一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以933,583,742为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是全面型的企业级网络安全厂商，为政企用户提供网络安全软件、软/硬件一体化产品、平台化产品及安全运营与服务，公司用户覆盖政府、电信、金融、制造业、能源、交通、医疗、教育、传媒等各行业。公司总部设立于北京，目前有员工近5400人，在北京、上海、广州、杭州、成都、南京设有研发中心，并在全国拥有覆盖75+城市和地区的安全运营体系。

　　公司近年积极开拓战略新兴业务，包括智慧城市安全运营、工业互联网安全和云安全并取得明显成效。报告期内，公司新兴业务收入达10亿，同比增长67%，具备良好的成长性和发展前景。

　　■

　　新兴业务收入结构

　　· 安全运营：2020年，公司继续在全国布局安全运营体系，已形成华东、华南、西南、华北、华中五大区域资源中心，9个省级二级业务支撑中心及75+城市安全运营中心。以产品/平台/服务/人员为基础，持续整合网络安全创新能力，通过安全运营服务（SecaaS/SocaaS），在新的网络安全应用场景中为用户持续赋能。 2021年力争累计达到120个城市的覆盖。公司立足于“数字中国”战略，对城市政务、金融、电力、医疗、教育等各行业及城市中小企业客户所涉及的应用领域进行解构，站在业务场景视角对新风险、新挑战进行分析研判，构建不同场景的安全运营中心：大数据AI安全运营中心、数据全生命周期安全运营中心、云安全运营中心、工业互联网安全运营中心、零信任安全运营中心、 威胁情报安全运营中心、网安应急指挥安全运营中心、网络空间靶场安全运营中心。通过多年的运营经验，我们认识到只有场景化的安全思维才能够形成并落地最佳安全实践，而安全运营是最有效的手段。

　　· 工业互联网安全：2020年，公司持续推进工业互联网安全方向的行业化研究与技术创新，与能源电力、石油石化、交通、智能制造等行业客户联合开展基础性安全研究和行业场景化解决方案的创新与落地，推动工业互联网安全运营中心建设，积极参与国家级课题项目与技术创新。2020年发布了《工业物联网网络安全解决方案白皮书》，完成了《危险化学品安全生产风险监测预警系统数采安全防护》、《工业企业生产网三合一主机安全防护》、《海上石油钻井平台系统与数据安全防护》等方案并实现落地，在青海、四川、江苏等地建设了多个区域性工业互联网安全运营中心，为工业企业用户提供贴身高效、场景化的安全服务。牵头和参与了《省级工业互联网安全态势感知平台》、《工业互联网标识解析访问控制及权限管理服务平台项目》、《工业互联网渗透测试和众测平台项目》等多个国家级课题项目，开展基于安全大数据、AI分析技术的工业互联网安全平台研究。

　　· 政务云/专有云/行业云安全：云计算技术大规模应用引发的安全问题不断地挑战云安全防线，面对错综复杂的云安全问题及场景，公司依托强大的自主创新能力，聚合全线安全力量，聚焦云安全管控能力与产品及解决方案，全面布局云安全市场，形成“云、网、边、端”一体化、人机共治的云安全综合解决方案。为政府、运营商、金融、教育、医疗等多个行业用户提供覆盖识别、检测、防护、响应的纵深安全防御能力，构建网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、原生安全等全方位安全闭环体系，为云平台、云租户、云终端、云原生构筑坚固的安全壁垒，全面打通了数据驱动安全的数据流，在一键式安全服务、SOAR编排、自动化运维等维度上开辟云安全建设“新时代”，为我国数字化社会及云计算产业的深入发展保驾护航。

　　· SMB安全云：云子可信（https://www.cloudtrust.com.cn/）累计服务中小企业超过3万家，用户遍布互联网、教育培训、零售快消、医疗健康、房地产、保险等众多行业和领域。云子可信由集团子公司南京川陀大匠经营维护，平台上提供多种安全产品供企业按需取用。企业内部无需部署服务器，管理员可以直接通过浏览器登录云子可信账号，轻松管控内网安全。

