一 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度财务报告已经过天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额179,627,103.21元，净利润149,335,806.93元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

　　1、提取10%的净利润14,933,580.69元列入法定盈余公积金。

　　2、提取法定盈余公积金后剩余利润134,402,226.24元；加上年初未分配利润818,016,345.55元；扣减2020年实施2019年度利润分配方案而支付的普通股股利39,311,646.66元，加上2020年度直接计入留存收益253,927.57元，公司2020年末可供股东分配的利润为913,360,852.70元。2020年度，公司拟以总股本443,282,774股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计分配股利53,193,932.88元。

　　3、分配后剩余利润860,166,919.82元转入下年未分配利润。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要业务：

　　公司主营业务由贸易和投资两部分组成。贸易业务方面，公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，做优做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业，包括服装出口贸易和国内贸易；另一方面，积极开拓增量，开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务，主要以监控化学品特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作等国内贸易业务以及海产品进出口业务为主，产品主要包括化工产品、机电产品、钢材、各类援外物资和海产品等。投资业务方面，以金融服务业投资为主，兼具PRE-IPO、PE投资等。同时，公司利用自身作为上市公司的资本市场平台优势，挖掘资产估值洼地，积极寻找符合公司未来业务发展方向的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，利用并购、重组等资本市场手段，促进公司新的战略增长点加速形成，并做好投后管理，实现股权投资的资本增值。

　　经营模式：

　　服装出口贸易的主要流程：公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与海外客户签订出口合同订单；委托公司所属服装生产企业或者社会力量生产企业加工出口订单产品，经过生产跟踪、质量检验等环节后，收购生产企业加工成品；通过报关出口、国际货运等环节，将出口产品转售给海外客户，收取货款，结算加工费，核销外汇，办理退税。

　　服装国内贸易业务模式与服装出口贸易基本类似，其与外销业务的主要区别在于货运方式和结算货币。

　　监控化学品特许经营业务的主要模式是化工产品国内贸易；核电用材投标业务主要模式是工程项目招投标；央企供应链境内外联动合作业务主要模式是钢材、机电产品以及援外业务为主的国内贸易。

　　化工产品、钢材、机电产品国内贸易模式较为一致，主要业务环节是公司通过各类商务拓展和洽谈活动，取得客户的产品需求；利用自身的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；并通过自身的资金实力、市场信誉、整合能力，为客户提供性价比最优的产品与服务；与上、下游客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，期间做好订单跟踪、配套服务等相关工作，确保采购和销售合同得到有效履行，并结清上下游款项。

　　工程项目招投标以及援外业务模式比较类似，主要是公司获取商务客户和商务部的公开招标信息后，研究招标需求，筛选国内供应商并开展询价等业务活动；制作投标文书，参与招标；若中标，即根据投标文书的计划开展国内采购和供货准备，完成货物交付后，开票收款。

　　海产品进出口贸易，在当前消费升级的时代背景下，公司在国内海产品消费市场的多个细分领域内积极开拓市场，提升国内市场份额，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位。公司已经和数家国际知名的海产供应商建立了牢固的合作关系，确保货源品质与供给。此外，公司还积极开发生产基地，与海产品加工企业深度合作，形成了完整的国际贸易+国内贸易服务产业链，公司的市场竞争力不断增强。

　　业绩驱动因素以及行业情况：

　　1、进出口贸易业务

　　进出口贸易业务收入的驱动因素主要有：国际经济景气度、汇率波动、生产要素成本价格。

　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济造成了巨大冲击，贸易形势极其复杂严峻。面对新冠肺炎疫情在全球蔓延、世界经济严重衰退的外部环境，各级政府及时推动出台一系列稳外贸政策措施，稳住了外贸基本盘。总体来看，中国对外贸易回稳向好、好于预期，贸易规模和国际市场份额提升，贸易结构持续优化，业态模式不断创新。海关总署发布的数据显示，2020年，我国实现进出口4.65万亿美元，同比增加1.5%，其中出口2.59万亿美元，同比增加3.47%。然而，服装出口行业却面临着大量国外客户宣告破产、暂缓履行或取消在手订单、贸易摩擦、生产要素成本提升、订单转移加速的不利局面。海关总署发布的数据显示，我国服装及衣着附件2020年累计出口1,415.87亿美元，同比减少6.6%。

