本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：常州白金汉爵大酒店407会议室  常州经开区东方路227号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　符合

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书孙荣发先生出席了本次会议；副总经理张敏金、曹良良先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2021年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2021年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会涉及议案均获得通过。本次股东大会议案均为普通决议议案，

　　经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以

　　上审议通过。

　　2、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 5、7、8、9为对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：吴涵、陈跃仙

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、江苏协和电子股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于江苏协和电子股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；

　　江苏协和电子股份有限公司

　　2021年4月20日