　　■

　　公司成立于1996年，是国内最具实力的拥有核心技术以及自主知识产权的网络安全软件、软/硬件一体化产品、平台化产品及安全运营与服务的综合提供商。25年的发展积累了丰富而深厚的专业知识库和资源库。公司在北京、上海、广州、杭州、成都、南京等多地拥有研发机构，同时拥有完善的专业安全产品线，达百余个产品型号。其中，入侵检测与防御（IDPS）、统一威胁管理（UTM）、安全管理平台（SOC/SIEM）、数据安全、数据库安全审计与防护、堡垒机、网闸等9项产品的市场占有率第一，同时在安全运营、工业互联网安全、政务/企业云安全等新兴安全领域保持市场领先地位，其它还包括防火墙（FW）、Web应用防火墙、漏洞扫描、互联网行为管控、防病毒、终端安全管理、数据防泄密、无线安全引擎、应用交付、数据隔离与安全处理、大数据处理/安全、电子印章/签名、工控安全、云安全资源池、态势感知、威胁情报等多个产品领域。公司在全国各省市自治区有60+家业务分支机构，拥有覆盖全国的渠道和售后服务体系以及覆盖75+城市和地区的安全运营体系。公司在政府、公检法、电信、金融、制造、能源、交通、烟草、医疗、教育、传媒等行业是用户的首选品牌。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司的经营情况良好，尽管受到疫情影响，仍然实现了业绩稳定增长。公司全年完成营业收入36.47亿元、归属于上市公司股东的净利润8.04亿元、扣除非经常性损益的净利润7.03亿元，同比增长分别为18.04%、16.82%、 22.34%。经营活动产生的现金流量净额6.58亿元，同比增长32.5%。基本每股收益0.87元，增长12.99%。

　　2020年，公司继续在全国布局安全运营体系，已形成华东、华南、西南、华北、华中五大区域资源中心，9个省级二级业务支撑中心及75+城市安全运营中心。以产品/平台/服务/人员为基础，持续整合网络安全创新能力，通过安全运营服务（SecaaS/SocaaS），在新的网络安全应用场景中为用户持续赋能。2021年力争累计达到120个城市和地区的覆盖。

　　报告期内，公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新兴业务在内的新安全业务收入达10亿，同比增长67%，具备良好的成长性和发展前景。

　　报告期内，公司进一步优化内部治理结构，落实合伙人制度，打造高素质的经营管理团队，倡导以业绩为导向的经营理念，激励合伙人为公司长期服务，共享公司的发展成果，最终实现合伙人与公司成为价值共同体，促进公司的长期发展和市场竞争力的持续提升。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润及其他对应科目。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表未予重述。

　　2.重要会计估计变更

　　本报告期本集团未发生重要会计估计变更。

　　3.2020年首次执行新收入准则调整当年年初财务报表相关项目情况

　　对2020年1月1日财务报表的影响如下

　　(1)合并资产负债表

　　■

　　(2)母公司资产负债表

　　■

　　执行新收入准则对本集团的主要变化和影响如下：

　　（1）本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报；

　　（2）本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；将未到收款期的应收质保金重分类为“合同资产”列报。

　　（3）本集团为执行新收入准则，重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报，并根据累积影响金额调整当期期初的留存收益及财务报表其他相关项目。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　2020年度新设子公司13家，明细如上；本期注销子公司1家，公司全资子公司杭州启明星辰企业管理有限公司于2020年10月注销，并于2020年10月开始不再纳入合并报表范围。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　法定代表人：王佳

　　2021年4月15日

　　证券代码：002439       证券简称：启明星辰      公告编号：2021-016

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年4月2日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

　　经与会董事审议，同意《2020年度总经理工作报告》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　经与会董事审议，同意《2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事曾军先生、郑洪涛先生、张宏亮先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　《独立董事2020年度述职报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　经与会董事审议，同意《2020年度财务决算报告》。监事会对该议案发表了审核意见。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销坏账的议案》

　　为真实反映公司财务状况，经与会董事审议，公司同意根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止2020年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款42笔，金额共计人民币10,892,173.61元予以核销。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