　　2、国内贸易业务

　　国内贸易收入的驱动因素主要有：国内经济的运行态势、生产成本要素价格、国内商业企业的信用水平以及公司整合国内供应商的能力等。

　　2020年，中国政府面对在全球蔓延的新冠肺炎，构筑起疫情防控的坚固防线，统筹做好经济社会发展工作，取得了率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长的显著成绩，经济总量破百万亿大关，三次产业全面恢复，发展基础持续加强。根据国家统计局初步核算，2020年中国国内生产总值达到101.6万亿元，同比增长2.3%；社会消费品零售总额达到39.2万亿元，同比下降3.9%；全社会固定资产投资（不含农户）达到51.89亿元，增长2.9%；据IMF独立统计，中国2020年度经济增速达到2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，是公司攻坚克难、稳中求进、严控风险、牢筑高质量可持续发展根基的不平凡之年。这一年里，面对突如其来的疫情和极端恶劣的外部环境，公司在董事会的正确领导下，克服了市场需求萎缩、经贸摩擦加剧带来的重重挑战，在外贸凛冬之际实现了稳健发展，一手抓改革创新和业务发展，一手抓内控建设和风险管控，各方面工作均取得了显著成效。2020年公司生产经营稳中有进，资产质量不断提升，团队建设卓有成效，风控合规有效融合，续写了高质量可持续发展的新篇章。

　　2020年公司实现营业收入43.78亿元，较上年度减少5.27%；实现利润总额2.63亿元，较上年度减少35.08%；归属于母公司所有者的净利润1.63亿元，较上年度减少38.96%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6,539.79万元，较上年度增长0.49%。公司归属于母公司所有者的净利润降低的主要原因是上年同期公司持有、处置华安证券股票产生了大额公允价值变动收益及投资收益，该事项对上年同期归属于母公司所有者的净利润的影响金额为19,287万元；而2020年度公司持有、处置华安证券股票对当期归属于母公司所有者的净利润的影响金额仅为8,024万元。

　　2020年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心，两个抓手，三个目标，四个重点”开展各项经营管理工作。

　　1、聚焦贸易主业

　　公司在坚定贯彻“双轮驱动”业务发展战略的基础上，加速融入国内国际“双循环”发展格局，在稳住服装贸易业务基本盘的同时，抢抓疫情中的结构性业务机遇，积极拓展新型特色市场业务，与核心战略客户的合作关系更加牢固，业务质量稳步提升，核心竞争力持续增强。

　　（1）传统服装贸易业务

　　2020年，传统服装贸易业务在新冠疫情和中美贸易摩擦的多重影响下奋力前行，公司继续深度推进母子公司分工协同发展，母公司专注打造业务综合支持平台，子公司不断提升专业化运营能力，共同推动传统服装业务继续做优做强。公司围绕设计、研发、打样、生产等产业链核心环节，持续打造三大业务综合支持平台，不断强化综合服务能力建设，增强公司服装贸易业务的核心竞争优势。面对大量订单取消或暂缓、国外客户宣告破产等不利局面，公司立即出台政策对业务进行针对性扶持。面对疫情的严重冲击，公司危中寻机，积极拓展疫情相关业务，挖掘结构性贸易机会，年内成功完成防疫物资出口业务，为公司对冲疫情影响、稳住外贸基本盘打下了坚实基础。

　　（2）新型特色市场业务

　　受全球疫情冲击，公司及时调整、优化业务结构，重点开发“错位化、差异化、门槛化”业务，在国家重点核电工程物资、央企供应链境内外联动合作、监控化学品经营、中高端海产品及优质白酒等新型特色业务领域深耕细作，与多家大型国企及国际知名企业形成更加稳固的战略合作伙伴关系。在非居民消费品业务领域，公司重点围绕国家战略性新兴产业开拓业务增长点。在居民消费品业务领域，公司以国内国际“双循环”为战略基点，化危为机，牢牢把握消费升级趋势，取得了初步成效，为业务后续发展奠定了良好基础。

　　2、落实人才强企

　　公司始终围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”十六字团队精神，努力打造适应新时期市场竞争的高质量人才队伍，在发展中持续提升团队的活力和战斗力。一是加大人才梯队建设力度，公司不断加强人才梯队建设，健全完善人才培养机制，优化创新人才培养举措，打造高质量人才“蓄水池”；二是加强对年轻、初创、有潜力的骨干人员培养力度，全面提升新锐骨干追求卓越的意识和自我成长的能力；三是持续优化激励约束机制，进一步优化内部薪酬结构与考核机制，强化激励措施与绩效贡献、岗位价值、能力素质的匹配度；四是完善员工培训培养体系，坚持建设多层次、专业化的培训体系，着力提升业务人员新业态环境下的专业能力水平。2020年，公司稳步推进实施限制性股票激励计划，充分激发全体员工的动力和潜力，进一步增强企业的经营活力和可持续发展动力。

