一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以372,514,441为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）行业状况

　　1、全球农药行业发展状况

　　（1）市场进入成熟期，前景依然看好

　　世界农药行业经过数十年的发展已经进入比较成熟的阶段，根据PhillipsMcDougall发布的数据，2016年至2018年全球农药市场规模分别为500亿美元、543亿美元和575亿美元，逐年提升。从长期来看，世界人口的新增、经济发展和生活水平的提高以及消费结构的变化，将会刺激农业的发展，间接带动农药行业的发展。根据世界农化网报道，PhillipsMcDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018—2023年复合年均增长率达3%。

　　（2）区域发展不均衡，亚太地区、拉丁美洲的部分国家将是农药需求增长的主要市场

　　世界银行统计数据显示，世界四大主要粮食产地是中国、美国、印度、巴西，从区域分布来看，亚洲为全球第一大市场，2018年作物保护用农药的销售额占全球的30%，其他依次为拉丁美洲、欧洲、北美和其他地区。与发达国家相比，我国单位耕地面积农药消费低于欧美发达国家，未来仍有较大的上升空间。

　　（3）农药产能逐步向中国、印度等发展中国家转移

　　跨国农药公司为了降低生产成本，正逐步将农药的产能向发展中国家转移。由于发展农药工业需要较强的化工基础，对配套的基础设施也有相应的要求，目前能够承担这一任务的主要集中在中国和印度两个发展中大国。经过多年的发展，中国已形成了包括原药开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系，成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。

　　（4）高效、低毒、低残留新型农药具有巨大的市场空间

　　农药在推动农业发展的同时，传统的高毒、高残留农药也造成了严重的环境污染。随着人们环保意识的增强和科技水平的提高，高毒、高残留农药将逐渐退出市场，为高效、低毒、低残留新型农药腾出巨大的市场空间。

　　2、国内农药行业总体情况

　　（1）我国已经发展成为世界农药生产大国

　　近年来我国农业行业发展迅猛，技术不断升级，农药开发向高效、低毒、低残留方向发展，在整体技术水平不断提升的同时，我国农药行业产销规模不断扩大，保持良好的发展态势。以产量计，我国从2006年起就已经超过美国成为世界上第一大农药生产国。

　　（2）行业集中度偏低

　　虽然我国早已发展为农药使用和生产大国，但农药工业仍呈现出“大而不强”的特点。根据国家工信部数据，我国获得农药生产资质的企业共有一千多家，行业集中度较低。《农药工业“十三五”发展规划》指出，到2020年，我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2～3个年销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。国内排名前20位的农药企业累计销售额达到全国总销售额的70%以上。建成3～5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年力争进入化工集中区的农药原药企业达到总数的80%以上。国家大力支持农药行业企业做大做强，提升行业集中度，行业内一批落后的产能将被淘汰，未来行业内龙头企业将受益明显，农药行业也将进入良性发展的循环。

　　（3）环保监管趋严，农药行业正进入新一轮整合期

　　由于农药原药生产环节、农药施用过程涉及对环境的影响问题，一方面，国家环保政策趋严使得部分环保不达标的中小农药企业关停或整改；另一方面，国家提倡农药企业研发、生产环境友好型产品，并对部分高毒、高残留农药作出了禁止生产销售和使用或限制使用的决定。因此，环保趋严大形势下，部分环保不达标、产品结构老化的中小农药企业将逐步退出市场，农药行业集中度将持续提升。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。

　　（4）出口数量增长，贸易顺差明显

　　近年来，得益于跨国企业原药生产向我国转移，我国农药出口呈总体增长态势。2020年，我国农药出口创下了近十年来出口记录，根据中国化工报2021年2月报道，2020年我国农药出口数量239.5万吨，同比增长29.3%，出口金额为116.8亿美元，同比增长14.6%，在国际市场所占份额进一步提升。预计未来几年，跨国企业最主要的原药生产仍将继续向我国转移，我国农药生产企业已成为跨国农药企业的重要原药供应商，为我国农药行业未来几年继续保持较快增长提供良好的外部条件。