　　《关于核销坏账的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年度报告〉及其摘要的议案》

　　经与会董事审议，同意《2020年度报告》及其摘要。

　　监事会对《2020年度报告》及其摘要发表了审核意见。

　　公司《2020年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　根据《公司章程》及相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2020年度母公司实现税后利润为人民币126,603,806.17元，按母公司净利润10%提取法定公积金人民币12,660,380.62元，加上前期滚存未分配利润人民币120,735,097.75元，减去本年已派发红利人民币23,236,458.86元，2020年度母公司本期可供股东分配利润为人民币211,442,064.44元，资本公积金余额为人民币2,124,049,882.90元。

　　综合考虑公司2020年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，为回报股东，公司2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本933,583,742股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.51元（含税），不转增不送股。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　公司2020年度利润分配与业绩成长性相互匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经与会董事审议，同意公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　经与会董事审议，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘信永中和为公司2021年审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对该议案予以事前认可并发表独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

　　《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，经与会董事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，公司建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

　　公司《2020年度内部控制评价报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》

　　经与会董事审议，董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司董事的履职情况评价所制定的董事2020年度实际领取薪酬方案，方案具体如下：

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》

　　经与会董事审议，董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2020年度实际领取薪酬方案，方案具体如下：

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

　　《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，根据公司第四届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任潘佳春女士为公司内审负责人，任期至本届董事会届满。简历详见附件。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　经与会董事审议，同意由董事会召集公司2020年度股东大会。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　附件：

　　简历

　　潘佳春女士1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年加入本公司，历任公司经营管理部高级经理、运营管理部总监等职务，目前为本公司内部审计部总监。潘佳春女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002439          证券简称：启明星辰        公告编号：2021-017

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月15日召开了第四届董事会第二十次会议，监事会于2021年4月15日召开了第四届监事会第十七次会议，董事会和监事会会议审议的部分议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司2020年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　（三）本次会议经公司第四届董事会第二十次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间：2021年5月10日14：00

　　网络投票时间为：2021年5月10日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2021年4月30日

　　（七）会议出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　1、《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

　　3、《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

　　4、《关于公司〈2020年度报告〉及其摘要的议案》；

　　5、《关于公司2020年度利润分配的议案》；

　　6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　7、《关于董事薪酬分配方案的议案》；

　　8、《关于监事薪酬分配方案的议案》；

　　9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上述议案中，第5、6、7、9项审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（二）信息披露

　　公司信息披露指定报纸为：《证券时报》《中国证券报》；指定网站为：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。上述议案内容请详见2021年4月19日刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰第四届董事会第二十次会议决议公告》和《启明星辰第四届监事会第十七次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；

　　3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真上须写明联系方式，须在登记时间5月6日下午17：00前送达公司证券部。

　　（二）登记时间：2021年5月6日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00；

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：010-82779006

　　联系传真：010-82779010

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

　　邮政编码：100193

　　联系人：钟丹、刘婧

　　（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　1、《启明星辰第四届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《启明星辰第四届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码为“362439”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2021年5月10日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日上午9：15，结束时间为2021年5月10日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托                女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司2020年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人证件名称（身份证或营业执照）：

　　委托人证件号码：                    委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　受托人证件名称：                    受托人证件号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002439       证券简称：启明星辰      公告编号：2021-018

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年4月2日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　经与会监事审议，同意公司《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　经与会监事审议，同意公司《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销坏账的议案》

　　经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　根据《公司章程》及相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2020年度母公司实现税后利润为人民币126,603,806.17元，按母公司净利润10%提取法定公积金人民币12,660,380.62元，加上前期滚存未分配利润人民币120,735,097.75元，减去本年已派发红利人民币23,236,458.86元，2020年度母公司本期可供股东分配利润为人民币211,442,064.44元，资本公积金余额为人民币2,124,049,882.90元。

　　综合考虑公司2020年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，为回报股东，公司2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本933,583,742股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.51元（含税），不转增不送股。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　公司2020年度利润分配与业绩成长性相互匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