　　3、强化风险管理

　　（1）加强业务风险管控

　　在全面风险管理体系的基础上，公司进一步加强业务风险管控，持续优化以财务管控为核心，业务、财务、法务深度融合的风险管控体系。基于自身业务特性，公司重点建立以客户为核心的风险评估与预警机制，在业务前端有效施加风险控制，打造了多层次业务风控模式。

　　2020年，公司初步建成了合规管理体系，通过识别合规风险，公司对重点领域、关键环节、重要人员进行集中合规管理；推进制度优化和完善，建立符合法律法规、监管规定、行业准则等合规要求的制度体系，构建了贴合公司经营和管理情况的合规运行机制及合规保障机制，进一步夯实了公司风险防范和合规经营根基；公司全力营造、维护业务发展的健康环境，于年内完成了海关AEO认证工作，提高企业的海关信用，享受通关便利，赋能业务发展。

　　公司积极推动内控、风控、合规体系的融合，以ERP平台为抓手，将业务流程的关键节点逐一融合嵌入公司现有的ERP系统，并通过对业务、财务等数据的分析使用，建立管控的数字化模型，对关键风险管控点初步实现了多维实时管控、自动预警，不断加强风控合规管理的敏锐度、全面性，提高了应对外部市场复杂多变不确定性的能力。

　　（2）强化财务管理能力

　　在财务管理方面，公司严格落实预算管理及资金管理的相关要求，积极推动预算管理工作的流程化、规范化，不断加强资金集中管控力度，并继续发挥自身资金结算中心的作用，实现更高效、安全的资金运筹。公司还根据自身经营情况，开展了各类专项检查工作，确保公司存货、应收账款风险可控，并不断排查风险隐患，强化内部风险管控能力。

　　4、优化资源配置

　　2020年公司参股的厦门银行成功上市，为公司带来了丰厚的回报，公司资产质量进一步提升。公司继续做好投后管理，有序推进华安证券减持工作，年内以较好价格处置股票6,838.81万股，实现了良好的处置收益。另一方面公司利用自身作为上市公司的资本市场平台优势，挖掘资产估值洼地，积极寻找符合公司未来发展方向的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，促进公司新的战略增长点加速形成。

　　5、严抓安全生产

　　公司严格贯彻落实关于安全生产的各项要求，严抓安全生产管理，全面保障安全生产良好局面。2020年公司有序推动安全生产制度体系完善工作，先后出台了多项安全管理制度。年初，公司即制定了《2020年安全生产工作计划》，确保分层次、分阶段完成重点安全工作，全面落实安全生产责任制，将安全生产责任状签到个人，真正做到“横向到边、纵向到底”。积极开展安全生产教育，通过多种形式的活动，进一步提升公司员工安全生产意识与能力。公司积极开展安全生产检查及专项整治工作，并聘请第三方专业机构对下属生产企业进行全面安全隐患排查，对查出的问题进行清单式管理，落实闭环整改。公司实现全年安全生产无事故。

　　6、积极履行社会责任

　　疫情发生以来，公司积极履行国企担当，年初积极发挥国际贸易的海外渠道优势，在全球范围内组织货源，不惜代价坚决完成了防疫物资保供任务，为全省抗击疫情做出了贡献。疫情期间，公司先后组织两次员工无偿献血，并组织了捐款活动，充分彰显了公司和员工的社会责任奉献和担当精神。另一方面公司坚持贯彻党中央要求，积极响应政府号召，开展精准扶贫工作，进一步深化村企联建工作，助力经济薄弱地区脱贫致富。

　　2020年，公司在新冠疫情危机中积极作为，取得了良好成绩，但也有许多需要改进和加强的地方：

　　1、团队建设仍需深入

　　一是职能部门价值创造能力有待加强，服务意识与专业水平有待提高，要更加深入业务，挖掘潜在需求，创造服务价值，优化管理效能、推动创新业务发展。二是高质量年轻业务人才储备不足，新生代业务员成长速度不及预期，公司后续将持续优化选拔、培养、考核等内部机制，加快培育高度专业化和市场化的优秀人才，特别是年轻业务人才。

　　2、业务转型速度缓慢

　　2020年，新冠疫情引发了终端消费市场的全面变革，公司紧抓发展机遇，积极从传统业态向新模式新业态、从外贸向内贸迅速转型，但整体来看，公司业务转型动作较慢，市场敏锐度及执行力有待提高，下一步公司需投入更多资源，助推业务结构、模式的转型升级。

