一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经本公司第九届董事会第十一次会议审议批准，鉴于2020年末累计未分配利润余额为负，因此公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务、经营模式

　　本公司贯彻深化产业结构调整，实施产品升级经营策略。主要业务为液晶玻璃基板、液晶面板的研发、生产与销售，并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局，成为新型显示领域国产化的领军企业。

　　2020年在市场经济和疫情的压力下，公司液晶面板业务坚持打持久战，加速扩产，坚持产能最大化战略，主要产品32″、50″、58″、70″全年产能规模稳中提升，产品品质良率持续稳高，赢得多家客户的满意认可。公司坚持以品牌客户为主的全球化客户体系，深耕冠捷、海信、TCL等策略客户合作深度；加强其他重点客户的合作黏度。

　　公司以中国首家平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室为创新平台，不断实现重大技术突破，先后建成国内首条5代、6代、7.5代、8.5代液晶基板玻璃生产线，高世代（G8.5+ a-si）、基板玻璃实现了产业化。主要产品涵盖5代、6代、7.5代、8.5+代多品种液晶显示用玻璃基板，从0.7mm厚度到0.4mm厚度的系列化产品规模。主要客户为中国内地和台湾地区的面板厂商。

　　（二）行业情况

　　2020年，新冠疫情肺炎对全球经济带来巨大冲击，全球远程会议、远程教育、居家娱乐需求全面提升，为显示行业带来更大需求，产业整体呈现逆势上扬态势；我国新型显示产业继续保持良好发展态势，出货量快速提升，国内新型显示整体产值有望超过4000亿元，同比增长7.5%；企业创新实力逐步增强，技术布局质量显著提升；企业兼并重组速度正在加快，龙头企业实力有望进一步增强。

　　2020年第三季度，全球电视销量环比上涨38%，创历史新高。从供给侧来看，三星、LG等企业在年初相继宣布将于年底中止液晶供应，转向发展新兴技术。随着疫情对产业整体格局带来变化，韩国企业逐渐放缓退出液晶面板生产的速度。在需求增长和供应减少的双重影响下，面板价格快速回升，这种态势还将有望继续持续一段时间。

　　展望2021年，受远程经济、车载显示等新兴市场的带动，TFT-LCD出货面积将进一步增长，预计全年出货面积有望达到2.40亿平方米，同比增长继续保持6.5%左右。受韩国TFT-LCD不断减产的影响，大尺寸电视面板价格将较为稳定，TFT-LCD面板营收也将正向增长。预计全年营收有望达到1150亿美元，同比小幅上涨。

　　随着新型显示行业景气度的持续提高、全球FPD出货面积的稳定增长，基板玻璃作为上游关键基础材料，市场需求稳定增长。预计2021年增长率10%以上，其中来自中国大陆的G8.5+基板玻璃年需求达约2.6亿平米，LTPS/OLED基板玻璃年需求达约0.4亿平方米。随着日本电器硝子、旭硝子8.5代基板玻璃窑炉因各种原因相继出现停炉整修，预计2021年1季度供应端将呈现全行业供应不足，2、3季度呈现供应紧张，4季度趋于稳定的局面。

　　行业预测2021年全球高世代、高精细基板玻璃供不应求，市场前景广阔。尤其是我国高世代、高精细基板玻璃集中了全球需求的约70%，市场需求量巨大，目前主要依赖进口，本土厂家的替代商机巨大。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司共生产液晶面板1,371.19万片，全年累计销售1,399万片；共生产液晶基板玻璃282.32万片，销售液晶基板玻璃281.16万片。

　　2020年公司实现营业收入1,044,797.64万元，其中液晶面板业务收入980,250.13万元，玻璃基板收入64,547.52万元，完成2020年经营目标。2020年实现归属母公司的净利润-80,745.36万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。

　　本报告期纳入合并范围的子公司如下：

　　■

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十四日

　　证券代码：600707        证券简称：彩虹股份        编号：临2021-031号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2021年4月2日以通讯方式发出，会议于2021年4月14日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到9人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈忠国先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　一、批准《2020年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过《2020年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　三、通过《2020年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　四、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为客观公允地反映公司2020年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》、会计政策和公司相关制度的规定，本公司对合并范围内截至2020年12月31日的资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行充分分析，并对相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。根据《企业会计准则》相关规定，同意对本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司计提固定资产、在建工程减值准备合计26,818.21万元；计提存货跌价准备1,179.69万元；对应收账款、其他应收款计提信用减值损失133.05万元。

