本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年4月15日（星期四）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月15日上午9:15至下午3:00。

　　2.召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

　　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：天津天保基建股份有限公司第七届董事会

　　5.主持人：董事长夏仲昊

　　6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份574,048,742股，占公司有表决权股份总数的51.7240％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份3,052,846股，占公司有表决权股份总数的0.2751％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份3,052,846股，占公司有表决权股份总数的0.2751％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份3,052,846股，占公司有表决权股份总数的0.2751％。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了6项提案，表决结果如下：

　　1.2020年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意571,160,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4968％；反对2,867,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4995％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意164,370股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的5.3842％；反对2,867,576股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的93.9312％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.6846％。

　　表决结果：通过。

　　2.2020年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意571,160,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4968％；反对2,867,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4995％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意164,370股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的5.3842％；反对2,867,576股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的93.9312％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.6846％。

　　表决结果：通过。

　　3.2020年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意571,543,496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5636％；反对2,484,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4328％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意547,600股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的17.9374％；反对2,484,346股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的81.3780％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.6846％。

　　表决结果：通过。

　　4.2020年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意571,140,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4935％；反对2,886,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5029％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意145,000股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的4.7497％；反对2,886,946股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的94.5657％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.6846％。

　　表决结果：通过。

　　5.2020年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意571,439,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5454％；反对2,609,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意443,500股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的14.5274％；反对2,609,346股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的85.4726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　6.续聘年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意572,001,366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433％；反对2,026,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,005,470股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的32.9355％；反对2,026,476股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的66.3799％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.6846％。

　　表决结果：通过。

　　此外，会议还听取了独立董事作2020年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所

　　2.律师姓名：陈亮、张悦

　　3.结论性意见：

　　本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津天保基建股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；

　　3.《公司章程》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十六日