　　经与会监事审议，同意公司2020年度利润分配议案。公司2020年度利润分配议案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并维护了投资者尤其是中小投资者的利益。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　经与会监事审议，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘信永中和为公司2021年审计机构，聘期一年。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系；符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，公司建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》

　　经与会监事审议，监事会同意公司各监事2020年度实际领取薪酬方案，方案具体如下：

　　■

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为15亿元人民币的自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002439              证券简称：启明星辰               公告编号：2021-020

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可[2018] 2159号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券10,450,000张，每张面值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，共计人民币1,045,000,000.00元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额1,035,141,509.43元已于2019年4月2日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行35010188000148324银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,692,924.53元后，净募集资金共计人民币1,033,307,075.47元。上述资金于2019年4月2日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002号验证报告。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司（甲方）、中国光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。（公告编号：2019-034）

　　为规范本公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、相关子公司、开户行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》（四方指甲方：本公司及相关子公司、乙方：开户行、丙方：保荐机构），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。协议各方如下：

　　■

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 本年度募集资金实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

　　■

　　注1：募集资金已支付的发行费用11,452,830.20元，其中承销保荐费9,858,490.57元，审计及验资费用726,415.09元,律师费用283,018.88元，资信评级费用273,584.91元，信息披露费用311,320.75元。

　　注2：公司于2019年6月5日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金56,202,535.36元，置换已支付发行费用的自筹资金943,396.23元。置换已支付发行费用的自筹资金943,396.23元中，含审计及验资费用424,528.30元，律师费用283,018.88元，资信评级费用235,849.06元，该等费用于上表列报于募集资金已支付的发行费用11,452,830.20元中。

　　注3：截至2020年12月31日未到期的募集资金理财产品和通知存款金额分别为280,000,000.00元、386,000,000.00元。

　　(一) 募集资金投资项目资金使用情况

　　具体情况详见附表：截至2020年12月31日募集资金使用情况对照表。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年6月5日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币56,202,535.36元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]44050007号予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2019年12月31日，公司已置换前期已投入的资金57,145,931.59元。

　　本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　四、 募集资金投资项目的变更情况

　　(一) 以前年度募集资金投资项目的变更情况如下：

　　2019年12月9日，公司召开第四届董事会第七会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，议案主要内容为：

　　2019年12月9日，公司召开第四届董事会第七会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》、《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的议案》、《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》和《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》，议案主要内容为：

　　（1）为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。

　　变更前后募集资金投资项目的情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（2）为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币14,825.63万元逐级通过向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、重庆启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“重庆子公司”）增资，最终由重庆子公司将其中的人民币11,800万元向其全资子公司启明星辰（重庆）企业管理有限公司（以下简称“重庆企管”）增资，用于重庆安全运营中心建设项目。增资后重庆子公司的注册资本由目前的人民币300万元增加至人民币15,125.63万元，重庆企管的注册资本由目前的人民币200万元增加至人民币12,000万元（公告编号：2019-090）。

　　（3）为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币2,474.37万元逐级向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、天津启明星辰信息技术有限公司（以下简称“天津子公司”）增资，用于天津安全运营中心建设项目。增资后天津子公司的注册资本由目前的人民币4,000万元增加至人民币6,474.37万元（公告编号：2019-091）。

　　（4）为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币6.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效（公告编号：2019-087）。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。

　　(二) 2020年募集资金投资项目的变更情况如下：

　　2020年9月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议（公告编号：2020-074），审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》及《关于变更部分募集资金用途的议案》，议案主要内容分别为：

　　（1）保持济南安全运营中心建设项目不变，增加项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资。（公告编号：2020-079）

　　济南安全运营中心建设项目（以下简称“济南项目”、“本项目”）实施主体为济南云子可信企业管理有限公司（简称“济南云子”），公司拟增加全资子公司济南启明星辰信息安全技术有限公司（简称“济南安全”）作为本项目实施主体之一，具体情况如下：

　　■

　　公司决定以募集资金人民币1,700万元逐级向全资子公司投资公司、安全公司、济南子公司增资，用于济南安全运营中心建设项目。增资后济南子公司的注册资本由目前的人民币50万元增加至人民币1,750万元。