　　3、公司行业地位

　　公司是国内重点农药生产企业之一，在保护性杀菌剂、生物农药和除草剂草铵膦方面具有独特优势。具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能，同时是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、草胺膦、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，销量居国内、国际前列。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能。兽药方面，子公司威远药业是一家集研发、生产、销售兽用原料药、制剂为一体的国内大型兽药GMP企业，并已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA GMP等认证。公司掌握核心技术，拥有领先工艺，是部分产品国际标准和国家标准制定者，市场覆盖80多个国家和地区。

　　（二）公司基本情况

　　1、主要业务

　　公司主要从事农药（兽药）原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。

　　2、产品种类

　　杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。

　　3、主要产品及用途

　　■

　　（三）主要产品生产工艺流程

　　1、农药原药主要产品生产工艺流程

　　（1）代森锰锌

　　■

　　（2）霜脲氰

　　■

　　（3）三乙膦酸铝

　　■

　　（4）嘧霉胺

　　■

　　（5）硝磺草酮

　　■

　　（6）阿维菌素

　　■

　　2、农药制剂主要产品生产工艺流程

　　（1）水分散性粒剂 

　　■

　　（2）可湿性粉剂 

　　■

　　（五）经营模式

　　公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行经营活动。

　　1、采购模式

　　公司原辅材料采购由物流部负责。主要原材料有乙二胺、二硫化碳、硫酸锰等。乙二胺、二硫化碳等原材料需求量大，物流部每年年初都会与合格供应商洽谈年度采购计划，每月根据生产需要和市场行情确定月交货量和采购价格；其他原料由于需求量相对较少、品种较多，且市场供应充足，每月根据生产需要进行采购。

　　2、生产模式

　　公司生产由生产部组织实施。公司主要根据客户需求及对未来市场的预测组织生产。市场营销部门根据市场需求，向生产部填发《生产通知单》；生产部根据库存情况，编制《生产计划单》和《生产调度单》，下达车间组织生产；车间按《生产计划单》领取原料、进行生产，产品经品管部检验合格后入库。

　　3、销售模式及定价机制

　　公司产品销售分境内市场和境外市场，国内销售部门负责境内市场销售，国外销售部门负责境外市场销售。公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口。公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和种植基地采用直销模式。

　　公司产品定价机制大多为根据市场情况定价，部分大客户采用成本加成模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期，公司重点关注新冠疫情对公司的影响，统筹做好疫情防控工作，积极推进重点难点工作，营业收入和净利润实现了持续增长。共计实现营业收入438,804.79万元，同比增长54.91%，归属于母公司股东的净利润 38,602.49万元，同比增长19.92%。

　　报告期内，公司主要完成以下工作：

　　1、安全环保

　　报告期内，公司根据国务院安委办《关于安全生产三年专项行动整治方案》及省政府相关安全生产的文件要求，以一级标准化建设为抓手，各专业安全管理为依托，安全信息化管理平台为载体，各级人员执行力为核心，落实安全生产主体责任。依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求开展隐患排查，强化后评估，形成动态风险闭环管理。利用安全生产信息化平台，实时在线监测关键装置和重点部位、危险工艺和重大危险源运行情况。

　　生产过程中，公司始终把污染防治放在首要地位，持续加大环保技术研发与环保投入，以《排污许可管理条例》、《农药制造工业大气污染物排放标准》为依据，深化环保信息化管理平台建设，进一步完善现有三废处理设施，降低三废产生，提高资源利用率。工艺设计阶段注重源头控制，工程建设过程中加强风险管控和防范，实现危废减量、清洁生产。报告期内，公司通过重污染天气应急管控停限产豁免。