　　3、内部不平衡现象突出

　　2020年，新冠疫情的冲击导致各业务公司之间发展不平衡的现象更加突出。公司将通过机制优化、重点帮扶等手段为陷入阶段性困境的业务公司提供更多的帮助与支持。

　　4、内部管控仍需提升

　　公司已基本建成了涵盖全面风险、合规管理、内部控制及质量管理在内的大风控体系，但与业务的契合度，以及对风险的事前预警与事后管控能力仍需持续提升。2021年，公司将优化ERP系统，完善风控体系，进一步提升风险管理水平。

　　2020年公司实现营业收入43.78亿元，较上年度减少5.27%；实现利润总额2.63亿元，较上年度减少35.08%；取得归属于母公司所有者的净利润1.63亿元，较上年度减少38.96%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本期合并财务报表范围参见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并报表范围变动参见附注八“合并范围的变更”。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　董事长：高松

　　董事会批准报送日期：2021年4月14日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-021

　　江苏舜天股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?每股分配比例：A股每股派发现金红利0.12元（含税）；

　　?本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币913,360,852.70元。经第九届董事会二十四次决议，公司2020年年度年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）。截至公告日，公司总股本443,282,774股，以此计算合计拟派发现金股利53,193,932.88元。本年度公司现金分红比例为32.64%。

　　本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本次年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，全体董事一致同意本预案；本预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　该利润分配预案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意该议案的独立意见：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，现金分红金额占公司合并报表归属于母公司所有者净利润比例达32.64%，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事关于2020年年度报告有关事项的独立意见》）

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二一年四月十六日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-024

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于调整全资子公司担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：全资子公司旭顺（香港）有限公司（以下简称“旭顺公司”）、全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司（以下简称“汉商公司”）以及全资子公司江苏舜天易尚贸易有限公司（以下简称“易尚公司”）。

　　●本次将为旭顺公司提供的担保额度由12,800万元调整至17,000万元，将为汉商公司提供的担保额度由4,000万元调整至2,000万元，将为易尚公司提供的担保额度由3,000万元调整至800万元。截至上一报告期末，公司为旭顺公司、汉商公司、易尚公司提供的担保余额分别为2,140.17万元、0元、0元。

　　●公司本次担保无反担保。

　　●截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元，本公司及控股子公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　公司已于2020年4月17日第九届董事会第十四次会议审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案，同意为旭顺公司、易尚公司向银行申请不超过12,800万元人民币、3,000万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自董事会决议生效之日起至2022年6月30日；2020年5月15日，公司股东大会审议通过了关于为汉商公司提供担保的议案，同意为汉商公司向银行申请不超过4,000万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自股东大会决议生效之日起至2022年6月30日。

　　根据上述三家全资子公司的经营情况和实际业务需求，公司拟对上述三家全资子公司提供连带责任保证的担保额度及保证期限作出如下调整：

　　单位：人民币万元

　　■

　　鉴于汉商公司、易尚公司资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为汉商公司、易尚公司提供担保需经公司股东大会审议批准方能生效，保证期限自股东大会决议生效之日至2023年6月30日；公司为旭顺公司提供担保经公司董事会审议批准即可生效，保证期限自董事会决议生效之日起至2023年6月30日。

　　二、被担保对象的基本情况

　　1、旭顺（香港）有限公司

　　登记证号码：34911877；地址：UNIT 03 11/F HENG NGAI JEWELRY CENTRE 4 HOK YUEN STREET EAST HUNGHOM，KL；业务性质：进出口贸易。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司。

　　经审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、江苏舜天汉商工贸有限公司

　　注册地点：南京市雨花台区软件大道21号；法定代表人：管祥；经营范围：服装及其面辅料、纺织品、玩具、鞋帽、箱包、工艺品、劳保用品、电子产品、有色金属、安防产品、包装材料及相关产品的设计、生产、加工、仓储、销售；化工产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》所列范围经营）的生产、销售；机电产品的销售、安装；商品的网上销售；信息咨询服务；计算机应用技术开发；室内装修设计；提供劳务服务（不含涉外）；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口。食品经营（销售预包装食品）；食用农产品批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司。

　　经审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　3、江苏舜天易尚贸易有限公司

　　注册地点：南京市雨花台区软件大道21号；法定代表人：刘熠；经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,能源、材料和机械电子设备、纸、纸浆及纸制品、包装材料、纺织品、服装、日用品、工艺品、文教办公用品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售,生鲜类、初级农产品及副产品的销售,清洁服务,服装设计服务、服装制造及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司。