　　上述计提资产减值准备导致公司净利润减少28,130.95万元万元；2020年度内公司累计计提各类资产减值准备导致净利润减少105,238.58万元。公司董事会认为，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

　　五、通过《2020年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为-80,745.36万元。期初公司未分配利润-383,383.74万元，期末未分配利润为-464,129.10万元。鉴于公司2020年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，公司无资本公积金转增股本计划。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　六、通过《2020年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　七、通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　八、通过《2020年度内部控制评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　九、通过《独立董事2020年度述职报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　十、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司审计委员会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提供相关服务。结合市场价格并经双方协商，决定2021年度审计服务费为110万元人民币，内控审计费为人民币50万元，聘用期限一年。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十一、通过《关于2021年度预计日常关联交易事项的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票）

　　本公司及控股子公司与公司合营公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。同意本公司及控股子公司与相关关联方签订与日常生产经营相关的关联交易协议。

　　公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，是必要的，上述关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

　　本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

　　鉴于本议案涉及关联交易事项，董事会在审议上述议案时关联董事陈忠国先生、李淼先生、樊来盈先生进行了回避。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十二、通过《关于2021年度预计向金融机构申请综合授信和贷款额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司2021年度经营发展需要，同意本公司及控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、咸阳彩虹光电科技有限公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币91.7亿元（其中本公司5.5亿元，合肥液晶49.2亿元，彩虹光电37亿元）。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的贷款事项授权公司经营层具体办理。

　　十三、通过《关于2021年度预计对外担保额度事项的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司的融资需求，同时提高决策效率，同意本公司为上述公司在2021年度的资金筹措及采购提供相关担保，预计2021年度担保总额89.20亿元，其中彩虹光电40亿元，合肥液晶49.20亿元。担保额度有效期自股东大会通过本事项之日起至2021年度股东大会召开时止。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十四、通过公司第二十九次（2020年度）股东大会的有关事宜（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意将上述议案之第二、三、五、六、九、十、十一、十三项提交公司股东大会审议，决定于2021年5月14日召开公司第二十九次（2020年度）股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十四日

　　证券代码：600707        证券简称：彩虹股份        编号：临2021-032号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十次会议通知于2021年4月2日以通讯的方式发出，会议于2020年4月14日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参加会议表决的监事5人，实际参加表决的5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

　　一、通过《2020年度监事会工作报告》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过《2020年度财务决算报告》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　三、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　四、通过《2020年年度报告正文及其摘要》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　监事会对公司《2020年度报告》进行了审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司《2020年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司《2020年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、通过《2020年度内部控制评价报告》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

　　六、通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　七、通过《关于2021年度预计日常关联交易事项的议案》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　监事会对公司本次日常关联交易的相关文件进行了认真的审核，并提出如下审核意见：本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易不会损害上市公司非关联股东的利益，有利于上市公司的持续发展，有利于提高上市公司的核心竞争力。关联交易符合公平、公正的原则；本次关联交易的决策程序符合公司章程的规定。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二○二一年四月十四日

　　证券代码：600707          证券简称：彩虹股份       编号：临2021-033号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为客观公允地反映公司2020年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》、会计政策和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，本公司对合并范围内截至2020年12月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶公司”）基板玻璃生产线计提固定资产、在建工程减值准备合计26,818.21万元；计提存货跌价准备1,179.69万元；对应收账款、其他应收款计提信用减值损失133.05万元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　因本公司控股子公司合肥液晶公司产能提升改造，部分基板玻璃生产线设备需更新替换，存在减值迹象。公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司对合肥液晶公司基板玻璃生产线相关资产进行了评估，并出具了《中天华资评财报字[2021]第10160号》评估报告。根据评估结果，本公司对合肥液晶公司计提固定资产、在建工程减值准备合计26,818.21万元；计提存货跌价准备1,179.69万元；对应收账款、其他应收款计提信用减值损失133.05万元。

　　三、对公司财务状况的影响

　　上述计提资产减值准备导致公司净利润减少28,130.95万元，2020年度内公司累计计提各类资产减值准备导致净利润减少105,238.58万元。公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性和稳健型原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营 成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、监事会意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十四日