　　2、技术研发

　　报告期内，公司整合研发资源，持续推进各项技术研发工作，在重点领域取得突破性进展。利民化学南京实验室和威远生化石家庄研发平台相互结合，发挥国家级博士后工作站、国家级技术中心、GLP实验室的人才和硬件优势，先后完成多项仿制原药小试技术开发以及中试生产技术储备，成功开发多个前景广阔的水基化制剂产品。利民化学获批“省级企业技术中心”，成功立项开发多个产品的“智能化、数字化、连续化”工艺工程技术。威远生化作为第一起草单位编写了甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药及乳油2个国家标准，参与起草了除虫脲原药、多杀菌素原药、20%呋虫胺可溶粒剂3个产品行业标准；草铵膦中间体新工艺完成放大试验，实现了成本下降，副产减少50%；完成了精草铵膦、肟菌酯、嘧菌酯新催化剂、丙硫菌唑等新产品放大试验，各项指标达标，提升了公司产品市场竞争力。双吉农药水分散粒剂研发中心发挥特色制剂优势，开发多个系列DF制剂新产品，夯实DF生产基地技术基础。公司重视原始创新，先后立项“新型靶向杀菌剂”和“生物源杀虫剂”创制原药的开发，获得多个具有开发前景的候选化合物。公司技术中心重视“产学研”合作，积极整合战略技术资源，在新威远生物技术中试基地，试验多个新型生物类农兽药项目。

　　3、市场推广

　　报告期内，公司围绕原药制剂一体化战略，聚焦核心产品的品牌培育和推广。根据疫情需要，积极创新营销手段，持续开展线上营销活动和线下示范试验现场会。加强重点市场区域的渠道拓展，报告期内渠道数量持续增长。

　　报告期内，公司继续加大国际市场开拓力度，加快产品登记步伐，新开展授权登记382个，新开展自主登记 14个，新获得授权登记204个，新获得自主登记13个。硝磺草酮、三乙膦酸铝双双通过欧盟原药等同性认定。持续推进代森锰锌原药及可湿性粉剂FAO国际标准的更新工作，并于2021年正式成为代森锰锌新FAO标准首家企业。这标志着公司对该产品质量的技术指标具有国际话语权，有助于公司在全球农药市场的拓展。

　　4、项目建设

　　报告期内，公司持续推进大型项目建设工作。利民化学年产 500 吨苯醚甲环唑项目、新威远年产 500 吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐项目及双吉公司年产 10,000 吨代森系列产品项目于报告期末完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案经专家评审通过，并进入试生产阶段。另外，报告期内公司批准新建一系列重大项目，包括：新威远拟投资建设新型绿色生物产品制造项目、利民化学拟投资建设年产 12,000 吨三乙膦酸铝原药技改项目和年产 10,000 吨水基化环境友好型制剂加工项目等，目前已完成备案和安全环保等前置审批手续，并启动建设。

　　5、公开发行9.8亿元可转换公司债券

　　报告期内，为重大项目建设募集资金，公司启动公开发行9.8亿元可转换公司债券项目。2020年9月，公司的申请获得证监会受理；2020年11月，公司的申请获得证监会发行审核委员会审核通过；2020年12月，公司取得证监会关于本次申请的核准批复。2021年3月，公司可转债发行取得圆满成功，募集资金已全部到位。

　　6、收购控股子公司少数股东部分股权

　　报告期内，公司通过收购新威投资持有的威远资产组各5%的股权及收购欣荣投资内其他合伙人的合伙份额的方式，完成了对威远资产组少数股东部分股权的收购。收购完成后，公司直接持有威远生化、威远药业、新威远各65%的股权，并通过欣荣投资持有威远生化、威远药业、新威远各25%的股权，合计持有威远生化、威远药业、新威远各90%的股权。本次收购是对控股子公司的有效整合，有利于提升管理效率，以更好地实现公司未来发展战略。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　因报告期内威远资产组全年并表及销量持续增长，本报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期分别增长54.91%、59.05%、19.92%。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002734          股票简称：利民股份       公告编号：2021-034

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现的净利润121,489,660.64元，加上年初未分配利润686,232,815.39元，减现金分红85,967,271.00元，减提取盈余公积12,148,966.06元，年末实际可供股东分配利润为709,606,238.97元。公司合并报表中未分配利润为978,602,109.54元。

　　依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟以现有公司总股本372,514,441股（扣除股权激励已回购尚未注销股份10,400股）为基数，按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计人民币93,128,610.25元。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　自2021年4月19日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　上述预案需经公司2020年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　股票代码：002734           股票简称：利民股份       公告编号：2021-035