　　经审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：保证担保；

　　2、担保责任形式：连带责任；

　　3、担保期限：公司为汉商公司、易尚公司担保保证期限自股东大会决议生效之日至2023年6月30日；公司为旭顺公司担保保证期限自董事会决议生效之日至2023年6月30日。

　　4、担保金额：公司对旭顺公司的担保金额不超过17,000万元人民币；对汉商公司的担保金额不超过2,000万元人民币；对易尚公司的担保金额不超过800万元人民币。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：

　　1、香港作为高度自由的经济中心，拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好的支持旭顺公司拓展国际市场，公司为其申请银行授信增加担保额度，有利于增强其贸易业务竞争力，拓展业务规模。

　　2、汉商公司、易尚公司目前正致力于开拓新型贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平；公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。

　　3、旭顺公司、汉商公司、易尚公司资产状况健康，经营成果良好，并且无不良贷款记录；公司向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。

　　4、公司为旭顺公司提供的17,000万元授信担保自董事会审议通过后生效；公司为汉商公司提供的2,000万元授信担保、为易尚公司提供的800万元授信担保须经公司股东大会审议通过后方生效。

　　5、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元，本公司及控股子公司无逾期担保。包括本次担保，公司对全资子公司的担保合计为19,800万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.54%。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2、旭顺（香港）有限公司、江苏舜天汉商工贸有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司2020年度审定财务报表；

　　3、旭顺（香港）有限公司、江苏舜天汉商工贸有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司营业执照复印件。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二一年四月十六日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-026

　　江苏舜天股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司监事会于2021年4月2日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第十八次会议通知，会议于2020年4月14日在南京软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕强先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、监事会2020年度工作报告，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2020年年度报告及其摘要，并提出《书面审核意见》如下：

　　1、公司2020年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2020年度内部控制评价报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司监事会

　　二零二一年四月十六日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-020

　　江苏舜天股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司董事会于2021年4月2日以书面方式向全体董事发出第九届董事会第二十四次会议通知，会议于2021年4月14日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、总经理2020年度工作报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、董事会2020年度工作报告，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2020年年度报告及其摘要。

　　江苏舜天股份有限公司2020年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2020年度财务决算报告，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　1、损益情况

　　公司2020年度累计实现营业收入4,378,079,123.30元，投资收益109,973,076.11元，其他收益3,630,907.96元，公允价值变动收益20,441,807.84元，信用减值损失3,692,993.84元，资产减值损失-2,434,308.39元，资产处置收益-1,445,870.59元，营业外收入7,101,311.74元；当年累计结转营业成本3,952,855,914.63元，发生税金及附加10,539,011.78元，销售、管理及财务费用合计292,162,162.21元，营业外支出839,032.96元；收支相抵，实现利润总额262,642,920.23元，扣除所得税费用61,375,427.61元、少数股东损益38,296,152.19元，2020年度实现净利润（归属于母公司）162,971,340.43元。

　　2、资产负债情况

　　截至2020年12月31日，公司总资产5,976,579,987.94元，负债合计为3,135,923,505.24元，少数股东权益为215,286,275.10元，归属于母公司所有者的股东权益（净资产）2,625,370,207.60元。

　　3、主要经济指标

　　（1）资产负债率：52.47%（合并报表）、54.05%（母公司报表）；

　　（2）基本每股收益：0.3731元；

　　（3）净资产收益率：全面摊薄6.21%；加权平均6.67%。

　　公司2020年度财务决算的详细情况，详见经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计的公司2020年度财务报表及其附注。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、公司2020年度利润分配预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司2020年度财务报告已经过天衡所审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额179,627,103.21元，净利润149,335,806.93元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

　　1、提取10%的净利润14,933,580.69元列入法定盈余公积金。

　　2、提取法定盈余公积金后剩余利润134,402,226.24元；加上年初未分配利润818,016,345.55元；扣减2020年实施2019年度利润分配方案而支付的普通股股利39,311,646.66元，加上2020年度直接计入留存收益253,927.57元，公司2020年末可供股东分配的利润为913,360,852.70元。2020年度，公司拟以总股本443,282,774股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计分配股利53,193,932.88元。

　　3、分配后剩余利润860,166,919.82元转入下年未分配利润。

　　该利润分配预案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意该议案的独立意见：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，现金分红金额占公司合并报表归属于母公司所有者净利润比例达32.64%，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事关于2020年年度报告有关事项的独立意见》）

