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2021年04月16日 星期五 上一期  下一期
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宁波江丰电子材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:300666         证券简称:江丰电子 公告编号:2021-038

  宁波江丰电子材料股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议的会议通知于2021年4月5日通过电子邮件等方式送达至各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了召开会议的时间、地点、内容和方式。

  2、本次董事会于2021年4月15日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。

  3、本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事4人,董事张辉阳先生、徐洲先生,独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

  4、本次董事会由董事长姚力军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案:

  1、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

  董事会在审阅《2020年度总经理工作报告》后认为,2020年度公司管理层开拓创新、笃行致远,高效地执行了董事会、股东大会的各项决议,为公司战略规划的实现奠定了坚实的基础。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

  公司第二届董事会独立董事雷新途先生、郭百涛先生、KEY KE LIU先生,以及第三届董事会独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上六位独立董事2020年度的述职报告。

  同时,《2020年度董事会工作报告》的具体内容请查阅公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》之“经营情况讨论与分析”等章节。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  3、审议通过《关于2020年度报告及摘要的议案》

  经审议,全体董事一致认为公司2020年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

  经审议,全体董事一致认为公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司(指母公司)归属于上市公司股东的净利润为147,168,583.70元,减当年计提法定盈余公积16,284,606.47元, 加上年结转未分配利润225,708,203.59元,减2019年度现金分红13,125,234.83元,截至2020年末,可供股东分配的利润为人民币343,466,945.99元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司2020年度利润分配预案如下:以2020年12月31日公司股份总数224,408,295股为基数,每10股派发现金股利人民币1.36元(含税),2020年度派发现金股利总额为人民币30,519,528.12元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间,公司总股本由于第一期股票期权激励计划股票期权行权等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则,以最新公司股本计算2020年度权益分派方案。

  经审议,全体董事一致认为2020年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,同意将《关于2020年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经审议,全体董事一致认为2020年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议案已发表相关意见。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  经审议,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,在为公司提供审计的服务中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,较好地完成审计工作,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。全体董事一致同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  经审核,全体董事一致同意公司2021年度向银行机构申请新增综合授信额度不超过人民币五亿元整,综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

  授信期限自股东大会通过之日起有效期为三年。授信期限内,授信额度可循环使用。在以上额度范围内,具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

  授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  9、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

  经审核,全体董事一致同意公司2021年度日常关联交易预计的内容如下:根据公司业务发展和生产经营的需要,公司(包括合并范围内的公司,下同)2021年度拟与关联方宁波创润新材料有限公司(以下简称“创润新材”)、同创普润(上海)机电高科技有限公司(以下简称“同创普润”)、宁波兆盈医疗器械有限公司(以下简称“兆盈医疗”)、上海戎创铠迅特种材料有限公司、Soleras Advanced Coatings, LLC(以下简称“Soleras”)、宁波阳明工业技术研究院有限公司(以下简称“阳明工业技术研究院”)、宁波赢伟泰科新材料有限公司、宁波江丰泰森智能装备有限公司发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币28,626.00万元(不含税金额,下同,不包括以实际发生额结算的电费等费用),2020年度与关联方创润新材、同创普润、兆盈医疗、Soleras、宁波蔚蓝梦想贸易有限公司、景德镇华迅特种陶瓷有限公司以及阳明工业技术研究院实际发生日常关联交易总金额确认为人民币13,336.35万元。

  董事会认为上述关联交易符合公司业务发展和生产经营的需要,是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司业务的独立性。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对本议案已发表相关意见,本议案需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  表决结果:关联董事姚力军先生、Jie Pan先生、张辉阳先生回避表决,同意票6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 3票,获参与表决的董事全票通过。

  10、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

  经审议,全体董事一致认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议案已发表相关意见。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  11、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

  经审议,全体董事一致认为公司2021年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告》。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  12、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

  经审议,全体董事一致认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是公司根据固定资产实际使用情况和使用年限进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意本次对会计政策和会计政策的变更。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  13、审议通过《关于第一期股票期权激励计划注销行权期满未行权的股票期权的议案》

  公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已于2021 年4月1日期限届满,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的有关规定,董事会同意公司将2名激励对象第一个行权期满尚未行权的合计2.40万份股票期权予以注销。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期股票期权激励计划注销部分已授予及行权期满未行权的股票期权的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:关联董事钱红兵先生和于泳群女士回避表决,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票 2 票,获参与表决的董事全票通过。

  14、审议通过《关于第一期股票期权激励计划注销部分已授予股票期权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的有关规定,由于1名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,董事会同意公司将该激励对象已获授但尚未行权的合计4.80万份股票期权予以注销。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期股票期权激励计划注销行权期满未行权股票期权及部分已授予股票期权的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:关联董事钱红兵先生和于泳群女士回避表决,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票 2 票,获参与表决的董事全票通过。