　　证券代码：600707           证券简称：彩虹股份      编号：临2021-034号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282号）核准，于2017年9月非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，发行价格为6.74元/股。本次发行募集资金总额为人民币19,219,999,976.56元，扣除保荐机构发行费用后募集资金实际到账19,053,071,176.77元，扣除其他发行费用后募集资金净额19,040,665,874.64元。上述募集资金于2017年9月26日足额划至公司指定的资金账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字[2017]第1-00158号验资报告）。本次发行新增股份已于2017年10月13日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

　　截止2020年12月31日，募集资金已使用金额18,434,513,347.31元，其中：募投项目使用15,264,513,347.31元、暂时补充流动资金3,170,000,000.00元；募集资金利息收入105,962,096.19元；截止2020年12月31日，募集资金余额712,114,623.52元。

　　截止 2020年12 月 31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）原开设的募集资金专户中存放的募集资金已按规定使用完毕，其中在长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行、中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行、平安银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行已办理注销手续，在西安银行股份有限公司咸阳分行开立的账户已转为一般结算账户。彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）在徽商银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户办理了注销手续。本公司、彩虹光电、合肥液晶与上述开户行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　二、募集资金管理情况

　　为了进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司已对《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)进行了全面修订。

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《管理办法》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，本公司、本公司控股子公司彩虹光电、合肥液晶、本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立的咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三十次会议同意设立的各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述募集资金三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专人审批，以保证专款专用。

　　公司募集资金专项账户的开立及实际收到的募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　截止2020年12月31日，募集资金已使用金额18,434,513,347.31元，其中：募投项目使用15,264,513,347.31元、暂时补充流动资金3,170,000,000.00元；募集资金利息收入105,962,096.19元；截止2020年12月31日，募集资金余额712,114,623.52元。

　　具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。在募集资金实际到位之前（截止2017年9月30日止），彩虹光电已以自筹资金972,716.41万元先行投入8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对彩虹光电以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并为公司出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（希会审字[2017]2522号）。

　　2017年10月17日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意彩虹光电以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币972,716.41万元，上述资金已于2018年转出募集资金专户。

　　彩虹光电本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　1、根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经本公司董事会审议，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（1）2017年11月8日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过8,600.00万元的闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2017年度实际补充流动资金8,600.00万元并已经按期归还。

　　（2）2017年12月7日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过80,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2017年度实际补充流动资金80,000.00万元并已经按期归还。

　　（3）2018年2月1日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度实际补充流动资金180,000.00万元并已经按期归还。

　　（4）2018年3月28日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过16亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年实际补充流动资金148,400.00万元并已经按期归还。

　　（5）2018年9月28日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以不超过7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度实际补充流动资金70,000.00万元并已经按期归还。

　　（6）2018年11月20日，公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过17亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度和2019年度实际补充流动资金170,000.00万元并已经按期归还。

　　（7）2019年2月16日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过19亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2019年度实际补充流动资金19.00亿元并已经按期归还。

　　（8）2019年10月29日，公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意彩虹光电以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。彩虹光电于2019年度实际补充流动资金10,000.00万元并已经按期归还。

　　（9）2019年11月28日，公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2019年度和2020年度实际补充流动资金18亿元并已经按期归还。

　　（10）2020年2月19日，公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2020年度实际补充流动资金9亿元。

　　（11）2020年8月26日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过14.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2020年度实际补充流动资金14.50亿元。

　　（12）2020 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次 会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意彩虹光电以不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。彩虹光电于2020年度实际补充流动资金1亿元。

　　（13）2020年11月30日，公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过13.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2020年度实际补充流动资金7.20亿元。

　　就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事已发表了同意的独立意见。

　　上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

　　2、关于提前归还募集资金的情况

　　（1）2020年2月7日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的19亿元提前归还至公司募集资金专户。

　　（2）2020年8月14日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的7亿元提前归还至公司募集资金专户。

　　（3）2020年10月20日，子公司彩虹光电公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的1亿元提前归还至公司募集资金专户。

　　（4）2020年11月11日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的11亿元提前归还至公司募集资金专户。

　　截止2020年12月31日，公司累计补充流动资金135.40亿元，累计归还募集资金103.70亿元，实际补充流动资金31.70亿元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。