　　详见临2021-021《2020年年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2020年度内部控制评价报告。

　　《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并提交2020年年度股东大会审议。

　　1、经董事会审计委员会资格审核并提议，公司董事会拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度财务审计机构，聘期一年，审计费用92万元，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、经董事会审计委员会资格审核并提议，公司董事会拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用38万元，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司全体独立董事事前认可本议案且同意本议案，并发表独立意见。

　　详见临2021-022《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案，并将董事、总经理桂生春先生的薪酬方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司高级管理人员2020年度薪酬详见公司《2020年年度报告》。

　　公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于修订《公司章程》的预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见临2021-023《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于《合规管理制度》的议案。

　　为推动公司全面实行合规管理，建立健全合规管理体系，加快提升依法合规经营管理水平，保障公司持续健康发展，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、江苏省国资委《省属企业合规管理指引》、GB/T35770《合规管理体系指南》等规定，参照经济合作与发展组织等国际组织合规规则，公司董事会审议通过了《合规管理制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于调整独立董事津贴的议案，并提交2020年年度股东大会审议。

　　按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合同行业、同地区上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由6万元/年（税前）调整为8万元/年（税前）。

　　公司全体独立董事同意本议案并发表独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于调整全资子公司担保额度的议案，并将调整江苏舜天汉商工贸有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司担保额度的议案提交2020年年度股东大会审议。

　　1、根据2020年4月17日召开的公司董事会第九届第十四次会议决议，公司为旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过12,800万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限至2022年6月30日。根据公司经营管理需要，现将上述担保额度调整至17,000万元，担保期限调整至2023年6月30日。

　　2、根据2020年4月17日召开的公司董事会第九届第十四次会议决议，公司为江苏舜天汉商工贸有限公司向银行申请不超过4,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限至2022年6月30日。根据公司经营管理需要，现将上述担保额度调整至2,000万元，担保期限调整至2023年6月30日，并提交股东大会审议。

　　3、根据2020年4月17日召开的公司董事会第九届第十四次会议决议，公司为江苏舜天易尚贸易有限公司向银行申请不超过3,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限至2022年6月30日。根据公司经营管理需要，现将上述担保额度调整至800万元，担保期限调整至2023年6月30日，并提交股东大会审议。

　　本议案详见临2021-024《关于调整全资子公司担保额度的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作的关联交易预案，并提交2020年年度股东大会审议。

　　本议案详见临2021-025《关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作的关联交易公告》。

　　董事会表决本项议案时关联董事高松先生、董燕燕女士回避表决，本议案经其他三位非关联董事表决一致通过。

　　公司全体独立董事事前认可本议案，同意该议案并发表独立意见。

　　表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年年度股东大会的召开时间另行通知。

　　上网公告附件：

　　1、独立董事关于2020年年度报告有关事项的独立意见；

　　2、《2020年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二一年四月十六日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天  编号：临2021-022

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　重要内容提示

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为余瑞玉，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。2020年末，天衡所合伙人76人，注册会计师367人，从业人员1,143名，从事过证券服务业务的注册会计师192人。天衡所2020年度业务收入52,149.90万元，其中审计业务收入48,063.81万元、证券业务收入13,195.39万元。天衡所为64家上市公司提供2019年年报审计服务，主要行业包括:制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、科学研究和技术服务业等；收费总额6,489.70万元，本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2、投资者保护能力

　　2020年末，天衡所已提取职业风险基金1,067.58万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，计提的职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天衡所未加入国际会计网络。

　　3、诚信记录

　　天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）：陆德忠，1995年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，2000年开始从事上市公司审计,2000年开始至今一直在天衡所执业；2020年度开始为本公司提供审计服务；最近三年签署过江苏新能（603693）、晶华新材（603683）、海澜之家（600398）、江苏国信（002608）、江苏舜天（600287）等上市公司审计报告，担任过中利集团(002309)、红宝丽(002165)、电科院（300215）项目质量控制复核人。

　　拟签字注册会计师：魏娜，2005年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始至今一直在天衡所执业；2020年度开始为本公司提供审计服务；最近三年签署过江苏国信（002608）、新日股份（603787）、江苏舜天（600287）等上市公司审计报告，担任过南大环境(300864)项目质量控制复核人。

