一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以512,767,053为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所属行业为景观及生态环保行业，主营业务为生态工程施工、景观设计、科教文旅项目投资运营、园林养护、绿化苗木种植，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。报告期内，公司业务受新冠疫情影响，项目开工较晚，主营业务收入较上年同期减少。第二季度以来，公司生态工程施工、景观设计业务已全面恢复，但由于实施科教文旅业务的子公司经营地在武汉市，受疫情影响严重，研学业务开展全面放缓。公司在做好实践教育课程的研发、师资团队建设、研学基地建设完善等工作的同时，积极推动研学、校外实践活动等业务的恢复，为疫情后研学旅行业务实现跨越式发展奠定基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年第一季度，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，我国经济的韧性和潜力凸显，第二季度起经济活动稳步恢复，经济增长明显好于预期。我国经济结构及运行模式调整继续深入，政府部门及市场经济运行主体在新的经济形势下，进行投资和业务运行的思路和模式也在发生变化，长效、健康的发展模式共识加强。新冠肺炎疫情的影响及外部经济环境的变化虽对经济发展形成一定的压力，但也促进了高质量、优结构、可持续发展模式的进一步建立。机遇与改变并存，公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上，坚持稳健经营宗旨，积极推进公司既定发展战略，使公司业务稳定推进，并力求新的突破。

　　报告期内，公司积极采取疫情防控相关措施，在确保员工安全和健康的前提下，自3月开始积极有序地恢复公司各项生产经营活动。公司有序开展传统地产业务及大生态、景观方面的市政业务开拓工作，对于大型市政项目仍然严格把握风险和规模，将更多资源集中于回款速度较快的业务，避免了资金及其他风险的产生，同时不断提升风险识别及把控能力，促进公司健康发展。由于实施科教文旅业务的子公司经营地在武汉市，受疫情影响严重，研学业务开展全面放缓。

　　报告期内，公司实现营业收入252,020.38万元，较上年同期下降13.06%；营业成本为196,838.09万元，较上年同期下降15.45%；实现营业利润17,763.19万元，较上年同期下降38.17%；实现归属上市公司股东净利润15,990.88万元，较上年同期下降34.76%；实现经营活动净现金流4,156.03万元，资产负债率为53.13%。在大环境不利的情况下，公司未出现经营风险。

　　公司将继续加大生态、环保、文旅等领域的投资，通过并购和战略合作，使投资企业及战略合作方与公司实现资源互补、共同发展。对于科教文旅业务，将积极做好实践教育课程的研发、师资团队建设、研学基地建设完善等工作，为疫情后研学旅行业务实现跨越式高质量发展奠定基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　a合并资产负债表

　　■

　　b母公司资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年7月23日设立控股子公司青岛文科生态建设开发有限公司，2020年公司将青岛文科生态建设开发有限公司纳入合并范围。

　　2020年8月7日收购非同一控制下企业深圳文科建工集团有限公司，2020年公司将深圳文科建工集团有限公司纳入合并范围。

　　2020年9月29日设立控股子公司学知修远武汉教育发展有限公司，2020年公司将学知修远武汉教育发展有限公司纳入合并范围。

　　2020年10月12日，控股子公司安顺文苑工程建设管理有限公司注销。

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林

　　公告编号：2021-010

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2021年4月2日以书面形式发出，会议于2021年4月15日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　《2020年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2020年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”章节。

　　2020年度任职于公司的第四届董事会独立董事袁泽沛先生、王艳女士、王礼伟先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　《公司2020年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入252,020.38万元，较上年同期下降13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润15,990.88万元，较上年同期下降34.76%。

　　《公司2020年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为159,908,808.64元，2020年度母公司实现的净利润为184,180,523.50元。按照公司章程提取10%法定盈余公积18,418,052.35元后，加上母公司年初未分配利润866,900,981.82元，减去已分配2019年度红利150,952,340.40元及2020年半年度红利201,269,787.20元，报告期末母公司可供股东分配利润为680,441,325.37元。报告期末合并报表中可供股东分配的利润666,038,163.84元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为666,038,163.84元。

