证券代码：000545     证券简称：金浦钛业    公告编号：2021－015

　　金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议，在2021年4月8日以电邮发出会议通知，会议于2021年4月15日（周四）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。公司总经理彭安铮女士主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

　　一、关于补选公司第七届董事会董事的议案

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第七届董事会第十六次会议审议，同意补选郭彦君女士为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会拟于2021年5月6日（星期四）上午10：00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年第二次临时股东大会通知》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十五日

　　证券代码：000545        证券简称：金浦钛业        公告编号：2021－016

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于董事长辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于董事长离职的事项

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）董事会于近日收到公司董事长郭金东先生的书面辞职报告。郭金东先生由于存在未履行的法院判决等原因，请求辞去公司董事长及董事会下设战略发展委员会、提名委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，郭金东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，郭金东先生将不在公司担任任何职务。鉴于郭金东先生辞职后将导致公司董事人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的董事之前，郭金东先生仍将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。在未选举新任董事长之前，由公司总经理彭安铮女士代行董事长职责。

　　董事会经查询相关信息，根据（2019）苏民终940号《民事判决书》，郭金东先生因其与郭金林先生的股权转让纠纷案，被一审及二审判决应当向郭金林先生支付3.1亿元股权转让款。截止本公告披露日，郭金东先生尚未执行上述判决。该事项为郭金东先生个人事务，与公司及其经营业务无关；截止本公告披露日，郭金东先生未被列为失信执行人。因此该等事项不会对公司的持续经营产生实质性障碍。

　　董事会对郭金东先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，郭金东先生不直接持有公司股份，通过控股股东金浦投资控股集团有限公司持有公司338,101,448股股份，占公司总股本的34.26%。郭金东先生仍为公司实际控制人。

　　二、关于补选公司董事的事项

　　公司第七届董事会第十六次会议于2021年4月15日以现场表决方式召开，审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，经公司董事会提名，公司提名委员会审查，同意补选郭彦君女士为公司第七届董事会董事候选人，并接任董事会战略发展委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十五日

　　附件：

　　郭彦君女士个人简历：

　　郭彦君，女，1992年出生，美国纽约大学风险管理专业理科硕士。现任金浦投资控股集团有限公司执行董事，兼任上海量派投资管理有限公司合伙人、上海量鲲科技有限责任公司合伙人。

　　郭彦君女士为公司原董事长、实际控制人郭金东先生之女，未持有上市公司股份；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000545     证券简称：金浦钛业         公告编号：2021－017

　　金浦钛业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第十六次会议审议通过召开2021年第二次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4、现场会议召开时间：2021年5月6日上午10：00

　　网络投票起止时间： 2021年5月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2021年4月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止2021年4月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议程

　　1、审议“关于补选公司第七届董事会董事的议案”

　　（二）披露情况

　　本议案内容详见2021年4月16日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　2、登记时间：2021年4月23日8：30 -17：00

　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5、会议联系方式

　　联系人：史乙轲

　　联系电话：025-83799778

　　联系传真：025-58366500

　　联系邮箱：nj000545@sina.cn

　　6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1．第七届董事会第十六次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：360545

　　2、投票简称：金钛投票

　　3、投票时间： 2021年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00

　　4、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名）：           委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。