能力分析：上述两大股东及其关联企业，以及其他关联方经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

　　采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

　　四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

　　1、本公司以前年度与杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2021年继续实施并结算。

　　2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

　　五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

　　1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

　　公司与关联方之间主要发生药品、中药材或原料药等的采购和销售业务及研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2021年度将继续存在上述关联交易。

　　2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

　　公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

　　3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

　　4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　本次日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

　　独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。在对公司2021年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情形，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、华东医药股份有限公司九届十次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2021-026

　　华东医药股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了九届十次董事会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在公司2020年度审计工作中，天健能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，较好完成了公司2020年财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和专业水平。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　[注1]2020年，签署华东医药、多喜爱等上市公司2019年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等2019年度审计报告；2019年，签署华东医药、晶盛机电等上市公司2018年度审计报告；2018年，签署华东医药、百大集团等上市公司2017年度审计报告

　　[注2] 2020年，签署赛格股份、科达利、科力尔、赢合科技等2019年度审计报告；2019年，签署深物业、特力A、赢合科技等2018年度审计报告；2018年，签署赢合科技2017年度审计报告

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘天健会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供相关审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性和专业性。公司董事会审计委员会已于2021年4月19日就续聘天健为公司2021年度审计服务机构和内部控制审计服务机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘天健为公司2021年度审计服务机构和内部控制审计服务机构进行了事前审核，同意提交公司九届十次董事会审议，并出具独立意见如下：经审阅天健相关资料，我们认为其具备提供审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，能够独立对公司财务状况和内部控制情况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东利益。该事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健为公司2021年审计服务和内部控制审计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　3、董事会、监事会审议情况

　　公司2021年4月19日召开的九届十次董事会和九届九次监事会均审议通过了《续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知，敬请关注公司后续公告。

　　四、报备文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会决议；

　　3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963          证券简称：华东医药        公告编号： 2021-027

　　华东医药股份有限公司

　　关于解除担保责任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开的八届十一次董事会审议通过了《公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的议案》，同意为控股子公司杭州中美华东制药江东有限公司（曾用名：华东医药（杭州）百令生物科技有限公司，以下简称：“江东公司”）提供不超过人民币18亿元（含）的连带责任贷款担保，担保期限10年，该担保事项已经公司2017年度股东大会审议通过。

　　截止目前,江东公司未使用公司提供的上述银行贷款担保额度。现因公司对江东公司资金使用计划进行调整，拟解除为江东公司提供的上述银行贷款担保。

　　截至目前，公司及公司控股子公司已审批的对外担保金额（不含本次解除担保金额）累计为人民币41.68亿元，占本公司2020年经审计的归属于母公司净资产的比例为28.51%，全部均为对控股子公司提供的担保。实际担保余额为8.39亿元，占本公司2020年经审计的归属于母公司净资产比例为5.74%，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2021-028

　　华东医药股份有限公司

　　关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）相关控股子公司因经营业务发展的需要，2021年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司（简称“中美华东”）拟对下列公司控股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币36.67亿元的连带责任保证担保。

　　一、公司及中美华东拟为下列公司控股子公司提供担保的情况

　　■

　　上述事项已经公司九届十次董事会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、杭州中美华东制药有限公司

　　注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路866号

　　经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；兽药生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　截止2020年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为95.50亿元，净资产为69.41亿元，2020年实现营业收入110.40亿元，实现净利润23.30亿元。

　　2、华东医药（西安）博华制药有限公司

　　注册地点：陕西省西安市未央区未央路199号基业大厦六层

　　经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）（农副产品收购及加工、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外)的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易（国家限定或禁止公司经营的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：为中美华东之全资子公司。

　　截止2020年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为2.02亿元，净资产为1.27亿元，2020年实现营业收入2.30亿元，实现净利润3,673万元。