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大市场份额，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司利民化学有限责任公司（以下简称“利民化学”）预计2021年度从江苏新河农用化工有限公司（以下简称“新河公司”）采购百菌清原药不超过5,000万元（2020 年度实际发生金额为 3,323.90万元）,并将代森类等产品与百菌清搭配销售。

　　公司于2021年4月19日召开的第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李媛媛、李新生回避表决。公司预计的与新河公司发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况：新河公司法定代表人为杨凯多；注册资本为6,527.21万元；主营业务为生产百菌清及有关的各种杀菌剂及间苯二甲腈等相关的化工产品、销售自产产品；住所在新沂经济开发区经九路55号。

　　2、与本公司的关联关系：新河公司为公司的参股公司，公司董事、副总经理李媛媛和公司副总、董事会秘书林青为新河公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联情形。

　　3、主要财务指标：截至2020年12月31日，新河公司资产总额128,571.84万元，净资产77,043.75万元；2020年度，实现营业收入80,777.53万元，净利润26,760.52万元。

　　4、履约能力分析：新河公司主要生产百菌清原药，财务状况良好，主要装置的产能和实际生产能力能够按利民化学所需及时生产产品并保证供应。新河公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及依据：市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则，协商确定交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况：上述关联交易由于分多次进行，并且每次交易的商品数量均根据利民化学的需要及采购商品市场价格情况，签订具体的采购合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　关联交易的目的：利民化学从新河公司购进百菌清、并将代森类等产品与百菌清搭配销售，是为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大其市场份额的战略举措；同时，新河公司也可利用利民化学的销售渠道扩大百菌清产品的销售规模。

　　公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于利民化学经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于利民化学专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系利民化学经营过程中发生的持续性交易行为，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1、公司已将交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为2021年度拟发生的日常关联交易为利民化学发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将公司2021年度日常关联交易预计的事项之相关议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

　　2、公司2021年度日常关联交易预计的事项已经独立董事事先认可，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合利民化学的实际情况，不会影响公司的独立性。利民化学的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意公司关于2021年度日常关联交易预计的议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深证证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　股票代码：002734          股票简称：利民股份       公告编号：2021-036

　　利民控股集团股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和资金使用计划的需要，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司于2021年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币268,400万元的综合授信额度。

　　以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议通过，议案有效期自本议案经股东大会审议通过后起至2021年度股东大会审议相关议案之日止。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　股票代码：002734           股票简称：利民股份      公告编号：2021-037

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　为提高公司决策效率，满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟向经营活动中因向金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务等需要母公司为子公司提供担保的业务提供担保，公司预计2021年度为合并报表范围内的全资及控股子公司提供不超过人民币180,000万元的连带责任保证担保。

　　本次担保额度预计情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述担保事项尚需公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，有效期自公司2020年度股东大会审议通过后至公司2021年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）利民化学有限责任公司（简称“利民化学”）

　　1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　2、注册资本：10,000万元整。

　　3、法定代表人：许宜伟。

　　4、成立日期：2019年09月04日。

　　5、统一社会信用代码：91320381MA201JQJ9R。

　　6、住所：江苏省新沂经济开发区。

　　7、经营范围：

　　许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：生物农药技术研究；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：本公司持有100%股权。

　　9、是否为失信被执行人：否。

　　10、主要财务数据：截至2020年12月31日，资产总额157,951.40万元，负债总额76,042.19万元（其中流动负债总额71,579.71万元，银行贷款总额32,200万元），净资产81,909.21万元；2020年度，实现营业收入126,495.45万元，利润总额16,810.86万元，净利润13,435.85万元。

　　（二）河北双吉化工有限公司（简称“双吉化工”）

　　1、企业类型：其他有限责任公司。

　　2、注册资本：6,663.5348万元整。

　　3、法定代表人：许惠朝。

　　4、成立日期：2000年09月08日。

　　5、统一社会信用代码：911301816011117349。

　　6、住所：辛集市东郊。

　　7、经营范围：生产、销售：化工原料、农药、微肥、水溶肥料、进出口产品（1997）外经贸政审函字第2901号文件执行出口本企业自产的化工产品（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件；服装销售；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。第二经营地址：河北辛集高新技术产业开发区海河大街西端，经营范围：农药、水溶肥料生产、销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：本公司持有79.5064%股权，许惠朝及其他42名自然人持有20.4936%股权。

