一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年归属于母公司股东的净利润832,923,911.54元，截止2020年年底母公司累计可供股东分配的利润为366,203,163.08元。

　　拟以股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利1.70元（含税）向全体股东分配，共派发现金358,052,330.26元，母公司剩余未分配利润8,150,832.82元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2020年公司归属于母公司股东净利润的42.99%。2020年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是半导体（集成电路）市场领先的制造与服务商，半导体（集成电路）制造板块主要为半导体封测业务，半导体（集成电路）服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务，具体如下：

　　半导体封测业务依托子公司海太半导体和太极半导体开展，其中海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务；太极半导体从事半导体产品的封装及测试、模组装配，并提供售后服务。

　　电子高科技工程技术服务业务集中于子公司十一科技，经营方式为承接电子高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务。此外，十一科技在高端制造，数据中心，生物医药与保健，市政与路桥，物流与民用建筑，电力，综合业等领域也具有显著业务竞争优势。

　　此外，公司还涉足光伏电站投资运营业务。光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技，十一科技依托其在光伏电站设计和总包领域建立起来的品牌、技术优势，于2014年开始逐步形成光伏电站的投资和运营业务。

　　二、公司经营模式

　　1、半导体封测业务

　　半导体生产流程由晶圆制造、IC设计、芯片制造、芯片封装和封装后测试组成。制作工序上分为前工序和后工序两个阶段，前工序是指在晶圆上形成器件的工艺过程；后工序是指将晶圆上的器件分离并进行封装和测试的过程。公司半导体业务即是为DRAM和NAND Flash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务。

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　　半导体封装测试行业的经营模式主要分为两大类，一类是IDM模式，即由国际IDM公司（IDM公司指从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售全产业链的垂直整合型公司）设立全资或控股的封装厂，作为公司的一个生产环节；另一类是专业代工模式，专业的集成电路封装企业独立对外经营，接受集成电路芯片设计或制造企业的订单，为其提供专业的封装服务。

　　公司控股子公司太极半导体属于上述第二类专业代工的运营模式，控股子公司海太半导体的经营模式则与上述两类经营模式皆不同。根据海太半导体与SK海力士签订的《第三期后工序服务合同》，自2020年7月1日至2025年6月30日，海太将以“全部成本+约定收益（总投资额的10%+超额收益）”的盈利模式为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务。合同同时约定了海太半导体有权开发非memory领域新客户；对于memory领域客户的开发，需得到SK海力士的事先同意。半导体业务经营模式具体如下：

　　A 采购：海太半导体及太极半导体在经认证的供应商间通过招标方式最终决定采购价格。两公司通过定期与供应商进行议价调整采购价格，但也有部分产品（如金线）的价格随市场行情产生波动。公司采用订单方式签订采购合同，通常锁定1年价格，根据实际情况可在年终进行议价。太极半导体通过借鉴海太半导体的采购模式，优化自身供应商体系，来降低采购成本。

　　B生产：海太半导体按照《第三期后工序服务合同》的约定主要采取订单式生产。太极半导体采取市场化订单式生产模式。

　　C销售：海太半导体后工序服务产品全部销往SK海力士，产量即销量。太极半导体市场化经营，独立挖掘国内外优质客户资源。

　　2、电子高科技工程技术服务业务

　　该业务集中于子公司十一科技，经营方式为承接电子高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务。同时，子公司十一科技还服务于高端制造，数据中心，生物医药与保健，市政与路桥，物流与民用建筑，电力，综合业务等业务领域并构筑了竞争优势。具体而言：

　　（1）项目承揽

　　十一科技的工程技术服务客户主要来源于四类：①十一科技在工程领域服务数十年，与长期服务的客户建立了良好互信合作基础，在既有项目合作的基础上，客户将后续项目直接委托或意向委托给十一科技；②十一科技依托遍布全国各地的分支机构，广泛搜集项目信息，主动推荐，争取市场机会；③十一科技在业内具有较高的知名度和信誉度，通过客户相互之间的推荐，或客户自主了解、联系，获得项目机会；④通过政府、业主、招标代理公司公开招标方式，经过投标、方案比选获得项目机会。