　　公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2020年公司经营稳健，经营性现金流良好，本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的银行综合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2021年度计划向银行申请总额度不超过一百亿元人民币的综合授信。

　　授权公司董事长（控股子公司法定代表人）根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之前有效。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　关联董事李从文、吴仲起、聂勇、祝胜华回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2021年度的财务审计机构。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》

　　《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，《公司章程》修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《公司章程》的修订，公司将涉及相关内容的《股东大会议事规则》进行相应的修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作细则》相关条款进行修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司独立董事工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十七）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十八）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司信息披露事务管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十九）审议通过了《关于进一步提高上市公司质量的自查报告及整改计划的议案》

　　根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳监管局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》等文件的要求，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对2018年1月1日至2020年12月31日期间，公司规范运作情况进行了全面认真的自查，并形成了《关于进一步提高上市公司质量的自查报告及整改计划》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司将于2021年5月6日下午2:30召开2020年年度股东大会审议前述第2-5、7-14项议案，《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第八次会议决议

　　（二）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十六日

　　附件：

　　《公司章程》修订明细表

　　■

　　附件：

　　《股东大会议事规则》修订明细表

　　■

　　附件：

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制》修订明细表

　　■

　　附件：

　　《独立董事工作细则》修订明细表

　　■

　　附件：

　　《内幕信息知情人登记管理制度》修订明细表

　　■

　　附件：

　　《信息披露事务管理制度》修订明细表

　　■

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林

　　公告编号：2021-011

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2021年4月2日以书面形式发出，会议于2021年4月15日以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　《公司2020年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入252,020.38万元，较上年同期下降13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润15,990.88万元，较上年同期下降34.76%。

　　《公司2020年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为159,908,808.64元，2020年度母公司实现的净利润为184,180,523.50元。按照公司章程提取10%法定盈余公积18,418,052.35元后，加上母公司年初未分配利润866,900,981.82元，减去已分配2019年度红利150,952,340.40元及2020年半年度红利201,269,787.20元，报告期末母公司可供股东分配利润为680,441,325.37元。报告期末合并报表中可供股东分配的利润666,038,163.84元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为666,038,163.84元。

　　公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联监事杨勇回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2021年度审计机构。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》

　　《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司章程》的修订，公司将涉及相关内容的《监事会议事规则》进行相应的修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月十六日

　　附件：

　　《监事会议事规则》修订明细表

　　■

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林

　　公告编号：2021-013

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2021年度,深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）预计将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易；公司预计将与关联方广东花博生态产业有限公司（以下简称“广东花博”）发生共同对外投标、签订PPP项目等形式业务合同的日常关联交易活动；公司或公司控股子公司预计将与关联方文科控股发生共同对外投资、共同投资设立PPP项目公司等日常关联交易活动；公司预计向关联方湖北新民教育研究院（以下简称“新民教育”）提供旅游、租赁服务及接受其项目课题研究服务等日常关联交易活动。

　　2021年4月15日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李从文先生、吴仲起先生、聂勇先生、祝胜华先生回避表决。

　　（二）预计2021年度关联交易类别和金额

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）李从文、赵文凤夫妇

　　李从文先生为公司董事长，李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。

　　（二）深圳市泽广投资有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2010年6月2日

　　注册资本：600万元

　　注册地和生产经营地：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618

　　法定代表人：杨勇

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　2.与本公司的关联关系

　　公司董事聂勇及监事杨勇在泽广投资担任董事职务。

　　3.财务数据

　　截至2020年12月31日，泽广投资总资产为5,941.66万元，净资产1,490.72万元；2020年度实现营业收入0元，净利润1,362.71万元,以上数据未经审计。

