证券代码：600133                         证券简称：东湖高新    公告编号：临2021-035

　　武汉东湖高新集团股份有限公司关于为全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与汉口银行股份有限公司江汉支行（以下简称“汉口银行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）向汉口银行申请人民币6,300万元贷款提供担保。

　　①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。

　　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币6,300万元，自公司2019年年度股东大会召开日至公告日为光谷环保担保发生额为人民币22,800万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 99,717.77 万元（含本次担保）。

　　③本次是否有反担保：无

　　④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额为人民币362,730.25万元（含本次担保），共累计对外提供的担保余额为31,934.12万元（含本次担保）。

　　2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、担保合同签署情况

　　近日，公司与汉口银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司光谷环保向汉口银行申请人民币6,300万元贷款提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币6,300万元。

　　二、审议情况

　　1、董事会决议情况

　　2020年4月28日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《公司2020年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2020年年度预计提供担保总额为人民币46.34亿元，其中公司对全资子（孙）公司以及全资子公司对全资孙公司总体担保计划34亿元，对控股子（孙）公司以及全资子公司对控股孙公司总体担保计划12.34亿元，在2020年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。

　　上述担保计划的有效期自2019年年度股东大会批准之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2020年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-024）

　　2、股东大会决议情况

　　2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2020年年度担保计划》。

　　上述相关内容详见2020年4月30日、5月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

　　三、交易双方基本情况

　　1、公司名称：武汉光谷环保科技股份有限公司

　　注册资本：人民币30,000万元

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区佳园路1号

　　法定代表人：赵清华

　　公司类型：股份有限公司

　　经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制，技术服务与咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。

　　截止2020年9月30日，未经审计总资产240,602.62万元，负债合计153,594.22万元，所有者权益87,008.40万元。

　　2、机构名称：汉口银行股份有限公司江汉支行

　　机构类型：分支机构

　　营业场所：武汉市江汉区新华下路特8号1-2层

　　负责人：程征

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定 批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　四、保证合同的主要内容

　　1、合同标的情况：保证最高限额为人民币6,300万元。

　　2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币6,300万元。

　　3、合同双方：

　　保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　债权人：汉口银行股份有限公司江汉支行

　　4、合同主要条款

　　保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

　　保证方式：连带责任保证担保。

　　保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

　　五、本次担保对公司的影响

　　1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。

　　2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。

　　4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

　　六、董事会意见

　　为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《公司2020年年度担保计划的议案》，同意公司2020年年度担保计划。

　　董事会认为：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

　　独立董事对于《公司2020年年度担保计划的议案》的意见：公司2020年年度担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2020年年度担保计划事项。

　　七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币362,730.25万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 75.39% ，共累计对外提供的担保余额为31,934.12万元（含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的6.64% 。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、保证合同；

　　4、武汉光谷环保科技股份有限公司营业执照复印件：

　　5、汉口银行股份有限公司江汉支行营业执照复印件；

　　6、武汉光谷环保科技股份有限公司2020年三季度报表。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月十六日

　　证券代码：600133                   证券简称：东湖高新   公告编号：临2021-036

　　武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年4月15日收到公司监事胡刚先生的书面辞职报告。胡刚先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，胡刚先生辞职报告自送达监事会之日起生效。

　　胡刚先生辞职后，将不再担任公司任何职务。在其担任公司监事期间，胡刚先生兢兢业业，勤勉尽职，公司监事会对胡刚先生为公司经营、发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年四月十六日