  15、审议通过《关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的有关规定,以及公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权,全体董事一致认为第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就,同意符合行权条件的189名激励对象在第二个行权期可行权合计425.10万份股票期权。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:关联董事钱红兵先生和于泳群女士回避表决,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票 2 票,获参与表决的董事全票通过。

  16、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

  鉴于公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自2020年5月18日起至2021年4月1日止,本次行权期内共行权股票期权566万份,本次行权完成后,公司股本总数由21,876万股增加至22,442万股,注册资本由人民币21,876万元增加至人民币22,442万元,全体董事一致同意公司拟变更注册资本,并对应修改《公司章程》第六条、第十九条。

  同时,根据公司经营管理的实际情况,并结合相关监管部门对高级管理人员职务名称规范表述的要求,全体董事一致同意公司拟将“财务负责人”改为“财务总监”,并对应修改《公司章程》第十一条、第一百零七条、第一百二十四条、第一百二十八条。

  上述具体内容以工商行政管理部门的核定为准。公司拟授权董事长或董事长安排指定人员办理工商营业执照变更备案及《公司章程》变更的相关事项。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》和《公司章程(2021年4月)》。

  本议案需提交公司股东大会审议,且作为特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  17、审议通过《关于公司董事津贴方案的议案》

  根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司实际情况,参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,全体董事一致同意公司拟对董事津贴进行调整,具体方案如下:

  (1)公司独立董事津贴

  独立董事:费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的独立董事津贴由原来税前10万元人民币/年调整为税前15万元人民币/年。

  (2)公司非独立董事津贴

  非独立董事:姚力军先生、Jie Pan先生、钱红兵先生、于泳群女士作为公司高级管理人员已在公司领取高级管理人员薪酬,不再领取董事津贴。

  非独立董事:张辉阳先生不领取董事津贴。

  非独立董事:徐洲先生的董事津贴为税前15万元人民币/年。

  本津贴标准自2021年1月1日起开始执行,公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放,新聘人员津贴参照上述标准发放。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬调整的公告》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:关联董事徐洲先生、费维栋先生、张杰女士和刘秀女士回避表决,同意票5 票,反对票0 票,弃权票 0 票,回避票 4 票,获参与表决的董事全票通过。

  18、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  为了提高公司管理水平,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提升公司经营管理效益,促进公司持续健康的发展,结合公司实际情况,并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,全体董事一致同意公司对高级管理人员的年薪按照如下标准发放:

  ■

  注:高级管理人员薪酬均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按公司规定扣减的薪酬、其他国家或公司规定的款项等应由个人承担缴纳的部分,剩余部分发放给个人。

  公司高级管理人员薪酬包含基本薪酬、年终绩效奖,年终绩效奖由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况而定,实际支付金额会有一定浮动。

  本薪酬标准自2021年1月1日起开始执行。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬调整的公告》。

  表决结果:关联董事姚力军先生、Jie Pan先生、钱红兵先生和于泳群女士回避表决,同意票5 票,反对票0 票,弃权票 0 票,回避票 4 票,获参与表决的董事全票通过。

  19、审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》

  为进一步加强公司治理,促进公司规范运作,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,并结合公司经营发展的实际需要,经审议,全体董事一致同意公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事工作制度(2021年4月)》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  20、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

  全体董事一致同意于2021年5月7日召开公司2020年度股东大会,就上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:300666         证券简称:江丰电子       公告编号:2021-039

  宁波江丰电子材料股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会通知于2021年4月5日通过邮件等形式送达至各位监事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次监事会于2021年4月15日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。

  3、本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,张英俊先生、韩刚先生和汪宇女士均以通讯方式参会。

  4、本次监事会由监事会主席张英俊先生主持,公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了本次监事会。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议通过情况

  经与会监事审议通过表决,本次会议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

  经审议,全体监事一致认为公司2020年度监事会工作报告真实、准确、完整地汇报了公司监事会2020年度的工作情况。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  2、审议通过《关于2020年度报告及摘要的议案》

  经审议,全体监事一致认为公司2020年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

  经审议,全体监事一致认为公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

  经审议,全体监事一致认为公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益,该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  5、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

  经审议,全体监事一致认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经审议,全体监事一致认为2020年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  经审议,全体监事一致认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,在为公司提供审计的服务中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,较好地完成审计工作,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  8、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

  经审议,全体监事一致认为公司2021年度预计的日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求,属于正常的商业交易行为,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定,价格公平合理,遵循市场公平交易原则,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司业务的独立性。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  9、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

  经审议,全体监事一致认为公司2021年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告》。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  10、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

  经审议,全体监事一致认为:本次会计政策和会计估计变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则以及公司固定资产实际情况进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策和会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此,监事会同意公司实施本次会计政策和会计估计变更。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  11、审议通过《关于第一期股票期权激励计划注销行权期满未行权的股票期权的议案》