　　（2）工程总承包业务模式

　　工程总承包业务由工程项目部作为总承包项目管理的基本形式，实行项目经理责任制。同时设置设计、施工、采购、控制、安全等岗位，负责项目全过程的现场管理，涵盖了招标、施工管理、进度管理、试运行（开车）、质量监督、检验、费用控制、安全环境等各环节，确保项目正常施工开展及验收。

　　（3）工程设计业务模式

　　十一科技的设计业务的流程主要分为项目方案设计、初步设计及施工图设计三个阶段。十一科技通过在设计输入、设计评审、设计验证、设计输出和设计确认等环节上的把控，保证设计质量。设计输入阶段，由总设计师负责协调组织，各专业设计人员进行设计输入资料的验证评审及记录；设计评审阶段，由设计评审会议或小组讨论方式，对项目初步设计、施工图阶段重点方案、重大调整进行评审，对设计结果是否满足质量要求作过程检查，形成优化方案；设计验证阶段，对设计文件、图纸按规定逐级校审，以消除差错，确认设计输出满足设计输入的要求；设计输出阶段，方案设计、初步设计输出为设计说明和图纸，施工图设计输出为施工图纸、设计说明书（含施工安装说明）、设备材料表和计算书等文件组成；设计确认阶段，将成品发放给客户，由客户或主管部门对设计进行确认，并对反馈意见进行相应修改及更正。

　　（4）工程咨询业务模式

　　在顾客对十一科技进行书面或口头方式进行工程咨询服务委托后，由相关业务部门负责接洽，签订服务合同，并按照相关程序进行产品要求的确定和评审，咨询项目的组织、技术接口及输入输出控制类似工程设计的设计作业控制。

　　（5）采购模式

　　十一科技针对工程设计、工程咨询、工程总包的供方/分包方的评价、选择和采购产品进行控制。由合同执行单位、总设计师/项目经理、主管领导分别对签订合同、验证及批准进行负责，同时通过建立合格供方/分包方名单，对供方/分包方的选择、评价实施动态管理。十一科技确定供方/分包方一般根据所需外包工作项目性质、工程规模、复杂程度等，直接委托或招标选择合格供方/分包方；总承包项目按照《设备、材料采购控制程序》、《施工项目分包控制程序》的规定，并遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理规定》，通过邀请招标或公开招标的方式，确定设备、材料采购/施工、安装项目分包的合格供方/分包方。

　　（6）结算模式

　　十一科技设计合同及设计费用的结算一般进度为：签署设计合同支付20%，初步设计支付至50%，施工图完成后支付至90%-95%，5%-10%尾款在工地服务、项目验收合格后付清。结算节点及金额比例可能根据与客户协商情况有所调整。

　　总承包合同一般进度约定为：发包人签署合同的一定时间内，支付合同一定比例的工程预付款；承包人按照工程量报告，监理工程师核验工程量后，由发包人向承包人支付工程进度款；在竣工验收后，支付部分尾款；留少量尾款作为质量保修金，在质量保修期届满时支付。

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　　3、光伏电站投资运营业务

　　公司光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技开展，经营模式如下：

　　（1）运营模式

　　十一科技电站运营的下游客户为各地电力公司，通过十一科技下属电站项目公司与地方电力公司签订《购售电协议》、《并网协议》、《并网调度协议》，可以获得脱硫标杆电价的电费收入。

　　光伏电站电费收入由脱硫标杆电价及补贴电价构成。光伏电站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫等环保电价）的部分，通过可再生能源发展基金予以补贴。

　　（2）投资模式

　　十一科技电站投资的下游客户是指潜在的市场收购方，十一科技通过出售自持的光伏电站获取利润，至今公司尚未出售过电站。

　　三、行业发展状况与周期性特点

　　1、行业发展情况

　　（1）半导体封装测试行业

　　半导体行业的产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试，公司为国内领先的半导体封装测试企业。

　　根据WSTS（世界半导体贸易统计协会）统计，2020年全球半导体市场销售额4,390亿美元，同比增长了6.5%。根据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8,848亿元，同比增长17%。其中，设计业销售额为3,778.4亿元，同比增长23.3%；制造业销售额为2,560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2,509.5亿元，同比增长6.8%。根据海关统计，2020年中国进口集成电路5,435亿块，同比增长22.1%；进口金额3,500.4亿美元，同比增长14.6%。2020年中国集成电路出口2,598亿块，同比增长18.8%，出口金额1,166亿美元，同比增长14.8%。（数据来源：中国半导体行业协会http://www.csia.net.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=100520）