　　9、是否为失信被执行人：否。

　　10、主要财务数据：截至2020年12月31日，资产总额54,866.37万元，负债总额42,502.59万元（其中流动负债总额41,954.25万元，银行贷款总额10,400万元），净资产12,363.78万元；2020年度，实现营业收入35,590.63万元，利润总额3,854.61万元，净利润3,465.69万元。

　　（三）河北威远生物化工有限公司（简称“威远生化”）

　　1、企业类型：其他有限责任公司。

　　2、注册资本：人民币25,723万元整。

　　3、法定代表人：张庆。

　　4、成立时间：2013年7月23日。

　　5、统一社会信用代码：91130193074851828L。

　　6、住所：石家庄循环化工园区化工中路6号。

　　7、经营范围：生物化工产品销售（危险化学品和易制毒品除外）；农药、化肥的生产及销售；化工产品（危险化学品和易制毒品除外）批发、零售；35%水胺硫磷乳油、40%水胺硫磷乳油、40%甲基异柳磷乳油、95%乙醇甲醇、甲苯、20%盐酸、90%甲乙醇混合物、98%乙酸甲酯、氯乙烷的生产(有效期至2023年1月2日）；水溶性肥料、掺混肥料、有机肥、无机肥的生产、加工、销售；农业技术咨询服务，农作物病虫害防治，林业有害生物防治；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门许可审批的事项，待批准后，凭证方可经营）。

　　8、股权结构：本公司直接持有65%股权、本公司通过新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆欣荣”）间接持有25%股权、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新威投资”）持有10%股权。

　　9、是否为失信被执行人：否。

　　10、主要财务数据：截至2020年12月31日， 资产总额162,992.85万元，负债总额102,999.69万元（其中流动负债总额101,282.54万元，银行贷款总额12,000万元），净资产59,993.16万元；2020年度，实现营业收入220,699.44万元，利润总额12,471.37万元，净利润10,928.83万元。

　　（四）内蒙古新威远生物化工有限公司（简称“新威远”）

　　1、企业类型：其他有限责任公司；

　　2、注册资本：4,000万人民币；

　　3、法定代表人：张庆；

　　4、成立时间：2004年07月16日；

　　5、统一社会信用代码：91150600761099009J；

　　6、住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇；

　　7、经营范围：

　　许可经营项目：无

　　一般经营项目：农兽药（含原料药、中间体、制剂、粉剂、散剂、预混合饲料添加剂、饲料添加剂）研发、生产、销售、贸易、经营及相关农兽药商品的进出口业务（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；化工产品批发及零售（不含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、股权结构：本公司直接持有65%股权、本公司通过新疆欣荣间接持有25%股权、新威投资持有10%股权。

　　9、是否为失信被执行人：否。

　　10、主要财务数据：截至2020年12月31日， 资产总额53,365.45万元，负债总额34,828.01万元（其中流动负债总额33,661.20万元，无银行贷款），净资产18,537.44万元；2020年度，实现营业收入48,749.38万元，利润总额6,514.78万元，净利润5,547.58万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》是确定公司2021年度担保的总体安排。公司尚未签订相关担保协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　四、董事会意见

　　为保证公司子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，降低财务成本，公司为上述全资及控股子公司相关融资业务提供担保。上述担保额度均为子公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排子公司的资金需求。本次担保对象为合并报表范围内的全资及控股子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力。双吉化工、威远生化、新威远虽为公司控股子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。在具体担保事项发生时，控股子公司将为公司的相应担保提供反担保。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定相违背的情况，也符合《公司章程》相关规定。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0，公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为66,141万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的27.93%。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、独立董事意见

　　我们认为，公司为全资及控股子公司提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，促进其营运项目发展，进一步提高其经营效益。各子公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。控股子公司将为公司的相关担保提供反担保的风险管控措施，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意上述担保事项。

　　七、监事会意见

　　监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　八、其他

　　公司将按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　股票代码：002734           股票简称：利民股份        公告编号：2021-038

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》, 本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　跟据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（二）会计政策变更日期