  经审议,全体监事一致认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》等相关规定,由于2名激励对象已获授的股票期权第一个行权期满尚未行权,监事会同意公司将上述激励对象已获授但尚未行权的合计2.40万份股票期权予以注销。本次注销事项审议程序合法、合规,符合公司及中小股东的利益。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期股票期权激励计划注销部分已授予及行权期满未行权的股票期权的公告》。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  12、审议通过《关于第一期股票期权激励计划注销部分已授予股票期权的议案》

  经审议,全体监事一致认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》等相关规定,由于1名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,监事会同意公司将该激励对象已获授但尚未行权的合计4.80万份股票期权予以注销。本次注销事项审议程序合法、合规,符合公司及中小股东的利益。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期股票期权激励计划注销行权期满未行权股票期权及部分已授予股票期权的公告》。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  13、审议通过《关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

  经审核,全体监事一致认为:公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已满足;可行权的189名激励对象的行权资格合法、有效,满足公司《第一期股票期权激励计划(草案)》、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定;同意符合行权条件的189名激励对象在第二个行权期可行权合计425.10万份股票期权。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

  14、审议通过《关于公司监事津贴方案的议案》

  根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司实际情况,参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,全体监事一致同意公司拟对监事津贴进行调整,具体方案如下:

  (1)兼任公司其他职务的监事:监事会主席张英俊先生在公司兼任其他职务,领取其在公司所在岗位的工资,其工资标准按公司人力资源部相关文件执行,不再领取监事津贴。

  (2)不在公司任有其他职务的监事:监事韩刚先生、汪宇女士的监事津贴为税前10万元人民币/年。

  本津贴标准自2021年1月1日起开始执行。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放,新聘人员津贴参照上述标准发放。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬调整的公告》。

  本议案需提交2020年度股东大会审议。

  表决结果:关联监事韩刚先生、汪宇女士回避表决,同意票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票2 票,获参与表决的监事全票通过。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

  2021年4月15日

  证券代码:300666         证券简称:江丰电子       公告编号:2021-055

  宁波江丰电子材料股份有限公司

  关于举行2020年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月23日(星期五)上午9:30-11:30在全景网举办2020年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会或者直接进入本公司路演厅(http://ir.p5w.net/c/300666.shtml)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长兼首席技术官姚力军先生,董事兼总经理JIE PAN先生,独立董事费维栋先生,董事兼财务总监于泳群女士,董事会秘书兼投资总监蒋云霞女士,具体以当天实际参会人员为准。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月22日(星期四)17:00前访问(http://ir.p5w.net/zj/),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  欢迎广大投资者积极参与。

  ■

  (问题征集专题页面二维码)

  特此公告。

  宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:300666          证券简称:江丰电子       公告编号:2021-056

  宁波江丰电子材料股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议决定于2021年5月7日(星期五)召开2020年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

  4、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间:2021年5月7日(星期五)下午14:40

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场表决:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日:2021年4月26日(星期一)

  7、会议出席对象

  (1)截至2021年4月26日(星期一)下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书格式见附件2);

  (2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师,保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

  8、现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》,独立董事将在本次股东大会上进行述职;

  2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

  3、审议《关于2020年度报告及摘要的议案》;

  4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》;

  5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》;

  6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

  7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

  8、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;

  9、审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》;

  10、审议《关于公司董事津贴方案的议案》;

  11、审议《关于公司监事津贴方案的议案》;

  12、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告或文件。

  上述议案1-8及议案10-12以普通决议方式进行表决,议案9为特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案8构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东应在本次股东大会上对议案8回避表决。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,上述议案中,第5项、第6项、第8项、第9项、第10项、第11项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式

  (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。

  (2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还需持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。

  (3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记(须在2021年4月27日17:00之前送达或发送邮件至公司,信函登记以当地邮戳日期为准),不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

  (4)本次股东大会不接受电话登记。

  2、登记时间:2021年4月27日(星期二)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

  采用信函或电子邮件方式登记的须在2021年4月27日17:00之前送达或发送邮件到公司。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:315400。

  4、会议联系方式:

  联系人:蒋云霞、施雨虹

  联系电话:0574-58122405

  联系邮箱:investor@kfmic.com

  5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议;

  2、第三届监事会第五次会议决议。

  宁波江丰电子材料股份有限公司董事会                                               2021年4月15日

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  附件3:参会股东登记表

  

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:350666,投票简称:江丰投票。

  2、议案设置及表决意见:

  (1)议案设置:股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见

  本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年5月7日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件 2

  宁波江丰电子材料股份有限公司

  2020年度股东大会授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  1、本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。

  2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

  本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人姓名或名称(签字或盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人持股数:

  委托人股东账号:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  

  附件 3

  宁波江丰电子材料股份有限公司

  2020年度股东大会参会股东登记表

  ■

  股东签名(法人股东盖章):

  年  月  日

  注:1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电话登记。

  3、请用正楷字完整填写本登记表。

  4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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