　　（2）高科技工程技术服务行业

　　工程技术服务处于建筑行业的前端，提供包括工程咨询、勘察、设计、总承包、监理等内容的工程技术服务活动。

　　工程技术服务行业与固定资产投资正向关联，国家宏观经济发展速度及投资对行业影响较大。根据国家统计局发布的《2020年国民经济和社会发展统计公报》，2020年全社会建筑业增加值72,996亿元，比上年增长3.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,303亿元，比上年增长0.3% 。2020年全年固定资产投资（不含农户）518,907亿元，增长2.9%；其中，基础设施投资增长0.9%。（数据来源：国家统计局网站http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202102/t20210227_1814154.html）

　　根据住建部《2019年全国工程勘察设计统计公报》，2019年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计64,200.9亿元。其中，工程勘察收入986.9亿元，与上年相比增加了7.9%；工程设计收入5,094.9亿元，与上年相比增加了10.5%；工程总承包收入33,638.6亿元，与上年相比增加了29.2%；其他工程咨询业务收入796.0亿元，与上年相比增加了21.1%。具有勘察设计资质的企业全年营业利润2,803.0亿元，与上年相比增加了20.8%；利润总额2,721.6亿元，与上年相比增加10.9%；净利润2,285.2亿元，与上年相比增加11.7%。（数据来源：国家住房和城乡建设部网站http://www.mohurd.gov.cn/xytj/tjzljsxytjgb/tjxxtjgb/202007/t20200731_246613.html）

　　国家产业结构转型调整也引导工程技术服务行业逐步呈现结构化，传统行业对应的工程建设增速减缓甚至同比下降，而战略新兴行业（如集成电路、生物医药、新能源等）的工程建设迎来了发展的好时机。

　　（3）新能源光伏电站

　　光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，在中东、南美等地区国家也快速兴起。

　　据行业统计，2020年全国光伏新增装机4,820万千瓦，其中集中式光伏电站3,268万千瓦、分布式光伏1,552万千瓦。截至2020年底，我国光伏发电装机2.53亿千瓦。2020年，全国光伏发电2,605亿千瓦时，同比增长16.1%。（数据来源：国家能源局网站）

　　2、行业周期性

　　从集成电路产业发展的历史情况来看，集成电路市场具有一定周期性，但近几年来，随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的不断提高，其与全球经济增长的联动性有所增强，行业自身的周期性特征逐渐弱化，未来增长率将趋向温和，更多表现出小幅波动的特征。随着2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》出台以及《中国制造2025》，随后国家大基金的设立以及随之而来的各地不断设立集成电路基金，不仅进一步完善了半导体产业发展的政策环境，而且解决了产业发展的资金瓶颈，国内集成电路发展面临前所未有的发展机遇，但由受到全球半导体市场下滑影响以及中美贸易摩擦的影响，国内集成电路在迎接新机遇的同时也迎来了新的挑战。

　　工程技术服务业与工程建筑业的周期相关，而工程建筑业的发展与宏观经济周期的变化息息相关，工程技术服务行业很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模。此外，子公司十一科技工程技术服务集中于战略新兴行业，如电子高科技（集成电路、液晶显示等）、新能源、生物制药等，该类细分行业的发展周期也和国家产业转型升级战略、新兴产业扶持政策和产业投资等因素成正向关联。

　　光伏电站的建设受政策影响较大，而政策扶持力度与国民经济运行状况及宏观经济环境有很大关联度。光伏发电政策在各阶段光伏市场、产业培育上持续发挥了程度不同但重要的作用。在“十四五”开局之年，光伏面临新的发展形势和发展环境要求。随着碳达峰碳中和目标的提出，以风光为主的可再生能源电力电量要在“十三五”规模上大幅度增加。同时，预期2021年开始光伏发电除户用光伏外，进入全面无补贴平价上网时代。