　　项目质量控制复核人：孙伟，1996年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始至今一直在天衡所执业；2020年度开始为本公司提供审计服务；最近三年签署过宁波韵升（600366）、红宝丽（002165）等上市公司审计报告，担任过晶华新材（603683）、江苏国信（002608）、沙钢股份（002075）、江苏舜天（600287）等项目质量控制复核人。

　　2、诚信记录

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠、拟签字注册会计师魏娜、项目质量控制复核人孙伟最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　天衡所、项目合伙人陆德忠、拟签字注册会计师魏娜、项目质量控制复核人孙伟等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，综合天衡所参与工作员工的时间成本等因素，公司拟支付天衡所2021年度财务审计和内部控制审计费用合计130万元，其中财务审计费用92万元，内部控制审计费用38万元。

　　公司2020年度财务审计和内部控制审计费用合计为130万元，其中财务审计费用92万元，内部控制审计费用38万元。

　　三、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会认真查阅了天衡所有关资格证照、业务、人员数量和诚信纪录等信息，充分了解其执业情况，一致认可天衡所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。因此，审计委员会提议由天衡所担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　1、独立董事的事前认可情况：

　　经慎重审核，全体独立董事认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作要求。

　　全体独立董事同意将关于聘任2021年度财务审计及内部控制审计机构的预案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

　　2、全体独立董事发表如下独立意见：

　　我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作要求。董事会审议此事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　全体独立董事同意关于公司聘任2021年度财务审计及内部控制审计机构的预案。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　本次拟聘任财务审计及内部控制审计机构的预案已经第九届二十四次董事会审议通过，全体董事一致同意本预案。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　上网公告附件：

　　独立董事关于公司续聘2021年度财务审计及内部控制审计机构的事前认可声明。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二一年四月十六日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-023

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司已于2021年3月3日完成2020年限制性股票激励计划授予登记工作，公司注册资本由436,796,074元变更为443,282,774元，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具了《证券变更登记证明》。同时为了进一步提升公司治理水平，完善党建相关内容，根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》实施修订。

　　该事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，并提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

　　修订部分详细如下，章程其他部分序号及条文引述序号相应顺延：

　　■

　　■

　　上网公告附件：《公司章程（提交2020年年度股东大会审议）》

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二一年四月十六日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-025

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于与江苏省国信集团财务有限公司

　　继续开展金融合作的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易的主要内容是公司拟与江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）继续开展金融合作，国信财务公司将在经营范围内为本公司提供存贷款、结算等金融服务。国信财务公司为公司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用国信财务公司所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，加速资金周转，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。

　　●过去12个月公司在国信财务公司的日平均协议存款余额2.78亿元，日均占用的授信额度为0.16亿元；未与不同关联人发生交易类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　2018年5月23日公司2017年年度股东大会审议通过了关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》暨关联交易的议案，公司与国信财务公司签署了《金融服务协议》，协议有效期三年。

　　为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与国信财务公司继续开展金融合作，国信财务公司将在经营范围内为本公司提供存贷款、结算等金融服务。该事项经本次董事会审议通过后将提交股东大会审议，待股东大会审议通过后签署正式协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　国信财务公司和本公司同属江苏省国信集团有限公司控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。

　　本次关联交易前12个月内公司在国信财务公司的日平均存款余额为2.78亿元，日均占用的授信额度为0.16亿元；未与不同关联人发生交易类别相关的交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　国信财务公司和本公司同属江苏省国信集团有限公司控制，其构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。

　　（二）关联方基本情况

　　1、国信财务公司基本情况

　　企业性质：有限责任公司；注册地：南京市玄武区长江路88号24楼；法定代表人：周俊淑；注册资本：150,000万元人民币；成立时间：2010年12月14日；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构（截至2020年12月31日）

　　■

　　3、关联方主要业务最近三年发展状况

　　国信财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）《企业集团财务公司管理办法》的规定，经营业绩优良，具备较强的企业实力。

　　4、关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　5、主要财务指标

　　国信财务公司近两年经审计主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　国信财务公司在其经营范围内，根据本公司的要求为本公司提供金融服务：

　　1、存款服务

　　提供活期存款、协定存款、通知存款和定期存款等服务。

　　2、授信服务

　　提供贷款、票据承兑与贴现和担保等服务。

　　3、结算服务

　　提供资金结算服务，协助公司实现交易款项的顺畅收付。

　　4、经银保监会批准的其他金融服务

　　提供委托贷款、财务顾问和开立存款证明、资信证明、银行询证函等经银保监会批准的其他金融服务。

　　（二）关联交易的定价政策

　　1、存款服务：国信财务公司吸收本公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期限基准利率，也不应低于同期国信财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