　　（三）深圳市文科控股有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2003年7月29日

　　注册资本：10,000万元

　　注册地和生产经营地：深圳市福田区金田路知本大厦701室

　　法定代表人：赵文凤

　　经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

　　2.与本公司的关联关系

　　文科控股为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。

　　3.财务数据

　　截至2020年12月31日，文科控股总资产为72,511.09万元，净资产29,802.97万元；2020年度实现营业收入0元，净利润-3,062.32万元,以上数据未经审计。

　　（四）广东花博生态产业有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2015年1月13日

　　注册资本：1,539.30万元

　　注册地址：佛山市南海区里水镇流潮水口村水口路211号

　　法定代表人：王建新

　　经营范围：其他旅行社相关服务（旅游项目策划）；会议及展览服务；游览景区管理（其他旅游景区管理服务、旅游资源开发）；物业管理；对房地产进行投资；对农业项目投资；国内贸易；货物进出口；种植：花卉；场地租赁；农业温室工程设计及施工；花卉博览园项目开发、管理；鱼苗及鱼种场活动；内陆养殖；海水养殖；互联网批发（不含工商登记前置审批项目）；农、林、牧、渔产品批发；互联网零售（不含工商登记前置审批项目）；生物技术推广服务；其他技术推广服务；健康咨询；社会经济咨询；供应链管理服务；绿化管理；林木育苗；种子种苗培育活动；其他农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2.与公司的关联关系

　　公司持有广东花博24%的股份，公司实际控制人李从文先生持有广东花博5%的股份，公司董事吴仲起在广东花博担任董事职务。

　　3.财务数据

　　截至2020年12月31日，广东花博经审计的总资产为7,639.03万元，净资产2,752.30万元；2020年度营业收入3,025.09万元，净利润107.90万元。

　　（五）湖北新民教育研究院

　　1.基本情况

　　成立时间：2004年4月20日

　　注册资本：30万元

　　注册地址：湖北省武汉市洪山区武汉市洪山区虎泉凯乐桂园1-2-26-01

　　法定代表人：祝胜华

　　经营范围：编辑人文读物,开展教育咨询,举办教育培训,组织专题研讨。

　　社会组织类型：民办非企业单位

　　2.与公司的关联关系

　　公司董事祝胜华为新民教育的法定代表人、理事长。

　　3.其他

　　湖北新民教育研究院属于民间非营利性组织。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和交易价格

　　上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1.关联租赁签署协议情况

　　公司与关联方的房屋租赁为长期租赁，每年协议到期后续签。

　　2.与关联方共同对外投标及合作协议情况

　　公司与关联方按照互惠互利、公平公允的原则签订业务合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见：2021年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议，董事李从文、吴仲起、聂勇、祝胜华为关联董事，需回避表决。

　　（二）独立董事意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事李从文、吴仲起、聂勇、祝胜华回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他5名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的2021年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁、共同对外投标及合作，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第八次会议决议

　　（二）独立董事对相关事项的事前认可意见

　　（三）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十六日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林

　　公告编号：2021-014

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，预计审计费用为100万元。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司拟聘任的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　■

　　（二）人员信息

　　■

　　（三）业务信息

　　■

　　（四）执业信息

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　（五）诚信记录

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施12次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共18次。

　　项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。项目合伙人沈建平受到证监局行政监管措施1次。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中能够坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见：我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作。本次续聘其为公司2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　　（三）独立董事独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2020年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们同意公司董事会续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。本次续聘议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第八次会议决议

　　（二）公司第四届监事会第六次次会议决议

　　（三）公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议

　　（四）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见

　　（五）会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十六日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林

　　公告编号：2021-015

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2021年4月15日公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2021年5月6日（星期四）下午2:30召开2020年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（三）现场会议召开时间：2021年5月6日（星期四）下午2:30

　　（四）网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。

　　（六）股权登记日：2021年4月28日（星期三）

　　（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（八）会议出席对象：

　　1.截至2021年4月28日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员

　　3.公司聘请的见证律师

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案如下：

　　1.《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　2.《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　3.《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　4.《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　5.《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　7.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　8.《关于续聘会计师事务所的议案》

　　9.《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　10.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　11.《关于制定〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》