　　四、公司行业地位

　　在半导体封装测试领域，2020年，海太半导体获得了以下荣誉：

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　　2020年，子公司太极半导体获得的重要荣誉如下：

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　　在工程技术服务领域，十一科技拥有住建部颁发的《工程设计综合资质甲级证书》，可以涵盖全国所有21个行业，同时拥有住建部颁发的《房屋建筑工程施工总承包壹级资质》。十一科技在电子高科技与高端制造，生物医药与保健，电力综合业务等业务领域等细分市场的设计、EPC领域具备领先优势。

　　2020年，公司子公司十一科技获得的相关奖项及荣誉如下：

　　■

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司完成营业收入1,784,628.08万元，同比增长5.49%，其中，半导体业务完成营业收入413,964.77万元，占公司年度营业收入的23.20%；工程总包业务完成营业收入1,134,427.25万元，占公司年度营业收入的63.57%；设计和咨询业务完成营业收入180,561.12万元，占公司年度营业收入的10.12%；光伏发电业务完成营业收入45,839.31万元，占公司年度营业收入的2.57%；完成归属于上市公司股东的净利润83,292.39万元，同比增长33.87%。截止2020年12月31日，公司资产总额2,143,902.61万元，同比增长6.93%，归属于母公司所有者权益742,149.42万元，同比增长8.70%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。根据规定，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所官网发布的《关于会计政策变更的公告》。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

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　　证券代码：600667        证券简称：太极实业           公告编号：临2021-008

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议，于2021年4月9日以邮件方式发出通知，于2021年4月19日在公司会议室召开。本次会议由曹杰先生主持，应到监事5名，实到4名，监事会主席黄士强先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事曹杰先生代为投票表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《监事会2020年度工作报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《2020年度报告及摘要》；

　　（2020年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）

　　监事会认为：

　　（1）公司2020年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2020年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《2020年度财务决算》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《2021年度财务预算》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《2020年度利润分配预案》；

　　议案内容：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年归属于母公司股东的净利润832,923,911.54元，截止2020年年底母公司累计可供股东分配的利润为366,203,163.08元。

　　拟以股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利1.70元（含税）向全体股东分配，共派发现金358,052,330.26元，母公司剩余未分配利润8,150,832.82元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2020年公司归属于母公司股东净利润的42.99%。2020年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　公司利润分配预案详情参见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站发布的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-011）。

　　监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、《关于会计政策变更的议案》；

　　议案内容：财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并按规定执行。

　　详情参见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-012）。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　议案内容：同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构和内控审计机构，具体费用金额将提请股东大会授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

　　详情参见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：临2021-013）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、《关于计提资产减值准备的议案》；

　　议案内容：为了客观、准确和公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，对截至2020年12月31日的各项资产进行分析，同时在清查、评估的基础上，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。

　　经公司测算，本年度对公司存在减值迹象的部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、应收票据、合同资产和长期股权投资计提减值准备人民币8,090.09万元，公司本次计提资产减值准备减少公司2020年合并报表利润总额人民币8,090.09万元。

　　详情参见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-014）。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　9、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　详情参见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站发布的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-016）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　10、《关于2020年度公司监事薪酬的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、《2020年度内部控制评价报告》；

　　（《无锡市太极实业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、太极实业第九届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司监事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：600667        证券简称：太极实业          公告编号：临2021-009

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事宜尚需提请公司股东大会审议

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月19日公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁奎回避了本项议案的表决，全体非关联董事一致表决通过。该议案尚须获得公司2020年度股东大会的批准。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

　　2020年度，我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易实施指引》等法规的要求，对公司的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为公司的关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小股东利益的情况。公司对2021年度预计的日常关联交易是基于正常的日常业务往来，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司经营发展的需要，交易事项是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司对2021年度日常关联交易的预计事项。因此，我们同意并提交年度股东大会审议。

　　（二）2020年日常关联交易预计与执行确认

　　■

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）SK海力士株式会社（简称“海力士”）：

　　注册住所：大韓民國京畿道利川市夫鉢邑京忠大路2091；代表理事：李锡熙；经营范围：DRAM、NAND Flash 和 CIS非存储器为主的半导体产品。

　　关联关系：SK海力士为公司控股子公司海太半导体第二大股东，持股45%，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