　　本报告期内，公司在授权范围内滚动对闲置募集资金进行现金管理，累计获得理财收益1,635.52万元，具体情况如下：

　　■

　　截止2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理已全部到期赎回，公司无其他以闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金项目：增资咸阳彩虹光电科技有限公司

　　单位：万元

　　■

　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司G8.6面板项目量产时对基板玻璃的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内8.5代以上面板生产线及市场布局的变化，为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，经2018年9月17日召开的第八届董事会第二十六次会议、2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为向控股子公司彩虹光电增资34,790.00万元，用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房及附属设施建设。

　　（二）变更募集资金项目：投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司和投资成都虹宁显示玻璃有限公司

　　近年来国内G8.6/G8.5基板市场需求呈现快速增长态势，多家面板企业相继建成，开始批量生产。按照公司原项目计划，8.5代玻璃基板生产线项目建成后将主要为包括中电南京熊猫液晶显示公司8.5代TFT-LCD面板生产线提供配套玻璃基板产品。为满足彩虹光电及其他下游公司G8.6面板项目对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，本公司已分别在成都、咸阳与康宁公司成立合资公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，公司拟利用部分募集资金投资彩虹康宁合资项目。本次变更部分募集资金用于以下项目：

　　单位：万美元

　　■

　　为顺应平板显示发展趋势，巩固和增强公司在行业中的竞争优势，继续加大公司产业升级力度，本公司与康宁公司签订《合资企业合同》，双方共同出资在四川省成都市双流区和陕西省咸阳市高新区各设立和运营一家中外合资公司（下称“合资公司”），建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线，以提升公司产品的市场占有率、品牌影响力以及市场竞争力。

　　合资公司注册资本为2,000万美元，其中本公司以现金方式出资1,020万美元；占合资公司注册资本的51%，康宁公司出资980万美元，占合资公司注册资本的49%的股权。合资公司将分别在咸阳和成都建设一条8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线，达产后各生产线最高年销售额预计超过8000万美元。

　　与此同时，为保证项目建设，本公司、康宁公司已分别与成都市双流区人民政府、咸阳高新技术产业开发区管理委员会签订了《彩虹和康宁在四川省成都市双流区合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》和《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》，成都双流区政府和咸阳高新技术产业开发区管理委员会将在项目用地、财政补助、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。

　　为满足彩虹光电G8.6面板项目量产时对玻璃基板的需求，公司本次拟对募集资金投资项目部分进行变更，变更后的募资资金投资项目为：出资1020万美元与康宁新加坡控股有限公司（以下简称“康宁公司”）在成都设立彩虹康宁（成都）项目公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线；出资1020万美元与康宁公司在咸阳设立彩虹康宁（咸阳）项目公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。

　　上述对外投资项目已经公司2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议批准。公司与康宁公司设立合资公司建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线项目已于2018年7月获得国家市场监督管理总局批复同意。经2018年10月19日召开的第八届董事会第二十八次会议、2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为投资成都虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线、投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，会计师事务所认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，中信建投认为：彩虹股份2020年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，彩虹股份董事会编制的《彩虹显示器件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2020年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）会计师事务所对2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　（二）保荐机构对2020年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600707        证券简称：彩虹股份        编号：临2021-035号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户8家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：张玮，拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2016年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有彩虹集团新能源股份有限公司（H股）2018年度审计报告。

　　拟签字注册会计师：朱红伟，拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，中国出版传媒股份有限公司2018年度、2019年度、2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2、质量控制复核人员

　　拟安排项目质量控制复核人员：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2001年开始在本所执业，2015年开始从事上市公司等证券业务审计项目质量复核。未在其他单位兼职。

　　3、独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　2021年度拟收费160万元（其中：财务报表审计收费110万元、内部控制审计收费50万元），本年度审计收费与上期相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司审计委员会认为大信会计师事务所具备为上市公司提供服务的资质要求，能够胜任公司审计工作，已连续5年为公司提供审计服务。大信会计师事务所注册会计师能够严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通， 较好地完成了2020年度报告的审计工作。提议续聘大信会计师事务所为本公司2021年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见：大信会计师事务所自2016年9月开始为本公司提供审计服务，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2020年度审计报告。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意聘请其为本公司2021年度的审计机构及内控审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、公司第九届董事会第十一次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构和内控审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：600707          证券简称：彩虹股份      编号：临2021-036号