　　3、华东医药宁波销售有限公司

　　注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

　　经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品、中成药、生化药品的批发；食品经营；第3类、第2类医疗器械的批发、零售；一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵测试纸、手提式氧气发生器、化妆品、日用品、日化用品、玻璃仪器、针纺织品、五金交电、电子产品、纺织品、服装、文具用品、康复保健器材的批发、零售；计算机技术的咨询服务、会务服务；以下限分支机构经营：药品零售。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　2020年12月31日，公司经审计资产总额为3.35亿元，净资产为 6,050万元，2020年实现营业收入7.01亿元，实现净利润223万元。

　　4、华东医药湖州有限公司

　　注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发，医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见《医疗器械经营企业许可证》）。 预包装食品、日用杂货、日用品、消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品的销售，货物进出口，普通货运,医疗器械的维修和保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　2020年12月31日，公司经审计资产总额为3.99亿元，净资产为0.97亿元，2020年实现营业收入9.49亿元，实现净利润512万元。

　　5、华东医药绍兴有限公司

　　注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴世界贸易中心（南区）16幢3701-3704室

　　经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

　　与本公司的关系：为本公司全资子公司。

　　截止2020年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为2.51亿元，净资产为7,857万元，2020年实现营业收入8.68亿元，实现净利润752.61万元。

　　6、华东医药供应链管理（杭州）有限公司

　　注册地点：浙江省杭州经济技术开发区13号大街325号

　　经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）（在许可证有效期内方可经营） 服务：；医药供应链技术的管理与咨询，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）、装卸；批发、零售：仪器仪表、计算机软硬件、机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、实验室器材；药品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　截止2020年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为1.69亿元，净资产1.33亿元，2020年实现营业收入1.64亿元，实现净利润1,946万元。

　　7、华东医药（杭州）生物制品有限公司

　　注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室

　　经营范围：批发：药品（具体内容详见《药品经营许可证》）；批发、零售（含网上销售）：医疗器械，预包装食品（含冷藏冷冻食品），保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，化妆品；服务：商务信息咨询（除商品中介），第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　截止2020年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审计的总资产为1.75亿元，净资产4,407万元，2020年实现营业收入6.12亿元，实现净利润1,039万元。

　　8、华东宁波医药有限公司

　　注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶庐山西路16号

　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；电子产品销售；人体基因诊断与治疗技术开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：服装制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

　　截止2020年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.04亿元，净资产为5.64亿元，2020年实现营业收入12.85亿元，实现净利润1.23亿元。

　　9、江苏九阳生物制药有限公司

　　注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路9号

　　经营范围：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东持有其89.76％股权。

　　截止2020年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为2.89亿元，净资产为2.08亿元，2020年实现营业收入1.57亿元，实现净利润3,378万元。

　　10、华东医药温州有限公司

　　注册地点：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层

　　经营范围：一般项目：药品经营；第一类、第二类、第三类医疗器械经营、安装、技术指导、技术咨询、保养、维修；实验仪器、健身器材、家用电器、计算机软硬件销售、技术咨询、维修；食品经营；增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）；科研用实验试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、消字号消毒液、日用品、化妆品、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、纺织品、服装、办公用品、印刷制品（不含出版物）、塑料制品、金属制品、玻璃仪器、家具、初级食用农产品销售；医药信息咨询、非医疗性健康管理咨询（除诊疗）服务；药品、医疗器械配送服务；普通货物运输；餐饮服务（食堂）（限分支机构凭许可证经营）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司关系：本公司持有其40％股权，本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

　　截止2020年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为12.07亿元，净资产2.31亿元，2020年实现营业收入25.20亿元，实现净利润2,871万元。

　　11、华东医药丽水有限公司

　　注册地点：浙江龙泉市中山西路64号

　　经营范围：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用百货销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；五金产品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

　　截止2020年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为3.93亿元，净资产7,813万元，2020年实现营业收入为8.23亿元，实现净利润532万元。