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据新租赁准则的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则要求，公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准则要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司相关的会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　股票代码：002734           股票简称：利民股份    公告编号：2021-039

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司以借款转增资方式对全资子公司苏州利民生物科技有限责任公司（以下简称“苏州利民生物”）增资1,200万元人民币、以自有资金方式对全资子公司江苏利民土壤修复有限公司（以下简称“土壤修复公司”）增资2,000万元人民币。本次增资完成后,苏州利民生物注册资本将从2,000万元人民币变更为3,200万元人民币，土壤修复公司注册资本将从1,000万元人民币变更为3,000万元人民币，公司授权子公司管理层办理增资相关具体手续。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次增资对象的基本情况

　　（一）苏州利民生物科技有限责任公司

　　1、统一社会信用代码：91320506MA1MQXUW3T；

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　3、住所：苏州吴中经济开发区吴中大道2588号7幢；

　　4、法定代表人：陈新安；

　　5、注册资本：2000万元整；

　　6、成立日期：2016年08月05日；

　　7、营业期限：长期；

　　8、经营范围：生物、环保、医药、新材料及植物保护科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：肥料、农药（除危险品）、非危险性化工产品；危险化学品经营（按危化品经营许可证所列项目及方式经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：本次增资前后，公司均持有其100%股权；

　　10、主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，资产总额3,237.06万元，负债总额2,575.06万元（其中流动负债总额2,575.06万元，银行贷款总额0万元），净资产662万元；2020年度，实现营业收入7,933.14万元，利润总额-273.48万元，净利润-273.48万元。

　　（二）江苏利民土壤修复有限公司

　　1、统一社会信用代码：91320381MA1MD5XN1G；

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　3、住所：新沂市马陵山镇马陵山农场；

　　4、法定代表人:谢春龙；

　　5、注册资本：1000万元整；

　　6、成立日期：2015年12月22日；

　　7、营业期限：长期；

　　8、经营范围：土壤修复、治理；农药、肥料销售；农业机械销售；农业技术培训、推广、咨询；农业信息咨询服务；牲畜、禽类养殖、加工、销售；谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌类及园艺作物种植；生鲜农产品购销；农业观光旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：本次增资前后，公司均持有其100%股权；

　　10、主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，资产总额826.07万元，负债总额86.07万元（其中流动负债总额86.07万元，银行贷款总额0万元），净资产740万元；2020年度，实现营业收入3,315.65万元，利润总额98.46万元，净利润98.14万元。

　　二、本次增资的目的及对公司的影响

　　1、本次增资是为了满足苏州利民生物和土壤修复公司业务开拓及经营发展的需要，解决苏州利民生物和土壤修复公司经营发展所需的资金，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑。符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

　　2、本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件：

　　公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　股票代码：002734          股票简称：利民股份      公告编号：2021-041

　　利民控股集团股份有限公司关于举行2020年年度报告网上说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月28日（星期三）下午15:00-17:00 在“中国基金报-机会宝网上路演中心”举办2020年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理孙敬权先生、独立董事蔡宁女士、董事会秘书林青女士、财务负责人王娟女士。

　　为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2021年4月26日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（boardoffice@chinalimin.com），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　股票代码：002734         股票简称：利民股份       公告编号：2021-031

　　利民控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年4月9日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2021年4月19日9:00以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　公司独立董事赵伟建先生、蔡宁女士、张晓彤先生、刘亚萍女士向董事会提交了《公司2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》。

　　三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2020年度财务报告对外报出。《公司2020年年度报告摘要》还刊登于2021年4月20日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

　　四、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司2020年末总资产为518,971.71万元，比上年年末476,728.63万元增加了42,243.08万元，增长了8.86%；年末公司负债为267,364.32万元，比上年年末247,194.83万元增加了20,169.49万元，增长了8.16%；年末股东权益为251,607.39万元，比上年年末229,533.79万元增加了22,073.60万元，增长了9.62%。