　　彩虹显示器件股份有限公司关于2021年度预计日常关联事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

　　● 公司与关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，有利于保证公司日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　一、关联交易概述

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃”）、彩虹（张家港）平板显示有限公司（以下简称“张家港公司”）与公司合营公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）、以及彩虹集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、资产租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。

　　本公司根据经营需要，对上述日常关联交易在2021年度可能发生的金额进行了合理预计。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事已在董事会审议之前，审阅了本项关联交易的相关资料并发表了同意的意见。

　　本公司于2021年4月14日召开第九届董事会第十一次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度预计日常关联交易事项的议案》。公司董事会共有9名成员，因本议案涉及关联交易，关联董事陈忠国先生、李淼先生、樊来盈先生在审议该议案时进行了回避。

　　公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，是必要的，上述关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

　　本项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本项关联交易无需经政府有关部门批准。

　　二、主要关联方及关联关系介绍

　　1、彩虹集团有限公司

　　彩虹集团有限公司隶属于中国电子信息产业集团有限公司，成立于1995年9月，注册地址：北京海淀区上地信息路11号；法定代表人：司云聪；注册资本：251,716.7万元人民币；公司类型：有限责任公司。主要经营范围：彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务等。

　　彩虹集团持有本公司第二大股东中电彩虹27.92%股权，为本公司关联方。

　　2、咸阳中电彩虹集团控股有限公司

　　咸阳中电彩虹集团控股有限公司成立于2013年6月17日，住所：咸阳市秦都区彩虹路1号西侧；注册资本：492,477.04万元人民币；法定代表人：司云聪；公司类型：有限责任公司（国有控股）；主要经营范围：电子信息技术研发、服务、转让；以自有资金对信息产业、房地产业、商业贸易业务投资及资产经营（非货币资产）管理服务；物业管理；进出口业务；液晶玻璃基板、玻璃制品及原材料、光伏产品、组件及原材料、电子产品及原材料、金属材料、仓储及物流服务等。

　　中电彩虹为本公司第二大股东，持有本公司22.59%股权，为本公司关联方。

　　3、瑞博电子（香港）有限公司

　　瑞博电子（香港）有限公司成立于1999年8月11日；注册资本：100,600港元；法定代表人：苏晓华；住所：香港湾仔骆克道越秀大厦804室；经营范围：香港政府允许的贸易产品。

　　瑞博电子为彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。

　　4、陕西彩虹新材料有限公司

　　陕西彩虹新材料有限公司成立于1995年12月4日；注册资本：9,500万元人民币；法定代表人：吕明；主要经营范围：生产各类显示器件及照明器件用发光材料；电子浆料；各类3C产品及动力汽车用电池材料；TFT-LCD用靶材、光阻等功能化学品；各种光伏玻璃用镀膜液；销售自产产品；煤炭的批发；化工材料的批发；自营和代理货物的进出口。

　　该公司系彩虹集团控股子公司彩虹集团新能源股份有限公司之控股子公司，为本公司关联方。

　　5、咸阳虹宁显示玻璃有限公司

　　咸阳虹宁显示玻璃有限公司成立于2018年8月28日；注册资本：2,000万美元；法定代表人：李淼；住所：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦3层304号房间陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦3层304号房间；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。

　　由于本公司董事、总经理担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的10.1.3相关规定，该公司为本公司关联方。

　　6、彩虹（合肥）光伏有限公司

　　彩虹（合肥）光伏有限公司成立于2010年10月18日；注册资本：115,000万元；法定代表人：仝小飞；住所：安徽省合肥市新站区工业园内；经营范围：新能源产业及太阳能发电项目的投资与开发；太阳能光伏发电站工程的建设、运营管理及工程承包；电能生产及销售；电力购销；合同能源管理；综合节能；电力咨询；综合能源服务项目；国家允许经营的电力相关业务；太阳能电力工程技术咨询及建设管理；光伏玻璃、平板玻璃、工程玻璃、精细玻璃、钢化玻璃、结构陶瓷、硅材料、光伏组件、镀膜玻璃的生产、制造、研发、销售及相关产品的技术开发等。