　　12、华东医药岱山有限公司

　　注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路5号

　　经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其70％股权。

　　截止2020年12月31日，华东医药岱山有限公司经审计的总资产为2,952万元，净资产-999万元，2020年实现营业收入7,463万元，实现净利润257万元。

　　13、华东医药存德（舟山）有限公司

　　注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块大成四路1号

　　经营范围：许可项目：药品批发；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营；婴幼儿配方乳粉销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：保健用品（非食品）销售；水产品批发；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；母婴用品销售；仪器仪表销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　截止2020年12月31日，华东医药存德（舟山）有限公司经审计的总资产为1.54亿元，净资产982万元，2020年实现营业收入2.65亿元，实现净利润497万元。

　　14、杭州中美华东制药江东有限公司

　　注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号

　　经营范围：药品生产；药品研发；货物、技术进出口业务。

　　与本公司关系：为中美华东之全资子公司。

　　截止2020年12月31日，杭州中美华东制药江东有限公司经审计的总资产为24.68亿元，净资产13.32亿元，2020年实现营业收入8.62亿元，实现净利润1.80亿元。

　　15、杭州华东大药房连锁有限公司

　　注册地点：浙江省杭州市下城区孩儿巷242-6号201-2室（临）

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；农副产品销售；礼品花卉销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　截止2020年12月31日，杭州华东大药房连锁有限公司经审计的总资产为1.47亿元，净资产3,910万元，2020年实现营业收入4.61亿元，实现净利润488万元。

　　16、华东医药金华有限公司

　　注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中心3号楼301室

　　经营范围：批发：药品、第一类、第二类、第三类医疗器械、化妆品、消毒产品、日用品百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品、易燃易爆化学品、监控化学品及易制毒化学品），食品经营。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　截至2020年12月31日华东医药金华有限公司经审计的总资产为1.07亿元，净资产7,305万元，2020年实现营业收入6,441万元，实现净利润-632万元。

　　经查询，上述被担保方均不是失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　依据有关银行给予上述公司控股子公司授信额度总额，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　　由于“华东宁波医药有限公司”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”和“华东医药岱山有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51%、89.76%、40%、60%和70%的股权，为确保本次担保的公平与对等，在后续具体执行中，华东宁波医药有限公司、江苏九阳生物制药有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押或其他经公司确认的反担保措施；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；华东医药温州有限公司的其他股东按其持股比例以财务借款形式提供反担保；华东医药岱山有限公司的其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司，保障本公司利益不受损害。

　　四、董事会意见

　　上述公司控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保或财务资助不会损害上市公司利益。

　　公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

　　五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

　　截止报告期末，公司除为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

　　截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为8.39亿元，占公司2020年末经审计净资产的5.74％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

　　六、备查文件

　　公司九届十次董事会决议。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021- 029

　　华东医药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计变更概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》以及《〈企业会计准则第21号——租赁〉应用指南》。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起执行执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。

　　除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、表决和审议情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司第九届董事会第十次会议于2021年4月19日审议通过了《关于会计政策变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　(二)监事会审议情况

　　公司第九届监事会第九次会议于2021年4月19日审议通过了《关于会计政策变更的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　四、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次变更不影响公司相关财务指标，不影响公司股东权益，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、监事会意见

　　经认真审核，监事会认为本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、华东医药股份有限公司九届十次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药         公告编号：2021-030

　　华东医药股份有限公司关于增加经营

　　范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司发展需要，华东医药股份有限公司（简称“公司”）拟在经营范围中增加“危险化学品经营”，公司九届十次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉（增加经营范围）的议案》，同意公司增加经营范围并修订《公司章程》相关内容，并提交股东大会审议。

　　具体修订情况如下：

　　■

　　本次《公司章程》仅作上述修订，原其他内容保持不变。

　　董事会将提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围相关的工商登记变更手续。有关本次增加经营范围的营业执照及《公司章程》最终表述以工商部门核准意见为准。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021- 031