　　（2）变更昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目的募集资金用途。（公告编号：2020-076）

　　为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时，新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”。

　　变更前后募集资金投资项目的情况如下表：

　　■

　　本次募集资金投资项目为广州安全运营中心建设项目，实施主体为公司全资子公司广州湾区公司和广州企管。

　　上述事项均已经公司2020年第四届董事会第十四次会议决议（公告编号：2020-074）、第四届监事会第十二次会议（公告编号：2020-075）及第一次临时股东大会（公告编号：2020-086）审议通过。

　　附表：

　　截至2020年12月31日募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：本次发行可转换公司债券募集资金总额为1,045,000,000.00元，扣除承销保荐费用及其他相关发行费用11,692,924.53元后，募集资金净额为1,033,307,075.47元。

　　注2：由于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均处于建设阶段，本公司未使用完毕的前次募集资金将继续按照募集资金计划投资项目。

　　注3：原郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目已变更为郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目、重庆安全运营中心建设项目、天津安全运营中心建设项目，本年度实际投入金额为重庆安全运营中心建设项目、天津安全运营中心建设项目的投入金额。具体投资金额详见附表2。

　　五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币元

　　■

　　六、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

　　及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月十五日

　　证券代码：002439       证券简称：启明星辰     公告编号：2021-019

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于核销坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下：

　　一、核销坏账情况

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止2020年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款42笔，金额共计人民币10,892,173.61元予以核销。核销后，公司财务与营销部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。

　　二、本次核销坏账对公司的影响

　　针对本次核销的坏账，公司在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司2020年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。

　　四、监事会意见

　　根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况。经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002439      证券简称：启明星辰       公告编号：2021-023

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月22日15：00—17：00在全景网举办2020年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王佳女士，董事、副总经理、财务负责人张媛女士，独立董事张宏亮先生，副总经理、董事会秘书姜朋先生，光大证券股份有限公司保荐代表人黄锐先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月21日15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰        公告编号：2021-022

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。董事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为15亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会对该议案发表了审核意见。公司董事会并将前述议案提请公司股东大会审议。现将前述议案具体内容公告如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币15亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，提交股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

　　3、投资品种

　　为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　4、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、资金来源

　　公司及其下属子公司以购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金来源为公司自有闲置资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

　　6、实施方式

　　在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金管理部门负责具体操作。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

　　（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

　　四、公告日前十二个月购买理财产品情况

　　截至公告日，公司及其下属子公司12个月内购买的尚未到期的使用自有资金购买的理财产品金额共计949,500,000元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为15.83%。

　　五、独立董事意见

　　关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜，公司独立董事发表意见如下：

　　我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为15亿元人民币的自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。

　　六、监事会审议情况

　　2021年4月15日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属子公司使用最高额度为15亿元人民币的自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰       公告编号：2021-021

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）负责公司2021年度的审计工作，本事项尚须提请公司股东大会审议。现将有关事项具体公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为26家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　信永中和近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：邓登峰先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

　　拟担任独立复核合伙人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司9家。

　　拟签字注册会计师：刘丽红女士，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量控制复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，受到行政监督管理措施一次，具体情况如下表：

　　■

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用约220万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司于2021年4月15日召开了第四届审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，与会委员在查阅了信永中和有关资格证照、业务信息和诚信记录后，对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示认可，认为其具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向公司董事会提议，拟聘任信永中和为公司 2021年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第二十次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验与足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在为公司提供2020年财务及内控审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和为公司2021年审计机构，并将该议案提交公司董事会、股东大会审议决定。

　　独立董事意见：公司拟续聘审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，独立董事同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年4月15日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年审计机构，聘期一年。

　　4、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年4月15日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年审计机构，聘期一年。

　　5、生效日期

　　本次聘任信永中和为公司2021年度审计机构的事项尚需提交公司2020年度 股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、启明星辰第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、启明星辰第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、启明星辰第四届审计委员会第十三次会议决议；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月19日