　　12.《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　13.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　14.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　（二）披露情况

　　议案1、议案3-13已经第四届董事会第八次会议审议通过，议案2、议案14已经第四届监事会六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

　　（三）特别强调事项

　　1.议案5、议案7-14为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　2.议案7涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。

　　3.议案12-14涉及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示列表

　　■

　　■

　　四、参加现场会议的登记办法

　　（一）登记时间：2021年4月29日9:00-17:00

　　（二）登记方式：

　　1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

　　2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

　　3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年4月29日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：董事会秘书办公室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

　　邮编：518026

　　联系电话：0755-33052661

　　指定传真：0755-83148398

　　联系人：覃袤邦

　　（二）会议费用

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）授权委托书见附件2。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第八次会议决议

　　（二）第四届监事会第六次会议决议

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月6日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开的2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：  年  月 日

　　■

　　深圳文科园林股份有限公司2020年度

　　募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”）2020年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）配股公开发行股份募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377号文”核准，公司向截至股权登记日2018年3月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本247,495,000股），按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股。本次共计配售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币18,512,046.92元，募集资金净额为人民币822,103,775.08元。

　　截至2018年4月9日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入募集资金专户金额为824,503,775.08元（含2,400,000.00元其他相关发行费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第0053号”验资报告。

　　截至2020年12月31日，公司累计使用配股募集资金759,307,792.02元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金201,083,071.95元，直接投入募集资金项目558,224,720.07元。募集资金账户余额为64,261,906.77元（包括募集资金余额62,795,983.06元、专户存储累计利息扣除手续费净额1,465,923.71元）。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元。

　　截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验证报告。

　　截至2020年12月31日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金312,114,396.21元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金46,465,813.31元，直接投入募集资金项目265,553,582.90元，付发行手续费95,000元（含税），募集资金账户余额为622,567,359.27元（包括募集资金余额618,316,193.79元，未支付的发行费用1,710,000.00元（含税），专户存储累计利息扣除手续费净额2,541,165.48元）。

　　二、募集资金的管理和储存情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

　　根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过1,000万元或配股募集资金净额的5%的；公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过5,000万元或可转换公司债券募集资金净额的20%的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

　　1.配股公开发行募集资金

　　公司连同中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等5家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司连同中德证券有限责任公司与中国银行深圳沙河支行、交通银行深圳香洲支行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行等4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金的存储情况

　　1.截至2020年12月31日，配股公开发行募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用2,400,000.00元。

　　（2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有1,465,923.71元为利息扣除手续费净额。

　　2.截至2020年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用1,805,000.00元。

　　（2）交通银行深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额1,136,871.77元；

　　（3）浦发银行深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额276,063.07元；

　　（4）招商银行深圳莲花支行余额包含利息扣除手续费净额1,128,230.64元。

　　三、2020年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2020年度募集资金投资项目未发生变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十六日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳文科园林股份有限公司                                       单位：人民币元

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　　注1、截至2020年12月31日，绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目累计确认账面收益5,350.05万元，该项目正在履行验收程序，尚未办理结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。

　　注2、哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目预计实现效益总额为9,939.81万元，其中建设期预计实现效益为4,940.54万元。截至2020年12月31日，项目累计确认账面收益7,233.79万元，哈密市西部片区经一路、经三路、纬四路、广场路道路基础设施工程已验收结算完成，哈密市西区中轴区园林景观工程目前正在办理验收结算手续，项目建设期最终实现效益需待结算完成后确认。

　　注3、公司2019年可转债募集资金投资项目通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，截至目前该项目在正常实施中。由于公司2019年可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。截至目前公司正在使用中国农业发展银行贷款投入项目建设，尚未使用可转债募集资金直接投入，未来公司将根据中国农业发展银行贷款的使用情况以及项目实施进度，安排募集资金的投入，确保项目的实施。

　　证券代码：002775                           证券简称：文科园林

　　公告编号：2021-012

　　债券代码：128127                           债券简称：文科转债