　　华东医药股份有限公司关于投资建设

　　生命科学产业园项目一期和二期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资项目概述

　　根据公司国际化和创新转型战略发展需求，完成原料药搬迁，实现祥符生产园区功能布局的大调整；也为缓解公司管理总部办公场地不足的压力；同时为积极培育创新创业人才，大力推动创新成果的孵化落地，逐步做好“生态友好绿色工厂”、“研发共享科创中心”以及“生命健康未来社区”的建设，公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）拟投资建设生命科学产业园项目一期和二期（以下简称“项目”）。

　　生命科学产业园项目包含三期：一期为公司祥符桥厂区南侧地块（杭政储出【2020】55号地块）（以下简称“祥符南侧地块”）建设项目；二期为祥符桥厂区河东区块技术改造项目；三期用地尚在规划中。项目将采取整体规划、分步实施来推进后期的改造建设。项目一期投资金额约7.85亿元，将规划在祥符南侧地块建设成具备办公和商业运营功能的综合体；在祥符桥厂区河东区块规划保留、改造现有建筑，并新建部分建筑，形成高端制剂生产与科研创新相结合的布局，同时做好公用工程的配套，其中项目二期总投资额约1.3亿元。本次投资特指公司祥符南侧地块建设和河东区块改造建设，即生命科学产业园项目一期和二期，总投资额约为9.15亿元。

　　上述投资事项已经公司2021年4月19日召开的九届十次董事会审议，出席本次董事会董事共9名，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过，公司独立董事同时发表了独立意见。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、生命科学产业园投资项目一期和二期实施主体

　　项目由中美华东作为投资主体负责实施，其基本信息如下：

　　杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）成立于1992年12月31日，注册资本为人民币872,308,130元。主要从事医药产品的研发、生产及销售，覆盖的核心治疗领域包括糖尿病、免疫移植、慢性肾病、消化系统等。

　　中美华东为本公司全资子公司，截至2020年12月31日，中美华东经审计总资产为95.52亿元，净资产69.43亿元，2020年度实现营业收入110.40亿元，净利润23.32亿元。

　　中美华东不是失信被执行人。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目主要内容

　　（1）生命科学产业园投资项目一期

　　2020年7月31日，中美华东以30691万元竞得拱墅区祥符单元GS0907-B1/B2-02地块（宗地编号为杭政储出【2020】55号），该地块毗邻公司祥符桥厂区南侧，宗地面积为15301m2，地块用途为商业商务用地（B1/B2），土地使用年限为40年。规划建设条件为：容积率不大于3.0，建筑密度不大于40%，绿地率按《杭州市城市绿化管理条例》执行且不小于25%，建筑高度不大于80米。

　　本次投资规划在祥符南侧地块新建一座地上17层/地下2层的办公大楼及配套广场、绿化等，将规划建设：1）公司行政办公大楼，作为公司重要管理部门、营销管理总部及部分科研机构集中办公区域；2）生物医药孵化器办公区，推动国际化医药创新成果的孵化落地；3）配套建设生命健康未来社区，包括华东医药医美商业区、健康馆及配套诊疗区（互联网医院）、会议中心和华东商学院等；4）其他配套商业区和功能区。

　　（2）生命科学产业园投资项目二期

　　生命科学产业园投资项目二期将围绕公司整体战略规划及原料药转移计划，并充分考虑投资控制，在做好项目一期总部大楼建设的同时启动。

　　项目二期主要涉及河东区块内原料药车间搬迁后场地，同时还将结合项目整体定位，做好道路与绿化、能源管网、外立面整治等配套提升改造。计划保留部分建筑，拆除部分原楼层部分设备与设施，改建为：1）综合纯化提取中试场地，用以满足小试、中试的纯化技术提升需求；2）河东厂区动力能源中心，用以实现河东区块的能源集中供应；3）多肽和蛋白药物检测实验室；4）质量研究中心、科研中心等，满足公司微生物药物研发，后续大分子药物研发及新产品研发过程中质量研究等需要；5）综合发酵技术提升与中试场地，满足6-10个产品的中试放大和技术提升需求；6）CMC中心综合办公楼，用以满足CMC注册、培训、会议等综合办公需求。