　　公司2020年度实现营业总收入438,804.79万元，比上年同期的283,267.46万元增加了155,537.33万元，增长了54.91%；营业总成本401,309.07万元，比上年同期的268,147.40万元增加了133,161.67万元，增长了49.66%；实现营业利润49,384.23万元，比上年同期35,428.09万元增加了13,956.14万元，增长了39.39%； 利润总额49,050.96万元，比上年同期36,559.79万元增加了12,491.17万元,增长了34.17%；净利润42,981.01万元，比上年同期34,606.99万元增加了8,374.02万元,增长了24.20%；归属于母公司股东的净利润38,602.49万元，比上年同期32,189.47万元增加了6,413.02万元,增长了19.92%。

　　五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2020年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　六、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划2021年度实现营业收入480,000万元，力争利润实现同步增长。

　　特别提示:公司2021年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2021年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

　　七、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　八、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事李新生、李媛媛回避了本项议案的表决。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》 。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

　　九、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网。

　　十、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的鉴证报告以及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网。

　　十一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

　　十二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　十三、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　十四、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2020年社会责任报告〉的议案》。

　　《公司2020年社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

　　十五、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于会计政策变更的公告》，公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　十六、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于对全资子公司增资的公告》。

　　十七、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　《公司关于召开2020年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　股票代码：002734         股票简称：利民股份     公告编号：2021-040

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2021年5月17日召开2020年度股东大会，具体内容如下：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：2021年5月17日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17日9:15－15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　6、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日 2021年5月12日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。

　　8、会议主持人：公司董事长。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案；

　　2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案；

　　3、关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案；

　　4、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案；

　　5、关于公司2020年度利润分配预案的议案；

　　6、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案；

　　7、关于《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

　　8、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案；

　　9、关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案。

　　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十一会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　上述议案5、7需要对中小投资者单独计票。上述议案具体内容详见2021年4月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2021年5月12日（9:00-11:30，13:30-16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2021年5月10日16:30。

　　3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司董事会办公室。

　　书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2020年度股东大会”字样。

　　邮编：221400

　　传真号码：0516-88984525

　　邮箱地址：limin@chinalimin.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联 系 人：林青  刘永

　　联系电话：0516-88984525

　　传    真：0516-88984525

　　联系邮箱：limin@chinalimin.com

　　邮政编码：221400

　　联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。

　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2020年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：            委托人持股数：    股

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：       委托人股东账户：

　　受托人签名：                               受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。委托日期：2021年  月  日

　　委托人联系电话：

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√” ，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、单位委托须加盖单位公章。

　　股票代码：002734           股票简称：利民股份      公告编号：2021-032

　　利民控股集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年4月9日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2021年4月19日以现场表决方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　经公司监事会认真审核，认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，《公司2020年年度报告摘要》还刊登于2021年4月20日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

　　三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司2020年末总资产为518,971.71万元，比上年年末476,728.63万元增加了42,243.08万元，增长了8.86%；年末公司负债为267,364.32万元，比上年年末247,194.83万元增加了20,169.49万元，增长了8.16%；年末股东权益为251,607.39万元，比上年年末229,533.79万元增加了22,073.60万元，增长了9.62%。

　　公司2020年度实现营业总收入438,804.79万元，比上年同期的283,267.46万元增加了155,537.33万元，增长了54.91%；营业总成本401,309.07万元，比上年同期的268,147.40万元增加了133,161.67万元，增长了49.66%；实现营业利润49,384.23万元，比上年同期35,428.09万元增加了13,956.14万元，增长了39.39%； 利润总额49,050.96万元，比上年同期36,559.79万元增加了12,491.17万元,增长了34.17%；净利润42,981.01万元，比上年同期34,606.99万元增加了8,374.02万元,增长了24.20%；归属于母公司股东的净利润38,602.49万元，比上年同期32,189.47万元增加了6,413.02万元,增长了19.92%。

　　四、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划2021年度实现营业收入480,000万元，力争利润实现同步增长。

　　特别提示:公司2021年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2021年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

　　六、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

　　七、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　八、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

　　九、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　监事会对董事会编制的《公司2020年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《公司2020年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。 监事会对《公司2020年度内部控制评价报告》无异议。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

　　十、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》 。

　　经核查，监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

　　十一、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　十二、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

　　十三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司2020年社会责任报告〉的议案》。

　　《公司2020年社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

　　十四、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于对全资子公司增资的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司监事会

　　2021年4月19日