本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票代码：002738，股票简称：中矿资源）交易价格连续三个交易日（2021年4月15日、2021年4月16日、2021年4月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、对重要问题的关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。

　　5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、 2021年4月15日，公司披露了《2020年度业绩快报》（公告编号:2021-013号）,经初步核算，公司2020年度财务数据（未经会计师事务所审计）：公司营业总收入为127,570.98万元，比上年同期增长9.51%；归属于上市公司股东的净利润为17,562.30万元，比上年同期增长25.41%。

　　3、2021年4月15日，公司披露了《2021年第一季度业绩预告》（公告编号:2021-014号），预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为7500万元—9000万元，比上年同期增长：228.05%—293.66%。

　　4、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日