第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计主管人员）王文旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司收购了控股子公司淄博诺奥化工有限公司（以下简称“诺奥化工”）部分少数股东权益：

　　1、2021年3月17日，公司第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股东权益的议案》，决定以自有资金8,421.07万元收购周立亮等25名自然人合计持有的诺奥化工9.91%股权。同日，公司与周立亮等25名交易对方签署了《支付现金购买资产协议》。

　　2、2021年3月23日，本次股权转让相关的工商变更登记手续已全部办理完毕，周立亮等25名自然人所持诺奥化工9.91%的股权已变更登记至公司名下，公司合计持有诺奥化工99.80%的股权。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　董事长：曲思秋

　　2021年4月19日

　　证券代码：002469　   证券简称：三维工程　  公告编号：2021-027

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第五届董事会2021年第三次会议、第五届监事会2021年第二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、拟变更公司名称和证券简称的说明

　　■

　　本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准）。

　　二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明

　　伴随公司发展战略的逐步落地和资产重组（公司通过现金、发行股份购买资产累计收购淄博诺奥化工有限公司99.80%的股权）工作的有效实施，公司主营业务结构发生较大变化。目前，公司业务范围涵盖化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售等领域。

　　为使公司名称、证券简称更加准确、全面的反映公司主营业务和发展战略，公司拟对公司名称、证券简称进行变更。本次变更公司名称、证券简称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

　　三、独立董事独立意见

　　独立董事认为，公司本次名称、证券简称变更符合公司当前主营业务实际和未来发展规划，变更理由合理，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形；符合相关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意变更公司名称、证券简称，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项说明

　　1、公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。公司于2021年4月19日召开第五届董事会2021年第三次会议、第五届监事会2021年第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。公司证券代码不变，仍为“002469”。

　　2、截至目前，变更公司名称、证券简称的事宜尚需公司股东大会审议，并需在登记机关办理工商变更登记手续（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准），上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

　　3、公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会2021年第三次会议决议；

　　2、第五届监事会2021年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002469　   证券简称：三维工程　  公告编号：2021-028

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于变更经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第五届董事会2021年第三次会议、第五届监事会2021年第二次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》。具体情况如下：

　　一、经营范围变更情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发展战略及经营需要，拟对公司经营范围进行如下变更：

　　■

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜（变更后的经营范围最终以登记机关核准的内容为准）。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会2021年第三次会议决议；

　　2、第五届监事会2021年第二次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002469　   证券简称：三维工程　  公告编号：2021-029

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第五届董事会2021年第三次会议、第五届监事会2021年第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，基于公司名称及经营范围的变更，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

　　除上述修订内容外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会2021年第三次会议决议；

　　2、第五届监事会2021年第二次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002469　   证券简称：三维工程　   公告编号：2021-030

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。

　　公司第五届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2021年5月12日14:30；

　　2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2021年5月6日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：

　　山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案：

　　（一）《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

　　（二）《关于变更经营范围的议案》

　　（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　注：

　　1、上述议案已经公司第五届董事会2021年第三次会议、第五届监事会2021年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2021年5月12日12:30-12:50

　　（三）登记地点：

　　山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：冯艺园

　　电话：0533-7993828

　　传真：0533-7993828电子邮箱：fengyiyuan@sdsunway.com.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

　　邮政编码：255434

　　（二）股东（或代理人）与会费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　（四）若有其他事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会2021年第三次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362469   投票简称：三维投票

　　2、填报表决意见。

　　本次提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月12日的交易时间，即09:15—09:25、09:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月12日（股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位，出席山东三维石化工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应选项内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　如果委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人持股数：委托人股票账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002469　   证券简称：三维工程 　 公告编号：2021-024

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　第五届董事会2021年第三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第三次会议通知于2021年4月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月19日上午09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年第一季度报告》

　　《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

　　目前，公司业务范围涵盖化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售等领域。为使公司名称、证券简称更加准确、全面的反映公司主营业务和发展战略，公司拟将中文名称全称由“山东三维石化工程股份有限公司”变更为“山东三维化学集团股份有限公司”，英文名称全称由“SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD”变更为“SHANDONG SUNWAY CHEMICAL GROUP CO.,LTD”；将证券简称由“三维工程”变更为“三维化学”。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准）。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号2021-027）。

　　独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更经营范围的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发展战略及经营需要，对公司经营范围进行相应变更，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜（变更后的经营范围最终以登记机关核准的内容为准）。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围的公告》（公告编号2021-028）。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，基于公司名称及经营范围的变更，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2021-029）。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年5月12日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002469  　证券简称：三维工程　   公告编号：2021-025

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　第五届监事会2021年第二次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第二次会议（以下简称“会议”）于2021年4月12日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2021年4月19日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

　　监事会经审议，同意将中文名称全称由“山东三维石化工程股份有限公司”变更为“山东三维化学集团股份有限公司”，英文名称全称由“SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD”变更为“SHANDONG SUNWAY CHEMICAL GROUP CO.,LTD”；将证券简称由“三维工程”变更为“三维化学”（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准）。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围的议案》

　　监事会同意对公司经营范围的变更（变更后的经营范围最终以登记机关核准的内容为准）。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　监事会经审议，认为董事会修订《公司章程》的内容和审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维石化工程股份有限公司监事会

　　2021年4月19日