　　（2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“海力士重庆”）：

　　■

　　（3）江苏太极实业新材料有限公司（简称“江苏太极”）：

　　■

　　（4）江苏日托光伏科技股份有限公司（简称“日托光伏”）：

　　■

　　（5）江苏南大环保科技有限公司（简称“南大环保”）：

　　■

　　（6）SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司（简称“海力士系统”）：

　　■

　　（7）无锡市苏南学校食材配送有限公司（简称“苏南食材”）：

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）2020年日常关联交易情况

　　1、2020年关联交易情况简介

　　（1）太极国贸与江苏太极之间的关联交易

　　购买工业丝与帘子布系公司子公司无锡太极国际贸易有限公司（“太极国贸”）向关联方江苏太极采购，太极国贸采购江苏太极的产品并进行销售，是太极国贸原有的日常经营业务之一。由于公司于2018年12月将持有的江苏太极100%股权对外公开挂牌转让给了公司控股股东产业集团，因此，太极国贸与江苏太极之间的原有的交易变成关联交易。

　　（2）海太半导体关联交易

　　2020年6月，海太半导体与SK海力士针对三期合作签订《第三期后工序服务合同》，约定自2020年7月1日至2025年6月30日，海太继续为SK 海力士提供后工序服务。海太半导体在日常生产过程中将由海力士代为采购一部份原辅材料用于生产实际，同时海太将在日常生产中形成的含金废弃物（如基板、电路板）出售给海力士回收处置。因为上述交易的交易方海太半导体为本公司控股子公司，海力士为海太半导体第二大股东（持股45%），海力士重庆为海力士在中国实际控制的企业，因此海力士、海力士重庆为本公司关联方，上述交易构成关联交易。

　　2、2020年日常关联交易超出部分说明

　　子公司十一科技与SK海力士系统工程施工合同的关联交易超出预计主要系给海辰半导体8英寸晶圆厂房建设施工EPC总包项目的配套工程需要。

　　子公司十一科技与苏南食材的关联交易超预计主要系抢占市场、开拓新业务需要，有利于十一科技创造新的收入增长点。

　　（二）2021年预计日常关联交易概述

　　1、海太半导体关联交易

　　海太半导体的关联交易系海太半导体执行与海力士签订的后工序服务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备出售租赁等业务导致，属于海太半导体的日常经营业务行为。

　　2、太极国贸与江苏太极发生的关联交易

　　太极国贸采购江苏太极的产品并进行销售，是太极国贸原有的日常经营业务之一。由于公司于2018年12月将持有的江苏太极100%股权对外公开挂牌转让给了公司控股股东产业集团，因此，2021年太极国贸与江苏太极之间的原有的交易变成关联交易。

　　3、十一科技与江苏太极的关联交易

　　由于子公司十一科技下属光伏电站公司扬州惠元的江苏太极实业新材料有限公司7.2MWp分布式光伏电站经营期限为20年，在项目期限到期前，售电给江苏太极每年都会发生，为日常关联交易。

　　4、十一科技与日托光伏的关联交易

　　公司光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技，十一科技依托其在光伏电站设计和总包领域建立起来的品牌、技术优势，于2014年开始逐步形成光伏电站的投资和运营业务。在光伏电站的投资建设中，需要采购单晶组件原材料，通过市场询价比价等因素，本年度需采购日托光伏单晶组件原材料。

　　5、十一科技与南大环保的关联交易

　　电子高科技工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与江苏南大环保科技有限公司签订的分包施工合同系给海辰半导体8英寸晶圆厂房建设施工EPC总包项目的配套工程需要。

　　6、十一科技与SK海力士系统的关联交易

　　电子高科技工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司签订了二次配管配线工程施工合同系给海辰半导体8英寸晶圆厂房建设施工EPC总包项目的配套工程需要。

　　7、十一科技与苏南食材的关联交易

　　工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与苏南食材签订了签订配送基地建设施工EPC总包合同，有利于十一科技抢占市场、开拓新业务，创造新的收入增长点。