　　2、贷款服务：国信财务公司向本公司发放贷款的利率，应不高于同期中国人民银行规定的基准利率水平，也不应高于同期国信财务公司向任何相同评级第三方发放同种类贷款所确定的利率。

　　3、结算服务：国信财务公司为本公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期国信财务公司向任何第三方就同类服务所收取的费用。

　　国信财务公司免予收取为本公司提供资金结算的汇划费用。

　　4、其他服务：国信财务公司为本公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），也不应高于国信财务公司向任何第三方提供同种类服务所收取的费用。

　　国信财务公司免予收取为本公司开立存款证明、资信证明和银行询证函的费用，免予收取为本公司提供的一般性咨询顾问费用，但专项财务顾问除外。

　　国信财务公司为本公司提供上述金融服务的价格要优于或不差于独立的第三方所提供的同种类金融服务的价格，否则本公司有权选择其他第三方提供金融服务。

　　（三）关联交易的限额

　　出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于本公司与国信财务公司之间进行的存款服务交易金额作出相应限制，国信财务公司应协助本公司监控实施该限制，公司在国信财务公司每日最高存款余额，原则上不高于本公司最近一个会计年度经审计合并财务报表总资产金额的40%。由于结算等原因导致本公司在国信财务公司存款超出最高限额的，国信财务公司应协助本公司在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至本公司的银行账户。

　　协议有效期内，本公司与国信财务公司约定的授信额度最高不超过本公司最近一个会计年度经审计合并财务报表总资产金额的50%，可用于贷款、票据承兑与贴现、担保等业务。

　　（四）关联交易的有效期

　　该事项经董事会审议通过后将提交股东大会审议，待股东大会审议通过后双方法定代表人或授权代表正式签署相关协议，有效期自协议生效之日起三年。

　　四、风险防范情况

　　公司已于2016年3月18日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解在国信财务公司的资金风险，维护资金安全。

　　五、关联交易的目的以及对公司的影响

　　1、关联交易的必要性和持续性的说明

　　公司以出口贸易为核心业务，兼具国内贸易、进口贸易，贸易行业的性质决定了公司在日常经营要占用大量的资金。近年来，依赖于健康发展的主营业务、规范透明的治理结构、有序高效的运作模式，公司和众多金融机构建立了良好的协作关系，凭借诚信、公开、透明、规范的整体形象，公司融资渠道灵活、畅通、广泛，授信额度较大，融资成本较为低廉。为了获取更低的融资渠道，我们积极与国信财务公司沟通协商，取得了同行业市场上较为优厚的条款。

　　2、选择与关联方进行交易的原因

　　上述关联方给予公司的协议价格是相对优厚的；同时上述关联方为国有大中型企业，经营业绩优良，具备较强的企业实力；公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦，从而提高效率。

　　3、关联交易的公允性及对公司的影响

　　国信财务公司作为一家经银保监会批准设立的非银行金融机构，具有为集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到银保监会《企业集团财务公司管理办法》的规定。国信财务公司为公司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用国信财务公司所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，加速资金周转，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。

　　六、本次关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事高松先生、董燕燕女士回避了表决；尚须提交股东大会审议。

　　公司独立董事吕伟先生、陈志斌先生事前认可本次关联交易，同意将本次关联交易议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议并发表独立意见如下：

　　1、本次关联交易事项遵循了自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的行为。国信财务公司为公司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用国信财务公司所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，加速资金周转，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。

　　2、《在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在国信财务公司的资金风险，维护资金安全。

　　3、董事会审议此关联交易事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　公司审计委员会对本次关联交易发表书面审核意见如下：

　　本次关联交易事项遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的行为。国信财务公司为公司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用国信财务公司所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，加速资金周转，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。不存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。因此我们同意将关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作关联交易事项提交董事会审议。

　　本次关联交易须提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　七、需要特别说明的历史关联交易情况

　　本年年初至披露日公司在国信财务公司的日平均存款余额为2.61亿元，日均占用的授信额度为0.31亿元；本次关联交易前12个月内公司在国信财务公司的日平均存款余额为2.78亿元，日均占用的授信额度为0.16亿元；未与不同关联人发生交易类别相关的交易。

　　八、上网公告附件

　　1、独立董事关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作关联交易的事前认可声明；

　　2、独立董事关于2020年年度报告有关事项的独立意见；

　　3、董事会审计委员会关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作关联交易的书面审核意见。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二一年四月十六日

　　公司代码：600287                                                  公司简称：江苏舜天