　　该公司系彩虹集团控股子公司彩虹集团新能源股份有限公司之控股子公司，为本公司关联方。

　　三、关联交易事项预计内容

　　1、关联销售

　　本公司控股子公司彩虹光电预计与关联方发生的关联销售事项如下：

　　■

　　2、关联采购

　　本公司控股子公司彩虹光电、合肥液晶与关联方发生关联采购事项如下：

　　■

　　3、动能供应

　　本公司控股子公司彩虹光电、合肥液晶分别与关联方发生动能供、销事项如下：

　　■

　　4、关联租赁

　　本公司控股子公司彩虹光电、合肥液晶分别与关联方发生厂房、房屋等租赁事项如下：

　　■

　　5、其他

　　除上述日常关联交易事项外，本公司及控股子公司还存在诸如物业管理服务、设备维护服务、采购服务、接受劳务等其他关联交易事项，预计累计金额为2,000万元。由于单项金额较小、不属于上海证券交易所《股票上市规则》规定应及时披露的关联交易，公司将按照《股票上市规则》的相关规定，在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

　　上述预计2021年度日常关联交易事项经股东大会批准后，董事会将授权经营管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

　　四、关联交易的定价原则

　　1、采购定价原则

　　结合关联企业的供应量及齐套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考可比市场价协商定价。

　　2、销售定价原则

　　综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价。

　　3、动能供应的定价原则

　　（1）有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；

　　（2）无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。

　　4、租赁及劳务

　　按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议。

　　2、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十四日

　　证券代码：600707       股票简称：彩虹股份        编号：临2020-037号

　　彩虹显示器件股份有限公司关于2021年度预计对外担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额为人民币89.20亿元，其中彩虹光电资金筹措及采购40亿元，合肥液晶49.20亿元。本公司已实际为彩虹光电提供担保183.20亿元、为合肥液晶提供担保14.80亿元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）和彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）的融资需求，同时提高决策效率，本公司拟为上述公司在2021年度的资金筹措及采购提供担保，预计担保总额为89.20亿元，其中彩虹光电40亿元，合肥液晶49.20亿元。担保额度有效期自股东大会通过本事项之日起至2021年度股东大会召开时止。

　　本公司于2021年4月14日召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于2021年度预计对外担保额度的议案》，同意本公司为上述控股子公司提供相关担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）咸阳彩虹光电科技有限公司

　　彩虹光电公司成立于2015年11月13日，法定代表人：陈忠国，注册地址：咸阳市高新区高科一路，注册资本1,424,727万元，其中本公司出资占其注册资本的99.79%。该公司主要从事液晶面板生产和销售。

　　1、彩虹光电公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　2、被担保人与本公司的关联关系

　　彩虹光电公司系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

　　■

　　（二）彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

　　合肥液晶玻璃公司成立于2009年8月26日，法定代表人：杨国洪，注册地址：合肥新站区涂山路5号，注册资本671,247.7万元，其中本公司认缴出资占其注册资本的69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租赁；货物或技术进出口。

　　1、合肥液晶玻璃公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　2、被担保人与本公司的关联关系

　　合肥液晶玻璃公司系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为2021年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东大会审议，在经公司股东大会审议通过后，公司将根据控股子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，上述担保事项主要是为了满足公司控股子公司融资需要，财务风险处于公司可控制范围内，本公司为控股子公司提供担保，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益。上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，同意上述担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司实际对外提供担保余额为202.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的103.11%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　　七、备查文件目录

　　1、董事会决议。

　　2、被担保人最近一期的财务报表。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：600707       证券简称：彩虹股份     公告编号：2021-038号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月14日

　　●采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月14日 14点00 分

　　召开地点：咸阳公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月14日至2021年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容披露于2021年4月16日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8应回避表决的关联股东名称：咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2021年5月13日9时至17时

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　　2、 会期半天

　　3、 联系电话：029-33132763；传真：029-33132824。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　彩虹显示器件股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600707         证券简称：彩虹股份        编号：临2021-039号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10.5亿元到11.5亿元。

　　2、公司预计2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10亿元到11亿元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经公司财务部门初步测算，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10.5亿元到11.5亿元。

　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为10亿元到11亿元。

　　（三）本次所预计的数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-58,117.88万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-58,351.94万元。

　　（二）每股收益：-0.162元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　本报告期内，显示行业持续保持高景气度，产品价格延续上行趋势。公司液晶面板和基板玻璃产线较去年同期生产效率提升，产品产、销量增长，使营业收入大幅度增加，公司经营业绩较去年同期大幅提升。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十六日

　　公司代码：600707                            公司简称：彩虹股份