　　（三）关联交易定价政策和定价依据

　　1、海太半导体关联交易

　　海太半导体为海力士提供的后工序服务价格参照双方签署后工序服务合同进行定价。机器设备和原辅材料的采购根据市场价确定，出售含金废弃物给海力士的价格根据市场价确定。

　　2、太极国贸向江苏太极采购商品的关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定。

　　3、十一科技关联交易

　　十一科技向江苏太极售电的关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定；十一科技向日托光伏采购商品的关联交易价格系通过市场询价比价确定；十一科技与南大环保的关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定；十一科技与SK海力士系统的关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定；十一科技与苏南食材的关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价确定。

　　上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

　　四、交易的目的及对公司的影响

　　公司本次2021年预计的日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、太极实业第九届董事会第二十次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：600667        证券简称：太极实业         公告编号：临2021-013

　　无锡市太极实业股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

　　公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　公证天业上年度末合伙人数量42人、注册会计师人数345人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人；最近一年（2020年）经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数2家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次和纪律处分0次。3名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次；1名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：华可天，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1997年开始在公证天业所执业；近三年签署4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：傅宇渊，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业所执业，2016年开始为本公司提供审计服务。

　　质量控制复核人：王微，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业所执业；近三年复核上市公司审计报告超过9家次。

　　2、诚信记录

　　拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度，公司及下属子公司合计发生审计费用人民币 170万元（含税），其中，财务审计费用为人民币145万元（含税）；内控审计费为人民币25万元（含税）。考虑到公司实际业务情况，在本公司2021年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计2021年度审计费用较2020年度无重大变化，具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定，董事会授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对公证天业进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，我们认为公证天业具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。鉴于公司与公证天业一贯保持的良好合作关系及该机构较好的业务与服务水平，根据《无锡市太极实业股份有限公司章程》及相关规定，同意向董事会提议继续聘任公证天业为公司2021年度审计机构，对公司进行财务报告和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，审计及相关费用由股东大会授权董事会决定、董事会授权经营层根据市场原则与公证天业协商确定。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事就续聘公证天业进行了事前认可，认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。本次聘请财务审计及内控审计机构符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　同时独立董事发表了独立意见：公证天业具有证券业务从业资格,在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘该事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构并同意提交股东大会审议。

　　（三）股东大会审议情况

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：600667        证券简称：太极实业        公告编号：临2021-014

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据《企业会计准则》，本年度对公司存在减值迹象的部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、应收票据、合同资产和长期股权投资计提减值准备人民币8,090.09万元。

　　●2021年4月19日公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备的事宜。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为了客观、准确和公允地反映无锡市太极实业股份有限公司（ “公司”、“太极本部”、“太极实业”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，对截至2020年12月31日的各项资产进行分析，同时在清查、评估的基础上，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。

　　经公司测算，本年度对公司存在减值迹象的部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、应收票据、合同资产和长期股权投资计提减值准备人民币8,090.09万元，公司本次计提资产减值准备减少公司2020年合并报表利润总额人民币8,090.09万元。相关情况如下：

　　基于谨慎性原则，公司及子公司本期计提减值准备项目明细如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、计提资产减值准备的主要事项说明

　　（一） 应收账款

　　根据《企业会计准则》及公司的相关规定，公司对存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2020年度公司对应收账款计提了5,776.86万元的减值准备，其中高科技工程总包和光伏发电业务板块计提5,566.95万元，主要是收入增加，应收账款原值也相应增加，以及账龄结构发生变化；半导体及其他业务计提209.91万元，主要是由于应收账款增加。

　　（二） 其他应收款

　　根据《企业会计准则》及公司的相关规定，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三。

　　2020年公司对其他应收款计提减值准备共计人民币834.92万元，其中工程技术服务和光伏发电业务板块921.89万元，主要是部分往来款自初始确认后，账龄结构变化，信用风险显著增加并且已经发生信用减值。半导体及其他业务-86.97万元，主要是其他应收款原值减少。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司本次计提资产减值准备减少公司2020年合并报表利润总额人民币8,090.09万元。

　　四、本次计提资产减值准备公司履行的相关程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2021年4月19日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）独立董事意见

　　本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（三）董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　（四）监事会意见

　　公司于2021年4月19日召开了第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：600667        证券简称：太极实业          公告编号：临2021-015

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于预计公司2021年度使用自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。