　　2、项目投资金额与筹措

　　本项目投资总金额约为9.15亿元，其中：

　　（1）一期投资金额约为7.85亿元，包括土地购置款30,691万元，项目建设总投资约47,810万元；

　　（2）二期投资金额约为1.3亿元。

　　项目资金来源为自筹资金。

　　3、项目投资进度

　　项目一期建设已完成规划及各项审批，并已启动前期建设，预计于2024年3月底前完成竣工验收；二期计划于2021年7月开始部分相关工作，计划于2023年12月底前完成整体工程竣工验收。

　　四、项目投资的目的和对公司的影响

　　1、目前本公司重要管理和科研机构分设在不同地域、不同建筑，且现有办公场地无法满足公司发展的需求，部分办公场所租用外部场地。通过投资建设生命科学产业园，一方面能较好地解决以上办公场地不足的问题，并为逐步推进建设医疗综合体创造条件；另一方面将通过实现公司重要分支机构集中办公，进一步提升管理效率。

　　2、生命科学产业园项目的建设，将通过规划调整对现有部分行政、管理、辅助等功能场地的转移，为中美华东现有厂区改造提供腾挪场地，逐步做好“生态友好绿色工厂”、“研发共享科创中心”以及“生命健康未来社区”的建设。

　　3、本次投资符合公司国际化和科研创新发展战略，将有助于营造“产、学、研”一体化格局的更好形成，集聚科技创新要素，培育创新创业人才，并成功实现创新成果的孵化，最终实现公司未来战略发展和社会效益的最大化。

　　4、结合本公司及中美华东的财务状况，本次项目投资对公司未来几年各项经营指标和现金流不会产生较大影响。

　　5、考虑到该项目投资较大，实施周期较长，项目建设过程中公司将根据市场变化情况，进行分步投资，必要时对投资方案进行适当的调整，以控制项目投资风险。

　　五、投资项目后续事项

　　生命科学产业园项目二期主要用于研发配套场地建设，目前项目方案以科研方向为主，后续随着研发品种的明确，具体布局还将随之调整、优化、完善。公司将严控项目投资，在项目预算目标内实现研发场地的通用性，以满足研发品种多样性的场地适配。

　　鉴于本项目涉及投资额较大，公司前期已就该项目与董事会成员进行了汇报沟通。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次投资建设生命科学产业园一期和二期涉及金额属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司将根据本次投资的后续进展情况及相关法律法规规定，履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、华东医药股份有限公司九届十次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-032

　　华东医药股份有限公司关于修订及

　　新增部分内部控制制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的九届十次董事会审议通过了《关于修订及新增部分内部控制制度的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，现对公司部分内部控制制度进行了修订，并新增部分制度，具体如下：

　　■

　　本次修订新增的公司内部控制制度中，除《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》还需提交2020年度股东大会审议通过，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　附件：制度修订对照表

　　1、股东大会议事规则

　　■

　　2、关联交易管理制度

　　■

　　3、内幕信息及知情人管理制度

　　■

　　4、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

　　■

　　5、信息披露管理制度（修订替换）

　　为规范公司信息披露行为，保证公司信息披露依照最新的监管要求开展工作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规的规定，公司重新修订了本制度，将替换公司原《信息披露事务管理制度（2007版）》。

　　6、突发事件应急处理制度（修订替换）

　　本次重新修订本制度是为了完善公司应急管理工作机制，同时与国家及相关部委颁布的《中华人民共和国突发事件应对法》、《公司法》、《证券法》、《国家突发公共事件总体应急预案》等法律法规的最新要求保持一致，结合公司实际，规范了应对各类突发性公共事件的预防和有效处置措施，本制度将替换公司原《突发事件处理制度（2010版）》。

　　7、社会责任管理制度（新增制度）

　　为提高公司履行社会责任、披露环境信息等工作质量，加强社会责任管理的规范性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及财政部《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规，新增制订了本制度。